27/06/2013
ÿþA t o l W a d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t v e a e r g e i e g c ' r t e r g r i f f i e v o n u s r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a t d e # i n g t e O o s t e r t c E 4
° p i s J U N 1 2 0 1 3
~ O r i f f i e o e e n t r a ,
1
e l 0 9 7 6 6 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 4 7 0 . 4 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . O l i v i e r F u n d e r i n g s t e c h n i e k e n
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l _ E d w a r d V l i e t i n c k s t r a a t 2 2 - 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s k o m e n t e v e r v a l l e n o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 7 m e i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r W i l l e m e n J o h a n , H e i d e s t r a a t 7 , 2 8 0 1 H e f f e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r W i l l e m e n J o h a n z a ! b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n m e i 2 0 1 9 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r W i l l e m e n T o m , H e i d e s t r a a t 7 , 2 8 0 1 H e f f e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r W i l l e m e n T o m z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n m e i 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p M e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d R e n o t i m , m e t z e t e l t e H e u s d e n , P u n t w e g 2 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n s O l i v i e r , P u n t w e g 2 0 , 9 0 7 0 H e u s d e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n . H e t m a n d a a t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p M e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d R e n o t i m z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n m e i 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e b v b a ' F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r ' m e t z e t e l t e K u u r n e , B l o e m e n h o f 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e n i e u w s a m e n g e s t e l d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g m e t a l s a g e n d a , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p M e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d R e n o t i m , m e t z e t e l t e H e u s d e n , P u n t w e g 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n s O l i v i e r , P u n t w e g 2 0 , 9 0 7 0 H e u s d e n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n . H e t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n m e i 2 0 1 9 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n a l l e e n h a n d e l e n d a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r W i l l e m e n J o h a n , t e H e f f e n , H e i d e s t r a a t 7 , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p
h e d e n . H e t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n m e i 2 0 1 9 .
( g e t . ) R e n o t i m b v b a , v e r t . d o o r d e h e e r R e n s O l i v i e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n r R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2012
ÿþ! ,
M M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V V I I I V I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 2 2 8 9 6 *
I v e a e r g e l e g a t e r g r i f f i e v a n o e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e i t . g t e O o s t e n d
o p
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 4 7 0 . 4 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O L I V I E R F U N D E R I N G S T E C H N I E K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : E d w a r d V l i e t i n c k s t r a a t 2 2 - 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g f u s i e d o o r o v e r n e m i n g p r o c e s - v e r b a a l
v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r s e d e n v o o r A D R I E N N E S P A E P E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p z e s e n t w i n t i g j u n i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t e r i s
g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O L I V I E R ,
F U N D E R I N G S T E C H N I E K E N , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e E d w a r d V l i e t i n c k s t r a a t 2 2 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 4 7 0 . 4 6 0
B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n
E e r s t e a g e n d a p u n t
F u s i e v o o r s t e l
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e o p d e a g e n d a ,
a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h i e r v a n a l s o o k v a n d e a n d e r e d o o r d e w e t b e o o g d e d o c u m e n t e n
v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d g e w e e s t m e e r d a n é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
« V I I . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ' F r a n k
V a n d e l a n o t t e , B e d r i j f s r e v i s o r ' a a n g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e N V ` O L I V I E R
F U N D E R I N G S T E C H N I E K E N " e n d e N V D E W A A L S E C A N S " o m k r a c h t e n s a r t . 6 9 3 e . v . v a n h e t W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p s r e c h t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l , b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e c o n t r o l e s
u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d a t :
a ) h e t f u s i e v o o r s t e l a l l e i n f o r m a t i e o m v a t z o a l s v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t ; d e b e s c h r i j v i n g v a n d e b e o o g d e v e r r i c h t i n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
b ) d e d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g v a n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n
v a n d e N V ' O L I V I E R F U N D E R I N G S T E C H N I E K E N " v o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n
d e N V " D E W A A L S E C A N S " r e d e l i j k i s . I n t o t a a l w o r d e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 6 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e
N V " O L I V I E R F U N D E R I N G S T E C H N I E K E N " g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n .
o ) d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e w a a r v o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n o p t r e d e n e n b e s c h r e v e n i n d e r e s p e c t i e v e l i j k e
f u s i e v e r s l a g e n r e l e v a n t z i j n e n p a s s e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e v e r r i c h t i n g ;
d ) e r g e e n b i j z o n d e r e m o e i l i j k h e d e n b i j d e w a a r d e r i n g t e v e r m e l d e n z i j n .
K u u r n e , 3 0 m e i 2 0 1 2
F r a n k V a n d e l a n o t t e
B e d r j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) "
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
z a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O o s t e n d e , w o r d e n n e e r g e l e g d , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n
d i t p r o c e s - v e r b a a l .
2 . B e s l u i t t o t f u s i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e f u s i e g o e d t e k e u r e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E W A A L S E C A N S , m e t z e t e l t e
9 1 6 0 L o k e r e n V o l s h o l 6 / A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 8 7 0 . 2 0 3 , d o o r m i d d e l v a n d e o v e r d r a c h t v a n h a a r g e h e l e
v e r m o g e n ( r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ) n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t , o v e r e e n k o m s t i g d e i n
v o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l o p g e n o m e n v o o r w a a r d e n .
H i e r b i j w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t
a ) d e o v e r d r a c h t g e b e u r t o p b a s i s v a n d e o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f a f g e s l o t e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; d e a c t i v a e n p a s s i v a e n d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n z u l l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e w a a r d e d i e b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k f t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b ) v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e s c h o u w d a l s z i j n d e v o l t r o k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n n a d e z e d a t u m t e n v o o r d e l e e n o p r i s i c o v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n z i j n g e s c h i e d ;
o ) d e o v e r d r a c h t g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n t o e k e n n i n g v a n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 6 9 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o p l e g .
D e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . A n d e r e b e s c h i k k i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t
1 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e g e l i j k e n i s v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 , 8 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e f u s i e v o o r s t e l l e n , d a t g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l i s t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n e n e r z i j d s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e a g e n d a p u n t
1 . O v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n ( r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ) v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n t o e k e n n i n g a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s v a n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 6 9 ) n i e u w e g e h e e l v o l g e s t o r t e g e w o n e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o p l e g .
D e u i t t e g e v e n n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t h i e r n a z a l w o r d e n g e z e g d o v e r d e d e e l n a m e i n d e w i n s t e n .
D e a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n o p b a s i s v a n d e o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f a f g e s l o t e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
2 . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t
1 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e e i g e n d o m h e b b e n v a n a l l e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e b e s t a n d d e l e n e n z a l , z o n d e r d a t h i e r u i t n o v a t i e k a n v o o r t v l o e i e n , i n d e p l a a t s w o r d e n g e s t e l d i n a l l e h a a r d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n r e c h t e n , o v e r e e n k o m s t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
Z i j z a l h i e r v a n h e t g e n o t h e b b e n v a n a f d e v o o r m e l d e d a g .
2 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l v a n a f d e d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e a l l e b e l a s t i n g e n , b i j d r a g e n , t a k s e n , v e r z e k e r i n g s p r e m i e s e n - b i j d r a g e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e l a s t e n , h i e r i n b e g r e p e n d e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e l a s t e n v a n m e d e - e i g e n d o m , d i e d e h a a r o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n b e l a s t e n o f z o u d e n K u n n e n b e l a s t e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m o f h e t g e n o t e r v a n , d r a g e n .
3 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e h a a r o v e r g e m a a k t e g o e d e r e n o v e r n e m e n i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h n ù b e v i n d e n z o n d e r e n i g v e r h a a l t e k u n n e n u i t o e f e n e n t e g e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k , m e e r b e p a a l d g e b r e k e n i n d e b o u w , h e t g e b r u i k o f s l e c h t e s t a a t v a n h e t m a t e r i a a l , d e i n r i c h t i n g , h e t g e r e e d s c h a p e n d e r o e r e n d e v o o r w e r p e n , d w a l i n g o m t r e n t d e o m s c h r i j v i n g e n d e i n h o u d , i n s o l v a b i l i t e i t v a n d e s c h u l d e n a a r s .
4 . D e s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n z o n d e r o n d e r b r e k i n g o v e r g a a n o p d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e i n d a t o p z i c h t , z o n d e r d a t h i e r u i t v e r n i e u w i n g v o o r t v l o e i t , i n d e p l a a t s z a l z i j n g e s t e l d i n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g z a l z i j i n d e p l a a t s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r h e t g a n s e p a s s i e f , d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e h a a r g e d a n e i n b r e n g , i n s t a a n ; z i j z a l m e e r b e p a a l d d e b e t a l i n g v a n d e i n t e r e s t e n e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e o v e r e e n g e k o m e n e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n g e b r a c h t e s c h u l d e n e n l e n i n g e n v e r z e k e r e n , d i t a l l e s o p d e t u s s e n d e z e l a a t s t e e n h a a r s c h u l d e i s e r s o v e r e e n g e k o m e n v e r v a l d a g e n .
D e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e , w e t t e l i j k e o f c o n v e n t i o n e l e z e k e r h e d e n d i e e r h e t a c c e s s o r i u m v a n z i j n , z u l l e n n i e t w o r d e n g e t r o f f e n d o o r o n d e r h a v i g e f u s i e v e r r i c h t i n g , z o n d e r v e r p l i c h t i n g v a n b e t e k e n i n g , e n d o s s e m e n t o f i n s c h r i j v i n g v o o r d e m e r k e n e n d e p a n d e n o p h e t h a n d e l s f o n d s , o f v a n o v e r s c h r i j v i n g .
