13/04/2011
ÿþf
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 0 5 2 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u t ) : P A N D 1 1 3
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 2 0 D e H a a n ( K l e m s k e r k e ) , B r e d e w e g 1 1 3
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c N o b e l s t e D e H a a n o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d e e n B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D o p g e r i c h t :
1 ) B E N A M I N G : P A N D 1 1 3 ;
2 ) Z E T E L : 8 4 2 0 D e H a a n ( K l e m s k e r k e ) , B r e d e w e g 1 1 3 ;
3 ) V E N N O T E N : a ) d e H e e r V A N I M M E R S E E L B a r t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 8 3 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 3 . 0 2 . 2 1 - 3 3 1 . 2 0 , w o n e n d e t e 8 4 2 1 D e H a a n ( V l i s s e g e m ) , W i l l e m E l s s c h o t l a a n 3 0 , o n g e h u w d ; e n b ) d e H e e r P e e t e r s R a f H e n d r i k W i l l e m , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 0 m a a r t 1 9 8 1 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 1 . 0 3 . 2 0 - 4 3 7 . 0 6 , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n ( K l e m s k e r k e ) , G o u d f a z a n t l a a n 2 , b u s 0 3 0 1 , o n g e h u w d ; d i e v e r k l a a r d h e b b e n d a t g e e n v a n h e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 7 6 v a n h e t B u r g e r l i j k w e t b o e k , e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g h e e f t a f g e l e g d v o o r d e a m b t e n a a r v a n d e b u r g e r l i j k e s t a n d ;
4 ) D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , z o w e l i n a a n n e m i n g a l s o n d e r a a n n e m i n g , a l l e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n e n v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n h o r e c a - u i t b a t i n g , i n d e
r u i m s t e z i n , z o a l s :
* d e i n r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g , d e l e i d i n g e n h e t b e s t u u r v a n r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , b r a s s e r i e s , c a f e t a r i a ' s , d r a n k h u i z e n , b a r s , f e e s t z a l e n , h o t e l s , v e r b r u i k s a l o n s , i j s s a l o n s , f r i e t h u i z e n e n w e l k d a n i g e n i e t v e r p l a a t s b a r e e e t - e n d r a n k i n r i c h t i n g e n e n - g e l e g e n h e d e n , w a a r z o w e l a l c o h o l i s c h e a l s n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , s n a c k s e n m a a l t i j d e n t e k o o p o f v o o r v e r b r u i k t e r p l a a t s e w o r d e n a a n g e b o d e n ;
* d e p r o d u c t i e , d e b e r e i d i n g e n d e h a n d e l , d e i m p o r t e n d e e x p o r t v a n a i l e m o g e l i j k e k o u d e e n w a r m e g e r e c h t e n , d r a n k e n , g e b a k e n c o n f i s e r i e , v l e e s - e n v i s w a r e n , i j s e n r o o k w a r e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , k o r t o m h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n w e l k e r e s s o r t e r e n o n d e r d e b e n a m i n g h o r e c a ; a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e v o e d i n g v e r b a n d h o u d e n ;
* d e o r g a n i s a t i e v a n a l l e r h a n d e e v e n e m e n t e n e n a m u s e m e n t / r e c r e a t i e , z o a l s b i j v o o r b e e l d h e t i n r i c h t e n v a n c u l i n a i r e m a n i f e s t a t i e s , t h e a t e r , p o p p e n k a s t , d i s c o b a r , k a r a o k é e n a l l e r l e i k l a n k - , g e l u i d e n l i c h t s p e l e n ; a l s m e d e d e v e r h u u r v a n a l l e m a t e r i a l e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
* h e t o r g a n i s e r e n e n p r o m o t e n v a n a l l e f e e s t e n , f u i v e n , e v e n e m e n t e n , c o n c e r t e n , o p t r e d e n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , t o n e e l - , d a n s - e n t h e a t e r v o o r s t e l l i n g e n , b a l s , s e m i n a r i e s , c o n g r e s s e n , b e u r z e n , v e r g a d e r i n g e n , l e z i n g e n , b i j e e n k o m s t e n , s o u p e r s , e n z o v o o r t ; h e t v e r k o p e n v a n t i c k e t s v o o r a l l e e v e n e m e n t e n e n g e l e g e n h e d e n i n h e t a l g e m e e n ;
* h e t v e r h u r e n v a n a l l e i n s t r u m e n t e n , a u d i o - , v i d e o - e n l i c h t a p p a r a t u u r e n - i n s t a l l a t i e ; h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n f a c i l i t e i t e n v o o r r e c r e a t i e d o e l e i n d e n ; a l l e o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n
v e r b a n d m e t d e r e c r e a t i e i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L . T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e ) o p :
o M A A R T z o t !
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
P
1 1 1 1
' 1 1 0 5 6 1 8 4 '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n ;
H e t d o e l b r e i d t z i c h o o k u i t t o t a l l e h i e r o p a a n s l u i t e n d e o f a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , c o ö r d i n a t i e , d i e n s t e n , h a n d e l i n g e n e n p r o d u c t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e d a a r b i j h o r e n d e p l a n n i n g e n a d v i e s , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
A l l e v o o r m e l d e a a n d u i d i n g e n e n o p s o m m i n g e n z i j n e x e m p l a t i e f , n i e t b e p e r k e n d e n a l d u s e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d . Z e d i e n e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n ;
A l d u s m a g d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g n a m e l i j k , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , e n v o o r z o v e r d i t i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t d o e l , o n d e r a n d e r e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n i n s t a l l a t i e s v e r k o p e n o f o v e r d r a g e n , k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , b o u w e n , L e a s e n e n r u i l e n , o p r i c h t e n e n d o e n o p r i c h t e n ; a l l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , t o e s t a a n , a a n k o p e n e n a f s t a a n ; a l l e p l a a t s i n g e n v e r r i c h t e n i n r o e r e n d e w a a r d e n , b e l a n g e n n e m e n , b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , f u s i e , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e m a n i e r , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e m e m i n g e n , d i e e e n z e l f d e d o e l , e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g , u i t b r e i d i n g e n / o f v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r d o e l ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e u i t b a t i n g v a n e e n o f m e e r d e r e v e s t i g i n g e n o f d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n e e n o f m e e r d e r e p r o d u c t e n / m e r k e n / d i e n s t e n i n f r a n c h i s i n g o f i n g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m u i t b e s t e d e n a a n d e r d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l e g g i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n ( d o c h t e r ) v e n n o o t s c h a p p e n b e h e r e n , h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n o f o p n e m e n ( o o k a a n / j e g e n s h a a r v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r / s ) , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d a a r t o e d e n o d i g e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h y p o t h e k e r e n v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f h e t i n p a n d g e v e n v a n h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n ( i n c l u i s d e e i g e n h a n d e l s z a a k ) , o o k m e t b e t r e k k i n g t o t s c h u l d e n a a n d e r d e n , a l s m e d e h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n , a l d a n n i e t m i t s v e r g o e d i n g . B o v e n d i e n k a n z i j a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k z i j n . v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e n o r m a l e a c t i v i t e i t e n v a n b e u r s m a k e l a a r s e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , o f d e z e d i e v a l l e n o n d e r d e w e t t e l i j k e r e g e l s i n z a k e v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a m e m e n o f l a t e n w a a m e m e n , z o a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l a s t h e b b e r , m a n d a t a r i s , c o m m i s s a r i s , v e r e f f e n a a r , e v e n a l s d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a m e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , z i j n d e a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a d v i e s v e r l e n i n g , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t i n h e t a l g e m e e n e n i n d i v e r s e s e c t o r e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s a l l e m o d a l i t e i t e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n ;
V o o r g a a n d e ( e x e m p l a t i e v e , n i e t b e p e r k e n d e e n a l d u s e n k e l a a n w i j z e n d e ) o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l u i t s l u i t e n d b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D i e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , w a a r v o o r e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g u n n i n g o f a t t e s t e n / o f r e g i s t r a t i e n o o d z a k e l i j k i s o f w a a r v o o r a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n d i e n t v o l d a a n t e w o r d e n , z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g o f a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n e n / o f a a n r e g i s t r a t i e e n / o f d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n ;
5 ) M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n t e r b e t a l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n e l k a a n d e e l , h e b b e n d e o p r i c h t e r s v e r k l a a r d d e v o l g e n d e i n b r e n g e n t e d o e n i n s p e c i ë n , d i e w e d e r z i j d s a a n v a a r d w o r d e n : a ) d e H e e r B a r t V A N I M M E R S E E L : t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l z i j n d e n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) ; e n b ) d e H e e r R a f P E E T E R S : t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l i s a f b e t a a l d i n g e l d b i j d e o p r i c h t i n g t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 3 0 0 , 0 0 ) a l d u s m i n s t e n s t e n b e l o p e v a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m , g e d e p o n e e r d d o o r v o o r m e l d e o n d e r s c h r i j v e r s , d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t I B A N - n u m m e r B E 1 8 7 3 8 0 3 2 6 8 3 6 6 5 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 2 5 m a a r t 2 0 1 1 ;
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n o n d e e l b a a r ;
D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l o f e e n a n d e r e f f e c t k u n n e n s l e c h t s w o r d e n
u i t g e o e f e n d d o o r é é n p e r s o o n . Z i j n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l o f e f f e c t , d a n w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n g e s c h o r s t t o t é é n e n k e l p e r s o o n i s a a n g e w e z e n d i e d e z e r e c h t e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t . R a k e n d e b e t r o k k e n e n h e t n i e t e e n s o v e r d e a a n w i j z i n g b i j m i n n e l i j k a k k o o r d v a n d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e l a s t h e b b e r , d a n w o r d t d e z e o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . i n d i e n h e t v r u c h t g e b r u i k e n d e b l o t e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l o f e f f e c t t o e b e h o r e n a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n , d a n w o r d e n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ;
6 ) D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
7 ) B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t ;
A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d : d e H e e r B a r t V a n I m m e r s e e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 8 3 , e n d e H e e r R a f P e e t e r s , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 0 m a a r t 1 9 8 1 . H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e v e n s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n t e r m i j n . D e z e b e n o e m i n g e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r h e r r o e p b a a r . D e z e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , i s h e t m a n d a a t v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s o n b e z o l d i g d ;
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e u i t g e b r e i d s t e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s ;
V o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d i e n e n d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k t o e t e s t e m m e n ;
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r e n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n h e n ;
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , h u n m a c h t e n g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n ;
. . . b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r / s m o e t i n a l l e a k t e n , w a a r b i j d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a a n m e r k i n g k o m t , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ;
8 ) C O N T R O L E : D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , d e j a a r r e k e n i n g , d e r e g e l m a t i g h e i d v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r e v e n n o o t , d i e i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d b e z i t v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t ;
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e c o n t r o l e w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
9 ) B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p 1 a p r i l 2 0 1 1 , e n e e n e i n d e n e m e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
H e t o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ;
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . i n d i e n e r , o m d e e e n o f a n d e r e r e d e n d o o r d e w e t t o e g e l a t e n , v o o r a f n e m i n g e n g e d a a n w o r d e n o p d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , d i e a l d u s d e z e r e s e r v e o p m i n d e r z o u d e n b r e n g e n d a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n z o u d e n d e j a a r l i j k s e v o o r a f n e m i n g e n v a n v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) o p d e n e t t o - w i n s t o p n i e u w d i e n e n g e d a a n t o t d a t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e r u g t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
H e t d e e l v a n d e w i n s t , d a t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n i n g e n m a g u i t g e k e e r d w o r d e n , z a l t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n d e e l v a n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , m i t s t o e k e n n i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k a a r d i g r e c h t . E v e n w e l m o g e n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t o p h e t v o l g e n d b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f d i e n e n z a l v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s , o f v o o r v e r g o e d i n g e n a a n d e z a a k v o e r d e r / s ;
