27/10/2011
ÿþM o e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i v e d e r g e l e 5 d t e r g r i f f i e v e n r e c h t b a n k v a n k o o h a n d e t i
B r u g g e - - a f d e l i n g t e í 7 o s t s n e e
r z f l 1 7 O K T . 2 0 1 1
O n d e r n e n t i n . g s n r : 0 4 0 6 . 9 9 7 . 2 5 1 B e n z : s r :
( t r o g . i t ) O S T E X P O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , S i m o n S t e v i n s t r a a t , 2 0
p r , ! d e r w e r p _ a r i e : W i j z i g i n g b o e k j a a r - O n t b i n d i n g - A a n s t e l l i n g V e r e f f e n a a r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e d e d a t o 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g o p d e b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N V O S T E X P O d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t l o p e n d e b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V o o r z o v e r d e v e r e f f e n i n g n i e t k a n g e s l o t e n w o r d e n v ô ô r d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z u l l e n d e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l k e n s l o p e n v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t o t e n m e t d e r t i g d e c e m b e r .
T W E E D E B E S L U I T O N T B I N D I N G
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , a f g e k o r t " V . R . C . B E D R I J F S R E V I S O R E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 / A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t R O O B R O U C K , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 1 A , b u s 4 2 .
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f .
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) b e s l u i t
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e
o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E R D O N C K T R O O B R O U C K
C H R I S T I A E N S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , w o r d e n v o o r g e l e z e n .
D E R D E B E S L U I T B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , d e H e e r J e a n P i e r r e C o b b a e r t , v o o r n o e m d , d i e b i j m o n d e v a n z i j n
g e v o l m a c h t i g d e a a n v a a r d t .
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e
h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n ,
m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V I E R D E B E S L U I T M A C H T I G I N G B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t M e v r o u w M a r i a n n e D e L e y e , v o o r n o e m d , o m b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l e e n v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r .
V I J F D E B E S L U I T K W I J T I N G B E S T U U R D E R
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e
b e s t u u r d e r .
O p d e t c , a t 5 t . . b t z " p a n L u L t c _ F . " e r r r i e ! f e i t R e c t o : N a a m e n h c . e o e ; i c h e i d v a n d e , n e t . ' , . ° u m e n i e r e n d e n c t n . h e _ , , \ n d e p e r s o t c m t e n
b e v o h y d ; J e , c ! t n w ' ' s o c n t o n E a n - c e n l ? p a n . J e . d e n 1 T f : e r r e ^ , : n u o c r d i g e , r
r e r s c N a a s l
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 6 3 2 4 5 "
A i
' L ~ U í 3 i - í
b a r ; n 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r
5 E l ç i s c h g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j g ~ a á ; p ~ t l d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
L j Z E S D E B E S L U I T U I T K E R I N G V O O R S C H O T L I Q U I D A T I E B O N U S
- ' D e v e r g a d e r i n g s a m e n m e t d e v e r e f f e n a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , b e s l u i t e n o m - o p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e s i t u a t i e v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p - o v e r t e g a a n t o t e e n e e r s t e u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t k a d e r v a n d e v e r d e l i n g v a n h e t v e r m o g e n w a a r b i j d e a c t i v a v e r d e e l d z u l l e n w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o n t b i n d i n g .
D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s s t e m m e n u i t d r u k k e l i j k i n m e t d e v o o r n o e m d e t o e b e d e l i n g v a n h e t v o o r s c h o t o p l i q u i d a t i e b o n u s . I n d i e n h e t u i t g e k e e r d e v o o r s c h o t h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o z o u o v e r s c h r i j d e n , z a l d i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r u g g e v o r d e r d w o r d e n , p r o r a t a h u n a n d e e l i n h e t k a p i t a a l , h e t g e e n d o o r d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k g o e d g e k e u r d e n a a n v a a r d w o r d t .
Z E V E N D E B E S L U I T M A C H T I G I N G A A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e v e r e f f e n a a r o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d b e s l u i t t o t e e r s t e u i t k e r i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e t o e b e d e l i n g v a n d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s d o o r a a n v u l l i n g v a n d e r e s p e c t i e v e r e g i s t e r s v a n a a n d e l e n .
A C H T S T E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 0 0 0 B r u g g e , B l a n k e n b e r g s e s t e e n w e g 1 6 1 :
- d e H e e r A l o i s M o n s i e u r s .
- M e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s .
- M e v r o u w A n n H e m e r y c k .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e , 3 d e K a m e r o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 .
- - - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e ; B e s c h i k k i n g R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e ; ( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e D e M a e s s c h a l c k )
O p ( i d l a c t a t e t ) i Z . v a n L 1 4 1 ~ : i ~ V _ F i 7 T e d e r ; : R e c t o : K l â a r t , £ t ' s 3 s o e d a n i ç t h e t d v a n d e Î 3 ? 5 ' t r . t m i ~ r i t r : i r e F l t i e i 1 L ) t 8 r i r _ N e t i j d e
b e v o e g d r e c h t xp e r s o o r : t e r v e n c í e r d ü r , t e v e i i e ç : " , : n i r a o r d i q ~ - n
l e f s a . N e a E r e : " h a n c t e ! , e n i n g
14/07/2011
ÿþ N S o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s r . r : 0 4 0 6 . 9 9 7 . 2 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O S T E X P O
b e l a . B e S t a
" 1 1 1 0 ] 6 3 0
I v e c i e r g e l e g d t e r g r i f f i e y e n C e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B r u g g e a f d e l i n g t e O o s t e n
° ° 0 4 J U L I 2 0 1 7 8
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S I M O N S T E V I N S T R A A T 2 0 , 8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r p s - 1 i z a : H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e n o t u l e n v a n d e b e s t u u r d e r d e d a t o 7 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 7 m e i 2 0 1 1 , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n d e h e e r J e a n P i e r r e C o b b a e r t , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , Z e e d i j k 9 7 b u s 3 4 8 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e n .
J e a n P i e r r e C o b b a e r t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O o d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o . N a a m e n ' o e d a n i g h e : d v a n d e i n s t r r - e l t e r e r d e p o t a r ° s , h e t z i j v a n d e p e r s o o ) n ( e n ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a r z ' a r v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .