OLD TOM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. OLD TOM
Dénomination : OLD TOM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 439.276.079

Publication

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 10.07.2013 13291-0350-010
20/01/2015
ÿþMod Word 11.1

(111111,1311118

Ondernemingsnr : 0439.276.079

Benaming

(voluit) : OLD TOM

(verkort) :

Rechtsvoren : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hugo Verriestwijk 36, 8710 Ooigem (VVielsbeke)

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - DOELSUITBREIDING - NAAM - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris,

zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel  Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen',

met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van negenentwintig oktober tweeduizend en veertien, dat

de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " OLD TOM ", waarvan de,

maatschappelijke zetel gevestigd is te 8710 Ooigem, Hugo Verriestwijk 36 in buitengewone aigemene

vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten

heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist tot het wijzigen van de naam van de vennootschap van 'OLD TOM' naar

'onlinefoodstore.be'

TWeEDE BESLUIT.

De vergadering beslist tot het toevoegen in artikel 1 van de statuten van de navolgende bepaling :

'Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Ronny VAN EECKHOUT te Waregem op negenentwintig"

oktober tweeduizend en veertien, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in 'onlinefoodstore.be'

DERDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van de beslissing de dato eenendertig maart tweeduizend en veertien, bekend

gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien september tweeduizend en twaalf, onder nummer;

' 20120913/0154302, houdende verplaatsing van de maatschappelijke zetel van '3290 Diest, Grote Markt 15';

naar '8710 Ooigem, Hugo Verriestwijk 36', en dit met ingang vanaf een april tweeduizend en twaalf.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te '8710 Ooigem, Hugo Verriestwijk 36'

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en te vervangen door

fractiewaarde.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering beslist het kapitaal uit te drukken in euro.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) of'

achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent (18.592,01 EUR) bedraagt.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 5 en 6 van de statuten te vervangn door de volgende tekst om het in

overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen

Artikel 5.

Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro een cent (18.592,01 EUR),

vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk.

één/zevenhonderd vijftigste (11750 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.'

Artikel 6.

De aandelen zijn altijd op naam,

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. Elke vennoot of'

belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Het register bevat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BE

1 Z -Q1-

BELGISCH STAAT 201S

NEERGELEGD 1 0 NOV. 10

j Jitbank van tLOOPHANDEL. Gent afd. FORT Nam

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

i 1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge 2. de gedane stortingen;

3, de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden), ingeval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.'

ACHTSTE BESLUIT,

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag uan liet bestuursorgaan de dato twintig oktober tweeduizend en veestress met omstandige verantwoording van de vooropgestelde uitbreiding van het doel ; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op twintig oktober tweeduizend en veertien.

Alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering beslist om in artikel 3 van de statuten de bestaande activiteiten uit te breiden met volgende activiteiten

` De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening al voor rekening van derden :

A. De aankoop, de verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de import en de export, de vertegenwoordiging, de commissie en de consignatie van alle artikelen van grootwarenhuizen, en zo onder meer van volgende producten, evenwel zonder beperkend karakter van de opsomming:

- algemene voedingswaren en verbruiksartikelen, specerijen, biscuiterie, patisserie en confiserie, brood, gebak en suikerwagen, conserven ;

- kruideniers- en koloniale waren ;

- dranken, alcoholische en niet-alcoholische, zoals bieren, waters, wijnen, likeuren, koffie ;

- tabakswaren en aanverwante producten;

- zuivelproducten ;

- charcuterie, vleeswaren, vlees, wild en gevogelte ;

- vis en visproducten ;

- roomijs ;

- fruit en groenten ; al deze goederen onder alle vormen en verpakkingen, vers, in blik, diepgevroren en

gedroogd ;

- non-food artikelen, zoals plastiekstoffen- en producten, onderhoudsproducten en apparaten, textiel, witgoed, stoffen, zijden, gordijnen, mercerie, breigoederen, kousen en sokken, schoenen en pantoffels, confectie en ondergoed voor kinderen, dames en heren, regenmantels, regenschermen, hoeden en andere modeartikelen, huishoudartikelen en apparaten en bijhorigheden, elektrische benodigdheden, apparaten en bijhorigheden, radio's, naaimachines en frigo's, toilet-, parfumerie- en schoonheidsproducten, film- 'en fotomateriaal, gereedschappen, opschikartikelen en godsdienstige voorwerpen, glas, kaders, faience, porselein, boeken en tijdschriften, papierwaren, prentkaarten, kantoor- en schoolgerief, speelgoed, bazarartikefen en uitzet voor baby's, alle metaalwaren, stoven, gasvuren, sanitaire uitrustingsstukken en bijhorigheden, hout, lijmen, lakken en verfwaren, gummi en plastiekartikelen, lederwaren, imitatielederwaren, rubberartikelen, oliën, vetten, benzine, uitrustingsstukken voor op reis, fietsen, auto's, camping- en caravanartikelen, strand-artikelen, visvangstartikelen, meubels, tapijten, meubileringsvoorwerpen en  stoffen, planten, sierplanten, bloemen, zaden en alle land- en tuinbouwartikelen, fotoapparaten en  materiaal, spiegels en omlijstingen, fantasiejuwelen en  artikelen, orfevlerie, goudsmeedkunst en horlogerie, bloemen en sierplanten, muziekartikelen, speelgoed, sportartikelen, huisdieren, sierdieren, neerhofdieren, alsook voedingswaren en benodigdheden voor dieren , alle artikelen voor doe  het  zelf zaak,

B. Horeca en traiteurdiensten, in de meest ruime zin van het woord en zo onder meer, evenwel zonder beperkend karakter van de opsomming:

- het uitbaten en inrichten van een of meer restaurants, pizzeria's, pittahuizen, frituren, spijshuizen, snackbars, verbruik salons, tearooms, cafés en tavernes evenals aile drankgelegenheden allerhande, kortom alle activiteiten in de horecasector in de ruimste zin van het woord.

- het organiseren van feesten allerhande, banketten, barbecues en aile andere activiteiten hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende ;

- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten ;

- alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten, de thuislevering, de bereiding en verkoop, zowel groot-als kleinhandel, van alle koude en warme gerechten en dranken, gebak, wafels, snacks, bereiden vis- en vleeswaren, belegde broodjes, deegwaren, ijsroom en dies meer ;

- de invoer en uitvoer, groot- en kleinhandel van voedingswaren en dranken, bestemd voor de horeca en aanverwante activiteiten.

- de aankoop en verkoop van alle materiaal en machines dienstig voor de horeca in de meest ruime zin van het woord,

C. Patrimonium en management :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Managementsassistentie en ondersteuning in de zin van het verstrekken van professionele en

onafhankelijke adviezen op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, vervattende het

productiebeheer, het commercieel beheer, het administratief en financieel beheer, het personeelsbeheer, en

dies meer, en dit zowel ten behoeve van vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, vrije

beroepen, non-profit organisaties en particulieren ;

- alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op consultancy in de

meest ruime zin ;

het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle adviezen en alle bijstand

inzake bestuur, directie, controle en dies meer ;

-- het optreden ais studie-, organisatie- raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde, alsmede

financiële, handels- fiscale en sociale aangelegenheden ;

- de inrichting, organisatie en verstrekken van alle opleidingen en trainingen inzake bovenstaande ;

- alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name : aankoop, verkoop, ruiling,

het bouwen, verbouwen, verhuren en huren, het ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, in

voorkomend geval door middel van lottisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

- alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.

het beheer van patrimonium, zowel roerend als onroerend patrimonium.

 De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als

voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of

die rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan,

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere

wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of

samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar

maatschappelijk doel.

Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Wat voorafgaat dient begrepen in de meest

uitgebreide zin.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend ais voor het wijzigen van de

statuten, is gemachtigd het maatschappelijk doel uitte breiden en te verklaren.'

TIENDE BESLUIT.

De vergadering beslist Heer Bart CAMPE, nationaal nummer 76.04.18 289-19, thans wonend te 8710

Ooigem, Hugo Verriestwijk 36, te benoemen als bijkomende zaakvoerder,

Is alhier tussengekomen : Heer Bart CAMPE, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van Heer Bart CAMPE is bezoldigbaar, volgens beslissing van de algemene vergadering en

geldt voor onbepaalde duur,

ELFDE BESLUIT.

De vergadering beslist de statuten aan te passen de thans vigerende wetgeving, het nieuw wetboek van

vennootschappen en de wet corporate governance.

De vergadering beslist de statutair opgenomen kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen aangaande de

machten van de zaakvoerders, zoals opgenomen in de akte statutenwijziging de dato achtentwintig maart

negentienhonderd zesennegentig, te schrappen.

De vergadering besluit dat alle essentiële bepalingen van de vroegere statuten worden overgenomen en

stelt vast dal de nieuwe statuten van de vennootschap letterlijk ais volgt zullen luiden

'TITEL I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

A.ALGEMENE BEPALINGEN.

ARTIKEL 1.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming 'OLD TOM' blijkens akte verleden voor notaris Marc

DURIAU te Diest op twaalf december negentienhonderd negenentachtig.

`Blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Ronny VAN EECKHOUT te Waregem op negenentwintig

oktober tweeduizend en veertien, werd de naam van de vennootschap gewijzigd in 'onlinefoodstore.be'

De vennootschap wordt heeft de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ARTIKEL 2.

' De zetel van de vennootschap is gevestigd te '8710 Ooigem, Hugo Verriestwijk 36'

Hij mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied

Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), die over alle machten beschikt om deze

wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootsohap mag ook, bij enkele beslissing van de 'zaakvoer-'der(s), bestuur-lijke zetels,

exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als

in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan,

ARTIKEL 3.

De vennootschap heelt tot doel

Drankgelegenheid en verbruikerssalon van snacks.

Drankgelegenheid voor verkoop van sterke dranken ter plaatse. -.

Kleinhandel in consumptie- en roomijs.

Spijshuis, restaurant en traiteur.

Verhuur van zaal, verhuur van kamers, hotel,

Verkoop van bloemen, planten en bloemisterijartikelen.

"

{ , "

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België ais in het buitenland, zo voor eigen rekening al

voor rekening van derden :

zie hierboven

ARTIKEL 4.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf twaalf december negentienhonderd

negenentachtig.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan zij slechts ontbonden worden door besluit van de

algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor de statutenwijziging,

TITEL III. BESTUUR. TOEZICHT.

ARTIKEL 12.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-'voerders, benoemd door de algemene

vergadering voor de duur van de vennootschap of tot wanneer de algemene vergadering hen ontslaat.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die

nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de

wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en

verweerder.

Het ontslag van de zaakvoerder, zelfs als hij vennoot is, brengt de ontbinding van de vennootschap niet

teweeg.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoer-der worden verricht, zelfs

indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de

handeling de grenzen van dit doel over-schreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn;

bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de

uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de

bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan 'net bestuursorgaan.'

TITEL IV, ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL 15.

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op dertig mei om twintig (20.00) uur in de zetel van de

vennootschap.

Indien deze datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende

werkdag.

TITEL V. INVENTARIS, JAARREKENING. WINSTVERDELING.

ARTIKEL 18,

Het boekjaar begint op één januari en loopt tot en met eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Door de zorgen van de zaakvoerder wordt elk jaar een balans, een resultaatrekening, een toelichting en een

inventaris opgemaakt, dit in uitvoering van de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 19.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van de lasten, de algemene kosten en de nodige

afschrijvingen maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt ieder jaar vijf percent voor de wettelijke reserve voorafge-nomen. Deze afhouding

houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt,

De aanwending van het overschot van de winsten zal door de jaarvergadering, bij meerderheid van

drie/vierden van de wettige uitgebrachte stemmen worden geregeld.

Moest geen enkel voorstel tot aanwending van de winsten de hierboven voorziene meerderheid bekomen,

dan zal het batig saldo, na aftrek van de jaarlijkse voorafneming voor de wettelijke reserve, de volgende

bestemming krijgen :

a) een dividend gelijk aan vijf percent van het bedrag ten belope waarvan de aandelen afbetaald waren gedurende het boekjaar zal eerst aan de vennoten worden uitgekeerd.

b) Het overschot zal dienen tot het vormen of het spijzen van een buitengewoon voorzienings- of reservefonds.

TITEL VI. ONTBINDING. VEREFFENING,

ARTIKEL 20.

De vennootschap is niet ontbonden door de ontzetting, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de dood van een vennoot.

ARTIKEL 21,

`Vervoegde ontbinding kan mits inachtname van de wettelijke beschikkingen en de regels opgenomen in de statuten.

Behoudens men toepassing kan maken van de verkorte procedure zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, zal in geval van ontbinding, de vereffening van de vennootschap door de in functie zijnde zaakvoerder(s) geschieden, hiertoe aangesteld door de algemene vergadering, wier macht en bezoldiging zij desgevallend zat vaststellen, De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij enkele meerderheid van stemmen.

1(oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen zal de vereffenaar pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de datum van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

Na betaling van de schulden en lasten van de vennoot-schap, zal het saldo eerst dienen tot het toekennen aan de vennoten van het volstort en nog niet terugbetaald bedrag van hun aandelen; het overschot za! onder de vennoten verdeeld worden naar rato van hun respectievelij-ke aandelen, welke ieder gelijk recht geven.

TWAALFDE BESLUIT.

Oe vergadering verleent de nodige machten aan de zaakvoerders om voormelde besluiten ten uitvoer te ï brengen.

OERTIENDE BESLUIT.

Oe vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 29/1012014.

- verslag van de zaakvoerder d.d. 20/10/2014

- balans per 20/10/2014

-

coördinatie van de statuten..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/09/2012 : LE075963
04/07/2012 : LE075963
26/07/2011 : LE075963
20/07/2010 : LE075963
24/07/2009 : LE075963
08/07/2008 : LE075963
03/08/2007 : LE075963
11/07/2006 : LE075963
08/07/2005 : LE075963
14/07/2004 : LE075963
30/07/2003 : LE075963
20/07/2001 : LE075963
18/04/1996 : LE75963
01/01/1995 : LE75963

Coordonnées
OLD TOM

Adresse
HUGO VERRIESTWIJK 36 8710 OOIGEM

Code postal : 8710
Localité : Ooigem
Commune : WIELSBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande