OPSLAG BEDRIJF IZEGEM, AFGEKORT : OBI

Dénomination : OPSLAG BEDRIJF IZEGEM, AFGEKORT : OBI

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 865.796.066

Publication

12/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.02.2014, NGL 05.03.2014 14060-0019-030
23/07/2013

�� A4od Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

R BEL~ERGELEGD ter GRIFFIE dei

R ~iTBArvi<vAfd ~ s3g Brugge)

eeDELTE

2013 B~ UGGE (

~,~T~~[_~,L 0 8 ~~~i~ ,.,eg

MONITEU

1 6 -07 LG[SCH S

1111111111,11.111,1.1111111

5

NVV

B

Ondernemingsnr : 0865.796.066

Benaming

(voluit) : OPSLAG BEDRIJF IZEGEM

(verkort) " OBI

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hillesteenweg 54 - 8750 Wingene

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Het verslag van de algemene vergadering van 17/06/2013 vermeldt

.Wordt herbenoemd tot commissaris, met terugwerkende kracht tot datum van de algemene vergadering van aandeelhouders die plaatsvond op 0110312013, voor een periode van 3 jaar, tot na de algemene vergadering

van aandeelhouders die plaatsvindt in 2016 de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een

Co�peratieve Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt-Roobrouck-Christiaens Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, commissaris, kantoorhoudende te Roeselare, Kwadestraat 161A bus 42

Getekend; Guido Haeck, zaakvoerder

14/01/2015

��Mod Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter gri

Voor-

behoude aan hel Belgiscl

Staatsbh

nie vage ante

NFI'RGFi FGI1

BELG Griffie Rechtbank Koophandel

2015 BATS 26 DEC 2014

LADGent Afdtt'eprugge

ne griffier

)NITEUR

07-01-

tJL L3It7Cfl S

Ondernemingsnr : 0865.796.066 Benaming

(voluit) OPSLAG BEDRIJF IZEGEM

(verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hlllesteenweg 54 - B-8750 Wingene

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uit het verslag van de notulen van zaakvoerders gehouden op 18/12/2014 blijkt :

Op 27/11/2014 heeft zaakvoerder TIMA INVEST NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Luc Tillie, medegedeeld dat hij per 31/12/2014 ontslag neemt als zaakvoerder.

Dit ontslag wordt aanvaard. De vergadering dankt Dhr. Luc Tillie voor zijn inzet tijdens de uitoefening van het mandaat. Er wordt niet in zijn vervanging voorzien.

Getekend,

Guido Haeck

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.03.2013, NGL 08.03.2013 13060-0035-031
21/12/2012

��f&

mod 11.1

- " " ' ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD tel Grcif-F3L-. ~5-E

REG#iTBAh:fC VAf,! E�CiO^;-i �IDEL '1!�

BRUGG~wL?~e)

op: ,i.~~,~.2 ~,

Griffie, ~(~

Vc behc aal Be!1 Staa

IR

~-J

Ondernemingsnr : 0865.796.066

Benaming (voluit) : RUBIMM

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hillesteenweg 54

8750 Wingene

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering:

OMZETTING IN BVBA - NAAMSWIJZIGING - DOELSWIJZIGING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, geacteerd door meester;

V�ronique De Schepper, notaris te Wingene, op 29 november 2012, blijkt wat volgt:

Het jaar TWEEDUIZEND EN TWAALF,

Op NEGENENTWINTIG NOVEMBER,

Voor Ons, Meester VERONIQUE DE SCHEPPER, Notaris te Wingene;

is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de;

naamloze vennootschap "RUBIMM'; met zetel te 8750 Wingene, Hillesteenweg 54, ingeschreven in het:

rechtspersonenregister te Brugge onder ondernemingsnummer 0865.796.066.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor meester Stefaan LAGA, notaris t&

Izegem, op 14 juni 2004, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2004;

1=

;: onder nummer 04093129.

De statuten werden tot op heden niet notarieel gewijzigd,

SAMENSTELLING

:: 1. Aandeelhouders)

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, volgende aandeelhouders die volgens hun;

verklaringen, gestaafd door het register van aandelen, het navolgend aantal aandelen bezitten:

1 1. De naamloze vennootschap "HAECK INVESTMENT BELGI�" in het kort 'INHABEL'; waarvan de zetel gevestigd is te 8750 Wingene, 1-iillesteenweg 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder ondernemingsnummer 0412.087.969.

