20/08/2012
ÿþ m o d 1 1 , 1
ï ~ l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i z i a 3 s 1 o s *
1 1 f
V ,
b e h a a B e t
S t a f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 2 9 2 . 6 3 0
B e n à m i n g ( v o l u i t ) : P A L E T T E N D E B A C K E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l a a n 2 6
8 9 7 0 P o p e r i n g e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r S t e p h a n M O U R I S S E , N o t a r i s t e R o e s b r u g g e - : i H a r i n g e / P o p e r i n g e d e d a t o T W I N T I G J U L I T W E E D U I Z E N D T W A A L F , g e r e g i s t r e e r d o n d e r v o l g e n d r e l a a s : ; " g e b o e k t t e P o p e r i n g e d e 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , t i e n b l a d e n , d r i e v e r z e n d i n g e n , b o e k 4 4 8 , b l a d 0 3 , v a k o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . , L . E n g e l s "
D a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P A L E T T E N D E B A C K E R " , m e t : ; z e t e l t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , F r a n k r i j k l a a n 2 6 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 6 . 2 9 2 . 6 3 0 , R P R . ; I e p e r .
O p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " H O U T V E R W E R K I N G D E B A C K E R " b l i j k e n s ; l a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r R a y m o n d D e e r e n , N o t a r i s d e s t i j d s t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e l ; P o p e r i n g e d e d a t o é é n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 8 4 . 0 1 . 0 1 / 2 8 7 7 - 7 ; W a a r v a n d e s t a t u t e n d i v e r s e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d , d o c h v o o r h e t l a a t s t ( o n d e r m e e n t a a n n e m e n d e a c t u e l e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g ) k r a c h t e n s d e b e s l u i t e n v a n d e B u i t e n g e w o n e , ; A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n o n d e r g e t e k e n d e : ; N o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e t e R o e s b r u g g e - H a r i n g e / P o p e r i n g e o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n j u l i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 1 . 0 7 x 1 5 1 0 1 0 8 2 6 9 ;
m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 6 D E R S T A T U T E N .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l z e s i n t e g r a a l o p t e h e f f e n ' e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L Z E S : W I J Z I G I N G V A N H E T K A P I T A A L
O m t r e n t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n w o r d t b e s l i s t i n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h u n v o o r k e u r r e c h t u i t o e f e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n "
D e v e r w e r k i n g i n d e s t a t u t e n g e s c h i e d t z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t z e s d e b e s l u i t . T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N A R T I K E L 7 D E R S T A T U T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
1 . E r w o r d t g e s c h r a p t b i j g a a n d e p a r a g r a a f u i t d i t a r t i k e l 7 z i j n d e : " H e t v o o r k o o p r e c h t e n d e ! . v o l g p l i c h t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g b i j ( h e t v o l g r e c h t w e l , t e n z i j b i j e r f o p v o l g i n g ) : O v e r d r a c h t e n v a n
a a n d e l e n a a n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e l i j n n e d e r d a l e n d e . " t ï
2 . E r w o r d t i n g e v o e g d v o o r p u n t D . ( ` K e n n i s g e v i n g e n ' ) v a n d e o p h e d e n b e s t a a n d e t e k s t v a n : a r t i k e l 7 e e n n i e u w p u n t ` D . A a n k o o p o p t i e ` i n d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n .
