31/01/2013
ÿþm o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B f L G E
2 3 - 0 1 - 2 0 1 3
B E L G I S C H S T A A . r S B l
l u m p
- g , 0 1 . 2 0 1 3
R E C H T i i X O O i ' H A N D E L
K O R T p I J K
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 5 9 9 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O M N I P A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F l a n d e r s - F i e l d w e g 3 4 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e ; a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n : . . .
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r t e K o r t r i j k . . .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e , k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A O m n i p a l , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r g e t e k e n d e , C V B A V a n d e l a n o t t e : B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
" u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
m e t h e t a a n t a l ( 2 4 . 1 8 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t '
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 2 4 . 1 8 0 v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A O m n i p a l , z o n d e r ,
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 3 5 . 7 1 2 d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ;
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s ;
o p i n i o n " i s .
H e t w a s o n d e r g e t e k e n d e o n m o g e l i j k o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n m i n s t e n s 1 5 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t
c o n t r o l e v e r s l a g o v e r t e m a k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n n i e t a i l e e l e m e n t e n t i j d i g i n h e t b e z i t w e r d e n .
g e s t e l d v a n o n d e r g e t e k e n d e .
K o r t r i j k , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( G e t . ) N i k o l a s V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r "
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
O m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p e e n v o l g e n d e s t a p p e n t e v e r h o g e n v i a n a b e s c h r e v e n i n b r e n g e n
i n n a t u r a m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 ) , e n w e l a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j h e i ~ B - e l g i s e h S t a a t s b l a d = 3 1 f 6 1 / 2 Q 1 3 _ E i n n é x ë s d ü M o n i t e u r T i é l g é
* d o o r i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r B M F E R O b e z i t t e n l a s t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O M N I P A L " t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o e n n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 4 5 . 1 6 1 , 2 9 ) ;
d o o r i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t d i e e e n n i e t - a a n d e e l h o u d e r , d e B V B A R E C Y P A L m e t z e t e l t e 8 7 9 0 ' W a r e g e m , F l a n d e r s F i e l d w e g 3 4 b e z i t t e n l a s t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O M N I P A L " t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o e n é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 4 . 8 3 8 , 7 1 ) ;
M i t s
K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 8 4 . 1 6 1 , 2 3 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 6 2 . 7 6 1 , 2 3 ) ;
- c r e a t i e v a n 2 4 . 1 8 0 n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e - z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t o e t e w i j z e n a a n d e o n d e r s c h e i d e n i n b r e n g e r s a l s v o l g t
- d e B M F E R O : 2 0 . 2 8 0 a a n d e l e n ;
- d e B V B A R E C Y P A L : 3 . 9 0 0 a a n d e l e n ;
a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
E n g e l i j k t i j d i g d e c r e a t i e v a n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
a c h t e n d e r t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 5 . 8 3 8 , 7 7 ) d i e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e
r e s e r v e r e k e n i n g w a a r o v e r s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a i s o v e r h e t k a p i t a a l .
D e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
- d e B M F E R O , r e e d s h o g e r g e ï d e n t i f i c e e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d ;
- d e B V B A R E C Y P A L , v o o r m e l d , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 1 1 1 2 0 1 2 8 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r d e h e e r F i l i p A E L V O E T , v o o r m e l d , i n d e z e f u n c t i e b e n o e m d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u l i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 1 2 0 1 2 8 , d i e h i e r t u s s e n k o m t ;
V e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n b r e n g t e d o e n : v a n v o o r m e l d e r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e b e d r a g e n , e n d e i n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g : u i t g e g e v e n a a n d e l e n e n u i t g i f t e p r e m i e s t e a a n v a a r d e n .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 5 . 8 3 8 , 7 7 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 6 2 . 7 6 1 , 2 3 ) o p ' n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e a d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 5 . 8 3 8 , 7 7 ) i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 8 . 6 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . . ,
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n h e t S o c i a a l S e c r e t a r i a a t H . D . P . t e 9 6 0 0 R o n s e , S t a t i o n s s t r a a t 1 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ` i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , a l s o o k d e k r u i s p u n t b a n k e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e v e r z e k e r e n . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
h V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j i a g e n ü i r - h e t B e t g i s c h S t x a t s t s t f f d -
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u ï k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/07/2012
ÿþ M o u W o r d 1 1 . 1
4 0 . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t J I J J 1 1 1 1 1 1 1 1 H I l l I J t I J 1 1 1 1 1 1 I
" i a i 3 s i o s *
b e
a B i S t r
N
M i " N I T E U R
1 4 - 0 7 - 2 : L 4 . I S C H S T A
B E L G E N E E R G E L E L , 7 )
0 1 2 1 3 , 0 7 , 2 0 1 2
A T S B L A D R E C H T 6 . a f f i é C O O P H A N D E L
K O R T R E , I K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 5 9 9 . 2 9 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
O M N I P A L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F l a n d e r s - F i e l d w e g 3 4 t e 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 , d a t d e
a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n : . . .
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t
b o e k j a a r t e w i j z i g e n , o m d i t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i o m a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r .
D e r h a l v e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t n o r m a l i t e r z o u a f s l u i t e n o p
d e r t i g j u n i 2 0 1 2 , t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 2 . . .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , e n
d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 . 3 0 u u r , e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e
m a a l o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i i n 2 0 1 3 . . .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r C L O E T B r u n o , t e 8 8 7 0 I z e g e m ,
M a r k t s t r a a t 3 0 / 0 0 0 8 , v o o r m e l d , b i j b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 0 9 , '
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 1 8 2 2 3 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 2
d e c e m b e r 2 0 0 9 e n b e s l u i t t e v e n s o m d e h e e r C L O E T B r u n o k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
D e r h a l v e w o r d t d e t w e e d e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n n i e t v e r v a n g e n . . ,
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n h e t S o c i a a l S e c r e t a r i a a t H . D . P . t e 9 6 0 0 R o n s e ,
S t a t i o n s s t r a a t 1 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ;
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e ;
a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , a l s o o k d e k r u i s p u n t b a n k e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e v e r z e k e r e n . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .