16/08/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U s e a r e e i e e t e r f . . ; . . v a n
r è c h t t i a n k v k o o p h e n d e l
t e B r u g " " ' O u S i e e t t 6 p e n i r e r
d e g r i f f e r
I I U V I A I I I I I I I I I I V I I I I I I I I I E
" i i i a s a a i *
O n d e m e r v ! i n g s n r : ~ ~ j ~ , 3 o S , " q v i i [ S e = ° n i . q ;
( v o l u t ) : 0 O G O r I S I J l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o , r n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
S t e e n s e d i j k 3 7 6 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
: O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I s a b e l l e V E R H A E G H E t e M i d d e l k e r k e o p 2 9 j u l i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t :
1 ) d e h e e r S T E E N P a t r i c k A n d r é C h a r l e s F e r n a n d J e r o m e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 3 1 j u l i 1 9 5 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M i c h e l i n e F e y s , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t e e n s e d i j k 3 7 6 ,
g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e a l g e m e n e g e m e e n s c h a p , i n g e v o l g e h e t h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I g n a c e M u y l l e , t e M i d d e l k e r k e , o p 9 a u g u s t u s 1 9 7 5 , n i e t g e h a n d h a a f d n o c h g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o v e r k l a a r d ,
2 ) d e h e e r S T E E N L e s l i e P a t r i c k A n d r é , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 4 s e p t e m b e r 1 9 7 6 , e c h t g e n o o t v a n P a s c a l e D e P a e p , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( O u d e g e m ) B l e i e n p a r k 4 3 B ,
g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o v e r k l a a r d , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S T E E N P a t r i c k , v o o r n o e m d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 8 j u l i 2 0 1 1 , v o l l e d i g o p g e s t e l d m e t a l l e v e r m e l d i n g e n z o a l s a a n g e g e v e n i n h e t a r t i k e l 2 2 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g « O O c o n s u l t » .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S t e e n s e d i j k 3 7 6 . D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , k r a c h t e n s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" C o n s u l t a n c y v e r l e n e n i n h e t k a d e r v a n d e w e t g e v i n g o p d e o v e r h e i d s o p d r a c h t e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , z o w e l o p h e t n i v e a u v a n d e a a n b e s t e d e n d e i n s t a n t i e s a l s o p h e t n i v e a u v a n d e p o t e n t i ë l e o f i n s c h r i j v e n d e l e v e r a n c i e r s . D i t z o w e l b i j d e k e u z e v a n d e p r o c e d u r e , d e o p - e n s a m e n s t e l l i n g v a n b e s t e k k e n , h e t v o l l e d i g e v e r l o o p v a n d e p r o c e d u r e , d e o p s t e l l i n g v a n o f f e r t e s , e n z .
. C o n s u l t a n c y e n o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , r e g i e
' C o n s u l t a n c y i n h e t k a d e r v a n o r g a n i s a t i e e n r e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n o f o v e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e s . ' C o n s u l t a n c y i n h e t k a d e r v a n b e s t a a n d e e n n i e u w e l e e r o m g e v i n g e n , c o n c e p t e n g e b r u i k v a n e l e k t r o n i s c h e e n a u d i o v i s u e l e h u l p m i d d e l e n , l e c t u r e c a p t u r e .
. T u i n b e h e e r , f r e e s - , s n o e i - , m a a i e n h a k s e l w e r k z a a m h e d e n e n a f v o e r v a n t u i n a f v a l
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t d e h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g t e s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n w e r k i n g e n v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d m e t i n g a n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
K a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i u i k B v e r m e l d e n : t @ e C o . N a a m e . ^ . h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s c o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l e l k .
O p d e h o n d e r d k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t : d o o r d e h e e r P a t r i c k S T E E N , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n e n d o o r d e h e e r L e s l i e S t e e n , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e D e x i a B a n k n v .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n k a p i t a a l v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n m a a r t o m 1 1 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e z a t e r d a g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r g e s c h r e v e n v o r m e n z i j m o e t m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s ; z i j b e p a l e n d e w e d d e o f d e v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
B i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n z a a k v o e r d e r o f v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . W i n s t v e r d e l i n g
O p d e t e b e s t e m m e n w i n s t m o e t v o o r a f g e n o m e n w o r d e n e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d v o o r h e t o p r i c h t e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n p l a a t s e n d a t u m v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h e t e v e n w a n n e e r o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n v o r m e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , a l s o o k h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n .
G e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g b l i j f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r m a c h t u i t o e f e n e n e n k o m t m i n s t e n s j a a r l i j k s o p d e d a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n . Z i j w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v e r e f f e n a a r s .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r w i j s t n a a r h e t a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j i n g e v a l v a n n i e t - v o l s t o r t i n g r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d t m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
B E K R A C H T I G I N G V A N V E R B I N T E N I S S E N A A N G E G A A N N A M E N S D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , b e k r a c h t i g e n d e c o m p a r a n t e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k a l l e o p d r a c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r h e n o f é é n v a n h e n z o u d e n a a n g e g a a n o f a a n v a a r d z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
W o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r b e n o e m d e n a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d : d e h e e r P a t r i c k
N
V o o r -
a a n ' z _ ?
B a : g ! h c ( z
S 4 a c Y s k s : a d
l
S t e e n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n n a v e r k l a a r d t e h e b b e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e h e m z o u b e l e t t e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
N I E T - A A N S T E L L I N G C O M M I S S A R I S
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j o p g r o n d v a n t e r g o e d e t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e v r i j s t e l l i n g s c r i t e r i a e n d a t z i j d e r h a l v e v r i j g e s t e l d z i j n v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s e n t e b e n o e m e n
V O O R M E L D E O N D E R H A N D S E V O L M A C H T T O T O P R I C H T I N G D E D A T O 2 8 j u l i 2 0 1 1 - R E L E V A N T E B E P A L I N G E N :
" T u s s e n k o m s t
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r k o m t h i e r b i j t u s s e n e n a a n v a a r d t m e t k e n n i s v a n z a k e n o n d e r h a v i g m a n d a a t . D e p a r t i j e n v e r k l a r e n b e i d e n o p d e h o o g t e t e z i j n d a t d e o p t e r i c h t e n m e e r h o o f d i g e v e n n o o t s c h a p B V B A " O O c o n s u l t " a l s d u s i n d e n o t a r i ë l e o p r i c h t i n g s a k t e v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r 1 e n k e l e p e r s o o n , d e h e e r P a t r i c k S t e e n , i n e e n d u b b e l e h o e d a n i g h e i d . B e i d e n v e r k l a r e n z i c h h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e z e p r a k t i s c h e h a n d e l s w i j z e . "
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " i C o u n t 4 u " , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 L a k e n , R e p e r - V r e v e n s t r a a t 1 3 7 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
W e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n r e n v a n d e r d a r t e v e r t e g e n r l o o r a i ' g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g