De vennootschap werd opgericht onder de naam "SIBIMMO" blijkens akte verleden voor notaris Frederic Deckers, te Antwerpen, op 13 maart 1972, i; bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 maart 1972, onder nummer 652-1.

De statuten werden het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor de ondergetekende notaris op 9 juli 2004, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2004, onder nummer 04115746.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de artikelen 16 en 17 van de statuten- door de raad van bestuur handelend als college, met name door volgende drie (van de vijf) bestuurders:

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Patinco'; met maatschappelijke zetel te 8750 Wingene, Heremeersstraat 2A,

; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder

,; ondememingsnummer 0441.930.416, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Haeck Merijn Willy Irena, njksregistemummer

751031-253-74, wonende te 8750 Wingene, Heremeersstraat 2A;

2) de heer Haeck Guido Remi Andr�, geboren te Brugge op 21

maart 1951, njksregisternummer 510321-371-91, wonende te 8750 Wingene,

Heremeersstraat 9;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

3) de naamloze vennootschap "Tima Invest'; met maatschappelijke zetel te 8581 Avelgem (Kerkhove), Oudenaardsesteenweg 508, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder ondernemingsnummer 0472.668.330, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Talie Luc Maurits, rijksregistemummer 630209-30385, wonende te 8581 Avelgem (Kerkhove), Oudenaardsesteenweg 508;

Voornoemden werden benoemd tot bestuurder bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 4 januari 2011, bekendgemaakt in de Bilagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2011, onder nummer 11020141 en verklaarden op woord van eer nog steeds met dezelfde bevoegdheden in functie te zijn en de vennootschap geldig te kunnen vertegenwoordigen.

Titularis van negenennegentig aandelen 99

2. De naamloze vennootschap "HAECK FINANCE COMPANY" in

het kort "HAFINCO", waarvan de zetel gevestigd is te 8750 Wingene,

Hillesteenweg 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder

ondernemingsnummer 0441.990.002.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris

Robert De Schepper, voorheen te Wingene, op 13 november 1990,

bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 november 1990,

onder nummer 901127-486.

De statuten werden het laatst gewijzigd bij beslissing van de

buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, geacteerd door de

ondergetekende notaris op 25 januari 2006, bekendgemaakt in de bijlage tot het

Belgisch Staatsblad van 14 februari 2006 onder nummer 06033393.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de artikelen 16 en 17 van

de statuten- door de raad van bestuur handelend als college, met name door

volgende vier (van de zes) bestuurders:

1) de heer Haeck Wim Willy Antoon, geboren te Brugge op 27 mei 1980, rijksregistemummer 800524-177-49, wonende te 8750 Wingene, Leenzerkstraat 1;

2) mevrouw Haeck Els C�cile Mieke, geboren te Brugge op 26 april 1983, rijksregisternummer 830426-104-14, wonende te 8730 Beernem, Gevaerts-Noord 6;

3) de heer Haeck Guido, voornoemd;

4) de naamloze vennootschap "Tims Invest", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tillie Luc, voornoemd;

Voomoemden werden benoemd tot bestuurder bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 4 januari 2011, bekendgemaakt in de Bilagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2011, onder nummer 11020138 en verklaarden op woord van eer nog steeds met dezelfde bevoegdheden in functie te zijn en de vennootschap geldig te kunnen vertegenwoordigen.

Titularis van ��n aandeel 1

TOTAAL: HONDERD AANDELEN, hetzij de totaliteit van de bestaande

aandelen van de vennootschap: 100

2. Bestuurder(s)

Zijn hier eveneens aanwezig of geldig vertegenwoordigd, in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap:

1. De naamloze vennootschap "Haeck Finance Company" in het kort "Hafinco", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Haeck Els, voornoemd;

2. De naamloze vennootschap "Haeck Investment Belgi�", in het kort "Inhabel", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Patinco'; voornoemd, zelf vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Haeck Merijn, voornoemd;

3, De heer Haeck Guido, voornoemd;

4. De naamloze vennootschap "Haproco" (voorheen "Credico' j, met zetel te 8750 Wingene, Hillesteenweg 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder ondememingsnummer 0427.403.774, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Haeck Wim, voornoemd;

5. De naamloze vennootschap "Tinra Invest'; voornoemd, vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger, de heer Tillie Luc, voornoemd;

BUREAU

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De zitting wordt geopend ten kantore van de ondergetekende notaris, om negen uur dertig'

minuten, onder het voorzitterschap van de heer Guido Haeck, voornoemd.

Gezien het gering aantal aandeelhouders, wordt er geen secretaris en worden er evenmin

stemopnemers aangeduid.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen:

A. Dat de huidige algemene vergadering volgende agenda heeft:

1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur, waarbij deze haar herstelplan uiteenzet aan de algemene vergadering.

Beraadslaging en beslissing bij toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, wegens daling van het netto-actief tot beneden de helft van het kapitaal.

Gebeurlijk vervroegde ontbinding van de vennootschap, benoeming van een vereffenaar en vaststelling van zin machten.

2.

Wijzigen van de naam van de vennootschap in "OPSLAG BEDRIJF IZEGEM, in het kart "OBI;

3. Bespreking van a) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 9 november 2012 waarin de geplande doelswijziging omstandig wordt verantwoord, b) de staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september2012, en c) het verslag van de commissaris over voormelde staat.

4. Wijzigen van het doel van de vennootschap door schrapping van de tekst van artikel 3 van de huidige statuten om deze te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het deelnemen in alle Belgische of vreemde, bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, door middel van inschrijving, inbreng, ruil of anders; het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen; het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, produktie, ondememingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van advies op het gebied van management, boekhouding en computerising; dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Stevedoring, ontvangst, expeditie, bemonstering, opslag, transport, opruiming, loonwerk en alle andere verrichtingen die betrekking hebben op ertsen, fosfaten, kolen, hout, metalen, meststoffen, chemische produkten, granen, zaden, en algemeen gezegd alle andere grondstoffen.

Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen, alsook het vervullen van de opdracht van bestuurder of vereffenaar.

Z1 kan in het algemeen alle handels-, burgerlijke en financi�le verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en te bevorderen."

5. Aanvaarding van het ontslag van alle bestuurders van de vennootschap met het oog op de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Vaststelling dat aan de uittredende bestuurders, bij afzonderlijke stemming, na goedkeuring van de jaarrekening van het lopend boekjaar, kwijting zal worden verleend voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap, voor de periode vanaf het begin van het boekjaar tot op heden.

7. Bespreking van:

het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omstandig toelicht en waarbij een staat is gevoegd, afgesloten per 30 september 2012.

verslag over deze staat van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT ROOBROUCK CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN, afgekort "V. R. C. BEDRIJFSREVISOREN, waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, hier vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A bus 42, bedrijfsrevisor en commissaris van de vennootschap, daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

8. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, overeenkomstig de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

9. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

10. Benoeming van zaakvoerder(s) in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

11. Machtiging aan het bestuursorgaan om de beslissingen die geldig zullen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

genomen worden ten uitvoer te brengen.

B. Dat de vennootschap tot op heden geen publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen.

Dat de vergadering gewezen werd op de artikelen 627, 628 en 631 van het Wetboek van Vennootschappen, omtrent kruis-participaties tussen verbonden dan wel onafhankelijke vennootschappen, en omtrent de schorsing van het stemrecht in voorkomend geval.

C. Dat er geen diverse soorten aandelen bestaan, of effecten die het kapitaal niet

vertegenwoordigen.

Dat er geen gedematerialiseerde effecten bestaan.

Dat alle aandelen werden volstort.

Dat er geen kruisparticipaties bestaan.

Dat de vennootschap geen, al dan niet converteerbare, obligaties op naam, warrants op

naam of certificaten op naam heeft uitgegeven.

Dat de vennootschap geen obligaties aan toonder heeft uitgegeven.

Dat de vennootschap niet op haar eigen aandelen of winstbewijzen heeft ingeschreven

(artikel 629 Wetboek van vennootschappen).

Dat de vennootschap geen eigen aandelen of winstbewijzen heeft verkregen (artikel

620 Wetboek van vennootschappen),

Dat het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot minder dan de helft van het

maatschappelijk kapitaal.

D. Dat aan alle aandelen stemrecht is verbonden, dat er geen aandelen voorhanden zijn waarvan het stemrecht werd geschorst en dat ieder aandeel recht geeft op ��n stem.