A l d u s z a l d i t a r t i k e l l u i d e n a i s v o l g t :
" D . A a n k o o p o p t i e
D e a a n d e e l h o u d e r S A S P a l e t t e s G e s t i o n S e r v i c e s b e s c h i k t o v e r e e n a a n k o o p o p t i e ( " c a l l " ) o p d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l e r z i c h e e n w i j z i g i n g i n d e c o n t r o l e v o o r d o e t v a n d e : ' . B V B A D e c a p e n / o f d e B V B A P , C . I . O n d e r " c o n t r o l e " o v e r e e n v e n n o o t s c h a p m o e t w a r d e n v e r s t a a n , i t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 § 1 V e n n . W . , d e b e v o e g d h e i d i n r e c h t e o f i n f e i t e o m e e n b e s l i s s e n d e ; ; t e o e f e n e n _ o p _ - d e - . a a n s t e l l i n g - _ v a n - d e m e e r d e r h e i d _ r c a m l e _ . b e s t u t t r d e r s _ o f z a a k v o e r d e r s : o f ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 7
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o p d e o r i ë n t a t i e v a n h e t b e l e i d D e a a n k o o p o p t i e z a l u i t g e v o e r d w o r d e n t e g e n d e p r i j s e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n a f g e s p r o k e n i n w e d e r z i j d s a k k o o r d t u s s e n d e p a r t i j e n . "
3 . ` P u n t D . K e n n i s g e v i n g e n ' w o r d t ' p u n t E , K e n n i s g e v i n g e n '
4 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n , w o r d t b e s l i s t d a t h e t a r t i k e l 7 v a n a f h e d e n l u i d t z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t z e s d e b e s l u i t .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G I N A R T I K E L 1 6 D E R S T A T U T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l z e s t i e n g e s l a g e n i s m e t e e n m a t e r i ë l e m i s s l a g ( v e r w i j z i n g n a a r ' a a n d e l e n a a n t o o n d e r ' ) . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m d e p o n e e r t i n d e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . A a n d e e l h o u d e r s d i e t e v e n s b e s t u u r d e r z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n h u n a a n d e l e n s t e e d s o p d e v e r g a d e r i n g z e l f n e e r l e g g e n ,
R e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n , w o r d t b e s l i s t d a t h e t a r t i k e l 1 6 v a n a f h e d e n l u i d t z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t z e s d e b e s l u i t ,
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 2 0 D E R S T A T U T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t d e w e l k e t e v e n s z a l w o r d e n h e r n o m e n i n h e t h i e r n a v e r m e l d e z e s d e b e s l u i t
" A R T I K E L 2 0 : B e r a a d s l a g i n g e n m a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n i n d e a g e n d a b e h a l v e i n g e v a l v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h e e l h e t k a p i t a a l ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e i d v o o r h e t s t e l l e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n d i e h a a r v o o r b e h o u d e n z i j n v o l g e n s d e w e t o f k r a c h t e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
H i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v a l l e n o n d e r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z a l b e s l i s s e n :
- b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s ;
- e l k e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n a n d e r e b e d r i j f s l e i d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s f a c t u r a t i e ;
- e l k e o p e r a t i e d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e s t r u c t u u r v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p ( f u s i e , s p l i t s i n g , t o e l a t i n g t o t a a n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n , o v e r d r a c h t e n c e s s i e v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- e l k a k k o o r d r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e s l o t e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e B V B A
D e c a p / B V B A P . C . ! o f , t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n m e v r o u w C a r i n e D e B e c k e r
o f d e h e e r P a t r i c k C a p p o e n ;
- o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e l k e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
D e v e r w e r k i n g i n d e s t a t u t e n g e s c h i e d t z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t z e s d e b e s l u i t .
V I J F D E B E S L U I T : A C T U A L I S A T I E D E R S T A T U T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n o p d e h i e r n a v e r m e l d e p u n t e n t e
a c t u a l i s e r e n :
1 . D e b e s t a a n d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t t e w o r d e n g e ï m p l e m e n t e e r d . B i j g e v o l g w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n 2 6 e n 2 7 d e r s t a t u t e n v o l l e d i g o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e a r t i k e l e n 2 6 e n 2 7 , h i e r n a u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n h e t z e s d e b e s l u i t .
2 . D e m o g e l i j k h e i d t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o e r i n g d i e n t t e w o r d e n i n g e v o e r d , B i j g e v o l g w o r d t
a r t i k e l 2 0 b i s i n g e v o e r d i n d e s t a t u t e n , z o a l s h i e r n a u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n h e t z e s d e b e s l u i t .
Z E S D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a t d e
s t a t u t e n v a n a f h e d e n l u i d e n z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n . D i t b e s l u i t g e l d t a l s c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
( a l h i e r g e c i t e e r d b i j w i j z e v a n u i t t r e k s e l )
T I T E L I : A A R D - V O R M - B E N A M I N G
A R T I K E L E E N : B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t a l s b e n a m i n g
" P A L E T T E N D E B A C K E R " .
A R T I K E L T W E E : Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l e g e n t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , F r a n k r i j k l a a n n u m m e r 2 6 .
D e z e z e t e l k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g
v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e p l a a t s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d . D e r a a d v a n b e s t u u r z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k 1 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . B i j t e g e n s t e l l i n g h i e r o m t r e n t t u s s e n b e i d e o r g a n e n , z a l h e t
b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r r a n g k r i j g e n .
E x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f k a n t o r e n z u l l e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d
m o g e n g e v e s t i g d w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g
b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s .
A R T I K E L D R I E : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H o u t z a g e r i j w e r k e n , p a l e t t e n , k i s t e n , k r a t t e n , v e r p a k k i n g e n , e l e k t r i c i t e i t s - , g a s - e n w a t e r l e i d i n g e n , s a n i t a i r e n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , m e t s e l - e n h e r s t e l w e r k , k a s t e n m a k e r i j , z a g e r i j e n w e r f v o o r h e t v e r d e l e n v a n h o u t , f a b r i c a t i e v a n t i m m e r w e r k , b i j z o n d e r e w e r k p l a a t s v o o r d e h o u t n i j v e r h e i d .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n e n z o n d e r d a t d e z e l i j s t b e p e r k e n d i s ;
2 . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
3 . H e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l e n i n t e l l e c t u e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e e n u i t b a t i n g v a n p r o d u c t i e b e d r i j v e n o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n ;
4 . H e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i e e l a d v i e s b e t r e f f e n d e d e m a r k e t i n g v a n p r o d u c t e n v a n p r o d u c t i e o f d i e n s t v e r l e n e n d e o n d e r n e m i n g e n ;
5 . H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n m a n a g e m e n t a d v i e s b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
6 , H e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n d a a r v o o r v e r g o e d i n g e n o n t v a n g e n ;
7 . H e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a i l e b e s t u u r s d a d e n o n d e r m e e r a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n , r u i l e n , o p r i c h t i n g , l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
8 . H e t b e h e r e n v a n b e d r i j f s r u i m t e s e n h e t v a l o r i s e r e n e r v a n d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e b e s t u u r s d a d e n o n d e r m e e r , o p r i c h t i n g , a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l e n , l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e r v a n ; d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n ;
9 . H e t b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n z o n d e r h e i d v a n h e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n e f f e c t e n , d e p a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t e l l e n v a n z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ;
1 0 . H e t v e r w e r v e n , e n b e h e r e n v a n e e n k u n s t p a t r i m o n i u m e n d a t i n d e m e e s t r u i m e z i n ; d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e t v e r h u r e n , h e t t e n t c o n s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g v a n k u n s t w e r k e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n h a n d e l i n d e k u n s t ;
1 1 . H e t v e r w e r v e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n , a l l e r e c h t e n o p k n o w - h o w e n o n t w i k k e l d e p r o c é d é s ;
1 2 . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n o f o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e ë i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e ;
1 3 . Z i j m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n ;
1 4 . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a i l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a i l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n .
1 5 . D e a a n - e n v e r k o o p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , h o u t s o o r t e n e n m e t a l e n .
1 6 , A i l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t p r i v a t e e n o p e n b a r e b o u w w e r k e n d i e d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n o f e r m e e v e r w a n t z i j n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
1 7 . D e a a n - e n v e r k o o p , h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n l a n d b o u w g r o n d e n , l a n d b o u w b e d r i j v e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l s p a n d e n .
1 8 . H e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i e e l e n o p e r a t i o n e e l a d v i e s o v e r m a c h i n e s , s o f t w a r e , c o m p u t e r g e s t u u r d e m a c h i n e s , a l s m e d e d e b e g e l e i d i n g b i j d e a a n - e n v e r k o o p v a n v o o r m e l d e m a c h i n e s .
Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k F $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i
m o d 1 1 . 1
T e v e n s z a l d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n o f d a d e n k u n n e n s t e l l e n o f v e r w e z e n l i j k e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e e n c o m m e r c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t é é n o f a n d e r e t a k v a n h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n , o f w e l d i t k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l b e l a n g e n m o g e n o p n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f i n h e t l e v e n t e r o e p e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k g e s t e l d a a n h e t h a r e z o u z i j n , e n d i t b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s .
A R T I K E L V I E R : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I I : K A P I T A A L
A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 9 2 . 0 0 0 , 0 0 )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G ( 1 7 2 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I T E L I I I : B E S T U U R - T O E Z I C H T
A R T I K E L A C H T : R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s 4 l e d e n , w a a r v a n e r t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t o p g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A e n t w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t o p g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B .
