05/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M p d 2 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 9 4 8 . 9 5 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O n e 2
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : l e p e r s t r a a t 2 9 , 8 9 7 0 P o p e r i n g e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r W i l l i a m d e S a g h e r , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S a g h e r & V a n d e n a m e e l e - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 4 , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O N E 2 " m e t z e t e l t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , l e p e r s t r a a t 2 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t a l s v o l g t .
1 . L e z i n g w e r d g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t t o e l i c h t i n g v a n d e h i e m a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' C l a p p e , K e u n e n & P a r t n e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V a n d e w a l l e , B e d r i j f s r e v i s o r , t e 8 2 0 0 B r u g g e , L i e v e n B a u w e n s s t r a a t 1 9 b u s 1 . D e z e v e r s l a g e n w e r d e n g o e d g e k e u r d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t o n d e r z o e k d a t w i j i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n u i t v o e r d e n t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e e e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g o m v a t , b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O n e 2 , l e p e r s t r a a t 2 9 , 8 9 7 0 P o p e r i n g e l a a t d e v o l g e n d e c o n c l u s i e s t o e :
1 . D e v e r l i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
2 . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
3 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e a c t i v a d i e i n g e b r a c h t z u l l e n w o r d e n , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
4 . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 0 0 a a n d e l e n .
5 . D e v o o r g e s t e l d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n z i j n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i n h e t l i c h t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n l e i d t t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e m i n s t e n s o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
6 . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B r u g g e , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0
( g e t e k e n d )
B V B A C L E P P E , K E U N E N & P A R T N E R S , b e d r i j f s r e v i s o r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L - k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l l 0 1 1 H I 1 1 H l l l 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 I
' 1 1 0 0 1 9 9 3 "
/ E P E R
D E C . 2 0 t 8
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J ' 1 . 1 %
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
P E T E R V A N D E W A L L E , z a a k v o e r d e r ?
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r d e u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l l e a a n d e l e n z u l l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e z e a a n d e l e n b l i j v e n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e H e e r V A N L E R B E R G H E J u r g e n M a u r i t s P a u l , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 6 9 , e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w J A C Q U E S S o p h i e S i m o n n e , g e b o r e n t e l e p e r o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 6 9 , s a m e n w o n e n d e t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , l e p e r s t r a a t 2 9 , v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j b e z i t t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t s t a a t p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 0 i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h a a r g e h e e l g e b o e k t o p h e t p a s s i e f , o n d e r d e r u b r i e k " 4 8 4 . 0 0 0 R / C b e d r i j f s l e i d e r " v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e n z e s e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 4 0 . 0 7 6 , 2 0 ) .
I n z a k e d e z e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w e r d e e n s a l d o b e v e s t i g i n g b e k o m e n . D e h i s t o r i s c h e e v o l u t i e i s b e k e n d . H e t b e t r e f t e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n a a n d e H e e r J u r g e n V a n l e r b e r g h e e n M e v r o u w S o p h i e J a c q u e s , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n , z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v e r s t r e k t , h e t z i j a a n i e d e r v a n h e n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d e n v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 0 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . D e b e s t u u r d e r s h e b b e n v a s t g e s t e l d e n m i j , N o t a r i s , v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d e n v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 0 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j g e v o l g s t e l d e d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f w o r d e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r o f - F i s c m e t z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , W e s t k a a i 1 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W i l l i a m d e S a g h e r - G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ; a a n w e z i g h e i d s l i j s t ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g