E. Dat alle bestuurders van de vennootschap, met name:

1) de naamloze vennootschap "Haeck Finance Company" in het kort "Hafinco', voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Haeck Els, voornoemd;

2) de naamloze vennootschap "Haeck investment Belgi�'; in het kort "lnhabel", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MPatinco , voornoemd, zelf vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Haeck Merlin, voornoemd;

3) de heer Haeck Guido, voornoemd;

4) de naamloze vennootschap "Haproco" (voorheen "Credico'), voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Haeck Wim, voornoemd;

5) de naamloze vennootschap "Tima Invest'; voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tillie Luc, voornoemd,

hier verschenen zijn om, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen, antwoord te geven op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten en desgevallend de verslagen.

F. Dat alle personen die voldaan hebben aan de in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen voorziene formaliteiten, voorafgaandelijk aan de ondertekening dezer, en binnen de wettelijke termijnen, een afschrift hebben ontvangen en kennis genomen hebben van a) voormelde agenda en desgevallend b) de door de wet voorgeschreven stukken en verslagen. Dat alle aandeelhouders en alle bestuurders van de vennootschap die hier persoonlijk aanwezig zijn, uitdrukkelijk verklaren:

a) kennis genomen te hebben van 1) de datum van huidige vergadering, 2) haar agenda en 3) alle wettelijk voorgeschreven stukken;

b) te verzaken aan de in artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen en in de statuten, voorziene oproepingsformaliteiten;

c) te verzaken aan de eventuele nietigheidsvordering op grond van artikel 64,1� van het Wetboek van Vennootschappen.

G. Dat aan de notaris de nodige documenten werden overhandigd waaruit blijkt dat de enige commissaris van de vennootschap, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt Roobrouck Christiaens Bedrijfsrevisoren , voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, voornoemd:

a) kennis genomen heeft van 1) de datum van huidige vergadering, 2) haar agenda en 3) aile wettelijk voorgeschreven stukken;

b) heeft verzaakt aan de in artikelen 533 en 535 van het Wetboek van Vennootschappen en in de statuten voorziene oproepingsformaliteiten;

c) heeft verzaakt aan de eventuele nietigheidsvordering op grond van artikel 64,1' van het Wetboek van Vennootschappen.

H. Dat om te worden aangenomen:

- de voorstellen die geen statutenwijziging inhouden, de gewone meerderheid van de

stemmen dienen te bekomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mcd 11.1

- de voorstellen tot statutenwijziging, de drie/vierden van de stemmen dienen te bekomen.

het voorstel tot doelswijziging, alsook het voorstel tot omzetting van de vennootschap en de aanneming van de nieuwe statuten, de vier/vijfden van de stemmen dient te bekomen.

L Dat er honderd (100) aandelen werden uitgegeven en dat op heden alle honderd (100)

aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, derwijze dat de vergadering in getal is en bijgevolg kan

beraadslagen en beslissen over de agenda.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD iS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de

bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

Eerste besluit

De voorzitter leest het bijzonder verslag van de raad van bestuur voor, waarin laatstgenoemde,

herstelmaatregelen voor de vennootschap uiteenzet.

Na het verslag van de raad van bestuur te hebben aanhoord, beslist de vergadering,

niettegenstaande het netto-actief van de vennootschap gedaald is tot beneden de helft van het kapitaal,

niet over te gaan tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit

De vergadering besluit de huidige naam van de vennootschap te vervangen door de naam

"OPSLAG BEDRIJF IZEGEM", in het kort "OBI'.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan lectuur te geven van 1) het bijzonder verslag van

het bestuursorgaan de dato 9 november 2012 omtrent de voorgenomen doelsw�jziging en 2) het

verslag van de commissaris de dato 21 november 2012 over de staat van activa en passiva,

aangezien zij bevestigt voldoende kennis te hebben van de inhoud van deze verslagen, alsook van

de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op datum als voormeld, om allen op

voorhand te hebben gekregen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit

De vergadering beslist, na voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de

vennootschap en voormelde staat van actief en passief te hebben besproken, het doel van de

vennootschap te wijzigen door schrapping van de tekst van artikel 3 van de huidige statuten om deze te

vervangen door de tekst in de agenda voorgesteld.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit

De vergadering aanvaardt het mondeling aangeboden ontslag van aile bestuurders van de

vennootschap met name:

- de naamloze vennootschap "Haeck Finance Company" in het kort "Hafinco",

voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Haeck Els, voornoemd;

- de naamloze vennootschap "Hoeck lnvestment Belgi�'; in het kort "lnhabei",

voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid `Patinco , voornoemd, zelf vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Haeck Merrjn, voornoemd,

de heer Haeck Guido, voornoemd;

de naamloze vennootschap "Haproco" (voorheen "Credico ), voornoemd, hier

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Haeck Wim, voornoemd

- de naamloze vennootschap "Tinra Invest'; voornoemd, vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger, de heer Tillie Luc, voornoemd,

met het oog op de omzetting zoals hierna bepaald.

