02/02/2015
ÿþ1 1 1
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I I A
m o d 1 1 . 1
"
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U K B E L G E N E E R G E L E G D
2 3 - b i - 2 0 1 5 1 6 O E C . 2 0 1 4
R e c B E L G I S C H S T A A T S S L Á L ~ h t ~ é ~ t v a n K O O P
a f d , K O R T R I J K N D E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 8 0 5 . 8 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O V E L A C Q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e e s t r a a t 2 5
8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e : N U M M E R I N G A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - - W I J Z I G I N G O V E R D R A C H T S R E G E L I N G A A N D E L E N - W i j z i g i n g z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r - W I J Z I G I N G B E S T U U R - W I J Z I G I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D W I J Z I G I N G W E R K I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A C T U A L I S E R I N G V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r S t é p h a n e S A E Y , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e . D e e r l i j k , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O V E L A C Q " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
T W E E D E B E S L U I T
V E R S L A G E N
M e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n . e e n v e r s l a g o p g e m a a k t :
- d o o r d e z a a k v o e r d e r d a t e r e n d v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ,
- d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r J a c k y G o d e f r o i d t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k y G o d e f r o i d t , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , H e n r i D e w a e l e s t r a e t 1 1 , d a t e r e n d v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w a a r i n v e r s l a g u i t g e b r a c h t w o r d t o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
7 . B E S L U I T
D e i n b r e n g b e s t a a t u i t :
" B e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e B V B A " O V E L A C Q I N V E S T " a d ¬ 6 1 5 . 0 0 0 , 0 0
t e g e n v e r g o e d i n g v a n 4 . 1 0 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n B V B A " O V E L A C Q "
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t :
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t l n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d o p z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o r m e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 6 1 5 . 0 0 0 , 0 0 . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t 4 . 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
_ - C i r , . i " . 2 i f ~ _ : ; t . , E ] _ i s i ü r G i + 1 L t 1 4 l ~ i i S ` h r i _ , " + : J 1 ; ,
~ , i ' ; r o 2 , t i : , ' 1 ^ i ; d e r d e n [ e y s r i s g e r ^ f r ^ i " i " . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 1 k
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d 1 9 . i
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4
B V o . v . v . e . B V B A " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O ! D T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c k y G O D E F R O I D T ( g e t e k e n d ) "
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n h i e r v o o r g e l e g d .
H e t o r i g i n e e l v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) .
D E R D E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 7 , 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , b e g r i j p e n d e e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , m i t s c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d h o n d e r d ( 4 . 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n z e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d i v i d e n d g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n v a n a f h u n u i t g i f t e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t d i e z i j b e z i t o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j v i j f h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r v i j f d u i z e n d h o n d e r d ( 5 . 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a , v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r n i e l d ; h i e r n a :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d h o n d e r d ( 5 . 1 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 5 . 1 0 0 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f d u i z e n d h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e o v e r d r a c h t s r e g e l i n g v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e i d e n t i t e i t v a n d e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t d e h e e r O V E L A C Q T h i e r r y P a u l A n d r é M a r i e J o s e p h , v o o r n o e m d , a l s o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w C A M B I E R M a r i e - A g n è s ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s a r t i k e l 1 0 , d e r d e a l i n e a , v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d h i e r n a :
" B i j o p h o u d e n v a n z i j n f u n c t i e d o o r v r i j w i l l i g o n t s l a g , d o o r o v e r l i j d e n o f i n g e v a l v a n b l i j v e n d e j u r i d i s c h e o n b e k w a a m h e i d z a l d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a u t o m a t i s c h e n v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r d e h e e r O V E L A C Q T h i e r r y P a u l A n d r é M a r i e J o s e p h , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , B o t t e n h o e k 6 , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , h i e r a a n w e z i g d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t . "
