17/07/2012
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I ~ t i . ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ i
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r a n k V e r h e l s t , t e D e n t e r g e m , o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e ; W a r e g e m , o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 , b o e k 1 0 6 b l a d 2 1 v a k 1 7 , b l a d e n ; 9 , v e r z e n d i n g e n : 0 , o n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o , . d e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V a n T h u y n e , b l i j k t d a t d e h e e r S C H E R P E R E E L K o e n A n d r é G e r a r d , ( N u m m e r I D - k a a r t : 5 9 0 - 7 9 7 5 4 9 4 - 8 3 , N . N . : 7 6 0 5 1 5 1 4 7 - 6 4 ) , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 5 m e i 1 9 7 6 , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w C A L L E W A E R T K a t i a M a r c e l l a C l a r i s s e , ( N u m m e r I D - k a a r t : 5 9 0 - 7 5 5 1 0 5 9 - 2 3 , N . N . : 7 4 0 7 1 7 1 5 4 - 6 6 ) , g e b o r e n t e T i e l t o p 1 7 j u l i 1 9 7 4 , s a m e n w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K i e v i t s t r a a t 1 6 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t d e n a a m " O M G E V I N G S W E R K E N S C H E R P E R E E L " . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K i e v i t s t r a a t 1 6 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d i n g e l d i n g e s c h r e v e n : d o o r d e h e e r S c h e r p e r e e l t e n b e l o p e v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n ; - - d o o r m e v r o u w C a l l e w a e r t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n ;
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 7 7 3 8 0 3 5 7 6 6 6 4 9 b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t v a n 0 7 j u n i 2 0 1 2 , I e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d e v o l l e d i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n .
a ) K w e k e r i j v a n b l o e m e n , b o m e n , s t r u i k e n , h e e s t e r s e n p l a n t e n , a l s o o k d e h a n d e l i n d e z e g o e d e r e n , z o w e l
l e v e n d a l s g e d r o o g d , a l s o n d e r d e v o r m v a n b l o e m b o l l e n , s t e k k e n , z a d e n , e n z . . . ;
b ) G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n h u l p s t o f f e n i n d e t u i n a a n l e g e n - o n d e r h o u d , z o a l s d a a r z i j n : m e s t s t o f f e n
( o r g a n i s c h e e n k u n s t m e s t s t o f f e n ) , s p r o e i s t o f f e n , g r o n d v e r b e t e r i n g s m i d d e l e n , p o t g r o n d , t a n d - e n '
t u i n b o u w z a d e n , f o l i e s e n g r o n d d o e k e n , e n z . . . ;
c ) K l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n t u i n a r t i k e l e n , z o a l s d a a r z i j n : t u i n m e u b e l e n , t u i n v e r l i c h t i n g , t u i n b e e l d e n , ' ,
t u i n d e c o r a t i e , p e r g o l a ' s , v i j v e r s , z w e m b a d e n e n a l l e t o e b e h o r e n d a a r b i j ;
d ) H e t v e r m e n i g v u l d i g e n e n k w e k e n v a n p l a n t e n , b o m e n , b l o e m e n , e n z . . ;
e ) H e t o n t w e r p , d e a a n l e g e n h e t o n d e r h o u d v a n t u i n e n , p a r k e n , s p e e l t u i n e n e n a l l e p r i v a t e e n o p e n b a r e
g r o e n e n r u i m t e n , e v e n a l s l a n d s c h a p s v e r z o r g i n g ;
f ) H e t p l a a t s e n v a n o m h e i n i n g e n , h e t l e g g e n v a n o p r i t t e n , t e r r a s s e n e n p a d e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n
v e r h a r d i n g s w e r k e n , a l s o o k m e t s e l w e r k e n ;
g ) H e t a a n l e g g e n , o p r i c h t e n , o n d e r h o u d e n v a n z w e m b a d e n , v i j v e r s , t u i n h u i z e n , p e r g o l a ' s , v e r a n d a ' s , s e r r e s ,
e n z . . . ;
h ) G r o n d w e r k e n , o m g e v i n g s w e r k e n e n d r a i n a g e w e r k e n ;
i ) H e t v e r z a m e l e n , o p h a l e n , a f v o e r e n , s t o r t e n e n v e r w e r k e n v a n a f v a l , z o a l s b o u w p u i n e n a a r d e ;
j ) H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , a l s o o k h e t v e r h u r e n v a n a l l e t u i n m a t e r i a a l e n m a c h i n e s ;
k ) H e t v e r z o r g e n v a n a l l e s o o r t e n t r a n s p o r t i n e i g e n b e h e e r o f i n o n d e r a a n n e m i n g
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n e n a l l e o p s o m m i n g e n z i j n g e e n s z i n s l i m i t a t i e f , ;
m a a r e v e n w e l b i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
I I . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
N H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n ,
m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
" i a i a s o s 0 *
2 7 . 0 6 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G r i t i f i e 1 R I J K
- ~ ~
M O N I T _ U i i i ~ E L Û L
1 0 - 0 7 - 2 0 1 2
N E E R G E L E G D
B E L G I S C H S T A A T S B L A
O n d e r n e m i n g s n r : p $ t # 1 . O 6 - ( " C f d 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O M G E V I N G S W E R K E N S C H E R P E R E E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K i e v i t s t r a a t 1 6 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g - s t a t u t e n - b e n o e m i n g
f i n a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a t e v e n e e n s k a n o n d e r d e v o r m v a n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n v a s t g o e d a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s a l t e r n a t i e v e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e z a a k v o e r d e r s ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r e n h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l s m e d e d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r e n h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e g o e d e r e n .
i l l . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
N H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
B I H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
C f H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
D I H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E I H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F / H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
G / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H I H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I i I . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n d e l o c a t i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n « a a n v a a r d » o f « v e r w o r p e n » , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e
, r
b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e
V o n d e r t e k e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e d a n w e l r e c h t s p e r s o n e n e n a l d a n n i e t v e n n o t e n . A a n d e z e p e r s o n e n a l l e e n w o r d t d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n d e z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p b e s t u r e n e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
B e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t e e e n v e n n o o t t e l t
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a i s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w a r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r , d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w a r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o c h d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
* * B e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
V e r v o l g e n s h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r K o e n S c h e r p e r e e l , v o o r n o e m d ,
* " D e c o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d , d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
* * B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . * * E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
* * V e r k l a r i n g
D e h e e r S C H E R P E R E E L K o e n v e r k l a a r t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t , w a n n e e r d e B V B A O m g e v i n g s w e r k e n S c h e r p e r e e l z o u b e n o e m d w o r d e n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r S C H E R P E R E E L K o e n b e n o e m d w o r d t t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e z a l o p t r e d e n t e l k e n s d e B V B A O m g e v i n g s w e r k e n S c h e r p e r e e l o p t r e e d t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
* * V o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n " A C C O U N T A N C Y J O H A N D E W A E L E B V B A " k a n t o o r h o u d e n d
t e W a r e g e m , G a r e n s t r a a t 9 t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n / o f b i j
d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s F r a n k V e r h e l s t , t e D e n t e r g e m
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e .
1 7 / 0 7 / 2 0 T 2 - A n n e x e s d u l S f ó n i t e u r b e T g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g