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k a n e r t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g w o r d e n o v e r g e g a a n . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , z a l d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r / s v e r w e z e n l i j k t w o r d e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t m e t v a s t s t e l l i n g v a n h u n m a c h t e n e n v a n h u n b e z o l d i g i n g ;
D e m a c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j v e n b e h o u d e n g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g ;
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t u s s e n d e v e n n o t e n g e l i j k v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n ;
1 0 ) V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n ( j a a r v e r g a d e r i n g ) z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r d e e e r s t e m a a l b i j e e n k o m e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 ;
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ( j a a r v e r g a d e r i n g e n ) e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n e n g e h o u d e n t e w o r d e n i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d v a n d e z e t e l e n v o o r e e n B e l g i s c h e n o t a r i s ;
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ;
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t e n d e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n b e r a a d s l a g e n v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , b e h o u d e n s i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
r .
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , d i e z e l f v e n n o o t m o e t z i j n ;
A l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n , g e k e n d i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w o r d e n t o e g e l a t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t g e d u r e n d e e e n
p e r i o d e v a n z e v e n d a g e n v á ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h o r s t ;
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m ;
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e b e v o e g d h e i d n i e t o v e r d r a g e n ;
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n ;
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e d a t e e r d o p d e d a g w a a r o p d e v e n n o o t , d i e a l s l a a t s t e z i j n h a n d t e k e n i n g h e e f t g e p l a a t s t , d e n o t u l e n h e e f t o n d e r t e k e n d . I n d i e n n i e t a l l e v e n n o t e n d e n o t u l e n w i l l e n o n d e r t e k e n e n , w o r d e n a l l e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n h e b b e n g e k r e g e n ;
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r s e n z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d a a n " F I D U C I A I R E D U C O Q " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n , S t a t i o n s t r a a t 2 4 , v o o r w i e o p t r e e d t a l l e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e p e r s o n e n ( z o a l s z a a k v o e r d e r / s , b e d i e n d e n , l a s t h e b b e r s ) , m e t v e r m o g e n o m e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j e e n d e r w e l k e a d m i n i s t r a t i e z o a l s o n d e m e m i n g s l o k e t , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( B T W ) , R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , e n d e r g e l i j k e , u i t h o o f d e v a n z o w e l d e o n d e r h a v i g e a k t e a l s t o e k o m s t i g e w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n : i ) a l h e t n o d i g e t e d o e n , a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n a a n t e v r a g e n , i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e , a l d a n n i e t a d m i n i s t r a t i e v e , f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e l a t e n h a a r a c t i v i t e i t e n a a n t e v a n g e n ( z o a l s a a n v r a a g o n d e m e m i n g s n u m m e r ) , t e w i j z i g e n o f s t o p t e z e t t e n ; e n i i ) b i j e e n d e r w e l k e a d m i n i s t r a t i e o p t e t r e d e n , o m e r a a n g i f t e n , a n t w o o r d e n o p v r a g e n o m i n l i c h t i n g e n , b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g , r e g u l a r i s a t i e o p g a v e n e n b e z w a a r s c h r i f t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , b e s p r e k i n g e n t e v o e r e n e n a k k o o r d e n t e o n d e r t e k e n e n m e t d e c o n t r o l e - e n g e s c h i l l e n d i e n s t e n e n d e d i r e c t i e , a l s m e d e h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r r e l a t i e m e t e l k v a n d e z e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v á ó r d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e e n e n k e l b e s t e m d o m n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 .
L u c N O B E L S , n o t a r i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g