D a a r n a a s t k u n n e n e x t e r n e b e s t u u r d e r s , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d , w a a r b i j d e m e e r d e r h e i d b i n n e n e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n d i e n t t e w o r d e n b e r e i k t ,
D e d u u r v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d .
W a n n e e r é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n o p e n v a l l e n d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f e e n a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e t e v o o r z i e n , w a a r b i j d e n i e u w e b e s t u u r d e r s t e e d s g e k o z e n w o r d t u i t e e n l i j s t o p g e s t e l d d o o r d e z e l f d e c a t e g o r i e a a n d e e l h o u d e r s a l s d e z e d i e d e w e g g e v a l l e n b e s t u u r d e r h a d d e n v c o r g e s t e l d .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t , t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r g a a n .
E e n b e s t u u r d e r d i e w o r d t b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s m a n d a a t n i e t w a s v o l t o o i d , b e ë i n d i g t d i t m a n d a a t .
Z o d r a e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t t o t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r n e e m t z i j d e e l a a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d d o o r b e m i d d e l i n g v a n h a a r w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o r g a n e n .
Z i j z a l z i c h e v e n w e l o o k m o g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n o p v o o r h a n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e n o m e n b e s t e n d i g e l a s t h e b b e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . D e v o o r z i t t e r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
A R T I K E L N E G E N : M A C H T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d v o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h a l v e d e g e n e d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n v o l g e n s w e t o f k r a c h t e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
A R T I K E L T I E N B : H E T D A G E L I J K S B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s g e n o e m d . T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n .
D e z e h a n d e l i n g e n b e h o r e n n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
1 . h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . b e l a n g r i j k e i n v e s t e r i n g e n i n a c t i v a v o o r z o v e r h e t b e d r a g T W I N T I G P R O C E N T ( 2 0 % ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t r e f t ,
3 . d e v e r k o o p o f a a n k o o p v a n e e n t a k v a n e e n a c t i v i t e i t .
4 . h e t s l u i t e n o f o p e n e n v a n e e n a c t i v i t e i t .
5 . d e v e r k o o p v a n v a s t e a c t i v a v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
6 . d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 7 1 . 1
7 , h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n t o e s t a a n v a n w a a r b o r g e n e n z e k e r h e d e n b u i t e n d e g e n e d i e s t r i k t n o o d z a k e l i j k z i j n b i j h e t s l u i t e n v a n c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r n i e t t e b u i t e n g a a n .
8 , t r a n s a c t i e s m e t a a n d e e l h o u d e r s , o f m e t d e a a n d e e l h o u d e r s v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b u i t e n g a a n
9 . b e s l i s s i n g e n w a a r b i j n o t a r i ë l e a k t e n d i e n e n t e w o r d e n o n d e r t e k e n d
1 0 . h e t a a n g a a n v a n s t r a t e g i s c h e a l l i a n t i e s
1 1 . h e t b e n o e m e n v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n h e t a a n w e r v e n v a n k a d e r p e r s o n e e l
1 2 . h e t b e p a l e n e n w i j z i g e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r h e t m a n a g e m e n t e n d e b e p a l i n g e n w i j z i g i n g
v a n d e j a a r l i j k s e b o n i ,
A R T I K E L E L F : V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , z i j n b e v o e g d o m g e z a m e n l i j k d e
v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o o r d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n i e d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
. 1 4
T I T E L I V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L Z E S T I E N : B I J E E N K O M S T - T O E L A T I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t
o m v e e r t i e n ( 1 4 ) u u r i n d e z e t e l o f i n i e d e r e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n - o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t z e g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A R T I K E L Z E V E N T I E N : O N V E R D E E L D H E I D V R U C H T - G E B R U I K - A A N D E L E N P A N D
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o r e n , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r o p t e t r e d e n ,
i n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d z i j n , d a n w o r d t h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n i n p a n d g e g e v e n z i j n , d a n b l i j f t d e p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r h e t s t e m r e c h t u i t o e f e n e n .
A R T I K E L T W I N T I G : B e r a a d s l a g i n g e n m a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n i n d e a g e n d a
b e h a l v e i n g e v a l v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h e e l h e t k a p i t a a l ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e i d v o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e h a a r
v o o r b e h o u d e n z i j n v o l g e n s d e w e t o f k r a c h t e n s o n d e r h a v i g e s t a t u t e n ,
H i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v a l l e n o n d e r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z a l b e s l i s s e n :
- b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s ;
- e l k e b e s l i s s i n g n i e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r g o e d i n g v a n b e s t u u r d e r s e n a n d e r e b e d r i j f s l e i d e r s v a n
d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s e e n f a c t u r a t i e ;
- e l k e o p e r a t i e d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e s t r u c t u u r v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p ( f u s i e , s p l i t s i n g ,
t o e l a t i n g t o t a a n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n , o v e r d r a c h t e n c e s s i e v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- e l k a k k o o r d r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e s l o t e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e B V B A
D e c a p I B V B A P . C . I o f , t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n m e v r o u w C a r i n e D e B e c k e r
o f d e h e e r P a t r i c k C a p p o e n ;
- o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e l k e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
T I T E L V : B E S C H E I D E N - W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L T W E E Ë N T W I N T I G : B O E K J A A R B E S C H E I D E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e
v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n , e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , e v e n a l s e e n j a a r v e r s l a g .
A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G : W I N S T B E S T E D I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n
a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s , d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g e n d e u i t k e r i n g
v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d v o o r n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l z e s h i e r v o o r ,
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t
n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
? b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
I n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k - s h e i d , e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n e n d e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g b e p a l e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g g e v o r m d z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t b e d r a g v a n h e t i n t e r i m d i v i d e n d i n f u n c t i e v a n v o r i g l i d o p z i c h t v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v o o r d e b e s l i s s i n g . D e z e s t a a t w o r d t n a g e z i e n d o o r d e c o m m i s s a r i s z o e r é é n b e n o e m d w e r d d i e e e n v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p m a a k t d a t a a n z i j n j a a r v e r s l a g w o r d t g e h e c h t .
T o t u i t k e r i n g m a g n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
N a e e n e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d m a g n i e t t o t e e n n i e u w e u i t k e r i n g w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d ,
A a n d e e l h o u d e r s d i e i n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g e n e e n i n t e r i m d i v i d e n d h e b b e n o n t v a n g e n , m o e t e n d i t t e r u g b e t a l e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t b e t a l i n g s t r i j d i g w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d k o n z i j n ,
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G : B E T A L I N G V A N D I V I D E N D E N
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n i n d e p l a a t s e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n a a n g e d u i d .
B o v e n d i e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m d i v i d e n d e n o f v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t o e k e n n e n e n u i t k e r e n o p d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e w i j z e .
T I T E L V I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - V E R D E L I N G
A R T I K E L Z E S E N E N T W I N T I G : O N T B I N D I N G
a ) W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , b e t n e t t o a k t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n , D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d ,
b ) W a n n e e r h e t n e t t o - a k t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
c ) W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g k a n i e d e r e
b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d
g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e
r e g u l a r i s e r e n .
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G - V E R E F F E N I N G
B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , w o r d t d e
v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g ,
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f z i j a l l e e n ,
g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t - b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e z i j n t o e g e k e n d
d o o r d e w e t . H i j - Z i j w o r d t - w o r d e n b o v e n d i e n g e m a c h t i g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n w a a r v o o r
d e w e t d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e
n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i s t e v e n s o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k m i t s v e r v u l l i n g e n v a n v o l g e n d e c u m u l a t i e v e v o o r w a a r d e n :
- e r m a g g e e n v e r e f f e n a a r w o r d e n a a n g e d u i d ( a n d e r s m o e t d e b e v e s t i g i n g s - o f h o m o l o g a t i e p r o c e d u r e d o o r l o p e n w o r d e n e n m o e t e e n v e r d e l i n g s p l a n w o r d e n v o o r g e l e g d ) ;
- e r m o g e n g e e n p a s s i v a ( m e e r ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l
1 8 1 W . V e n n . ;
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n m o e t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
T I T E L V I I : A L G E M E N E B E P A L I N G
V O O R B E K N O P T U I T T T R E K S E L V A N A K T E
( g e t e k e n d ) N o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e
W o r d t t e v e n s n e e r g e l e g d
"
G e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 2 0 . 0 7 . 2 0 1 2 ( b e v a t t e n d e d e g e c o t i r d i n e e r d e s t a t u t e n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g