22/12/2014
ÿþa
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N E T E J R B E L G c
N E E R G E L E G D
1 3 O K T , 2 0 t 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E
G e n t , a f d . K O R T R I J K
# 8 - 1 2 - 1 0 1 4 E L G l s c H S T A A T s g L A ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 5 9 0 . 5 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J a n G e k i e r e
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 1 0
8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G D O E L - B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N .
O p Z E V E N T I E N S E P T E M B E R o m 1 7 u u r ,
V o o r m i j , m e e s t e r T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m , t e r s t u d i e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" J A N G E K I E R E " , m e t z e t e l t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , N i e u w s t r a a t , 1 0 , . . .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n h e t a c h t e r h u n n a a m
v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . H e e r G E K I E R E J a n D o m i n i q u e M i c h e l J e r o m e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 6 5 , n a t i o n a a l :
n u m m e r 6 5 1 2 1 5 3 6 5 5 2 , w o n e n d e t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , N i e u w s t r a a t , 1 0 ;
E i g e n a a r v a n 4 0 0 a a n d e l e n .
2 , H e e r V E R V A E K E K r i s R a f , g e b o r e n t e I z e g e m o p t w a a l f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , :
n a t i o n a a l n u m m e r 6 4 1 0 1 2 2 9 1 8 4 , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , K o r t r i j k s e s t r a a t , 2 2 9 ;
E i g e n a a r v a n 4 0 0 a a n d e l e n .
S a m e n : 8 0 0 a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
Z a a k v o e r d e r
V o o r n o e m d e h e e r J a n G e k i e r e i s h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ;
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I l l . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e v e r g a d e r i n g w o r d t ;
g e h o u d e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A
B i j g e v o l g i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
I V . B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
V e r v o l g e n s w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e p u n t e n o p d e a g e n d a , e n n a b e r a a d s l a g i n g , w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " O O H - R " .
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t d e n a a m ' 0 0 H - R . "
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n e e n s t a a t v a n , a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t , d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e v e n n o o t s c h a p D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : " t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " D e v e n n o o t s c h a p ; h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : " e n h e t ; b e s t a a n d d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e t e k s t O n d e r n e m i n g v o o r a l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n , v o o r h e t o p r i c h t e n e n r e n o v e r e n v a n g e b o u w e n , v o o r ; s t u k a d o o r s w e r k e n e n v o o r a l l e w e r k e n v a n o n r o e r e n d e s t a a t , e n m e e r b e p a a l d , z o n d e r d a t d e o p s o m m i n g a l s ; b e p e r k e n d m a g a a n z i e n w o r d e n d o c h e n k e l a l s v e r k l a r e n d : g r o n d w e r k e n , f u n d e t i n g s w e r k e n , s l o p i n g s w e r k e n ,
O p d e l a a t s t e b i z , v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 4 6 0 1 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 i . 1
a l l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t h e t o p t r e k k e n , o p r i c h t e n e n r e n o v e r e n v a n g e b o u w e n , h e t o p t r e k k e n , o p r i c h t e n e n r e n o v e r e n v a n g e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n , p l e i s t e r - e n v o e g w e r k e n , d a k b e d e k k i n g s w e r k z a a m h e d e n , s t u k a d o o r s w e r k e n , s c h i l d e r - e n b e h a n g w e r k e n a l s m e d e a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n e n r e n o v a t i e w e r k e n o f o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e v o l t o o i i n g s - e n r e n o v a t i e w e r k e n i n d e m a t e d a t z i j d o o r o n d e r a a n n e m e r s w o r d e n u i t g e v o e r d , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n e n w e r k e n v a n a a n n e m i n g e n / o f r e n o v a t i e w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g v e r e i s t i s ,
- H e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e s o o r t e n b o u w - e n v e r a n d e r i n g s w e r k e n , e n i n h e t b i j z o n d e r , z o n d e r d a t d e o p s o m m i n g a l s b e p e r k e n d m a g a a n z i e n w o r d e n d o c h e n k e l a l s v e r k l a r e n d : h e t p l a a t s e n v a n a l l e r l e i d a k b e d e k k i n g e n , z o w e l p a n n e n a l s l e i e n , r o o f i n g e n a n d e r e , u i t v o e r i n g v a n d a k t i m m e r w e r k e n o n d e r e l k e v o r m o o k , d a k h e r s t e l l i n g , z u u r b o u w , o v e n b o u w , g u m m e r i n g , w a t e r d i c h t i n g v a n g e b o u w e n , i n j e c t i e s , r e n o v a t i e e n v e r b o u w i n g , m e t s e l - e n b e z e t t i n g s w e r k e n , v o e g w e r k e n , b e t e g e l i n g s w e r k e n , s c h i l d e r w e r k e n , b e t o n w e r k e n , l o o d g i e t e r i j e n s c h n j n w e r k e n j .
- D e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n a l l e m a t e r i a l e n e n p r o d u c t e n n o d i g i n v e r b a n d m e t b o v e n s t a a n d e a c t i v i t e i t e n e n d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l I n h e t a l g e m e e n .
- H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , e n v a n a l l e t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
- H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g e n b e b o u w i n g e r v a n . D i t o m v a t o n d e r m e e r d e a a n k o o p , h e t b o u w e n , o p r i c h t e n , u i t r u s t e n , o m b o u w e n e n v e r h u r e n , m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n n a t u r e a a n d e z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s . D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e d r i j f s l e i d e r , m e t i n b e g r i p v a n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n h e t v o o r d e e l a l l e a a r d , d i e n t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n .
- H e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , d i t a l l e s v o o r z o v e r a l s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n ,
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n ; d a a r t o e b e h o r e n t e c h n o c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n e n g i n e e r i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l b e h e e r e n a d v i e s ,
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r o n d e r a n d e r e a d v i e s i n z a k e a l g e m e e n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , f i n a n c i e e l e n c o m m e r c i e e l b e l e i d , p e r s o n e e l s b e l e i d e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g i n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
- D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h o u w d t e w o r d e n e n i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D E R D E B E S L U I T B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r K r i s V e r v a e k e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t i n f i n e v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e h e e r J a n G e k i e r e e n d e h e e r K r i s V e r v a e k e z i j n a l s e n i g e z a a k v o e r d e r s s t a t u t a i r b e n o e m d .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t , e n z i j n a f z e t t i n g k a n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n o m e r n s t i g e r e d e n e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e h i e r v o o r g e w i j z i g d w e r d e n , e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
W A A R V A N N O T U L E N
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n i n h e t k a n t o o r , o p d a t u m a i s v o o r m e l d .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e b b e n d e v e r s c h i j n e r s s a m e n m e t m i j , N o t a r i s ,
o n d e r h a v i g e a k t e g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , 7 b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e K o r t r i j k 1 1 - A A , o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , R e g . 5 , B o e k 1 1 7 , B l a d
1 8 , V a k 1 5 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e E A i n s p e c t e u r - a d v i s e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N T H U Y N E .
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i
"
P i V o o r - b e h o u d e n
V a a n h e t 1 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
2 . V e r s t a g v a n d e z a a k v o e r d e r
3 . S t a a t v a n A c t i e f e n P a s s i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g