24/03/2011
ÿþm o d 2 . 1
M I R ! !
M O N r T
D l
8 s .
B E L G I S C H
B E
b e r
a E B e
S t a ;
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L i n B ' - E G D t e r G R I F F I E d e r E C T I O N 7 t E C = A K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
0 3 - 2 0 1 P p : 0 8 K A A R T 2 0 1 1
- S ~ Û R S B L A D
G r i f f i E b e g r i f f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 4 5 0 6 0
B e n a m i n g : O P T I M A Z E D
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u g g e s t e e n w e g 1 3
8 7 5 5 R u i s e l e d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p B o o n e , t e E e k l o , d e d a t o 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t ; e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
O p r i c h t e r s
1 . d e H e e r H E E N E F r e d e r i c k A r m a n d H i l d a , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p e e n e n t w i n t i g j a n u a r i ;
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , e n
z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w L A C R E S A n n C l a r a P a u l a , g e b o r e n t e G e n t o p z e s j a n u a r i ;
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ,
s a m e n w o n e n d t e 9 8 8 0 A a l t e r , K n e s s e l a a r s e s t r a a t 2 9 .
E l k v a n d e o p r i c h t e r s h e e f t z i j n i n b r e n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e .
N a a m
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
e n h a a r n a a m l u i d t : " O P T I M A Z E D " .
Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e B r u g g e s t e e n w e g
1 3 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r h a a r r e k e n i n g , o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
V O O R E I G E N R E K E N I N G
A . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e ; v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ; a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t t e b e v o r d e r e n ;
B . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e ; v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k .
C . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f i
p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a i l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k ; v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N ;
A . H e t p r o f e s s i o n e e l a d v i s e r e n v a n b e d r i j v e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t e n ; o n d e r s t e u n i n g v a n h u n a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e s s e n e n s y s t e m e n
B . H e t b e g e l e i d e n , h e t b e h e e r e n i m p l e m e n t a t i e v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n , s o f t w a r e , m e n s e n e n ; t e c h n o l o g i e
C . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o o r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
i D . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f _ u n _ c _ _ t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n v e r b a n d m e t h a a r ' m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , o f h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t é é n e n a n d e r b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k , l e n i n g e n e n / o f k r e d i e t e n a a n g a a n e n / o f t o e s t a a n , o v e r e e n k o m s t i g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
K a a i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . V o l s t o r t z i j n d e t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 2 5 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g i n g e l d , t e w e t e n h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 2 5 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d b i j D e x i a B a n k b a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o n d e r n u m m e r 0 6 8 - 8 9 2 2 8 1 2 - 0 3 .
T o t v e r g o e d i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w o r d e n a a n
- d e h e e r H e e n e F r e d e r i c k v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n
d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 1 2 5 , 0 0 ) ;
M e v r o u w L a c r e s A n n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n
d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 1 2 5 , 0 0 ) ;
J a a r v e r o a d e r i n u
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 8 f e b r u a r i v o l g e n d o p h e t a f s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r
o m 2 0 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l
d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n
v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e
z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p
j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e
v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r
d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t
s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
V e r d e l i n a v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s
b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t
e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e
_ d o e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
è a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r n o d 2 . 1
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 . E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - e e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n
e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n z a l e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . B e k r a c h t i g i n q _ v e r b i n t e n i s s e n .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t c o m p a r a n t u i t d r u k k e l i j k t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g w e r d e n g e s t e l d v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 0 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
D i t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t n e e r l e g g e n v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
a ) w o r d t a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
d e H e e r H E E N E F r e d e r i c k A r m a n d H i l d a , v o o r n o e m d , d i e d e z e b e n o e m i n g a a n v a a r d t .
b ) H i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
c ) D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . C o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e v e r p l i c h t i n g é é n o f m e e r
c o m m i s s a r i s s e n a a n t e s t e l l e n , d a a r z i j d e b i j d e w e t g e s t e l d e c r i t e r i a n i e t o v e r s c h r e d e n h e e f t .
Z i j g a a t b i j g e v o l g n i e t o v e r t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s .
5 . V o l m a c h t :
D e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n F i s c a a l K a n t o o r V a n H o o t e g e m , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , B e k e 2 0 , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e i n s c h r i j v i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r r i c h t e n , d i t o n d e r s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e c o n f o r m a r t i k e l 6 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
F i l i p B o o n e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e E e k l o
0 4 / 0 3 / 2 0 1 1
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n b a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d