05/09/2013
ÿþ M o a P O F 1 1 . 1
Í _ r i f ' i j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E E U U
2 7 . O 8 , 2 0 1 3
R E C H T B A i 7 K K O O P H A N D E L G r i f f i e K a R r R I J K
O n d s r a e n i i n ¬ g s n r : 0 4 0 5 . 5 3 7 . 6 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O n d e r l i n g e B r a n d v e r z e k e r i n g V a n G i t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O n d e r l i n g e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j
Z e t e l : M i d d e n s t r a a t 1 5 - 8 8 3 0 H o o g l e d e
( v o i l e d i c l a d r e s )
O d o r e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e I i j k e z e t e l - W i j z i g i n g
T e k s t : s t a t u t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 1 0 8 / 2 0 1 3
D e h e e r K i n t R a p h a e l , w o n e n d e G i t s b e r g s t r a a t 1 3 1 , 8 8 3 0 G i t s , h e e f t p e r b r i e f v a n d a t u m 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r s l i d e n v o o r z i t t e r v a n d e O n d e r l i n g e B r a n d v e r z e k e r i n g v a n G i t s g e m e l d . D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d i t o n t s l a g . H e d e n s t e l l e n z i j d e h e e r D e m u y n c k R o n n y , w o n e n d e M i d d e n s t r a a t 1 5 , 8 8 3 0 G i t s , v o o r a l s v o o r z i t t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
D e m u y n c k R o n n y ( v o o r z i t t e r ) , M i d d e n s t r a a t 1 5 , 8 8 3 0 G i t s
D e c e u n i n c k R i k ( o n d e r v o o r z i t t e r ) , B o l l e s t r a a t 2 1 , 8 8 3 0 G i t s
C o g h e J o h a n ( b e s t u u r s l i d ) , G i t s b e r g s t r a a t 7 4 , 8 8 3 0 G i t s
G o e t h a l s M a r t i n ( b e s t u u r s l i d ) , O n l e d e s t r a a t 5 1 , 8 8 3 0 G i t s
V e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g i n h e t k a d e r v a n C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ( d e u g d e l i j k b e s t u u r ) d e h e e r M a r k D e r y c k e , w o n e n d e t e 8 9 5 4 W e s t o u t e r , P o p e r i n g e s t r a a t 4 3 , t e b e n o e m e n a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r v a n a f 1 . 0 7 . 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e t o t 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 .
M e v r o u w C h r i s t i n e V e r v e e l e , M i d d e n s t r a a t 1 5 8 8 3 0 G i t s , h u i d i g z a a k v o e r d e r , n e e m t o n t s l a g v a n a f 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 a l s z a a k v o e r d e r , v o l g e n s h a a r s c h r i j v e n v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 .
D e h e e r T y v a e r t B a r t , z w i n g e l a a r s s t r a a t 1 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e w o r d t v o o r g e s t e l d a i s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n a f 1 1 0 8 1 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g e n h e t b e s t u u r a a n v a a r d t d e a a n s t e l l i n g v a n T y v a e r t B a r t a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 / 0 8 / 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t v a n a f 1 / 0 8 / 2 0 1 3 h e t a d r e s v a n d e O n d e r l i n g e B r a n d v e r z e k e r i n g t e w i j z i g e n a i s v o l g t R o e s e l a r e s t r a a t 2 3 8 8 3 0 H o o g l e d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
A r t 6 4 t e v e r v a n g e n d o o r , D e v e r e n i g i n g s l u i t z i c h a a n , b i j e e n d o o r h e t F S M A E r k e n d e
h e r v e r z e k e r a a r
A r t 6 5 t e s c h r a p p e n
A r t 6 6 w o r d t h e t n i e u w e a r t i k e l 6 5 m e t d e v o l g e n d e t e k s t . D e v e r e n i g i n g s c h i k t z i c h n a a r d e
b e p a l i n g e n v a n d e w e t v a n 9 j u l i 1 9 7 5 b e t r e f f e n d e c o n t r o l e d e r v e r z e k e r i n g s o n d e r n e m i n g e n v o o r
z o v e r v a n t o e p a s s i n g .
C o g h e J o h a n
B e s t u u r d e r
G o e t h a l s M a r t i n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e ¬ r n e l c i e n : R e c t o : i l a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d o n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p i c o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r a e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e