25/08/2014
ÿþE S t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 j 1 , 1 1 . 8 1 1 ! 1 1 1 1
M O N I T E U
1 8 - 0 8 B E L G I S C H S
M o d W o r d 1 1 . 1
; B E L G E
- 2 0 1 q
T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
1 0 J U L I 2 0 1 1 1
R e c h t b a n j s o m K O O P H A N D E L G e n g - , à 1 1 5 . I E K O R T R I J K
I r t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - " - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 7 3 4 . 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A N D E N F O N D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G r o t e M a r k t 5 4 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
1 . . . J
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n h e d e n , 2 2 a p r i l 2 0 1 4 , v a n w e g e F O R U M I N V E S T B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a v i d E r m i a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . .
[ - . 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n h e d e n , 2 2 a p r i l 2 0 1 4 , v a n w e g e F O R U M I N V E S T I N T E R N A T I O N A L B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l R i a s k o f f , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d t l a a t s t g e n o e m d e o n t s l a a n d o o r h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
[ . . . ]
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g o p v o o r d r a c h t v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r , e e n p a r i g o m
t e r v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
- T i e n e C A S T E L E I N , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P a t e r B e c k s t r a a t 7
- E N V I S I E B V , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e n M e r t e n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e N e d e r l a n d , 2 1 0 0 A B H e e m s t e d e , P o s t b u s 7 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d e n z a l ! o p e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r d r a c h t v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r e e n p a r i g o m t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n :
- D e h e e r W o u t M A D D E N S , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M i r r i o s a l a a n 2 ;
- D e h e e r R u d o l p h e S C H E R P E R E E L , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , R i j s e l s e s t r a a t 3 4 / 0 0 4 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d e n z a l l o p e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 2 0 ,
[ ]
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s l o t e e n p a r i g d a t d e V e n n o o t s c h a p b i j d e z e o o k e e n v o l m a c h t g e e f t a a n C o t t y n B V B V B A , L e o p o l d l a a n 4 8 , 9 3 0 0 A a r s t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 2 . 2 6 7 . 8 3 0 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n v o o r m e l d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E . . . 1
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
[ . - 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e i s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A l l e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s n e m e n k e n n i s v a n h u n a a n s t e l l i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n d a a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g , e n z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
[ . . . ]
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 l i f t e r a b ) v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r v a n t o e t e v e r t r o u w e n ,
- v o o r w a t b e t r e f t d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A a a n : E N V I S I E B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e n M E R T E N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e N e d e r l a n d , 2 1 0 0 A B H e e m s t e d e , P o s t b u s 7 0 , d i e i n d e z e a k t e t u s s e n k o m t e n a a n v a a r d t ;
- v o o r w a t b e t r e f t d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B a a n : d e h e e r W o u t I V I A D D E N S , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M i n r i o s a l a a n 2 , d i e i n d e z e a k t e t u s s e n k o m t e n a a n v a a r d t .
[ M e v r o u w R u t h V A N D E N B E R G H E e n C I T Y M A L L M A N A G E M E N T N V z i j n b i j g e v o l g m e t i n g a n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 n i e t l a n g e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e r v a n . ]
[ . . . ]
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n p a r i g o m t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e n o e m e n : R u d o l p h e S C H E R P E R E E L , V o o r e e n m a n d a a t d a t l o o p t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
C o t t y n B V B V B A
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
24/05/2013
ÿþ M d P D F 1 1 . 1
i 1 - r l ç t I I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 . 0 5 . 2 0 1 3
R E C H T i 3 A N H A N D E L
K O R T R ¬ J k
n
" 1 3 0 7 8 5 ^
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 7 3 4 . 8 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A N D E N F O N D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G R O T E M A R K T 5 4 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r - o n t s l a g e n b e n o e m i n g
T e k s t : b e s t u u r d e r - o n t s l a g e n b e n o e m i n g e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a g e l i j k s
b e s t u u r
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 2 . 0 4 . 2 0 1 3 ) .
