28/04/2014 : statutenwijziging-
Uit een akte verleden voor meester Benedikt DEBERDT, notaris te Tielt, op 26 maart 2014, waarop de volgende vermelding werd aangebracht [Geboekt te Tielt, Registratiekantoor, vier bladen, geen verwijzing, op 27 maart 2014, Reg. 5, boek 441, blad 88, vak 15, ontvangen: vijftig euro (50 EUR), voor de Adviseur ai., EA Inspecteur ai. (getekend) DE BACKER J.P. Adm. Assistent].
blijkt dat is bijeengekomen de enige vennoot, handelend in zijn hoedanigheid van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OPEN VIZION" [opgericht krachtens akte verleden voor notaris Paul LOMMEE te Zedelgem op twintig maart tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlage tôt het Belgisch Staatsblad van vier april daama, onder nummer 20020404- 141].
die navolgende beslissingen heeft genomen:
Er wordt vastgesteld dat de algemene vergadering in haar vorige vergadering heeft beslist om een tussentijds dividend toe te kennen ten belope van driehonderdvijfentachtigduizend euro (385.000,00 EUR), hetgeen na afhouding van de roerende voorheffing ten belope van tien procent, leidt tôt een netto-dividend van driehonderdzesenveertigduizend vijfhonderd euro (346.500,00 EUR).
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met een bedrag van éénenzeventigduizend euro (71.000,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op negenentachtigduizend zeshonderd euro (89.600,00 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden door inbrengen in natura, zijnde een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de enige vennoot heeft lastens deze vennootschap en mits hetcreëren van zevenhonderd en tien (710) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf; de inschrijving.
Op deze zevenhonderd en tien (710) nieuwe aandelen zal in natura worden ingeschreven tegen de prijs van
vierhonderd achtentachtig euro drie cent (488,03 EUR) per aandeel, waarvan:
- honderd euro (100,00 EUR) per aandeel zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal
éénenzeventigduizend euro (71.000,00 EUR)
- en tweehonderdvijfenzeventigduizend vijfhonderd euro (275.500,00 EUR) als uitgiftepremie.
Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd ten
honderd (100%).
Stemming:
De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voomoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op negenentachtigduizend zeshonderd euro (89.600,00 EUR) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door achthonderd zesennegentig (896) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal tweehonderdvijfenzeventigduizend vijfhonderd euro (275.500,00 EUR) te plaatsen op een onbeschikbare rekening «Uitgiftepremies», die, zoals de
andere inbrengen strekt tôt waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met tweehonderdvijfenzeventigduïzend vijfhonderd euro (275.500,00 EUR) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van negenentachtigduizend zeshonderd euro (89.600,00 EUR) op driehonderdvijfenzestigduizend honderd euro (365.100,00 EUR), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie.
Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van tweehonderdvijfenzevenfjgduizend vijfhonderd euro (275.500,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aidus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderdvijfenzestigduizend honderd euro (365.100,00 EUR), vertegenwoordigd door achthonderd zesennegentig (896) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderd zesennegentigste (1/896ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering verklaart de artikelen 33 en 34 van de statuten aan te passen aan de vlgerende wetgeving en
te vervangen navolgende tekst
Artikel 33 - Ontbinding
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die
beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
De vereniging van aile aandelen in de hand van één persoon heeft niet tôt gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van aile aandelen in zijn hand, tôt een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tôt aan de bekendmaking van haar ontbinding.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tôt minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda
Jr> Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen în een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.
Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tôt herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat
§ verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden
conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.
s Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tôt "fi minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft 2 wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
$ Wanneer het nettoactief gedaald is tôt beneden het bedrag bepaald ïn artikel 214 van het Wetboek van g Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
� Artikel 34 - Ontbinding en vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening
door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt
«N «-r
de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.
t§ uitoefening van de vereffening în het benoemingsbesluit worden aangewezen.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tôt de bevestiging
3 het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tôt ontbinding haar zetel heeft. Indien de
j2 zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tôt ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde
§ rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De V} rechtbank gaat pas over tôt de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars aile
O eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan Si die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn 3 met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden M neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de "S beslissing tôt bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.
� Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tôt de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een
S vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
fi De rechtbank doet uitspraak uiteriijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift bt homologatie of m bevestiging is ingediend.
3 De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreîde machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende g van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die
één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeîsers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Si aangekondigde maatregelen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuuriijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de
van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van
waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar
". VoorK
behouden
*�ian het Belgisch
Staatsblad
•m
s T5
O «N «*
C»
•FF
Ma aanzufvéring vah afle schulden, lësten en kosten van de vereffening, wordt het netto actief vôorëerst
aangewend om. in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te
betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
"Artikel 5 - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdvijfenzestigduîzend honderd euro (€ 365.100,00). Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd zesennegentig (896) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/ achthonderd zesennegentigste (1/896ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn genummerd van 1 tôt en met 896."
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan cvba AB Partners Oudenaarde met zetel te Oudenaarde, Eînestraat 26 evenals aan haar bedïenden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR GEUJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
werd gelîjktijdig neergelegd; een uitgifte van de akte, coôrdinatie van de statuten, verslag van de zaakvoerder,
verslag van de bedrijfsrevisor.
NOTARIS BENEDIKT DEBERDT TE TIELT
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening