03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.07.2013, NGL 24.01.2014 14016-0418-042
06/01/2015
ÿþ M o d W a r d 1 1 , 1
w i t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 § 1 1 9 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 6 9 2 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r g i e s t r a a t , 5 t e 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G V A N S C H U L D V O R D E R I N G E N - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e " t e 8 9 0 0 l e p e r , B a r g i e s t r a a t , 5 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 / h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s u i t d r u k k e l i j k g o e d t e k e u r e n e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l , 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T o m V a n V a r e n b e r g h , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r o p h e t z e l f d e a d r e s o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n : " 4 . B e s l u i t D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e B V B A b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d o o r d e h u i d i g e h o o f d a a n d e e l h o u d e r t e n b e l o p e v a n E U R 9 , 0 9 3 , 1 2 5 . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g o n t v a n g t d e i n b r e n g e r 4 8 . 8 8 7 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r n a h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d z a l z i j n d o o r 4 8 . 9 8 7 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a a r d e , d i e e l k 1 / 4 8 . 9 8 7 s t e v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t : ° d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; ° d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; ° d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . O n d e r h a v i g v e r s l a g h e e f t u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g o p d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t . G e n t , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , D e c o m m i s s a r i s P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) T o m V a n V a r e n b e r g h B e d r i j f s r e v i s o r . " 2 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 9 . 0 9 3 . 1 2 5 , 0 0 o m h e t t e v e r h o g e n v a n ¬ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 t o t ¬ 9 . 1 1 1 . 7 2 5 , 0 0 d o o r h e t c r e ë r e n v a n 4 8 . 8 8 7 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e 1 0 0 a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " H e m G r a I n v e s t m e n t s I l B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e B a r n e v e l d ( N e d e r l a n d ) e n m e t a d r e s t e 4 6 1 2 R C B e r g e n o p Z o o m , B l a n k e n w e g , 2 ; i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n F a b r i e k e n o n d e r d o s s i e r n u m m e r 0 8 1 5 7 1 7 4 d o o r d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t n a m e t e n b e d r a g e v a n ¬ 9 . 0 9 3 . 1 2 5 , 0 0 . A l s v e r g o e d i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w e r d e n a a n " H e m G r a I n v e s t m e n t s I I B . V . " , v o o r n o e m d , 4 8 . 8 8 7 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d . 3 / b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t ¬ 9 . 1 1 1 . 7 2 5 , 0 0 v e r d e e l d o v e r 4 8 . 9 8 7 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n b i j g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e b e s t a a n d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n - ' n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 9 . 1 1 1 . 7 2 5 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 4 8 . 9 8 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 4 8 . 9 8 7 . " 4 / d e a r t i k e l e n 2 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : * a r t i k e l 2 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e l i g g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e l e p e r , B a r g i e s t r a a t , 5 . " *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a r t i k e l 2 2 ; e e n n i e u w e a l i n e a t o e v o e g e n i n f i n e v a n p u n t " a ) V o r m - - T e r m i j n " w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t : " E v e n w e l k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . " 5 f e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e H e e r S C H U E R M A N S J e a n - L u c , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , d e M e r o d e l e i 1 1 2 m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
L
F
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/02/2013
ÿþ" 1 : 1 i .
ï
1 V a l L : W 6 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 8 6 . 6 9 2 . 2 4 2 I E P B e n a m i n g
( v o l u i t ? : P A R T N E R L O G I S T I C S I E P E R E X P L O I T A T I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B a r g i e s t r a a t 5 - 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g c o m m I s s a r i s
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t t o t h e t b e ë i n d i g e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s D e t o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e v o e r d e m a n d a a t
1 3 F E B . 2 0 1 3
G r i f f i e
M e t i n g a n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d b e s i l s t t o t d e b e n o e m i n g v a n d e B V o . v . v . e . C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a i 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r T o m V a n V a r e n b e r g h ( A 0 2 2 0 1 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r i e g e n w o o r d l g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B V o . v . v . e . C V B A . H e t m a n d a a t g a a t l n v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u i c k , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e l t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n 8 1 W - a d m i n i s t r a t i e s .
D u c a R . G . B u i j z e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P a r t n e r L o g i s t i c s i n v e s t m e n t B , V .
