21/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E L G 7
2 0 1 1 i
M O N I T E U
1 4 - 1 0
E L G I S C H S - A A T S B L A ,
N E E R G E L E G D
5 S E P . 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t a f d K O R T R I J K t 3 / j a l e
h I I
* 1 4 1 9 2 6 6 6 * B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 7 4 9 . 1 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I M A S I N V E S T M E N T G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U G G E S T E E N W E G 1 4 4 1 A , 8 8 3 0 H O O G L E D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R / ( H E R ) B E N O E M I N G
B E S T U U R D E R - G E D E L G E E R D B E S T U U R D E R / M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n d e o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n
"
b e s t u u r d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t :
1 , d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r K a y a S u l t a n , M e e r k o e t s t r a a t 4 1 , 8 0 2 0 W a a r d a m m e a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n g a a n d o n m i d d e l l i j k n a v o o r m e l d e j a a r v e r g a d e r i n g . d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
I I . d e v e r v r o e g d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , v a n :
- S U N A C O N S U L T I N G B V B A , ( B T W B E - 0 8 2 2 . 2 3 1 . 0 8 9 / R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k ) m e t z e t e l t e ; B r u g g e s t e e n w e g 1 4 4 A , 8 8 3 0 H o o g l e d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K a y a . S u l t a n , M e e r k o e t s t r a a t 4 1 , 8 0 2 0 W a a r d a m m e
1 1 1 . d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n d e b e n o e m i n g t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ' v a n d e h e e r M u s t a f a B a l , V e r o n i c a s t r a a t 5 1 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M u s t a f a B a l z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I V , d e b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , v a n :
- S U N A C O N S U L T I N G B V B A , ( B T W B E - 0 8 2 2 . 2 3 1 . 0 8 9 , R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k ) m e t z e t e l t e ' B r u g g e s t e e n w e g 1 4 4 A , 8 8 3 0 H o o g l e d e , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n d o o r h e t z i j d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , k a n n a m e l i j k a i l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a i l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e . ' v e r r i c h t i n g e n b i l d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V o o r S u n a C o n s u l t i n g B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
K a y a S u l t a n , z a a k v o e r d e r / v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
02/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t k I l l e 4 P D 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 . 0 6 , 2 0 1 2
G r B 3 f i é
T B A N K K O O P T - P A N D E I .
K O R T R I J K
I J I 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 1 1 1 1 1 ! I J
r
b e a B i s t z
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : S t f e , 7 4 5 X 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P T I M A S I N V E S T M E N T G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t s t r a a t 1 3 - 8 5 2 0 K U U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L o d e w i j k V E R M E U L E N t e M e n e n o p a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , i n h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O P T I M A S I N V E S T M E N T G R O U P " , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 1 3 , d r a g e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e M e n e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 , a c h t b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 2 0 1 b l a d 6 9 v a k 1 7 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , D e E . a . I n s p e c t e u r , ( o n d e r t e k e n d ) K N O C K A E R T D . " b l i j k t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
V E N N O T E N
1 ° H e e r B A L C e m a l , g e b o r e n t e K a r a k o ç a n ( T u r k i j e ) o p é é n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w F i g e n B A L , w o n e n d e t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , C é c i l e C a u t e r m a n s t r a a t 2 7 .
2 ° D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S U N A C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , G r o e n p a r k 2 2 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t n u m m e r 0 8 2 2 . 2 3 1 . 0 8 9 ,
R E C H T S V O R M - N A A M
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " O P T I M A S I N V E S T M E N T G R O U P " .
Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
K o n i n g A l b e r t s t r a a t 1 3 , 8 5 2 0 K U U R N E
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s ,
t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j , , m a n a g e m e n t v e n n o o t - s c h a p , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f ; m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n = i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e . o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n , e n t e r u i t s l u i t i n g v a n , a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n h a a r e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n d e r m e e r w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , i n b e g r e p e n h a n d e l s z a k e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e n i g b e l a n g h e e f t ;
- i n h e t r a a m v a n h a a r t h e s a u r i e b e h e e r , h e t r e c h t s t r e e k s u i t v o e r e n o f d o o r t o e d o e n v a n v e s t i g i n g e n i n B e l g i ë ' o f i n h e t b u i t e n l a n d v a n t r a d i n g - e n d e v i e z e n o p e r a t i e s e n d e t u s s e n k o m s t i n d e e m i s s i e e n p l a a t s i n g v a n ' a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a l l e r h a n d e e f f e c t e n ;
- a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n b o r g t o c h t , a v a l o f v a n e e n d e r w e l k e g a r a n t i e s ; h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , ' v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e w a a r d e n v e r p a n d e n e n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
- h e t b e h e r e n v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r ; b e h e e r s d a d e n , , - z o a l s o n r o e r e n d e _ g o e d e r e n v e r w e r v e r j l a t e n . b o u w e n t e n v e r b o u w e r t , _ l a t e n . o p s c h i l ç i e n , _ j a t e n ! O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n d e b o u w e n t o e z i c h t o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n .
- d e h a n d e l , i n c l u s i e f i m p o r t , e x p o r t , p r o d u c t i e e n d i s t r i b u t i e v a n p r o d u c t e n e n p r o d u c t a s s o r t i m e n t e n v a n d i v e r s e a a r d .
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l i n a l z i j n v o r m e n ( c o m m i s s i o n a i r ) .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f K A P I T A A L V A N D E V E N N O O T S C H A P
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e ,
H e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t v o o r é é n / t w e e d e ( 1 / 2 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d . D i t k a p i t a a l w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ,
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
W a n n e e r e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
D i r e c t i e c o m i t é .
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n , W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d .
B i j z o n d e r e o p d r a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r é é n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l l e e n o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g ,
D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l v a n i e d e r S a a r , o m
v i j f t i e n u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j é é n r o e p i n g b r i e f a a n g e d u i d .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o m h e t r e c h t t e h e b b e n e e n a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , z i c h m i n s t e n s v i j f
a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g t e l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
i e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e d i e e c h t e r z e l f a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e n o d i g g e a c h t e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t ,
V a n d i e w i n s t w o r d t v o o r a f e e n a f n a m e g e d a a n v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t o m d e w e t t e l i j k r e s e r v e t e v o r m e n . D i e a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e h e t t i e n d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . H e t o v e r i g e w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r d e e l d o f a a n g e - w e n d v o l g e n s b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g . M o e s t g e e n e n k e l v o o r s t e l t o t a a n w e n d i n g v a n d i t s a l d o d e m e e r d e r h e i d b e h a l e n , d a n z a l d i t s a l d o d i e n e n t o t h e t v o r m e n o f s p i j z e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r - ' v e f o n d s . D e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e z u l l e n e c h t e r m o e t e n n a g e - l e e f d w o r d e n . D e z e w o r d e n t h a n s g e r e g e l d d o o r a r t i k e l z e s h o n d e r d z e v e n t i e n e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i v i d e n d .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t - ' s e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d z o n d e r d a t d e u i t b e t a l i n g l a t e r k a n g e s c h i e d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
i n t e r i m d i v i d e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n e n d e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g b e p a l e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t b e d r a g v a n h e t i n t e r i m d i v i d e n d .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m e e n w e l k d a n i g e o o r z a a k e n o p h e t z i j w e l k o g e n b l i k o o k , z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s m e t d e b e v o e g d h e d e n b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r - h e i d e r a n d e r s o v e r b e s l u i t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e - n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , I n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
W e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
1 ° ) H e e r C e m a l B A L , g e b o r e n t e K a r a k o ç a n ( T u r k i j e ) o p é é n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , w o n e n d e t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , C é c i l e C a u t e r m a n s t r a a t 2 7 .
2 ° ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S U N A C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , G r o e n p a r k 2 2 , w a a r b i j M e v r o u w N a n o u k H A K K O E R , g e b o r e n t e ' s G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) o p z e s e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , G r o e n p a r k 2 2 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e s t e l d ;
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R
H e e r C e r n a i B A L , g e b o r e n t e K a r a k o ç a n ( T u r k i j e ) o p é é n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , w o n e n d e t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , C é c i l e C a u t e r m a n s t r a a t 2 7 w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
Z i j n o p d r a c h t g e l d t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n , b e h o u d e n s u i t t r e d i n g , o v e r l i j d e n o f h e r r o e p i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n v e r g o e d i n g v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z a l d o o r c i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d w o r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s L o d e w i j k V e r m e u l e n t e M e n e n )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g