11/09/2014
ÿþM o d 2 , 1
I I
I I
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 9 4 . 2 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O m e g a B o u w p r o j e c t e n M a a t s c h a p p i j
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r c h i m e d e s s t r a a t 7 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g r a a d v a n b e s t u u r ! W i j z i g i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I L U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 - 0 8 - 2 0 1 4 A g e n d a p u n t e n
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n : . 1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g e n g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a p u n t e n . D e o p r o e p i n g e f o r m a l i t e i t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
B e s l u i t e n
1 . S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p h e d e n t e o n t s l a a n . D i t i s : .
. . d e h e e r H U C K S L u c 0 . 0 . ( 6 1 . 0 1 . 2 7 - 1 8 7 - 9 7 ) , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p 2 7 - 0 1 - 1 9 6 1 e n w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e ( A s t e n e ) , R i e t v o o r n s t r a a t 1 7 .
B . U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 - 0 8 - 2 0 1 4
A g e n d a p u n t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t ( e n ) t e b e r a a d s l a g e n :
1 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A l l e l e d e n z i j n a a n w e z i g o p d e r a a d v a n b e s t u u r e n g a a n a k k o o r d m e t h e t a g e n d a p u n t . D e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e l t e n m o e t e n d u s n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d .
A i l e a a n w e z i g e l e d e n h e b b e n z i c h n a a r d e v o o r w a a r d e n g e s c h i k t o m o p d e z e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k F 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a n " e a
E R G E L E G D
G r i f f l ê R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2
n t A f d e l i n g O o s t e n d e O e g r P e e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e u i t e e n z e t t i n g c o r r e c t i s e n v a t d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n a a n .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d ( e ) b e s l u i t ( e n ) g e n o m e n .
B e s l u i t ( e n )
1 . O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p h e d e n t e o n t s l a a n . D i t i s :
- d e h e e r H U C K S L u c O . G . ( 6 1 . 0 1 . 2 7 - 1 8 7 - 9 7 ) , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p 2 7 - 0 1 - 1 9 6 1 e n w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e ( A s t e n e ) , R i e t v o o r n s t r a a t 1 7 .
G e t e k e n d :
- N . V . L a s B r i s a s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( J o a c h i m D e b u c q u o y , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r )
- N . V . C r e a d o m u s I n v e s t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( P i e t e r D e p o o r t e r e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r )
B i j l a g e n :
- V e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 7 - 0 8 - 2 0 1 4
- V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r 2 7 - 0 8 - 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 11.07.2013 13304-0169-014
27/09/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ] « q l w l u i l l
I N e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n E l e
r e c h t b a n k v a n k
B r u g g e " " e l i n g t e O o s t e n c e
o p 1 8 S E P . M i m e o e a f l ; r r e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 9 4 . 2 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O M E G A B O U W P R O J E C T E N M A A T S C H A P P I J
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A r c h i m e d e s s t r a a t 7 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p v e e r t i e n j u l i t w e e d u z i e n d e n t w a a l f , b i j a k t e v e r s e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r o p v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d e n v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n m e t 2 h a n d t e k e n i n g e n , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d :
1 / L u c O m e r G u i d o H u c k s , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , W o r t e g e m s t r a a t 1 2 6 ;
2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L A S B R I S A S ' , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s t r a a t 7 , B T W B E 0 8 6 7 . 4 6 4 . 6 6 4 , R P R B r u g g e ( a f d . O o s t e n d e ) , v o o r w i e d e H e e r D E B U C Q U O Y J o a c h i m G u i l l a u m e M o r g a n , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , E e k h o o r n s t r a a t 1 2 ; z a l o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
3 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' C R E A D O M U S I N V E S T ' , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , A l b e r t I l a a n 1 0 4 , B T W B E 0 8 2 3 . 1 2 0 . 5 2 1 R P R V e u r n e .
V o o r w i e d e H e e r D E P O O R T E R E P i e t e r F r a n s U r b a i n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 0 j a n u a r i 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , E u r o p a p l e i n 2 7 / 1 8 0 3 , z a l o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e m a n d a t e n z u l l e n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 31.08.2012 12539-0241-014
30/07/2012
ÿþ ( 4 . i M e d W o r d 1 1 . 1
+ i . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h o l S e i g i s c
S t a a t s h l ,
J 1 1 1 1 1 1 h i J ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I I 1 I 1 1 1 ( 1 f I J I 1 1 1 1 J I 1 * i 2 i a a i a s "
N e d e r g e l e g d - . r t I - : . c e r e c h t b a n a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e C o s t e n c t e
' n 1 9 1 J U L I Z 0 1 G r i f f i e
C i e p r r f f l P , -
1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 9 4 . 2 6 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O M E G A B O U W P R O J E C T E N M A A T S C H A P P I J ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A r c h i m e d e s s t r a a t 7 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p v e e r t i e n j u l i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K n o k k e - H e i s t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e
b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n , m e t
d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n
v a n t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n ' o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s ' e n v a n d e w o o r d e n ` m e t
d i e n v e r s t a n d e e c h t e r d a t s t e e d s o o k e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O M A D
d i e n t o p t e t r e d e n ' i n a r t i k e l 7 , o n d e r p a r a g r a a f ` E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ' .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t w i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l 7 , l e z i n
o n d e r ' E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ' v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t : '
" E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r n a v e r m e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g
v e r b o n d e n a l s t w e e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O M A D , m e t
z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K e i z e r t L e o p o l d s t r a a t 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 4 7 6 2 7 8 , m e t i n g a n g v a n 0 8 m e i
2 0 1 2 , i n g e v o l g e h e t v o n n i s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t d e d a t o 0 8 m e i 2 0 1 2 , h o u d e n d e d e
v a s t s t e l l i n g v a n h e t f a i l l i s s e m e n t v a n d e N V P R O M A D .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n , z i j n d e :
1 ° d e B V B A ` C . S . C . ' , t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 , B T W B E 0 4 7 2 . 4 8 3 . 0 4 0 R P R B r u g g e
( O o s t e n d e ) .
2 ° d e N V G R O M A B E L , t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 , B T W B E 0 4 2 9 . 6 0 0 . 3 3 0 , R P R B r u g g e
( O o s t e n d e ) .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t v l a k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n :
1 . D e H e e r H U C K S L u c O m e r G u i d o , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 0 1 . 2 7 1 8 7 - 9 7 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 1 2 6 8 4 3 7 - 9 1 , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , W o r t e g e m s t r a a t 1 2 6 .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L A S B R I S A S ' , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s t r a a t 7 , B T W B E 0 8 6 7 . 4 6 4 . 6 6 4 , R P R B r u g g e ( a f d , O o s t e n d e ) , v o o r w i e d e H e e r D E B U C Q U O Y J o a c h i m G u i l l a u m e M o r g a n , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 . 0 8 . 3 1 2 0 9 - 1 5 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 2 5 9 1 2 4 8 - 1 6 , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , E e k h o o r n s t r a a t 1 2 ; z a l o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
3 , D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' C R E A D O M U S I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , A l b e r t I L a a n 1 0 4 , B T W B E 0 8 2 3 . 1 2 0 . 5 2 1 R P R V e u r n e .
V o o r w i e d e H e e r D E P O O R T E R E P i e t e r F r a n s U r b a i n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 0 j a n u a r i 1 9 8 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 5 . 0 1 . 1 0 0 6 9 - 6 5 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , E u r o p a p l e i n 2 7 1 1 8 0 3 , z a l o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d e z e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n
d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e m a n d a t e n z u l l e n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n G R A N T T H O R N T O N A C C O U N T A N C Y , t e 9 0 0 0 G e n t ,
T i n n e n p o t s t r a a t 4 0 , e v e n a l s a a n a l l e b e d i e n d e n e n a a n g e s t e l d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n ,
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
- v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c a s V a n d e n B u s s c h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2012
ÿþM e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u
a a n 1 B e l g i ' 5 t a a t s l
Q n d e r n e m i n g s n r : . 0 8 8 4 . 2 9 4 . 2 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O M E G A B O U W P R O J E C T E N M A A T S C H A P P I J ( v e r k o r t ) : O P M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n - D i v e r s e n - A a n p a s s i n g , h e r z i e n i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e n r i B A E K E t e O o s t e n d e o p 2 2 : d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n 7 5 9 b l a d 1 4 v a k 4 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e E . a . I n s p e c t e u r - O n t v a n g e r ( g e t . ) H . G r y s o n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O M E G A B O U W P R O J E C T E N ' : M A A T S C H A P P I J " , a f g e k o r t " O P M " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A r c h i m e d e s s t r a a t 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g / v e r e f f e n i n g v a n d e ; v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n z e t e w i j z i g e n a l s v o l g t .
1 . H e t a r t i k e l 6 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t ;
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 6 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ' .
2 . D e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 9 o n d e r d e e l ' a l g e m e e n j a a r v e r g a d e r i n g ' d i e n t v e r v a n g e n t e w o r d e n d o o r d e ' v o l g e n d e t e k s t :
' D e r a a d v a n B e s t u u r m a g e i s e n i n d e b i j e e n r o e p i n g e n , d a t o m t o t e e n v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , d e a a n d e e l h o u d e r s , h u n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n c e r t i f i c a t e n v a n h u n a a n d e l e n o p n a a m , z o u d e n d e p o n e r e n , : m i n s t e n s 5 v o l l e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g o p d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s . '
3 . H e t a r t i k e l 1 1 d i e n t v e r v a n g e n t e w o r d e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' T o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n , b u i t e n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , a l l e e n d o o r d e ` a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l o t e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n a a n g a a n d e . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n : b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n , z a l h a a r v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r é é n o f m e e r m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n : v a n d a t z e l f d e w e t b o e k a a n t e s t e l l e n v e r e f f e n a a r ( s ) g e s c h i e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a ; o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t . a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
D e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t i n d e e e r s t e p l a a t s a a n g e w e n d v o o r d e b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r e f f e n i n g k o s t e n e n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l i n b e g r e p e n . H e t s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g .
I n d i e n d e o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e ' . a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t . '
* i a o a o s a s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a s t k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e O O ; T E 3 E
B i j l a g e n T i i j I i ë l B é T g ï s c f i S { à i f s 6 1 i d - 0 3 / 0 2 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u 7 V l n n i f e u r b ë l g è
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - V e h , U e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 31.08.2011 11508-0106-012
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 31.08.2010 10512-0297-013
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 28.08.2009 09690-0180-011
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 29.08.2008 08702-0329-011
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 28.07.2015 15371-0376-012