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; B e o t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e t t )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 6 9 2 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r g i e s t r a a t 5
8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n z a a k v o e r d e r U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
1 . D e e n i g e z a a k v o e r d e r s t e l t v a s t , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g a a n v a a r d t , d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r U l r i c h N o t s c h a e l e d o o r d e h e e r D u c o R o b e r t G i j s b e r t B u i j z e , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e A r n h e m , N e d e r l a n d , o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 5 5 0 2 C D V e l d h o v e n , K a p e l s t r a a t - N o o r d 9 2 , N e d e r l a n d , m e t a l s p a s p o o r t n u m m e r N W R 5 6 D O L 3 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P a r t n e r L o g i s t i c s l n v e s t m e n t B . V . , e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . D e e n i g e z a a k v o e r d e r g e e f t v o l m a c h t a a n M r . C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u i p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n / o f a a n i e d e r e w e r k n e m e r v a n d e B V B A B & R , b e d r i j f s a d m i n i s t r a t i e s - - b e l a s t i n g s a d v i s e u r s j u r i s t e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D e C a t e r s l e i 5 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a i l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s
L a s t h e b b e r
I I l u o u i s i i A U I 1 i
* 1 2 1 9 1 3 7 4 *
V c b e h c
a a r
B e l g S t a a l
i u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 08.08.2012 12401-0157-040
07/08/2012
ÿþa
! d n
i
1
h l a r l : b n s t t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 1 3 8 6 5 1 <
i
2 1 a l 2 0 1 2
t
V o o r - b e h o t r d t a a n h e l B e l g i s c S t a a t e b I t
K O O P H A N N E L T U R N H O U T
D e - g r i + i c r
O n d e r n e t n i n g s n r : 0 8 8 6 . 6 9 2 , 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R T N E R L O G I S T I C S I E P E R E X P L O I T A T I E
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o u l e i w e g 1 - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e i w i j z i g i n g
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 5 l t t f f 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
B a r g l e s t r e a t 5
8 9 0 0 l e p e r
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n t o f M e v r o u w C h r i s t i n e M e l o , V i j v e r l a a n 5 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s ,
U f r i c h N o l s c h a e i e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P a r t n e r L o g i s t i c s l n v e s t m e n t S . V .
Z a a k v o e r d e r
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u 1 k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r a m e n i e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n V a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2011
ÿþM o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v
t e r , r e - i -
i " . : C * ' ' J A N K V A N
"
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I M i l l
* 1 1 1 2 2 9 9 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 6 9 2 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u u t : P A R T N E R L O G I S T I C S I E P E R E X P L O I T A T I E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o u t e l w e g 1 - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e s t u u r
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t m e i i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e r e n A n t o o n M a u r i t z e n A b r a h a m N a g e a i s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n . K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e m a n d a a t .
M e t i n g a n g v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 1 w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
P a r t n e r L o g i s t i c s l n v e s t m e n t B . V .
B l a n k e n w e g 2
N L - 4 6 1 2 R C B e r g e n o p Z o o m
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r U l r i c h N o t s c h a e l e , W a a i j e n b e r g s l r a a t 5 ,
4 8 8 1 N B Z u n d e r t ( N e d e r l a n d )
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n t a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w C h r i s t i n e M e l o , V i j v e r l a a n 5 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u l s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W a d m i n i s t r a t i e s .
P a r t n e r L o g i s t i c s l n v e s t m e n t B , V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , ! A r i c h N o t s c h a e l e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 14.07.2011 11302-0205-034
03/05/2011
ÿþ ' R i a d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . .
N E E R G i ~ . ~ ~ ; C s '
G R I F F I E R E C H T B A N K 4 " t P " I
2 0 A P R . 2 C 1
* 1 1 0 6 6 8 1 3
: O O P H A N D I w i
D e g r 9 ` r ! r ; ! . G t ' i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n l u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 6 9 2 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R T N E R L O G I S T I C S I E P E R E X P L O I T A T I E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o u t e l w e g 1 - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e d a t u m v a n d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v e r m e l d i n d e p u b l i c a t i e v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 4 0 6 3 6 i s v e r k e e r d o p g e g e v e n . D i t w o r d t a l s v o l g t r e c h i g e z e l .
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o , D e k e y s e r , P r e s i d é n t K e n n e d y p a r k 8 a , 8 5 0 0 K o r t r i j k , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 e n n e e m t e e n e i n d e n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g l o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a i m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w C h r i s t i n e M e t o , M e e r e i g e n 1 3 4 , 2 1 7 0 M e r k s e m , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B I W - a d m i n i s t r a t i e s .
A n t o o n M a u r i t z
Z a a k v o e r d e r
15/03/2011
ÿþ. ° w
i
M o a Z . b
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! J e f J w l T r t a r . . . . . . . .
" 1 1 0 4 0 6 3 6
h e a
B E
S t a
N E E R G I - i . _ E G D
! - - F 7 O - i ; " E f A i \ i i C V A N
/ 3 U T 2 0 1 1
K O O P H A N C E L G r i f l ; t t , e ~ i . E - I r J C ; T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l a i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l 0 8 8 6 . 6 9 2 . 2 4 2
P A R T N E R L O G I S T I C S I E P E R E X P L O I T A T I E
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H o u t e l w e g 1 - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t d e b e n o e m i n g a i s c o m m i s s a r i s v a n D e l o l t t e B e d r i j f s r e v l s o r e n B . V . o . v . v , e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l l e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o D e k e y s e r , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , 8 5 0 0 K o r t r i j k , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 J a a r . H e l m a n d a a t g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n n e e m t e e n e i n d e n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g l o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 8 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w C h r i s t i n e M e l o , M e e r e i g e n 1 3 4 , 2 1 7 0 M e r k s e m , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s i o k e t e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
A n t o o n M a u r i t z
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 15.07.2010 10308-0383-032
06/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.10.2009, NGL 30.10.2009 09837-0087-028
07/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 29.12.2008 08880-0257-024
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.04.2015, NGL 26.05.2015 15134-0117-041
16/06/2015
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 6 9 2 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R T N E R L O G I S T I C S I E P E R E X P L O I T A T I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r g i e s t r a a t 5 , 8 9 0 0 I E P E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t f u s i e
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n V a s t g o e d l e p e r I B V B A e n P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e B V B A h e b b e n o p 2 j u n i 2 0 1 5 b e s l i s t o n d e r h a v i g o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 6 7 1 j u n c t o A r t i k e l 6 9 3 e . v . W . V e n n . o p g e s t e l d e f u s i e v o o r s t e l v o o r t e l e g g e n a a n h u n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
D i t v o o r s t e l s t r e k t e r t o e e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n V a s t g o e d l e p e r I B V B A e n P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e B V B A .
I .
W E T T E L I J K E V E R M E L D I N G E N V O O R Z I E N D O O R A R T I K E L 6 9 3 W . V E I V N .
1 . A l g e m e n e i n l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
a ) I d e n t i t e i t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p V a s t g o e d l e p e r 1 B V B A
V a s t g o e d l e p e r I B V B A , m e t z e t e l t e B a r g i e s t r a a t 5 , 8 9 0 0 I E P E R i s i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( R P R G e n t A f d e l i n g l e p e r ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 8 . 8 0 3 . 3 7 7 . ,
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S l e d s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n o p 1 2 a p r i l 2 0 0 7 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n 1 8 . 6 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t .
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s ' v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e O f r e c h t s p e r s o o n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , p l a n n i n g , f i n a n c i e r i n g e n r e a l i s a t i e v a n u t i l i t e i t s g e b o u w e n , l o g i s t i e k e b o u w w e r k e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , e v e n a l s d e v e r k o o p , d e v e r h u u r e n h e t b e h e e r e r v a n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n g e r e l a t e e r d a a n d e b o u w , z o a l s o n d e r h o u d s e n i n s t a n d h o u d i n g s w e r k e n ;
- h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , o r d e n e n , v a l o r i s e r e n , b e h e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , v a n w e l k e a a r d o o k , m e t I n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n e r ( h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n - d i e - - k u n n e n b i j d r a g e n - t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
A l s e n i g e z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d P a r t n e r L o g i s t i c s l n v e s t m e n t B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D u c o R o b e r t G i j s b e r t B u i j z e , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e A r n h e m , N e d e r l a n d .
