ONE-CALL GROUP

Divers


Dénomination : ONE-CALL GROUP
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 834.329.464

Publication

27/06/2014
ÿþe.-e " r:

" Mod Word 11.1

net In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

neerlegging ter griffie van de akte

J

ONITEUR NEERGELEGD

111111111111111111111111 I 2 0 -U6- 21#ii - 2 111;11 I ank van KOOPHANDEL_

*14125121* B:LGISCH STIATSBLA RecbGent, afd. KORTRIJK

1--

Ondernemingsnr : 0834.329.464

Benaming

(voluit) : One-call Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 110 A

(volledig adres)

te Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING



11

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 30 april 2014, dat werd

L. gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid "One-call Group" waarvan de zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat

" e 110 A

o Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, de volgende

X beslissingen genomen:

e EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend

b

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 8 april 2014 werd er beslist tot uitkering van een

e tussentijds bruto-dividend ten belope van drieëndertigduizend driehonderd drieëndertig euro drieëndertig

eeurocent

(EUR 33.333,33) uit de beschikbare. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houden met de bestaande vennotenstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van dertigduizend euro (EUR 30.000,00).

c Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de vennoten de intentie hebben om het tussentijds dividend na

N uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de

ó Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

N De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de

.rs jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

et TWEEDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën (conform

.9 artikel 537 WIB)

et De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepa-lingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde dertigduizend euro (EUR 30.000,00 ) om het van twintigduizend euro (EUR 20.000,00) te brengen op vijftigduizend euro (EUR 50.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van

et

el rm

" ru de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair

11 zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën (90% van het tussentijdse dividend) ten bedrage van dertigduizend euro.

el De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer BE96 7430 5673

e 4405 bij KBC Bank Zwevegem te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 82 op naam van de vennootschap, zoals blijkt

~o uit het aan ondergetekende Notaris, voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 30

t april 2014

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende

Notaris , bewaard worden.

DERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten, vertegenwoordigd zoals hiervoor vermeld, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel

537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de

.dividendpolitiek_tene opzichte _van. de_5.voorbije.boekjaren,._._...

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde

kapitaalverhoging van dertigduizend euro (EUR 30.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal

aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijftigduizend euro (EUR 50.000,00), vertegenwoordigd door

tweehonderd (200) aandelen zonder vermelding van waarde.

VIJFDE BESLISSING; Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt VIJFTIG DUIZEND EURO (¬ 50.000,00).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk

één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLISSING: Volmacht coordinatie

De vergadering verleent aan de notarisassociatie Van Maele & Couck, alle machten om de gecoördineerde

tekst van de statu-'ten van de Ven-mootschap op te stellen, te onderteke-men en neer te leggen op de griffe

van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake,

ZEVENDE BESLISSING; Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Lien Couck

Tegelijk hiermede neergelegd;

- de expeditie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belàisch

Staatsblad

14/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 03.02.2014, NGL 11.02.2014 14032-0256-013
06/11/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0834329464

Benaming

(voluit) : ONE-CALL GROUP

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Avelgemstraat 110a te 8550 Zwevegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

in de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van 9 september 2013 werd met éénparigheid van stemmen onderstaande beslist.

- De bvba Tour Production Management Cooperation met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Bogaerdstraat 19 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Maesschalck Piet te ontslaan als zaakvoerder met ingang vanaf 30 september 2013.

- De heer Maesschalck Piet wonende te 9200 Dendermonde, Bogaerdstraat 19 te benoemen ais zaakvoerder met ingang vanaf 1 oktober 2013.

- De heer Hans Ascrawat wonende te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 110 te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de bvba One-Cali Group met ingang vanaf heden.