1 / D e a a n d e e l h o u d e r s g a a n a k k o o r d m e t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r W o u t M A D D E N S ( a a n d e e l h o u d e r C a t e g o r i e B ) , w o n e n d e t e M i m o s a l a a n 2 - 8 5 0 0 K o r t r i j k , a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r S t e f a a n D E C L E R C K , w o n e n d e t e D a m k a a i 7 - 8 5 0 0 K o r t r i j k .
2 / D e a a n d e e l h o u d e r s g a a n a k k o o r d m e t d e v o l g e n d e w i s s e l v a n b e s t u u r d e r s b i j a a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e A
S E R D I S E R C o m m . V A , m e t z e t e l t e P a l e i z e n s t r a a t 4 2 A , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k - a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e r r e I S E R B Y T , w o r d t v e r v a n g e n d o o r b v F O R U M I N V E S T m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 1 0 7 1 J P A m s t e r d a m , J . J . V i o t t a s t r a a t 4 3 , v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a v i d E R M I A , w o n e n d e t e 1 0 7 7 P M A m s t e r d a m , M i n e r v a l a a n 1 0 2 .
3 / D e a a n d e e l h o u d e r s g a a n a k k o o r d m e t d e v o l g e n d e w i s s e l v a n b e s t u u r d e r s b i j a a n d e e l h o u d e r s C a t e g o r i e B :
d e h e e r S t e f a a n D E C L E R C K , w o n e n d e t e D a m k a a l 7 , 8 5 0 0 K o r t r i j k w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R u d o l p h e S C H E R P E R E E L , w o n e n d e t e R i j s e l s e s t r a a t 3 4 / 0 0 4 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k .
4 / D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e ' e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o w e l w a t d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e " A " a l s d e z e v a n d e c a t e g o r i e " B " b e t r e f t , t o e t e v e r t r o u w e n a a n m e v r o u w R u t h V A N D E N B E R G H E , w o n e n d e t e S t . M i c h i e l s p l e i n 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , d i t i n d e v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w T r u i T Y D G A T , w o n e n d e t e L u x e m b u r g s t r a a t 1 0 2 , 9 8 9 0 A s p e r - G a v e r e .
G e t e k e n d
W o u t M A D D E N S
V o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2015
ÿþM c d w a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s 1 1 1 1 1 1 1 1 6 v ) j u l l I I i I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 7 3 4 . 8 0 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A N D E N F O N D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e M a r k t 5 4 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 2 0 a p r i l 2 0 1 5 , d a t d e
a a n d e e l h o u d e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : . . .
E E R S T E B E S L U I T : D o e l w i j z i g i n g
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 . . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t w e l k e o n d e r h e t
e e r s t e a g e n d a p u n t w o r d t v o o r g e s t e l d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t z i j d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 4 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s
v e r v u l d a a n z i e t . . .
T W E E D E B E S L U I T : W i j z i g i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e o m v o r m i n g v a n 1 9 . 9 9 9 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A n a a r 1 9 . 9 9 9 a a n d e l e n v a n
c a t e g o r i e B .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e o m v o r m i n g v a n 1 9 . 9 9 9 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A n a a r 1 9 . 9 9 9 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 1 a a n d e e l v a n d e c a t e g o r i e A e n 2 9 . 9 9 9 a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B ;
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t a l l e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B v o o r z o v e r h e t h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t o m t r e n t d e c o n v e r s i e v a n a a n d e l e n w o r d t a a n g e n o m e n e n t e v e n s d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n . . .
D E R D E B E S L U I T : C o n v e r s i e v a n a a n d e l e n
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t c o n v e r s i e v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n e n h e t a a n t a l t e b e p a l e n o p é é n , t e w e t e n h e t a a n d e e l b e h o r e n d e t o t d e c a t e g o r i e A . E e n a a n d e e l m e t s t e m r e c h t z a l k u n n e n w o r d e n g e r u i l d v o o r e e n a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t .
b ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t a f t e z i e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 4 8 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e w i j z e v a n a a n b i e d i n g v a n h e t a a n b o d t o t c o n v e r s i e a l s o o k v a n d e m i n i m u m t e r m i j n o m d i t r e c h t v a n c o n v e r s i e u i t t e o e f e n e n .
c ) D e V o o r z i t t e r l i c h t t o e d a t d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t r e c h t h e b b e n o p e e n p r e f e r e n t i e e l d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n b e p a a l d i n a r t i k e l 4 8 4 , 2 ° W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n . V o o r t s h e b b e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t o o k e e n v o o r r e c h t o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n h u n k a p i t a a l i n b r e n g e n a g i o b i j d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . . .
D i t r e c h t i s o p p r e f e r e n t i e e l d i v i d e n d i s o v e r d r a a g b a a r .
d ) C o n v e r s i e
H e t a u t o n o o m g e m e e n t e b e d r i j f " S T A D S O N T W I K K E L I N G S B E D R I J F K O R T R I J K " v o o r n o e m d , e n i g e
a a n d e e l h o u d e r , b e s l u i t i n t e g a a n o p h e t a a n b o d e n m e e r b e p a a l d a k k o o r d t e g a a n m e t d e c o n v e r s i e v a n h e t
a a n d e e l b e h o r e n d e t o t d e c a t e g o r i e A n a a r e e n a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t .
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t o p h e t a a n b o d t o t c o n v e r s i e w e r d i n g e g a a n e n h e t a a n t a l v o o r
c o n v e r s i e v a t b a r e a a n d e l e n w e r d g e c o n v e r t e e r d z o d a t t h a n s 2 9 . 9 9 9 a a n d e l e n , b e h o r e n d e t o t c a t e g o r i e B , m e t
s t e m r e c h t b e s t a a n e n 1 a a n d e e l , b e h o r e n d e t o t c a t e g o r i e A , z o n d e r s t e m r e c h t b e s t a a t . . .
V I E R D E B E S L U I T : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t c m d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o m 1 9 u u r . D e
d a t u m b l i j f t b e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K K Û ( } P H A N D 5 L K O R T R I J K
A I B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g z a l a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s e n . . ,
V I J F D E B E S L U I T : B e v e s t i g i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e V o o r z i t t e r l e g t d e b r i e f v o o r u i t g a a n d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ` E N V I S I E . , g e v e s t i g d t e N e d e r l a n d , 2 1 0 0 A B H e e m s t e d e , P o s t b u s 7 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e n M e r t e n s d e d a t o 1 0 a p r i l 2 0 1 5 , w a a r i n z i j a a n d e v e n n o o t s c h a p t e k e n n e n h e e f t g e g e v e n m e t i n g a n g v a n z e l f d e o n t s l a g t e n e m e n u i t h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r . D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t h i e r v a n v o l d o e n d e r u i m o p v o o r h a n d k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t l o p e n d j a a r z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . . .
Z E S D E B E S L U I T : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s s t a t u t a i r t e b e p a l e n o p m i n i m u m z e v e n ( 7 ) e n v o o r d e h u i d i g e s a m e n s t e l l i n g o p e l f ( 1 1 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 :
1 ) D e h e e r W o u t M a d d e n s , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M i m o s a l a a n 2 ;
2 ) D e h e e r R u d o i p h e S c h e r p e r e e l , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , R i j s e l s e s t r a a t 3 4 b u s 4 2 ;
3 ) M e v r o u w T i e n e C a s t e l e i n , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , G r o e n i n g e l a a n 6 4 b u s 1 1 ;
A l l e n v o o r n o e m d .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 :
1 ) D e h e e r P h i l i p p e D e C o e n e , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , V e l d s t r a a t 1 2 8 ;
2 ) D e h e e r H a n s D h o n d t , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , D e k e n C a m e r l y n c k l a a n 7 1 ;
3 ) D e h e e r M a r c L e m a î t r e , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , G o e d e n d a g l a a n 6 9 ;
4 ) D e h e e r M a a r t e n S e y n a e v e , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , M i n i s t e r V a n d e n P e e r e b o o m l a a n 9 ;
5 ) M e v r o u w M a r t i n e V a n d e n b u s s c h e , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K o n s t a n t P e r m e k e l a a n 2 ;
6 ) M e v r o u w H a n n e l o r e V a n h o e n a c k e r , t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , R e k k e m s e s t r a a t 7 0 ;
7 ) M e v r o u w C a t h e r i n e W a e l k e n s , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B u r g e m e e s t e r P y c k e s t r a a t 3 7 ;
8 ) D e h e e r D a v i d W e m e l , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , H e r d e r s s t r a a t 9 1 ;
A l l e n v o o r n o e m d .
d ) V o o m o e m d e p e r s o n e n z i j n h i e r a l l e n t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a r e n i e d e r v o o r z i c h d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g . . ,
Z E V E N D E B E S L U I T : W i j z i g e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v o o r d e g e l d i g e b e r a a d s l a g i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v o o r d e r e c h t s g e l d i g e b e r a a d s l a g i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e p a l e n o p e e n a a n w e z i g h e i d o f g e l d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n m i n s t e n s d r i e / v i e r d e n ( 3 / 4 e ) v a n d e b e s t u u r d e r s . . .
A C H T S T E B E S L U I T : H e r v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m e e n v o l l e d i g h e r w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , e n e r z i j d s o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e r e c e n t s t e w e t s w i j z i g i n g e n a l s o o k a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : . . .
A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t e e n d e r w e l k e p a r t i j , i n h e t w e r k i n g s g e b i e d e e n a a n t a l b i n n e n s t e d e l i j k e p r o j e c t e n t e r e a l i s e r e n t e r o p w a a r d e r i n g v a n h e t k e r n w i n k e l g e b i e d e n d e d i r e c t e o m g e v i n g e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , m e t h e t o o g o p d e o p w a a r d e r i n g v a n h e t W e r k i n g s g e b i e d , o p e r a t i e s r e a l i s e r e n v a n : a a n k o o p , r e s t a u r a t i e , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g v a n g e b o u w e n ( c o m m e r c i e e l , r e s i d e n t i e e l , . . . ) .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s a l s d o e l a l s r o l l e n d f o n d s o p t e t r e d e n v o o r d e a a n - e n v e r k o o p e n v e r h u u r v a n w i n k e l p a n d e n i n h e t k e r n w i n k e l g e b i e d t e r b e v o r d e r i n g v a n d e r e v i t a l i s e r i n g v a n h e t c e n t r u m .
D a a r n a a s t t r e e d t d e v e n n o o t s c h a p o p a l s r o l l e n d f o n d s v o o r a a n k o o p e n o n t w i k k e l i n g - r e n o v a t i e v a n w o n i n g e n e n z o g e n a a m d e o p p o r t u n i t e i t e n d i e n i e t k a d e r e n b i n n e n e e n g o e d g e k e u r d p r o j e c t .
D e v e n n o o t s c h a p f u n c t i o n e e r t a l s p a t r i m o n i u m v o o r g r o n d e n - p a n d e n w a a r l a n g l o p e n d e f i n a n c i e r i n g s c o n t r a c t e n s p e l e n z o a l s e r f p a c h t , g r o n d h u u r , v o o r t d u r e n d o p s t a l r e c h t e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e - e n o n r o e r e n d e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n d i e v a n d i r e c t e o f i n d i r e c t e a a r d z i j n o m h a a r d o e l t e b e w e r k s t e l l i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p e l k e p l a a t s , o p e l k e m a n i e r e n v o l g e n s d e m e t h o d e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n e n k a n d a a r t o e a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n a a n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . . .
G r A r t i k e l 5 . . K a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , o p g e s p l i t s t i n 1 a a n d e e l c a t e g o r i e A e n 2 9 . 9 9 9 a a n d e l e n c a t e g o r i e B , d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t z u l l e n d e a a n d e l e n g e a c h t w o r d e n t e b l i j v e n b e h o r e n t o t d e z e l f d e c a t e g o r i e .