b ) I d e n t i t e i t v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e B V B A
P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e B V B A , m e t z e t e l t e B a r g i e s t r a a t 5 , 8 9 0 0 I E P E R i s i n g e s c h r e v e n i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( R P R G e n t A f d e l i n g l e p e r ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 6 . 6 9 2 . 2 4 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N i c o l a s V e r b i s t , n o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e
J u s t i t i e s t r a a t 5 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n o p 2 2 j a n u a r i 2 0 0 7 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n 9 . 1 1 1 . 7 2 5 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 8 . 9 8 7
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 4 8 . 9 8 7 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n
* 1 5 0 8 4 9 8 7 *
I N N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 5 J U N I 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e e x p l o i t a t i e v a n h e t h o u d e n v a n e e n k o e l - , v r i e s - e n o p s l a g b e d r i j f , d e v e r w e r k i n g v a n e e n g r o o t h a n d e l i n f r u i t , e v e n a l s a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n v e r b i n d i n g s t a a n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n o f d e e l n e m e n a a n d e o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , d o o r h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d , d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n c o n s u l t a n c y , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s g e d a a n k a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g , d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g e n d e b e l a n g e n v a n h a a r e i g e n a a r s e n b e t r o k k e n e n t e n g o e d e k a n k o m e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n f i n a n c i e r i n g , i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n v a n h e t w o o r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , e n h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n a a n a l d a n n i e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f a n d e r e e n t i t e i t e n o f p e r s o n e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e t r a n s a c t i e s d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b a k e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
- h e t b e m i d d e l e n i n o p d r a c h t v a n d e r d e n , v a n o v e r e e n k o m s t e n o f d i e n s t e n , h e t a a n b r e n g e n v a n z a k e n , c l i ë n t e n , f i n a n c i e r s o f a n d e r e i n d e b r e e d s t e z i n . H i e r o n d e r k u n n e n b e g r e p e n w o r d e n a i l e t r a n s a c t i e s o f h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n i n e e n c o m m i s s i e - , a g e n t u u r - , d i s t r i b u t i e - , c o n c e s s i e - , o f l a s t g e v i n g s o v e r e e n k o m s t o f e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p a l s t u s s e n p e r s o o n , a a n b r e n g e r o f d i s t r i b u t e u r o p t r e e d t ;
- h e t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e s v a n d e r d e n ;
- h e t d e e l n e m e n i n e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , h e t i n s t a a n v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o m e d e a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n ;
- h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , e x p l o i t e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e z a k e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . "
A i s e n i g e z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d P a r t n e r L o g i s t i c s l n v e s t m e n t B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D u c o R o b e r t G i j s b e r t B u i j z e , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e A r n h e m , N e d e r l a n d ,
2 . J u r i d i s c h k a d e r
I n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r t e n e m e n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n t o t h e t d o o r v o e r e n v a n e e n f u s i e w a a r b i j d e t o t a l i t e i t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n A r t i k e l 6 7 1 j u n c t o A r t i k e l 6 9 3 e . v . W . V e n n . , z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r b i n d e n d e b e s t u u r s o r g a n e n z i c h e r t o e t e d o e n w a t i n h u n m o g e l i j k h e d e n l i g t o m d e f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a g e m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
D e f u s i e z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n h e t W . V e n n . m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e e r b e p a a l d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
O n d e r " f u s i e " , z o a l s h i e r n a v e r m e l d , m o e t w o r d e n v e r s t a a n d e " f u s i e d o o r o v e r n e m i n g " z o a l s g e d e f i n i e e r d d o o r A r t i k e l 6 7 1 W . V e n n . , m e t n a m e d e r e c h t s h a n d e l i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e g e n u i t r e i k i n g v a n a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n i n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , e v e n t u e e l m e t e e n o p l e g i n g e l d d i e n i e t m e e r m a g b e d r a g e n d a n é é n t i e n d e v a n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , b i j g e b r e k e v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n .
S a m e n v a t t e n d k a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g w o r d e n o m s c h r e v e n a l s e e n f u s i e w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e B V B A , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , w o r d e n o v e r g e n o m e n t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e , d o o r V a s t g o e d l e p e r I B V B A .
D e z e f u s i e i s e e n l o g i s c h e v e r v o l g s t a p i n h e t k a d e r v a n d e f i n a n c i ë l e h e r s t r u c t u r e r i n g e n e n d e d o o r s t a r t v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e P a r t n e r L o g i s t i c s g r o e p i n B e l g i ë e n b e o o g t d e f i n a n c i ë l e o n z e k e r e p o s i t i e v a n V a s t g o e d l e p e r I B V B A e n P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e B V B A w e g t e w e r k e n , c o n t i n u ï t e i t t e v e r z e k e r e n e n d e B e l g i s c h e a c t i v i t e i t e n v a n d e g r o e p s t r u c t u r e e l g e z o n d t e h o u d e n w a t b e t r e f t s o l v a b i l i t e i t e n r e n t a b i l i t e i t .
B o v e n d i e n r e s u l t e e r t d e f u s i e i n s 1 ) e e n v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e s t r u c t u u r ; 2 ) b e w e r k s t e l l i g e n v a n é é n a a n s p r e e k p u n t v o o r e x t e r n e p a r t i j e n ; 3 ) h e t b e h a l e n v a n s y n e r g i e v o o r d e l e n , e n ; 4 ) h e t v e r m i n d e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e l a s t e n .
O p b a s i s v a n h e t b o v e n s t a a n d e m e n e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e f u s i e i s i n g e g e v e n v a n u i t e c o n o m i s c h e o v e r w e g i n g e n w a a r d o o r i s v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n A r t i k e l 2 1 1 , § 1 j u n c t o A r t i k e l 1 8 3 b i s W . I . B . e n d e v e r r i c h t i n g f i s c a a l n e u t r a a l z a l k u n n e n g e s c h i e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . R u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e B V B A / U i t r e i k i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n v o o r d e r u i l v e r h o u d i n g t e b a s e r e n o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e k e u z e i s i n g e g e v e n d o o r d e o v e r w e g i n g d a t d e b i j f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n z i j n w e l k e d e e l u i t m a k e n v a n e e n z e l f d e g r o e p e n e v e n e e n s d e z e l f d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r h e b b e n . A n d e r e g e b r u i k e l i j k e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n z o a l s d e w a a r d e r i n g o p b a s i s v a n d e d i s c o u n t e d c a s h f l o w m e t h o d e o f E B I T D A m u l t i p l e s m e t h o d e l e k e n v o o r e e n g r o e p s i n t e r n e f u s i e n i e t a a n g e w e z e n .
D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n b e d r a a g t 1 8 6 E U R , z o d a t d e r u i l v e r h o u d i n g t u s s e n 1 a a n d e e l P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e B V B A e n 1 a a n d e e l V a s t g o e d l e p e r I B V B A g e l i j k i s a a n 1 : 1 t e n g e v o l g e w a a r v a n 4 8 . 9 8 7 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p V a s t g o e d l e p e r I B V B A z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , E r z a l g e e n o p l e g i n g e l d g e s c h i e d e n .
D e z e 4 8 . 9 8 7 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p V a s t g o e d l e p e r I B V B A z u l l e n e v e n r e d i g a a n d e p a r t i c i p a t i e v a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r i n d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e B V B A w o r d e n v e r d e e l d .
D e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n V a s t g o e d l e p e r I B V B A z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d d o o r m i d d e l v a n e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d i e z a l p l a a t s v i n d e n o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 9 . 1 1 1 . 7 2 5 E U R o v e r g e d r a g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e B V B A n a a r d e v e n n o o t s c h a p V a s t g o e d l e p e r I B V B A o m h e t t e b r e n g e n o p 9 . 1 3 0 . 3 2 5 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 9 . 0 8 7 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 4 9 . 0 8 7 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
4 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n
t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ,
5 , D a t u m v a n a f w a n n e e r d e a a n d e l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t
D e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n d e e l i n d e r e s u l t a t e n v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . E r i s g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g v o o r z i e n v o o r d e z e a a n d e l e n .
6 . R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g w o r d e n u i t g e w e r k t ,
7 . V e r m e l d i n g v a n i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
E r z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
8 . B e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e B V B A i s n i e t i n h e t b e z i t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e z u l l e n o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p V a s t g o e d l e p e r I B V B A i n g e v o l g e d e g e p l a n d e f u s i e s w a a r d o o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e e n b i j k o m e n d e f o r m a l i t e i t e n d i e n e n t e w o r d e n v e r r i c h t .
9 . V e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e v e r s l a g g e v i n g
O p b a s i s v a n A r t i k e l 6 9 5 W . V e n n . s t e l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v o o r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o m a f t e z i e n v a n d e o p m a a k v a n e e n r e v i s o r a a l c o n t r o l e v e r s l a g , z o d a t e r g e e n b i j z o n d e r e v e r g o e d i n g m o e t w o r d e n v a s t g e s t e l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l .
