20/09/2012
ÿþt i a i s g a i *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ~ - ~ ~ ~ ~ ~ I j I B ~ ~ 4 . J ~ ~ , " . r
1 1 S E ? . 2 8 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 1 7 . 1 2 6
: ? B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O s s e h a a s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t e n d e s t r a a t 8 5
8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : R E C H T Z E T T I N G
I n h e t u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t g e p u b l i c e e r d w e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ! v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 0 0 9 0 5 7 , i s b i j m i s s l a g h e t a a n g e p a s t e d o e l n i e t o p g e n o m e n , ! ; z o d a t h e t e e r s t e b e s l u i t a l s v o l g t d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n :
" V o o r a f g a a n d a a n d e b e s l i s s i n g t o t d o e l s w i j z i g i n g v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t ; é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e d o e l d e s t u k k e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e / * r e i d e n d o o r ; i n l a s s i n g i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , v a n d e a c t i v i t e i t e n h i e r n a a a n g e h a a l d , o n m i d d e l l i j k n a d e z i n :
; " H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n a a n p r e s e n t a t o r e n e n h e t g e v e n v a n m e d i a t r a i n i n g e n " i
" P r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p : a a n - e n ;
i r
v e r k o o p v a n a l l e e e t w a r e n e n d r a n k e n ; v o o r h e t u i t b a t e n v a n e e n g a s t e n v e r b l i j f , l o g i e s
H e t u i t b a t e n v a n g a s t e n k a m e r s , h e t v e r z o r g e n v a n d e o n t v a n g s t e n h e t o n t b i j t v o o r d e g a s t e n V e r s c h a f f e n v a n l o g i e s v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f , a l d a n n i e t i n c o m b i n a t i e m e t h e t v e r s c h a f f e n : v a n m a a l t i j d e n
D e e x p l o i t a t i e v a n d e g u s t a t i e - e n v e r b r u i k e r s a l o n m e t b e p e r k t e o f z o n d e r b e d i e n i n g v a n i ; a l l e r l e i k o u d e e n w a r m e d r a n k e n
D e b e r e i d i n g e n v e r k o o p v a n w a r m e e n k o u d e b e l e g d e b r o o d j e s e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n V e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n e n , i n h e t : a l g e m e e n i n e e n w e g w e r p v e r p a k k i n g a a n g e b o d e n w o r d e n i n c r o i s s a n t e r i e s , c r ë p e r i e s e n w a r m e w a f e l k r a m e n , t e a r o o m s , i j s s a l o n s e n d e r g e l i j k e , a l s o o k i n c a f e t a r i a ' s , s n a c k b a r s s a n d w i c h b a r s e n h a m b u r g e r t e n t
U i t b a t e n v e r b r u i k e r s s a l o n "
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d . "
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2011
ÿþB e n a m i n g : O s s e h a a s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t e n d e s t r a a t 8 5
8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b o e k 4 2 5 , b l a d 1 9 , v a k 1 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 - E U R ) , g e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r K o e n B A E R T , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O s s E H I A A s " e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
e e r s t e b e s l u i t : d o e l s w i j z i g i n q
V o o r a f g a a n d a a n d e b e s l i s s i n g t o t d o e i s w i j z i g i n g v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e d o e l d e s t u k k e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r i n l a s s i n g i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , v a n d e a c t i v i t e i t e n h i e r b o v e n a a n g e h a a l d i n d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e z i n : " H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n a a n p r e s e n t a t o r e n e n h e t g e v e n v a n m e d i a t r a i n i n g e n " .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
t w e e d e b e s l u i t : w i j z i g i n g b o e k j a a r / j a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e z i n t e w i j z i g e n d a t h e t v o o r t a a n b e g i n t o p é é n o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t i s b e g o n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 , v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
E v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 u u r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t b e s l i s t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n d e m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e s t a t u t e n w o r d e n a a n d e z e b e s l i s s i n g a a n g e p a s t d o o r d e w o o r d e n " j a n u a r i " e n " d e c e m b e r " i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r r e s p e c t i e v e l i j k " o k t o b e r " e n " s e p t e m b e r " , e n d o o r h e t w o o r d " j u n i " i n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r " m a a r t " .
d e r d e b e s l u i t : w i j z i g i n g v a n a r t i k e l e n 2 , 1 0 , 1 1 , 1 3 , 1 6 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m :
- d e m o d a l i t e i t e n i n z a k e z e t e l v e r p l a a t s i n g t e w i j z i g e n
- d e w i j z e v a n w a a r d e r i n g v a n a a n d e l e n b i j g e d w o n g e n o v e r d r a c h t i n g e v o l g e n i e t v o l s t o r t i n g v a n _ h e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l , a a n t e p a s s e n
O p d e L a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
N E E R G E L E G D I E R G R I F F I E
V o o r b e h o u c a a n h ~ B e l g i s S t a a t s b 1 1 1 1 @ 1 , 1 1 . 1 1 1 0 , 1 , 1 1 1 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 1 7 . 1 2 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
- d e t e r m i j n t e v e r l e n g e n w a a r b i n n e n e r f g e n a m e n o p g a v e d i e n e n t e d o e n v a n d e w i j z e w a a r o p d e n a l a t e n s c h a p v a n e e n v e n n o o t i s v e r e r f d ,
d e v e r e i s t e a f t e s c h a f f e n t o t v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n ,
- d e m o g e l i j k h e i d i n t e v o e r e n v o o r e e n v e n n o o t o m z i c h d o o r e n a c c o u n t a n t t e l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n ,
- d e m o g e l i j k h e i d t e s c h r a p p e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w e i g e r i n g v a n e e n v o o r a f a a n g e k o n d i g d e v o l m a c h t d r a g e r v a n e e n v e n n o o t .
e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m a r t i k e l e n 2 , 1 0 , 1 1 , 1 3 , 1 6 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" a r t i k e l 2 :
s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " o p a u t h e n t i e k e w i j z e " i n e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l .
" a r t i k e l 1 0 :
v e r v a n g i n g v a n d e z i n " D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e b e d o e l d e a a n d e l e n a l l e r e e r s t a a n b i e d e n a a n d e a n d e r e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , w a a r v a n e l k r e e d s e i g e n a a r i s e n a a n d e p r i j s d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e w a a r d e b l i j k e n d e u i t d e j a a r l i j k s e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
d o o r :
" D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e b e d o e l d e a a n d e l e n a l l e r e e r s t a a n b i e d e n a a n d e a n d e r e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , w a a r v a n e l k r e e d s e i g e n a a r i s e n a a n d e p r i j s d i e b e p a a l d z a l w o r d e n z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t o n d e r A r t i k e l 1 1 A / 4 . " :
" a r t i k e l l i :
V e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " e e n m a a n d " i n a r t i k e l 1 1 , B / t w e e d e a l i n e a , d o o r " d e d r i e m a a n d e n "
" a r t i k e l 1 3 :
s c h r a p p i n g v a n d e z i n " D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r k r e g e n h e b b e n . "
" a r t i k e l 1 6 :
v e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n ( " Z i j k u n n e n z i c h d a a r t o e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n e x t e r n a c c o u n t a n t . )
d o o r :
" Z i j k u n n e n z i c h d a a r t o e l a t e n b i j s t a a n o f l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x t e r n a c c o u n t a n t . "
" a r t i k e l 1 8 :
s c h r a p p i n g o p h e t e i n d e v a n d e 2 a l i n e a , v a n d e w o o r d e n " w e l k e d e z e v r i j e l i j k e n z o n d e r a r g u m e n t a t i e z u l l e n k u n n e n a a n v a a r d e n o f w e i g e r e n . "
l a a t s t e b e s l u i t : m a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
' t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ;
v e r s l a g z a a k v o e r d e r , m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g