02/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e i c a n , d e . a k t e , _ _ .
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 0 . 0 7 1 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O U D S I N T - J A N H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M a r i a s t r a a t 3 8 - 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s + b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 5 a p r i l 2 0 1 3 o m 1 4 u . )
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p O u d S i n t - J a n H o l d i n g , d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 6 a p r i l 2 0 1 3 t o t e n m e t 2 5 a p r i l 2 0 1 9 :
- D e H e e r S m i t h M o r r o n d o J u a n C a r l o s , w o n e n d e t e C . d e S a n t i a g o B e r n a b e u 5 P 0 2 , E S - 2 8 0 3 6 M a d r i d
( S p a n j e ) .
- D e H e e r D e R a m o n - L a c a C o t o r r u e l o J e s u s , w o n e n d e t e C . J u a n P r a d o 5 - E S - 4 8 9 9 0 A l g o r t a ( S p a n j e ) .
- D e H e e r B a r r a c h i n a M o r e n o A n g e l , w o n e n d e t e A v e n u e V i c t o r H u g o 1 2 - L - 1 7 5 0 L u x e m b u r g ( L u x e m b u r g ) .
- D e H e e r R o d r i g u e s - V i l l a M a t o n s , w o n e n d e t e M a r i a s t r a a t 3 8 - B E - 8 0 0 0 B r u g g e .
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 6 a p r i l 2 0 1 3 o m 1 5 u 1 5 ) .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p O u d S i n t - J a n H o l d i n g N V v a n a f 2 6 a p r i l 2 0 1 3 t o t e n m e t 2 5 a p r i l 2 0 1 9 :
- D e H e e r S m i t h M o r r o n d o J u a n C a r l o s , w o n e n d e t e C . d e S a n t i a g o B e m a b e u 5 P 0 2 , E S - 2 8 0 3 6 M a d r i d ( S p a n j e ) .
B e s t u u r d e r ,
J u a n R o d r i g u e z - V i l l a M a t o n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u . 1 1 . 1 # 0 1 J ! I
1 1 1
1
V b e h
a a
B e l S t a t
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E Ç H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A F D E U N G B R U G G E )
o p :
1 2 1 K M O Z O
G r i f f i e D e g r i f f i e r .
20/11/2014
ÿþM o d W o r a 1 1 . 1
L i t e 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 0 N o v 2 0 1 4
G e n t A f e f i f f p B r u g g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 0 7 1 . 2 0 8
B e n a m i n g
- O ! D S I N T - J A N H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , M a r i a s t r a a t , 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ,
O p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r , V o o r m i j , R é g i s D e c h a m p s , n o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l ;
I s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O U D S I N T - J A N H O L D I N G " , g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , M a r i a s t r a a t , 3 8 ;
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n o p 1 2 j u n i 2 0 0 7 v o o r n o t a r i s L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 1 4 j u n i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 8 9 7 4 9 ) ;
W a a r v a n d e s t a t u t e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d ;
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 9 0 . 0 7 1 . 2 0 8 R P R B r u g g e ;
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r R O D R I G U E Z - V I L L A M A T O N S J u a n - M a r t i n , h i e r n a g e n o e m d ,
D e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u l a a t n i e t t o e e e n s e c r e t a r i s o f e e n s t e m o p n e m e r a a n t e w i j z e n . S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
I s v e r t e g e n w o o r d i g d d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n w i e d e a a n d u i d i n g e n h e t a a n t a l a a n d e l e n v o l g e n :
D e v e n n o o t s c h a p v a n L u x e m b u r g s r e c h t " S I G N E T I N V E S T M E N T S S . A . " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 1 4 6 L u x e m b o u r g , r u e d e M e n 7 4 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t L u x e m b u r g s H a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B 6 4 . 8 1 9 ; E i g e n a r e s v a n 6 . 1 5 0 a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n .
V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R O D R I G U E Z V I L L A M A T O N S J u a n M a r t i n , g e b o r e n t e B a r c e l o n a , o p 2 5 o k t o b e r 1 9 4 4 , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 0 0 0 B r u g g e , O u d e O o s t e n d s e S t e e n w e g , 8 1 B , b u s 3 0 2 , k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , d i e , n a d o o r d e v o l m a c h t d r a g e r n a g e k e k e n t e z i j n g e w e e s t e n d o o r h e m e r k e n d a l s u i t g a a n d e v a n d e z e d i e z e v e r l e e n d h e b b e n , h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . H u i d i g e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 , V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l , t e n b e l o o p v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n t o t 2 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , d o o r u i t g i f t e v a n 1 8 . 4 5 0 n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s , v a n a f h u n v o l l e d i g e a f b e t a l i n g .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n t e g e n d e e e n h e i d s p r i j s v a n t i e n e u r o ( 1 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n a f b e t a a l d b i j h u n i n s c h r i j v i n g t e n b e l o o p v a n d e t o t a l i t e i t e n m i t s b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 3 0 , 6 5 0 4 1 ¬ p e r a a n d e e l , h e t z i j u i t g i f t e p r e m i e s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
2 . B e s l i s s i n g t e n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e v e n n o t e n .
3 . I n s c h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s ,
5 . B o e k e n v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
6 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
7 . M a n d a a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j l i ë t l i é i n c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l . A a n g e z i e n a l d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d i e n t e r g e e n b e w i j s v a n b i j e e n r o e p i n g v o o r g e l e g d t e w o r d e n ,
I I I . D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e r e n S M I T H M O R R O N D O J u a n C a r l o s , d e h e e r D E R A M O N - L A C A C O T O R R U E L O J e s u s e n B A R R A C H I N A M O R E N O A n g e l h e b b e n e l k v e r z a a k t o m a a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n h e b b e n v e r k l a a r d e r n i e t o p t e k o m e n , k r a c h t e n s b r i e f v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 .
1 V . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e e f f e k t e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , h e t z i j m e e r d a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l ,
V . l e d e r e f f e k t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o o p v a n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n t o t 2 4 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , d o o r u i t g i f t e v a n 1 8 . 4 5 0 n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s , v a n a f h u n v o l l e d i g e a f b e t a l i n g .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n t e g e n d e e e n h e i d s p r i j s v a n t i e n e u r o ( 1 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n a f b e t a a l d b i j h u n i n s c h r i j v i n g t e n b e l o o p v a n d e t o t a l i t e i t e n m i t s b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 3 0 , 6 5 0 4 1 ¬ p e r a a n d e e l , h e t z i j u i t g i f t e p r e m i e s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 , V o o r k e u r r e c h t
N a d a t , n a m e n s d e e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r d i s g e w e e s t d a t h i j , s i n d s m e e r d a n v e e r t i e n d a g e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g , k e n n i s h e e f t v a n d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r b o v e n b e s l o t e n v e r w e z e n l i j k t m o e s t z i j n , e n d a t h i j a l z o i n d e g e l e g e n h e i d g e s t e l d i s g e w e e s t o m z i j n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , u i t d r u k k e l i j k a a n z i j n w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t e e n v o u d i g v e r z a a k t .
3 . Z i j n h i e r t u s s e n k o m e n :
- d e v e n n o o t s c h a p v a n L u x e m b u r g s r e c h t " A l e s u n d , C h r i s t i a n s u n d S . à . r . l . &