Deze aanvaarding gebeurt met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit

De vergadering beslist dat bij afzonderlijke stemming kwijting zal worden verleend aan de

ontslagnemende bestuurders, voor hun mandaat vanaf het begin van het boekjaar tot op heden, na

goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar,

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit

De vergadering:

A. ontslaat de voorzitter ervan nagenoemde stukken en verslagen voor te lezen aangezien zij er een kopie van ontvangen hebben en de inhoud ervan voldoende kennen:

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

a) het verslag van de raad van bestuur dat de omzetting toelicht,

b) de staat van activa en passiva,

c) het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt Roobrouck Christiaens Bedrijfsrevisoren , afgekort "V.R. Bedrijfsrevisoren', waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, hier vertegenwoordigd door de heer Hedwig VALADER DONCKT, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadesfraat 151/A bus 42, bedrijfsrevisor en commissaris van de vennootschap, de dato 21 november 2012, en waarvan het besluit letterlijk als volgt luidt:

"BESLUIT BETREFFENDE DE STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF OPGESTELD NAAR AANLEIDING VAN DE OMZETTING

De staat van activa en passiva op 30 september 2012, zijnde een tussentijdse toestand, van de naamloze vennootschap "RUBIMM" te Wingene, zoals deze in het verslag werd opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig 'De norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap', opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, onderworpen, en dit met het oog op de omzetting ln een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Mijn werkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2012, zijnde een tussentijdse toestand, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

ln het raam van de voorgenomen verrichting kan ik verklaren dat de staat van activa en passiva in overeenstemming is met de boekhouding en dat deze geen kennelijke overwaardering van het netto-actief omvat.

Het netto-actief van de vennootschap, bevattende het maatschappelijk kapitaal, de reserves en het overgedragen resultaat van deze staat van 30.119,41 EUR is 31.380,59 EUR kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 61.500,00 EUR.

Gezien wij de laatste stukken mochten ontvangen op datum van 20 november 2012, konden wij niet voldoen aan de wettelijke termijn Inzake het afleveren van ons verslag.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van omzetting van de naamloze vennootschap "RUBIMM" en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 21 november 2012 door "Vander Donckt Roobrouck Christiaens Bedrijfsrevisoren', afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren'; burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedra fsrevisor.

(getekend)

Hedwig VANDER DONCKT

Bedrijfsrevisor"

B. keurt de staat van activa en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor, zonder meer goed.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste besluit

De vergadering beslist, overeenkomstig de bepalingen van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

ln uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen werd een staat van activa en passiva opgemaakt die niet ouder is dan drie maanden. Overeenkomstig artikel 775 van het Wetboek van Vennootschappen blijft de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap voortbestaan in haar nieuwe vorm. ln casu werd de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2012 en worden alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden veronderstelt verricht te zijn voor de vennootschap in haar nieuwe vorm.

Het maatschappelijk doel (zoals het hiervoor werd vastgelegd) en de activiteit van de vennootschap, de naam (zoals hiervoor vastgelegd), de zetel, de duur, het aantal en de personaliteit van de vennoten, de reserves, de activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven onveranderd.

Het kapitaal blijft behouden op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00). Het kapitaal blijft verdeeld in honderd (100) aandelen met elk een fractiewaarde van ��n/honderdste.

Elke vennoot zal ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor ��n aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen,

Negende besluit

De vergadering besluit vervolgens de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen als volgt:

"STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "OPSLAG BEDRIJF IZEGEM "in het kort "OBI':

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8750 Wingene, Hillesteenweg 54.

De zetel kan zonder statutenwijziging binnen de grenzen van het Vlaams Gewest of in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders), te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het deelnemen in aile Belgische of vreemde, bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, door middel van inschrijving, inbreng, ruil of anders; het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen; het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, produktie, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van advies op het gebied van management, boekhouding en computerising; dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Stevedoring, ontvangst, expeditie, bemonstering, opslag, transport, opruiming, loonwerk en alle andere verrichtingen die betrekking hebben op ertsen, fosfaten, kolen, hout, metalen, meststoffen, chemische produkten, granen, zaden, en algemeen gezegd alle andere grondstoffen.

Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen, alsook het vervullen van de opdracht van bestuurder of vereffenaar.

Zij kan in het algemeen alle handels-, burgerlijke en financi�le verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en te bevorderen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale

waarde, die ieder ��n/honderdste (1/100 e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaar-making alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bekendmaking geschiedt door en op kosten van de vennootschap die een rechtspersoon tot zaakvoerder heeft benoemd.

indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuurs-orgaan.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Wat betreft de handelingen inzake 1) het kopen en verkopen van onroerende goederen, 2) het vestigen of verstrekken van waarborgen, 3) het onderschrijven van contracten met een looptijd van meer dan ��n jaar, en 4) het aangaan van koop-, verkoop- en/of investeringscontracten met een waarde van meer dan honderd duizend euro (100.000,- EUR), zullen de zaakvoerders steeds als college dienen op te treden, handelend door de meerderheid van haar leden. Deze clausule heeft slechts interne werking omdat zij de bestuursbevoegdheid van de zaakvoerders kwalitatief beperkt.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.i

a

Voor-

bdhouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de

vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere

volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om tien

uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag

plaats,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge De vennotenvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats binnen het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, in de oproepingsbrief medegedeeld.

STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen"; gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel besteld zijn.

AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd (5%)

afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar hef voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING VEREFFENING VERDELING LIQUIDATIESALDO

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De vereffenaars zijn verplicht op tijdstippen, als in het Wetboek van vennootschappen voorzien, een omstandige staat van de toestand van de vereffening aan de grife van de bevoegde rechtbank van koophandel over te maken.

V��r de afsluiting van de vereffening, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers, indien voorhanden, voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Het batig saldo van de vereffening za! onder de houders van effecten van de vennootschap verdeeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en rekening houdend met hun respectieve rechten."

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tiende besluit

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volgende personen te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap:

1) de naamloze vennootschap "Haeck Finance Company" in het kort "Haflnco';

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor=

b�houden aan het Belgisch

Staatsblad

voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Haeck Els, voornoemd;

2) de naamloze vennootschap "Haeck Investment Belai�', in het kort "lnhabel'; voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Patinco', voornoemd, zelf vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Haeck Merijn, voornoemd;

3) de heer Haeck Guido, voornoemd;

4) de naamloze vennootschap "Haproco" (voorheen "Credico'), voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Haeck Wim, voornoemd;

5) de naamloze vennootschap "Tims Invest'; voornoemd, vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger, de heer Tillle Luc, voornoemd.

Allen verklaarden:

- niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet;

- het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Elfde besluit

De vergadering beslist het bestuursorgaan de nodige machten te verlenen teneinde de geldig

genomen beslissingen ten uitvoer te brengen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

SLUITING

En aangezien de agenda volledig werd afgehandeld, wordt deze vergadering geheven.

FISCALE VERKLARINGEN

De voorzitter verklaart:

1. dat de bovengemelde omzetting onder het voordeel van artikel 214 paragraaf 1 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten geschiedt.

2. Dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, onder welke vorm het ook zij, die ten laste vallen van de vennootschap of die haar ten faste worden gelegd uit hoofde van bovengemelde omzetting, mag geraamd worden op duizend vierhonderdzevenennegentig euro negenentachtig cent.

Ondergetekende Notaris verklaart lezing gegeven te hebben aan de comparanten van artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratierechten.

VERKLARING VANWEGE DE RECHTSPERSONEN

Elke rechtspersoon, partij bij deze akte, verklaart, dat hij overeenkomstig zijn statuten, rechtsgeldig:

a) de in deze akte opgenomen rechtshandeling kan stellen, en

b) vertegenwoordigd is, door de hierboven aangeduide perso(o)n(en);

BEVESTIGING IDENTITEIT

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de partijen te kennen

of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het

rijksregister.

De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

SLOTVERKLARINGEN

1. De comparanten verklaren op heden handelingsbekwaam te zijn om de in deze akte opgenomen rechtshandelingen te stellen, niet gefailleerd te zijn, niet te zijn geviseerd door een beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking, geen collectieve schuldenregeling te hebben aangevraagd noch bekomen.

2. De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke parle volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. De comparanten erkennen minstens vijf werkdagen voorafgaandelijk aan deze een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben en verklaren, deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp, zelfs indien deze geen vijf werkdagen voor deze is geschied, als

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

voldoende tijdig te aanzien; tot slot bevestigen de comparanten dit ontwerp voorafgaandelijk aan

deze te hebben nagelezen.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in

artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

De gehele akte werd door de notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

WAARVAN AKTE

Verleden te WINGENE.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten en Wij, Notaris, getekend,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier om uitsluitend te

dienen tot inlassing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Naam en hoedanigheid:

Notaris V�ronique De Schepper te Wingene.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie proces-verbaal

- ontledend uittreksel proces-verbaal

- verslag bedrijfsrevisor

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 11.06.2012 12165-0552-030
23/03/2012

�� a" ~~ `� ,` `7. -F Mod Word 111

, " ~ii_.~ i~t'! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij. het Belgisch Staatsblad 231-03120.12 Annexes du-Moniteu belge

Voor-behoudE lIIl llII 11111111111111 I II I Il Iii IIl T_~,R

aan hei *12062024*

Belgisc

Staatsbh

Ll_dISCF! =. ~

NEERGELEGD ter GRIFFIE dei Si c RECHTBANKVAN KOOPHANDEL TE'

3RUGGE.(Afdpljng Brume)

2 8 FE%r2012c

21117

Ondernemingsnr : 0865.796.066

Benaming

(volut) : RUBIMM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hillesteenweg 54 - 8750 Wingene

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag 1 benoeming bestuurders

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 23/12/2011 blijkt onderstaande :

1.Ontslag van volgende bestuurders

-Inhabel N.V., gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Patinco BVBA,

zelf vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Merijn Haeck, voorzitter.

-Hafinco N.V., gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wim

Haeck,

-Tinra Invest N.V., gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordiger door haar vaste vertegenwoordiger de heer

Luc Tillie,

-De heer Guido Haeck, bestuurder

-Mevr. Eis Haeck, bestuurder

2.Benoeming tot bestuurder voor een periode van 6 jaar, tot na de jaarvergadering die plaatsvindt in 2017 :

-Inhabel N.V., met maatschappelijke zetel te B-8750 Wingene, Hillesteenweg 54, ingeschreven in het RPR Brugge en met ondernemingsnummer 0412.087.969, via Patinco BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Merijn Haeck.

-Hafinco N.V., met maatschappelijke zetel te B-8750 Wingene, Hillesteenweg 54, ingeschreven in het RPR Brugge en met ondernemingsnummer 0441.990.002, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Haeck.

-De heer Guido Haeck, wonende te B-8750 Wingene, Heremeersstraat 9.

-Haproco N.V., met maatschappelijke zetel te B-8750 Wingene, Hillesteenweg 54, ingeschreven in het RPR Brugge en met ondememingsnummer 0427.403.774, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim Haeck.

-Tima Invest N.V., met maatschappelijke zetel te B-8581 Kerkhave, Oudenaardsesteenweg 508, ingeschreven in het RPR Kortrijk en met ondememingsnummer 0472.668.330, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Tillie.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 23/12/2011 blijkt :

Benoeming tot gedelegeerd bestuurder:

-Inhabel N.V., via Patinco BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Merijn

Haeck.

-Hafinco N.V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Els Haeck. -De heer Guido Haeck, gedelegeerd bestuurder.

-Haproco N.V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim Haeck. -Tinra Invest N.V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Tillie.

Getekend

Tima Invest NV, vertegenwoordigd door Luc Tillie

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.03.2011, NGL 19.04.2011 11086-0223-026
09/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.03.2010, NGL 06.04.2010 10087-0368-027
28/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.03.2009, NGL 23.04.2009 09117-0043-026
19/02/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.02.2008, NGL 12.02.2008 08043-0322-024
25/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.03.2007, NGL 22.05.2007 07151-0101-025
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.03.2006, NGL 26.07.2006 06541-1299-013

Coordonnées
OPSLAG BEDRIJF IZEGEM, AFGEKORT : OBI

Adresse
HILLESTEENWEG 54 8750 WINGENE

Code postal : 8750
Localité : WINGENE
Commune : WINGENE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

OPSLAG BEDRIJF IZEGEM, AFGEKORT : OBI

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées OPSLAG BEDRIJF IZEGEM, AFGEKORT : OBI

Coordonnées
OPSLAG BEDRIJF IZEGEM, AFGEKORT : OBI