25/09/2013
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L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b s i g ' s b - î t , i n d \ I B E R G E I . E G B t e r G R I F F I E d a º%
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T i
B R U G G E ( A f d P l i n g B r u m e )
' p ~ 4 6 S E P . 2 9 1 3
G r h ° e , '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 4 4 . 4 8 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : O R X A N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r w e e g s e K a a i 7 1
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : M e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W o u t e r B o s s u y t t e B r u g g e o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 ) n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " " P A G U P A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 1 0 M a r k e , T o r k o n j e s t r a a t 2 1 E , e n 2 ) b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R X A N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 0 0 0 B r u g g e , N o o r w e e g s e K a a i 7 1
I . D e v o l g e n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r a a n h o o r d e n v o o r l u i s t e r k e n d t e h e b b e n :
a ) D e r e s p e c t i e v e z a a k v o e r d e r s e n b e s t u u r d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p d r i e j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t . D i t f u s i e v o o r s t e l w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n b e s t u u r d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n o p e l f j u l i d a a r n a o p d e g r i f f i e s v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d , z i j n d e m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . V o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l w e r d v o o r w a t b e t r e f t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " O R X A N " g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r n u m m e r 0 1 1 8 3 3 0 e n v o o r w a t b e t r e f t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " P A G U P A " a l s v o r e n g e p u b l i c e e r d o p v i j f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r n u m m e r 0 1 2 2 3 4 8 . G e z i e n d e v e r e n i g i n g v a n d e a a n d e l e n i n h a n d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R X A N " , w e r d e n d e z a a k v o e r d e r s e n b e s t u u r d e r s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n v r i j g e s t e l d e e n o m s t a n d i g v e r s l a g o p t e s t e l l e n .
O m d e z e l f d e r e d e n w e r d d e b e d r i j f s r e v i s o r e r v a n v r i j g e s t e l d e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p t e s t e l l e n .
b ) D e z a a k v o e r d e r s e n b e s t u u r d e r s v a n i e d e r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t , d a t s i n d s d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e r e s p e c t i e v e v e r m o g e n s v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
c ) H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d i n d e a g e n d a v a n d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d , a l s o o k d e p l a a t s w a a r d e v e n n o t e n v a n d e z e s t u k k e n k o n d e n k e n n i s n e m e n ,
H e t f u s i e v o o r s t e l , a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g d i e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d w e e r g e e f t p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " P A G U P A " , w e r d e n i n d e z e t e l v a n l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o o r k e n n i s n e m i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n g e s t e l d , o m d e z e t o e t e l a t e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t u k k e n k e n n i s t e n e m e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l , a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g d i e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d w e e r g e e f t p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " O R X A N " , w e r d e n i n d e z e t e l v a n l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o o r k e n n i s n e m i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n g e s t e l d , o m d e z e t o e t e l a t e n u i t e r l i j k é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t u k k e n k e n n i s t e n e m e n .
d ) D e z a a k v o e r d e r s e n b e s t u u r d e r s v a n i e d e r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t , d a t d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e f f e c t e n b e z i t u i t g e g e v e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , e n d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n e f f e c t e n b e z i t u i t g e g e v e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c b t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t .
. . s s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
e ) D e z a a k v o e r d e r s e n b e s t u u r d e r s v a n i e d e r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t , d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n b e z i t n o c h
s c h u l d e i s e r e s i s v a n e n i g e h y p o t h e c a i r e s c h u l d v o r d e r i n g .
H . D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n p e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T
1 / D e v o o r z i t t e r v a n i e d e r e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A G U P A " d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R X A N " .
2 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A G U P A " b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o m o e m d e f u s i e m e t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R X A N " .
T W E E D E B E S L U I T
1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R X A N " b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A G U P A " .
B i j g e v o l g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " P A G U P A " , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " O R X A N " .
V e r m i t s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O R X A N " h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " P A G U P A " , w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " P A G U P A " v e r n i e t i g d .
A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n s e d e r t é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " O R X A N " .
2 . T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g a a t , z o a l s v o o r z e g d , h e t g a n s e v e r m o g e n v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A G U P A " , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " O R X A N " .
D E R D E B E S L U I T
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t e n m e t h e d e n , V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a a n g e z i e n h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e l i j k l o p e n d i s , e r g e e n d o e l s w i j z i g i n g n o d i g i s .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r s e n / o f d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a a n d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n , i n c l u s i e f d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
- e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o p t e s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n z o a l s v o o r z e g d ,
V o l m a c h t e n
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s , v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F i d u c a i r e V a n C o p p e n o l l e &