Ascrawat Hans,

zaakvoerder,

RECHTBANK KOOI ri.ai 1;:b,. ,

2 5. 13, 2013

GrifRORTRiJK

~

"  ~-~~~~~iw+r--~

1 680011

11111

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

14/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.01.2013, NGL 07.02.2013 13030-0555-012
21/03/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0'834 , 3 , itÉti

Benaming

(voluit) : One-call Group

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

*11043575

NEERGELEGD

BELGISCH STAATS BES R

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Zetel : Avelgemstraat 110 A, 8550 Zwevegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Lien Couck, notaris te Aalst, op 3 maart 2011, blijkt dat:

1. De heer ASCRAWAT, Hans Gilbert Noël Gerard Honoré,geboren te Veurne op negen augustus: negentienhonderd achtenzeventig, nationaal nummer 78.08.09 145-18, wonende te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat(Z) 110/A000

2. De heer COBBAUT, Maarten Jan Mariette, geboren te Dendermonde op zes augustus negentienhonderd[ zevenenzeventig, nationaal nummer 77.08.06 077-58, wonende te 9200 Dendermonde, Camille Marchantplein 16/0008.

3. De heer COBBAUT, Mathias, geboren te Dendermonde op zevenentwintig april negentienhonderd: éénentachtig, nationaal nummer 81.04.27 077-66, wonende te 9200 Dendermonde, Koning Aibertstraat (STG) 62/0001.

4. De heer MAESSCHALCK, Piet Christiaan Mark, geboren te Zele op zesentwintig november; negentienhonderd éénenzeventig, nationaal nummer 71.11.26 241-62, wonende te 9200 Dendermonde,; Bogaerdstraat (DEN) 19

Een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam "One-call Group".

Het kapitaal bedraagt TWINTIG DUIZEND EURO (¬ 20.000,00) vertegenwoordigd door tweehonderd (200): aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ééntweehonderdste van het kapitaal: vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De tweehonderd (200) aandelen; werden als volgt onderschreven:

1. De heer ASCRAWAT Hans, titularis van vijftig (50) aandelen

2. De heer COBBAUT Maarten, titularis van vijftig (50) aandelen

3. De heer COBBAUT Mathias, titularis van vijftig (50) aandelen

4. De heer MAESSCHALCK Piet, titularis van vijftig (50) aandelen

Totaal : tweehonderd (200) aandelen.

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van TWINTIG DUIZEND EURO (¬ 20.000,00).

Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens dei

vennootschap in oprichting bij KBC bank.

NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

: aansprakelijkheid. Haar naam luidt One-call Group. " De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten= vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) vanj de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

ZETEL

De zetel is gevestigd te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 110A.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de: zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

DOEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

., De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011- Annexes du Moniteur belge van derden, of door deelname van dezen:

Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten; tourmanagement en

productiemanagement.

Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;

Ontwerp en bouw van podia;

Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;

Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;

Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;

Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor

podiumkunst;

Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhailen, overwegend ten behoeve van de

scheppende en uitvoerende kunst;

Bieden van overig amusement, n.e.g.: circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, en deze

meer;

Afstemmen van piano's en andere muziekinstrumenten;

Herstelling van muziekinstrumenten;

Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke;

Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reclamefotografie; fotografie

t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.;

Zelfstandig werkende persfotografen;

Overige fotografische activiteiten;

Persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en speciale artikelen leveren aan de

media;

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.;

Overige uitgeverijen;

Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn :

nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enz.;

Activiteiten van filmstudio's, inclusief de terbeschikkingstelling van technisch materieel;

Maken van geluidsopnamen;

Gel u idsopnamestud io's;

Uitgeverijen van muziekopnamen;

Uitgeverijen van grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere geluidsopnamen;

Uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen;

Uitgeverijen van muziekboeken en  partituren;

Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen;

Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;

Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;

Reproductie van opgenomen media;

Reproductie vanaf een origineel van grammofoonplaten, compactdiscs, banden en cassettes met muziek- of

andere geluidsopnamen;

Reproductie vanaf een origineel van beeldplaten, compactdiscs, banden en cassettes met films en andere

video-opnamen;

Reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven, compactdiscs, banden of

cassettes;

Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;

Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels;

Kleinhandel in muziekinstrumenten en  partituren;

Kleinhandel in grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes, enz.;

Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);

Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur;

Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);

Verhuur van theaterkostuums, camavalkleding, ceremoniekleding, sieraden, enz.;

Verhuur van standaard-programmatuur;

Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,

bedrijfsfeesten, concerten, enz.;

Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden;

Holdings

Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die in

meerderheid tot de financiële sector behoren;

Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van

bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.;

Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;

Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011- Annexes du Moniteur belge " Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;

" Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;

Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.;

Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);

Ontwerpen van publicitaire films;

Ontwerpen van publicitaire artikelen;

Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.; Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);

Markt- en opinieonderzoekbureaus;

Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten; Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;

Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;

Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker : formulering van taakomschrijvingen, op geschiktheid testen van sollicitanten, natrekken van referenties;

Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;

Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;

Organisatie van congressen en beurzen;

Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011- Annexes du Moniteur belge

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op tweede donderdag van december om 19.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende

werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit

vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats

aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde,

worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de

vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de

commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen

moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet

vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris

kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken

zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde

wettelijke bepalingen.

VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van

een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ééntiende van het

kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van

stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid

verkrijgt, en eindigt het op dertig juni tweeduizend twaalf.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend twaalf, overeenkomstig de statuten.

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd

De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.

De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

SLOTBEPALINGEN

- De verschijners hebben bovendien besloten:

a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op vier.

b. te benoemen tot deze functie: De heer ASCRAWAT Hans Gilbert Noël Gerard Honoré, De heer COBBAUT Maarten Jan Mariette, De heer COBBAUT Mathias, en de BVBA "Tour Production Management Cooperation", afgekort "TPMC", met zetel te 9200 Dendermonde, Bogaerdstraat 19, met ondernemingsnummer 0806.379.707, opgericht bij akte van 11 september 2008, verleden voor notaris François De Clippel, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 september 2008, onder nummer 08153048, met als vaste vertegenwoordiger de heer MAESSCHALCK Piet, voornoemd.

die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.

d. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

e. geen commissaris te benoemen.

Volmacht.

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Accobel Accountantskantoor BVBA te 9340 Lede, Hoogstraat 176., aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondememingsloket.

Voor-

behouden

" abn het

Belgisch

Staatsblad

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Lien Couck

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/07/2015
ÿþ Ma! word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Ondernemingsnr : 0834.329.464

Benaming

(voluit) : One-call Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap reet Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 110 A

(volledig adres)

Onderwerp akte ; STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 24 juni 2015, ter registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "One-call Group', waarvan de zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 110 A, met ondememingsnummer 0834.329.464.

Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen genomen:

1.Zetelverplaatsing

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel vanaf 1 september 2015 te verplaatsen naar 9000 Gent, Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 327.

2. Wijziging boekjaar

De algemene vergadering besluit dat voortaan het boekjaar zal aanvatten op 1 januari en zal eindigen op 31

december van hetzelfde jaar.

De vergadering beslist de statuten in deze zin aan te passen, zoals hierna gemeld.

3. Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de

tweede donderdag van de maand juni om 19.00 uur op de zetel van de vennootschap.

De vergadering beslist de statuten in deze zin aan te passen, zoals hierna gemeld.

4. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering.

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat aanvang genomen heeft op 1 juli 2014, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2015.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015, zal gehouden warden op de tweede donderdag van de maand juni van het jaar 2016,

5.Aanpassen van de statuten aan de genomen beslissingen

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen besluiten door schrapping van de tekst van respectievelijk artikel 12 en artikel 16 der statuten en vervanging ervan door volgende tekst:

"Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van juni om 19.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende: werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats, aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan dei vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen; = moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet' vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een venncot, zaakvoerder of commissaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MONITEUF PaGE

10-07-2O13 LGISCH S-RATSSLAD

NEERGELEGD

0 2 JULI 2l115

Rechtbank avan fd. Kt3RIR ~K Et_ Gent,

Griffie

1111111111111111111111

*15103713*

11

BE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken

zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde

wettelijke bepalingen."

6. Volmacht coordinatie statuten

De algemene vergadering verleent een volmacht aan geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en Lien

Couck om de statuten te coördineren.

7. Machtiging van de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.

8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accobel Accountantskantoor bvba, te 9340 Lede, Hoogstraat 176, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

STEMMING.

Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Lien Couck

Tegelijk hiermede neergelegd:

- de expeditie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Coordonnées
ONE-CALL GROUP

Adresse
Zetel : 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 110 A

Code postal : 8550
Localité : ZWEVEGEM
Commune : ZWEVEGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande