24/05/2013
ÿþM o a w o r d 1 1 . 1
' O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 6 1 . 9 1 2 . 9 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : p a c k 2 p a c k G r o u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S o h a a p b r u g g e s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i a l
1 0 7 8 5 9
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 2 9 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t h e t ; v o l g e n d e :
E e r s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n p a c k 2 p a c k G r o u p N V n e e m t k e n n i s v a n , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , a a n v a a r d t : m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h e t o n t s l a g v a n V r o e g v o g e l B V B A , m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , A l b e r t T e r m o t e l a a n 2 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 7 9 5 . 3 6 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r D e l b e c q u e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w S t e p h a n i e D e W i l d e e n d e h e e r F r a n k D e L a n g h e , b e l d e n a d v o c a a t m e t k a n t o o r t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 0 9 , o m g e z a m e n l i j k - d a n w e l é é n v a n b e i d e n , d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ( t e r p u b l i c a t i e v a n d e o p h e d e n , g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) r e c h t s g e l d i g . t e o n d e r t e k e n t e n o v e r t e m a k e n , d o o r m i d d e l v a n n e e r l e g g i n g e n / o f v i a s c h r i j v e n p e r p o s t , a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n t e r z a k e
F r a n k D e L a n g h e
V o l m a c h t h o u d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e t a a i s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z ï l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 3 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
A 7 P i i n u v : ~ u . 4 i
5 1 1 1 9 9 f i "
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 9 1 2 . 9 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : p a c k 2 p a c k G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 7 0 K o k s i j d e , T e r D u i n e n l a a n 3 b u s G V 0 2
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n s , M e e s t e r J o h a n V A N C A E N E G E M , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K r u i s h o u t e m , o p 9 j u l i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n N V p a c k 2 p a c k G r o u p m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K O K S I J D E , T e r D u i n e n l a a n 3 b u s G V 0 2 i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
a . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 7 j u l i 2 0 1 5 a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 5 . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n t e g e l i j k e r t i j d m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g V e u r n e .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n m e t n a m e h e t b e s t a a n d e d o e l u i t t e b r e i d e n m e t n i e u w e a c t i v i t e i t e n ; v o o r s t e l o m d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e a c t u e l e d o e l o m s c h r i j v i n g v e r m e l d i n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n d o o r t u s s e n d e o n d e r 2 / e n 3 / v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n , v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o e t e v o e g e n :
" 3 / h e t h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n t e n t e n , f e e s t a r t i k e l e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r d i v e r s e d o e l e i n d e n .
4 / h e t i n r i c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n e v e n e m e n t e n , h e t i n b e h e e r g e v e n , d e o r g a n i s a t i e e n d e u i t r u s t i n g v a n i n d i v i d u e l e e n g r o e p s a a n g e l e g e n h e d e n .
5 / d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n , k o r t o m t u s s e n p e r s o o n , a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
6 / h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n s e c r e t a r i a a t , d i e n u t t i g z i j n o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
7 / h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n , a m b t e n , f u n c t i e s e n w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l s t e l l i n g v e r b a n d h o u d e n .
8 / h e t v e s t i g e n , v e r w e r v e n o f v e r k o p e n v a n a l l e a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
' L u i k B - v e r v o l g
w a a r o n d e r v r u c h t g e b r u i k o p r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n . "
I n g e v o l g e d e i n l a s s i n g v a n d e z e b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t e n t u s s e n d e a c t i v i t e i t e n v e r m e l d i n d e v o o r h e e n b e s t a a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g s u b 2 / e n 3 / v a n a r t i k e l 4 , w o r d t d e a c t i v i t e i t b e s c h r e v e n o n d e r 3 / i n d e h u i d i g e d o e l o m s c h r i j v i n g v a n a r t i k e l 4 , t h a n s v e r m e l d o n d e r e e n n i e u w n u m m e r 9 / .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p t e h e f f e n . V o o r t a a n h e b b e n d e a a n d e l e n a l d u s g e e n n o m i n a l e w a a r d e m e e r m a a r e e n f r a c t i e w a a r d e , m e t n a m e e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d o p h e d e n é é n / t w e e m i l j o e n s t e ( 1 / 2 . 0 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l .
D E R D E B E S L I S S I N G
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 9 3 8 . 5 0 0 , 0 0 £ ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 £ ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 £ ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g e n u i t s l u i t e n d z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r o p n a m e i n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , g e s t e l d o p n a a m v a n e l k v a n d e r e c h t h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s , t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n e v e n r e d i g h e i d t o t i e d e r s h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 . 9 3 8 . 5 0 0 , 0 0 £ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 £ ) . ( . . . )
" b . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n s u b 2 / e n 3 / a . , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t o n d e r a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 , 5 0 0 , 0 0 6 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e m i l j o e n s t e ( 1 / 2 . 0 0 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j h a a r b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s , d e d a t o 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 f e b r u a r i d a a r n a ' o n d e r n u m m e r 1 4 0 5 0 1 7 9 . Z i j b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s j d e , T e r D u i n e n l a a n 3 , b u s G V 0 2 . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n F i d u c i a i r e G o d d e r i s B V B A , f i l i a a l R o e s e l a r e , Z w a a i k o m s t r a a t 3 C , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , a a n h a a r z a a k v o e r d e r s e n b e d i e n d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , t e v e r z e k e r e n .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J o h a n V A N C A E N E G E M .
V o o r s b e h o u d e n a a n h e t l 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L u i k B - v e r v o l g
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 9 j u l i 2 0 1 5
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 7 j u l i 2 0 1 5 m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n