15/02/2012
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ I E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d i t
N t o N i T F t a c T g q R V A N K O O P H A N D E L T B
I 3 f R E T i O
~ - - - - ` í t G G E ( A f d e l i n g S r u g g ~ )
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 0 5 2 2 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r i m I n v e s t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t K l o o s t e r h o f 5 8 - 8 2 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ; O N T S L A G , K W I J T I N G e n B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - R A A D V A N B E S T U U R ; B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R e n W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
I . B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
a ) O N T S L A G : D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t : o n t s l a g v a n d e H e e r A l e x a n d e r P R O O T , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n : B e s t u u r p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m m i d d e r n a c h t . D a a r n a a s t n e e m t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 o o k k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b v b a M e r i t R e a l E s t a t e ( R P R 0 8 1 1 . 1 4 2 . 4 0 7 ) m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n z a a k v o e r d e r d e h e e r A l e x a n d e r P r o o t p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m m i d d e r n a c h t .
b ) K W I J T I N G : D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 h e e f t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e H e e r A l e x a n d e r P R O O T ( R R 6 9 . 0 8 . 2 8 2 4 3 . 3 4 ) e n d e b v b a . M e r l t R e a l E s t a t e ( R P R 0 8 1 1 . 1 4 2 . 4 0 7 ) , v o o r a l h u n b e s t u u r s d a d e n t i j d e n s d e v o o r b i j e b e s t u u r s p e r i o d e g e s t e l d ; a l s r e s p e c t i e v e l i j k B e s t u u r d e r , V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
c ) B E N O E M I N G : T e r s t o n d w o r d t o v e r g e g a a n d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 7 :
- D e H e e r P a t r i c k C O O L S , B e l g , o n g e h u w d , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e V a r s e n a r e o p 2 9 n o v e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e i n d e K o g g e n s t r a a t 2 8 .
- M e v r o u w S o p h i e C O O L S , B e l g , o n g e h u w d , w o n e n d i n d e L a g e L a k e n d r e e f 4 C t e 9 0 3 1 D r o n g e n .
B e i d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n u i t d r u k k e l i j k h u n k o s t e l o o s e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
I I . R A A D V A N B E S T U U R
a ) B E N O E M I N G : A a n s l u i t e n d o p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e r o e p e n e n b e n o e m e n d e H e e r P a t r i c k C O O L S , h i e r b o v e n v e r n o e m d , t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r . B e i d e m a n d a t e n n e m e n a a n v a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 7 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
i a a o 3 a e o s
B G r i f f i e
0 8 - 0 2 - 2 0 1 2 1 3 ; J A N . 2 0 1 2
B E L G I S ~ H S T . . . . ~ c ~ r t ~ , z
B i l l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e H e e r P a t r i c k C O O L S a a n v a a r d t u i t d r u k k e l i j k b e i d e k o s t e l o z e e n o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
b ) M P A T S C H A P P E L L K E Z E T E L : D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t v e r v o l g e n s o m p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 d e ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r d e K o g g e n s t r a a t 2 8 t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e .
P a t r i c k C O O L S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) " b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .