15/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s h l a c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 j 1 1 , u i 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
- 1 , O . 2 0 1 4
E ù l " I T O A N i e l l ; _ F I A N D E L
. i e r e t n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 7 . 3 4 0 . 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P A N T E K "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 1 0 W i e l s b e k e , R i j k s w e g 3 8 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
e r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A N T E K " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , R i j k s w e g 3 8 1 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 0 . 0 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 A 3 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n H e e r H e r m a n D E C L E R C K , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 2 . 5 0 0 E U R ) ;
- a a n M e v r o u w P e t r a D E C L E R C K , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( 5 5 . 0 0 0 E U R ) ; "
a a n H e e r H e r m a n D E C L E R C K e n M e v r o u w P e t r a D E C L E R C K , b e i d e n v o o r m e l d , r e s p e c t i e v e l i j k h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 1 2 . 5 0 0 E U R )
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
P p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n h e b b e n a i l e v o o r m e l d e v e n n o t e n , o p t r e d e n d i n h u n v o o r m e l d e r e s p e c t i e v e l i j k e h o e d a n i g h e d e n , e e n e e n z i j d i g e v e r b i n t e n i s o n d e r t e k e n d t o t i n s c h r i j v i n g o p k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d .
T W E E D E B E S L U I T .
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W 1 B
1 . B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d
v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 5 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) o p v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 0 . 0 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 0 . 0 0 0 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 A 0 0 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 5 . 0 0 0 E U R ) .
I L B a n k a t t e s t
H e t n e t t o u i t g e k e e r d e b e d r a g a a n d i v i d e n d e n , t e w e t e n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 5 . 0 0 0 E U R ) w e r d d o o r d e v e r k r i j g e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g g e s t o r t , h e t z i j :
d o o r H e e r H e r m a n D E C L E R C K , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 4 . 2 5 0 E U R ) o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 2 0 0 1 7 2 2 5 4 7 0 1 6 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k . H e t b a n k a t t e s t v a n v o o r m e l d e s t o r t i n g , b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
- d o o r M e v r o u w P e t r a D E C L E R C K , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 9 . 5 0 0 E U R ) o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 2 0 0 1 7 2 2 5 4 7 0 1 6 b i j B N P P a r i b a s F o r f i s b a n k .
H e t b a n k a t t e s t v a n . v o o m i e l d e s t o r t i n g , b l i l f t . b e w a a r d i n l e t d o s s i e r . v a r L o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
b l z . v a n i L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
: , f
V o o r - b e h o u t l e n à a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d o o r H e e r H e r m a n D E C L E R C K e n M e v r o u w P e t r a D E C L E R C K , b e i d e n v o o r m e l d , r e s p e c t i e v e l i j k h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 7 1 . 2 5 0 E U R ) o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 2 0 0 1 7 2 2 5 4 7 0 1 6 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k . H e t b a n k a t t e s t v a n v o o r m e l d e s t o r t i n g , b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
I I I . I n b r e n g .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- H e e r H e r m a n D E C L E R C K , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t
v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n
v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 4 . 2 5 0 E U R ) v o l l e d i g
i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ;
- M e v r o u w P e t r a D E C L E R C K , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , h e e f t
v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n h e e f t v e r k l a a r d h a a r n e t t o - a a n d e e l
"
, i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 9 . 5 0 0 E U R ) , v o l l e d i g i n
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ;
- H e e r H e r m a n D E C L E R C K e n M e v r o u w P e t r a D E C L E R C K , b e i d e n v o o r m e l d , r e s p e c t i e v e l i j k h a n d e l e n d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n h e b b e n v e r k l a a r d h u n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 7 1 . 2 5 0 E U R ) , v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
I V . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h w e l m e t e e n e v e n r e d i g e
v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 0 . 0 0 0 E U R ) .
C ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 2 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d s t e
( 1 / 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
D E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g , h e t z i j d o o r
s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l , e n v e r v a n g i n g d o o r h e t v o l g e n d e :
' O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , d e
v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f
m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t . '
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o a c h t e n t w i n t i g a p r i l
t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d v a n n e g e n t i e n m e i d a a r n a ,
o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 0 5 1 9 / 0 0 8 5 1 9 6 , h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n ' 8 7 1 0 W i e l s b e k e ,
R i j k s w e g 3 6 9 ' n a a r ' 8 7 1 0 W i e l s b e k e , R i j k s w e g 3 8 1 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e
b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , R i j k s w e g 3 8 1 , '
V I J F D E B E S L U I T .
; D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e - e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n . .
Z E S D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k é n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 .
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g