11/07/2013
ÿþV + b e h i a a i B e l S t a a
S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
M O N I T E U R
I I ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I 1 1 1 0 1 1 ! l i i i H ! I I I ! I 1 1 ! 0 4 - 0 7 -
* 1 3 1 0 7 3 6 8 * E L G I S C H S T A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 7 7 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : o r d e v a n d e z e e s l u f f e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v z w
Z e t e l : v e e r b o o t s t r a a t 1 1 / 1 8 3 8 0 z e e b r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n + w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n h e t j a a r 2 0 1 2 o p 5 n o v e m b e r z i j n b i j e e n g e k o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " O r d e v a n d e
Z e e s l u f f e r s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , V e e r b o o t s t r a a t 1 1 / 1 i n h e t g e r e c h t e l i j k e
a r r o n d i s s e m e n t B r u g g e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 2 7 7 . 3 1 5
D e o p r i c h t i n g s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e s t a a t s b l a d o p 3 0 a p r i l 2 0 0 2 .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V a n R a e p e n b u s c h E d d y , e f f e c t i e f l i d e n o n t s l a g n e m e n d v o o r z i t t e r v a n d e v e r e n i g i n g , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 6 . 1 1 . 0 7 - 3 5 1 - 9 4 e n w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , K n o k k e s t r a a t 3 8 2 1 1 ; m e v r o u w v a n S e v e r C l a u d i n e , e f f e c t i e f l i d e n o n t s l a g n e m e n d e s e c r e t a r i s , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 2 . 0 7 . 1 7 - 0 6 6 - 8 0 e n w o n e n d e t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , V e e r b o o t s t r a a t 1 1 / 1 , n e e m t d e r o l , v a n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r o p z i c h .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A l l e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O P R O E P I N G V A N D E B E S T U U R D E R S
- d e h e e r V a n R a e p e n b u s c h E d d y , o n t s l a g n e m e n d v o o r z i t t e r , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 6 . 1 1 . 0 7 - 3 5 1 - 9 4
- m e v r o u w V a n S e v e r C l a u d i n e , o n t s f a g n e m e n d s e c r e t a r i s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 2 . 0 7 . 1 7 - 0 6 6 - 8 0
- d e h e e r D e e t e n s J u r g e n , o n d e r v o o r z i t t e r , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 1 1 . 2 7 - 0 4 1 - 3 3
- m e v r o u w V a n E e g h e m C i n d y , p e n n i n g m e e s t e r , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 4 . 0 9 . 0 9 - 1 4 4 - 3 9
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R V A S T S T E L L I N G E N
1 ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n a l l e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g a a n w e z i g z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g ,
2 ) D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n d i e d e h e r v e r k i e z i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e e n t w e e d e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m o e t b e k o m e n
3 ) D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r l i d r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
1 ) V V i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
2 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I F r a p s
B E L G C E C H l ' B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
2 0 1 3 ° p ' 2 7 M e e l - -
A ? S t ~ L f + r , , , ~ T
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o n 2 2
v o o r - L u i k B - V e r v o l g
J a h o r o d e n
e a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T O E L A T I N G S F O R M A L 1 T E I T E N T O T D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n b i j z o n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n d e s t a t u t e n z i j v e r m e l d o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t : d o o r - d e v e r g a d e r i n g a l s j û i s t e r k é n d : b e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
" z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d o m o v e r d e b o v e n g e m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
B E R A A D S L A G I N G
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v z w , w e l k e t h a n s g e v e s t i g d i s t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , V e e r b o o t s t r a a t 1 1 1 1 , t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 3 8 0 Z w a n k e n d a m m e , L i s s e w e e g s e s t e e n w e g 2 2 8 , g e l e g e n i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u g g e .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d h e t o n t s l a g v a n V a n R a e p e n b u s c h E d d y a l s v o o r z i t t e r e n v a n V a n S e v e r C l a u d i n e a l s s e c r e t a r i s e n l i d . W o r d e n v e r k o z e n t o t b e s t u u r d e r s :
D e e t e n s J u r g e n m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 0 . 1 1 2 7 - 0 4 1 - 3 3 a i s v o o r z i t t e r
V a n E e g h e m C i n d y m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 9 . 0 9 - 1 4 4 3 9 a i s s e c r e t a r i s
C o l p a e r t S a s k i a m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 3 . 0 6 . 1 6 - 1 5 2 - 7 0 a i s p e n n i n g m e e s t e r
V a n R a e p e n b u s c h E d d y m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 6 . 1 1 . 0 7 - 3 5 1 - 9 4 a l s ' o n d e r v o o r z i t t e r
( G e t . ) D e e t e n s J u r g e n a l s v o o r z i t t e r
( G e t . ) V a n R a e p e n b u s c h E d d y a i s o n d e r v o o r z i t t e r
( C e t . ) C o l p a e r t S a s k i a a l s p e n n i n g m e e s t e r
( G e t . ) V a n E e g h e m C i n d y a l s s e c r e t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g