31/01/2013
��mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BfLGE
23 -01- 2013
BELGISCH STAA.rSBl
lump
- g, 01. 2013
RECHT iiXOOi'HANDEL
KORTpIJK
NEERGELEGD
Ondernemingsnr : 0876.599.292
Benaming
(voluit) : OMNIPAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Flanders-Fieldweg 34 te 8790 Waregem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 28 december 2012, dat de; aandeelhouders volgende besluiten hebben genomen:...
EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING IN NATURA
De voorzitter geeft lezing van de verslagen voorzien bij artikel 313 Wetboek van Vennootschappen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor te Kortrijk...
Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 27 december 2012, besluit als volgt:
"7. BESLUIT
Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de, kapitaalverhoging in de BVBA Omnipal, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.
Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, CVBA Vandelanotte: Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap;
" uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethode bedrijfseconomisch
verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt
met het aantal (24.180) en de fractiewaarde van de tegen inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet'
overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng bestaat uit 24.180 volledig volstorte aandelen van de BVBA Omnipal, zonder,
vermelding van nominale waarde, die elk 1/35.712de van het kapitaal vertegenwoordigen,
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende;
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness;
opinion" is.
Het was ondergetekende onmogelijk overeenkomstig de bepalingen van het artikel 313 van het Wetboek
van vennootschappen minstens 15 dagen voor de datum van de buitengewone algemene vergadering het
controleverslag over te maken aan de vennootschap aangezien niet aile elementen tijdig in het bezit werden.
gesteld van ondergetekende.
Kortrijk, 27 december 2012
CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
(Get.) Nikolas Vandelanotte
Bedrijfsrevisor"
Kapitaalverhoging
De vergadering besluit met ��nparigheid van stemmen:
Om het kapitaal van de vennootschap in opeenvolgende stappen te verhogen via nabeschreven inbrengen
in natura met een totaal bedrag van zeshonderd vijftigduizend euro (� 650.000), en wel als volgt :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening.
Bijlagen-bij hei~B-elgiseh Staatsblad = 31f61/2Q13 _ Einn�x�s d� MoniteurTi�lg�
* door inbreng van de rekening-courant die de bestaande aandeelhouder BM FERO bezit ten laste van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OMNIPAL" ten bedrage van vijfhonderd vijfenveertigduizend honderd ��nenzestig euro en negenentwintig cent (� 545.161,29);
door inbreng van de rekening-courant die een niet-aandeelhouder, de BVBA RECYPAL met zetel te 8790 ' Waregem, Flanders Fieldweg 34 bezit ten laste van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OMNIPAL" ten bedrage van honderd en vierduizend achthonderd achtendertig euro en ��nenzeventig cent (� 104.838,71);
Mits
Kapitaalverhoging ten belope van vijfhonderd vierentachtigduizend honderd ��nenzestig euro drie�ntwintig cent (� 584.161,23), teneinde het te brengen van tweehonderd achtenzeventigduizend zeshonderd euro (� 278.600,00) op achthonderd twee�nzestigduizend zevenhonderd ��nenzestig euro drie�ntwintig cent (� 862.761,23);
- creatie van 24.180 nieuwe volledig volstortte aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van de-zelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, toe te wijzen aan de onderscheiden inbrengers als volgt
-de BM FERO : 20.280 aandelen;
-de BVBA RECYPAL : 3.900 aandelen;
alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.
En gelijktijdig de creatie van een globale uitgiftepremie ten belope van vijfenzestigduizend achthonderd
achtendertig euro zevenenzeventig cent (� 65.838,77) die geboekt zal worden op een onbeschikbare
reserverekening waarover slechts kan beschikt worden onder dezelfde voorwaarden ais over het kapitaal.
De inbrengende vennootschappen:
-de BM FERO, reeds hoger ge�dentificeerd en vertegenwoordigd als gezegd;
-de BVBA RECYPAL, voormeld, met ondernemingsnummer 11120128, hier vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder de heer Filip AELVOET, voormeld, in deze functie benoemd door de bijzondere algemene vergadering van 2 juli 2011, gepubliceerd alsvoren op 3 augustus 2011 onder nummer 11120128, die hier tussenkomt;
Verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand van de vennootschap, inbreng te doen : van voormelde rekening-courant ten belope van voormelde bedragen, en de in vergoeding voor de inbreng : uitgegeven aandelen en uitgiftepremies te aanvaarden.
TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met vijfenzestigduizend achthonderd achtendertig euro zevenenzeventig cent (� 65.838,77) om het kapitaal te brengen van achthonderd twee�nzestigduizend zevenhonderd ��nenzestig euro drie�ntwintig cent (� 862.761,23) op ' negenhonderd achtentwintigduizend zeshonderd euro (� 928.600,00), door incorporatie van de uitgiftepremie ad vijfenzestigduizend achthonderd achtendertig euro zevenenzeventig cent (� 65.838,77) in het kapitaal, zonder creatie van aandelen.
DERDE BESLUIT: FORMELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met driehonderd achtenzeventigduizend zeshonderd euro (� 378.600) om het kapitaal te brengen van negenhonderd achtentwintigduizend zeshonderd euro (� 928.600,00) op vijfhonderd vijftigduizend euro (� 550.000) door aanzuivering van geleden verliezen zonder vernietiging van aandelen..,
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan het Sociaal Secretariaat H.D.P. te 9600 Ronse, Stationsstraat 11, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot ` indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het handelsregister en, desgevallend, bij de administratie van de B.T.W., alsook de kruispuntbank en/of ondernemingsloket, te verzekeren...
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris.
Mededeling: expeditie van de akte dd. 28 december 2012, het verslag van de zaakvoerder, het verslag van de bedrijfsrevisor en de geco�rdineerde tekst der statuten.
h Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijiagen�ir-het Betgisch Stxatststffd-
Op de Laatste blz. van Lu�k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
31/07/2012
�� Mou Word 11.1
40.. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
I tJIJJ 1111111 1HI llI J tI J 111111I
" iai3sios*
be
a Bi Str
N
Mi " NITEUR
14 -07- 2 :L4.ISCH STA
BELGE NEERGELEL,7)
012 13, 07, 2012
ATSBLAD RECHT6.affi�COOPHANDEL
KORTRE,IK
Ondernemingsnr : 0876.599.292 Benaming
(voluit) :
(verkort) :
OMNIPAL
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Flanders-Fieldweg 34 te 8790 Waregem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 29 juni 2012, dat de
aandeelhouders volgende besluiten hebben genomen:...
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met ��nparigheid van stemmen om de datum van afsluiting van het
boekjaar te wijzigen, om dit voortaan te laten aanvangen op ��n januari om af te sluiten op ��nendertig
december.
Derhalve besluit de vergadering tot de verlenging van het huidige boekjaar dat normaliter zou afsluiten op
dertig juni 2012, tot ��nendertig december 2012...
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit met ��nparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, en
deze voortaan te houden op de eerste zaterdag van de maand juni om 11.30 uur, en voor de eerstvolgende
maal op de eerste zaterdag van de maand juni in 2013...
VIJFDE BESLUIT
De vergadering bevestigt het ontslag van de statutaire zaakvoerder de heer CLOET Bruno, te 8870 Izegem,
Marktstraat 30/0008, voormeld, bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van 2 december 2009,'
gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2010 onder nummer 10018223,
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dit ontslag te aanvaarden met ingang van 2
december 2009 en besluit tevens om de heer CLOET Bruno kwijting te verlenen.
Derhalve wordt de tweede alinea van het artikel 8 van de statuten geschrapt en niet vervangen..,
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan het Sociaal Secretariaat H.D.P. te 9600 Ronse,
Stationsstraat 11, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot;
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het handelsregister en, desgevallend, bij de;
administratie van de B.T.W., alsook de kruispuntbank en/of ondernemingsloket, te verzekeren...
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris.
Mededeling: expeditie van de akte dd. 29 juni 2012 en de geco�rdineerde tekst der statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste bit. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.