' M e v r o u w C A M B I E R M a r i e - A g n è s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t h a a r v e r v a n g i n g a l s z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e w e r k i n g v a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r t a a n i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e t b e s t u u r z a l v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r e l k e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l e l f
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o f v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T e n a a n z i e n v a n d e h a n d e l i n g e n b u i t e n d e p e r k e n v a n h e t s t a t u t a i r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p d e o n b e v o e g d h e i d v a n h a a r o r g a n e n s l e c h t s i n r o e p e n t e g e n d e r d e n t e r k w a d e r t r o u w , d i e o p h e t t i j d s t i p w a a r o p g e h a n d e l d i s , w i s t e n o f b e h o o r d e n t e w e t e n , d a t h e t d o e l o v e r s c h r e d e n i s . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
v e r ' i " G r r , c l d r r ^ f c t , : e r , l w c - r . i n , ^ r i c i " : í ! ' d { i i i > t r u í i g r _ n ; . , A r . m l e I ' 0 2 t ; i > > : n e l e
i , i " , i c " q . i C { : o i l v s p e + r S a o s i t e n a L m 7 i t ' I , s i r " i l i k - 1 , 1 r 1 1 ; i " . n - r t r " i l r o r , . , r , i , r s i t n e n
~ ~ i " ~ e ~ ~ n l n " C ; l : l i " I i F j
r t ~ [ \ 3 ~ " ~ ~ ,
m o d t t . 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e
r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d . "
E L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e w e r k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , D e n i e u w e p r o c e d u r e w o r d t
w e e r g e g e v e n i n d e n i e u w e v e r s i e v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f t i e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r r e s p e c t i e v e l i j k d e v o o r z i t t e r v a n
h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . D e z e d u i d t e e n a l o f n i e t d e e l h e b b e n d e s e c r e t a r i s a a n .
I e d e r e v e n n o o t m a g i n p e r s o o n s t e m m e n o f z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . E l k b e l e t v e n n o o t m a g
s c h r i f t e l i j k d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t h u n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( k a n v o o r t o e p a s s i n g h i e r a a n v o l d o e n : d e
d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s
g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k a a n
e e n a n d e r e v e n n o o t v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n v o l g e n d e d e m e e r d e r h e d e n v e r e i s t d o o r d e w e t .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n . ;
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n . "
T W A A L F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e w i n s t v e r d e l i n g t e h e r f o r m u l e r e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e n i e u w e v e r s i e v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l z e v e n t i e n : w i n s t v e r d e l i n g
H e t o v e r s c h o t o p d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n i s d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v e r p l i c h t e n d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r i g e s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g e v e n w e l g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s " d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D E R T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a c t u a l i s e r e n e n t e h e r f o r m u l e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
" A r t i k e l a c h t t i e n : o n t b i n d i n g - - v e r e f f e n i n g
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n ,
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t S t a a n m e t d e a a n d e l e n i d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n ,
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n , D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f . "
V E E R T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n , e n a a n d e n o t a r i s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o p r d i i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e c o s t e r e & C " , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 5 8 0 A v e l g e m , B u r c h t h o f 1 0 / 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n B T W - n u m m e r , t e v e r z e k e r e n .
. : i e F a r a r q t e l > > v r " r s ; é r ^ ! z < r T . , I s f i " . = i : 1 " , e I r a r r e r . L e r e n d C ' " { . , . . ' 1 ' r I ; . ' C . 0 " r
'
- - t + l 3 v o f + 1 r h n e f . ' r , r = r t 9 : 3 1 1 d p r C t a r I f ~ v n : I i r " r + ' n y n u
c , N s " . , P i % s , . " r f l r r + ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- V e r s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 W . V E N N . i n b r e n g i n n a t u r a
S t é p h a n e S A M (
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
! - , f s , t i l , I - " ! , x` e ' " " ~ , 4 t r " f r : I I I I ' I ] ~ { 7 1 ~ r ( ' f ! " ' ~ ' , . r ¢ ~ r l 1
[ e v u e i , d 0 r i " : : h , 3 e f ` { C ` + N l t e l ? Y I ! " l e t 1 t i H l n r , , - t . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d