26/01/2015
ÿþ M o C P D F 1 1 ' . 1
r _ f s [ ( ' " Î i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N l T E U F B E N E E R G E L E G D
1 6 - 0 1 2 0 1 i G r i f f i e R e c h t b a n k K c , o p h a n d e i
L G l S C H S " A T E B L A D 0 7 ~ ? ~ f i Z 0 1 5
* 1 5 0 1 3 5 5
G e n t M ê l e i i n g B r u g g e
"
D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i , b e t _ B e l g i s e l t _ S t b l a d - 1 6 1 1 1 1 [ 2 . 0 1 5 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 3 8 . 4 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O r a n g e r i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s - v o o r z i t t e r r a a d v a n
T e k s t : b e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 b l i j k t d a t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t L a u r e n t s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E v e l i n e G r o e n , e n B a s i k H o l d i n g B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S e b a s t i a a n V a l k e n b u r g , o n t s l a g h e b b e n g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 5 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d i e n v o l g e n s b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n v o o r m e l d e
b e s t u u r d e r s , t e a a n v a a r d e n , e n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 5 j a n u a r i 2 0 1 5 t e h e r r o e p e n .
l i . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s
b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
- H A A N C O N S U L T a n d I N V E S T N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n ,
N o r m a n d i ë l a a n 1 8 - 2 0 , i n g e s c h r e v e n ï n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i r ï g
B r u g g e o n d e r n u m m e r 0 4 4 5 . 6 2 6 . 3 1 4 ;
- M e v r o u w J u l i e V e r m a s t , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , G r o t e s t r a a t 1 2 6 ,
- M e v r o u w M a n o n V e r m a s t , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , P e l d e r i j n s t r a a t 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n H A A N C O N S U L T a n d I N V E S T N V , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e h e e r J a n V e r m a s t , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , N o r m a n d i ë l a a n 1 8 - 2 0 a a n t e s t e l l e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 b l i j k t d a t :
I , D e v o o r z i t t e r h e e f t u i t e e n g e z e t d a t d e m a n d a t e n v a n L a u r e n t s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E v e l i n e G r o e n , e n B a s i k H o l d i n g B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S e b a s t i a a n V a l k e n b u r g , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 5 j a n u a r i
O p d e l a a t s t e b l z . v a L ü i k B v é r m ë i d è n : R è c t à " i i o e d a n i g h e i d v a n d e l r i s t r u i r t ë ? h f e - r î e t a r i s , h e t z i j v â n d ë p è î i s & ( . 6 ) r ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
K a r t u i z e r i n n e n s t r a a t 1 0 , 8 0 0 0 B r u g g e , B e l g i ë
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L e d k c B - v e r v o l g
2 0 1 5 w e r d e n b e ë i n d i g d .
. . r
& C o d P D F 1 1 . 1
I L D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m m e v r o u w J u l i e V e r m a s t e n m e v r o u w M a n o n V e r m a s t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t , h e t g e e n z i j a a n v a a r d h e b b e n .
I I I . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m H A A N C O N S U L T a n d I N V E S T N V , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n V e r m a s t , t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t , h e t g e e n z i j a a n v a a r d t h e e f t .
( g e t . ) J u l i e V e r m a s t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a n o n V e r m a s t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i V E E R G _ L t L s i , ! t : , ~ I G ~ I E d 2 r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d Q t i n g B r u g g e )
n r a :
7 9 t i g r e *
a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 3 8 . 4 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O R A N G E R I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r t u i z e r i n n e n s t r a a t 1 0 t e 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d .
2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m :
- t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2
* d e v e n n o o t s c h a p L a u r e n t s N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 7 0 8 . 9 7 1 e n m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s
i n d e P r e d i k h e r e n s t r a a t 2 5 t e 8 0 0 0 B r u g g e , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w G r o e n E v e l i n e ;
Z e a a n v a a r d h a a r m a n d a a t , d e w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e
g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 6 .
V o l g e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m
- t e h e r b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2
* d e v e n n o o t s c h a p L a u r e n t s N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 7 0 8 . 9 7 1 e n m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s
i n d e P r e d i k h e r e n s t r a a t 2 5 t e 8 0 0 0 B r u g g e , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w G r o e n E v e l i n e ;
Z e a a n v a a r d h a a r m a n d a a t , d e w e l k e e e n - e i n d e z a l n e m e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e
g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 6 .
G e t e k e n d ,
L a u r e n t s N V ,
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G r o e n E v e l i n e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/05/2011
ÿþ
L u i k B
1 A A
* 1 1 0 7 4 6 8 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 3 8 . 4 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t } : O R A N G E R I E
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M E R I K A L E I 1 2 3 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t , k r a c h t e n s a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , d e
r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n
V a n A m e r i k a i e i 1 2 3
2 0 0 0 A N T W E R P E N
n a a r K a r t u i z e r i n n e n s t r a a t 1 0
8 0 0 0 B R U G G E
e n d i t v a n a f h e d e n .
V o o r e e n v o r m i g u i t t r e k s e l
B V B A S I K H O L D I N G
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S e b a s t i a a n V a l k e n b u r g
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 2 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k e e r g ~ . ; ~ l : ,
~ : ~ ~ t v 1 ~ r g r ; 1 e e v a n j e h c h t b a n k
v a n k o a p i i a r b d 4 . 1 t e A a 3 u e r p e t c . O p
g M t ! M 1 1
G r i f f i e