H e t a a n d e e l c a t e g o r i e A i s e e n a a n d e e l z o n d e r s t e m r e c h t . D i t a a n d e e l i s o n d e r w o r p e n a a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 8 0 t o t e n m e t a r t i k e l 4 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . .
A r t i k e l 1 3 . : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n i m u m z e v e n ( 7 ) l e d e n , d e w e l k e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n d i e z e s ( 6 ) j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A l l e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
E l k v a n d e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l z i c h t i j d e n s d e b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s s e n d u s d a n i g m o e t e n g e d r a g e n d a t h e t r e s p e c t v o o r d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n v a n d e b e i d e c a t e g o r i e e n v a n a a n d e e l h o u d e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s b e l a n g , m a x i m a a l w o r d t g e w a a r b o r g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t . . .
A r t i k e l 3 8
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a i l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z o n d e r i n b r e u k t e p l e g e n o p d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d o m t e b e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
A a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t w o r d t v o o r a f o p d e w i n s t , e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d u i t g e k e e r d v o l g e n s v o l g e n d e b r e u k :
' A ' v e r m e n i g v u l d i g d n i e t d e u i t k e e r b a r e w i n s t v o l g e n s a r t i k e l 6 1 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
3 0 . 0 0 0
W a a r b i j ' A ' s t a a t v o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , b e k e k e n p e r a a n d e e l h o u d e r .
H e t d i v i d e n d w o r d t v o o r a f g e n o m e n o p d e k r a c h t e n s a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n u i t k e e r b a r e w i n s t . Z i j h e b b e n d a a r e n b o v e n r e c h t o p h u n d e e l I n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t z o n d e r d a t d i t l a g e r m a g z i j n d a n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t d a t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t t o e k o m t .
I n d i e n d e u i t k e e r b a r e w i n s t o n t o e r e i k e n d i s o m g a n s h e t b e v o o r r e c h t d i v i d e n d u i t t e k e r e n , d a n w o r d t h e t n i e t b e t a a l d g e d e e l t e v a n h e t d i v i d e n d o p h e t v o l g e n d j a a r o v e r g e d r a g e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e u i t k e e r b a r e w i n s t v a n h e t v o l g e n d j a a r t o e r e i k e n d i s .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . . .
T I E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t e r e g e l e n a l s v o l g t :
" E r w o r d t e e n p r e s e n t i e g e l d u i t b e t a a l d a a n d e b e s t u u r d e r s d a t e v e n h o o g i s a l s h e t p r e s e n t i e g e l d u i t b e t a a l d i n A G B S O K , d o c h m e t u i t s l u i t i n g v a n d e l e d e n v a n h e t C o l l e g e v a n B u r g e m e e s t e r e n S c h e p e n e n , e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n s l u i t e n d p l a a t s v i n d t o p d e r a a d v a n b e s t u u r v a n h e t S O K , e r d a n g e e n c u m u l v a n p r e s e n t i e g e l d e n k a n p l a a t s v i n d e n . " . . .
E L F D E B E S L U I T : V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' E S P E R T O ' t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . . .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t t e r s t o n d d e s a m e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d a l s v o o r z e g d , v a s t , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t , o n d e r o p s c h o r t e n d e t e r m i j n v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
1 / o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 1 9 l i t t e r a b ) v a n d e s t a t u t e n , d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e v e r t r o u w e n a a n :
" D e h e e r W o u t M a d d e n s , v o o r m e l d ,
* A l s p l a a t s v e r v a n g e r w o r d t b e n o e m d , d e h e e r R u d o l p h e S c h e r p e r e e l , v o o r m e l d ,
2 1 t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
D e h e e r W o u t M a d d e n s , v o o r m e l d , . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 0 a p r i l 2 0 1 5 , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a r t . 5 6 0 W . V e n n . , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a r t . 5 5 9 W . V e n n . e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
V o o r b e h o u d e n , a a r s á t e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g