5 . D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e t r a n s a c t i e s , k o p e n , o v e r e e n k o m s t e n e n w e l k e v e r b i n t e n i s s e n o o k m o e t e n u i t v o e r e n , a a n g e z i e n a l l e c o n t r a c t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w e r d e n o v e r g e d r a g e n , h i e r i n b e g r e p e n d e c o n t r a c t e n i n t u i f u p e r s o n a e e n d e c o n t r a c t e n e n w e l k e v e r b i n t e n i s s e n o o k , a f g e s l o t e n m e t h a a r p e r s o n e e l , z o a l s d e z e c o n t r a c t e n e n v e r b i n t e n i s s e n z u l l e n b e s t a a n o p d e d a g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
6 . W e l k e a l g e m e n e b e t w i s t i n g e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n o o k , g e r e c h t e l i j k o f n i e t , z o w e l i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e i s e r a l s v a n v e r w e e r d e r , z u l l e n d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r v o l g d , d i e h i e r u i t p r o f i j t z a l t r e k k e n o f e r d e n a d e l i g e g e v o l g e n v a n z a l d r a g e n .
7 . D e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n z a l o p a l g e m e n e w i j z e b e v a t t e n
a ) a l l e r e c h t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e v o r d e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e v e r h a l e n , v o o r d e l e n u i t e v e n t u e l e l o p e n d e o n t e i g e n i n g e n , p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n e n w a a r b o r g e n w a a r v a n o m w e l k e r e d e n d a n o o k d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r a l l e d e r d e n , h i e r i n b e g r e p e n d e o p e n b a r e A d m i n i s t r a t i e s , g e n i e t o f t i t u l a r i s i s ;
b ) d e l a s t v a n h e t g a n s e p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t p a s s i e f l a t e r v o o r t v l o e i e n d u i t v e r p l i c h t i n g e n a a n g e g a a n v o o r d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n , a l s o o k d e u i t v o e r i n g v a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r e l k e d e r d e , o m w e l k e r e d e n d a n o o k ;
c ) d e a r c h i e v e n e n b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n , m e t l a s t v o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o m z e t e b e w a r e n .
V o o r - L u i k B - V r r v n l n
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r d e a g e n d a p u n t
V a s t s t e l l i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e w i j z i n g v a n d e u i t d e f u s i e v l o e i e n d e o v e r d r a c h t K a p i t a a l v e r h o g i n g O v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d f u s i e v o o r s t e l e n t e n g e v o l g e v a n o n d e r h a v i g e o v e r d r a c h t e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e w i j z i n g , v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t
1 . z i j b e s l u i t
e ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e t e g e n w o o r d i g e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
b ) o p d e p o s t « w e t t e l i j k e r e s e r v e » e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o e t e r e k e n e n e n ;
e ) " o p d e p o s t « b e s c h i k b a r e r e s e r v e s » e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 2 5 . 4 8 9 , 2 7 ) t o e t e r e k e n e n .
2 . z i j b e s l u i t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 6 9 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e
a n d e l e n , d i e d e e l z u l l e n n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n d i e z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n z o n d e r o p l e g . V i e r d e a g e n d a p u n t
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n :
* h e r s c h i k k i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n n a d e f u s i e : h e t a a n t a l a a n d e l e n i n o m l o o p w o r d t g e w i j z i g d v a n d u i z e n d
e n t w e e ( 1 . 0 0 2 ) a a n d e l e n n a a r d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 1 . 1 7 1 ) a a n d e l e n . I n g e v o l g e d e z e w i j z i g i n g
w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e h i e r n a b e p a a l d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W I G - P A L E N : h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 1 6 9 )
a a n d e l e n ;
* a a n p a s s i n g a r t i k e l 5 : w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e u i t
d e f u s i e v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n b i j g e v o l g v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 1 . 1 7 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e a g e n d a p u n t
V a s t s t e l l i n g v a n d e o p h e f f i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
p e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e a a n n e m i n g v a n
d e v o o r g a a n d e r e s o l u t i e s e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n o p h e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r l e d e n n o t u l e n
d e f u s i e h e e f t g o e d g e k e u r d , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n a f
l i e d e n .
Z e s d e a g e n d a p u n t
O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t t e w i j z i g e n .
Z e v e n d e a g e n d a p u n t
B e v o e g d h e d e n
R e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t e l k v a n d e v a n d e r a a d d e e l u i t m a k e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e f u s i e ,
e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e e n m e e r
b e p a a l d m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n d o o r h a l i n g e n o v e r b r e n g i n g t e v e r r i c h t e n b i j a l l e
b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n e n d e s g e v a l l e n d o m e l k e t o e v o e g i n g o f r e c h t z e t t i n g a a n d e z e a k t e v a n i n b r e n g t e d o e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g