B i j g e v o l g z a l d e i n b r e n g v e r s l a g g e v i n g , t e w e t e n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g e n h e t b e s t u u r d e r s v e r s l a g , m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d . H e t b e d r a g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e v e r s l a g g e v i n g z a l n a d i e n w o r d e n v a s t g e l e g d .
O p b a s i s v a n A r t i k e l 6 9 4 W . V e n n , s t e l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v o o r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o m a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p m a a k v a n h e t f u s i e v e r s l a g , z o a l s o p t e m a k e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n e l k e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p .
I l . B I J K O M E N D E V E R M E L D I N G E N
1 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , h e t a a n t a l a a n d e l e n e n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n g e p a s t .
2 . K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
B i j d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z u l l e n d e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , I n g e v a l v a n n i e t g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l z a l e l k e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p i n s t a a n v o o r h a a r e i g e n g e m a a k t e k o s t e n .
3 . V e r b i n t e n i s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 6 9 3 e . v . W . V e n n . e n d e s t a t u t a i r e b e s c h i k k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
. ~
4 . 1
,
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g , e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W . V e n n . v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n e r z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n .
4 . K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , t e n m i n s t e 6 w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j A r t i k e l 6 9 3 e . v . W . V e n n . , m e t d i e n v e r s t á n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n a l l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e d a t u m v a n d e z e g o e d k e u r i n g u i t e r l i j k 3 1 j u l i 2 0 1 5 z o u z i j n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , g e t e k e n d
P a r t n e r L o g i s t i c s l n v e s t m e n t B . V .
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D u c o R o b e r t G i j s b e r t B u i j z e
v o o i ' - b e h o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n
12/08/2015
ÿþ t ~ o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 6 9 2 . 2 4 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a r g i e s t r a a t , 5 t e 8 9 0 0 l e p e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e t p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 1 j u l i 2 0 1 5 , v é ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e " , t e 8 9 0 0 l e p e r , B a r g i e s t r a a t , 5 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 / d e N o t a r i s t e v e r z o e k e n o m t e a k t e r e n d a t d e v e n n o t e n v a n z o w e l d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " P a r t n e r L o g i s t i c s I e p e r E x p l o i t a t i e " a l s d e v e n n o t e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " V A S T G O E D I E P E R I " , t e 8 9 0 0 l e p e r , B a r g i e s t r a a t , 5 u i t d r u k k e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m o p b a s i s v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e o n t s l a a n v a n h e t o p s t e l l e n v a n e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g e n o p b a s i s v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n p a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e c o m m i s s a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t o p s t e l l e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l . 2 / a ) h e t f u s i e v o o r s t e l , o p g e m a a k t t u s s e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e " , o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 0 0 l e p e r , B a r g i e s t r a a t , 5 e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A S T G O E D I E P E R I " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 0 0 l e p e r , B a r g i e s t r a a t , 5 g o e d t e k e u r e n e n i n t e s t e m m e n m e t d e f u s i e d o o r d e o v e r g a n g - t e a l g e m e n e n t i t e l - v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p n a a r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e o v e r g a n g t e a l g e m e n e n t i t e l g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 a f g e s l o t e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ; d e a c t i v a e n p a s s i v a e n d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n h e r n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e z e l f d e w a a r d e a l s d e z e d i e z i j v o o r s t e l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o p v o o r m e l d e d a t u m . b ) v a s t t e s t e l l e n d a t d e f u s i e o p d e v o l g e n d e w i j z e d o o r g e v o e r d z a l w o r d e n : 1 ) I n g e v o l g e d e f u s i e z a l h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w o r d e n o p n e g e n m i l j o e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 9 , 1 3 0 , 3 2 5 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g ( 4 9 . 0 8 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , a l l e n v o l g e s t o r t . 2 ) D e o v e r g a n g t e a l g e m e n e n t i t e l z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r d e u i t r e i k i n g a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 4 8 . 9 8 7 ) n i e u w e v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e r d e l e n t u s s e n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , i n v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o p l e g i n g e l d . 3 ) D e n i e u w e a a n d e l e n , g e c r e ë e r d i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . 4 ) D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . 5 ) D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g ( a l s m e d e v o o r w a t b e t r e f t d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . 6 ) A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n g e c r e ë e r d z u l l e n w o r d e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g w o r d e n u i t g e w e r k t . 7 ) G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
8 ) D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r E x p l o i t a t i e " i s n i e t i n h e t b e z i t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e z u l l e n o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " V A S T G O E D I E P E R I " i n g e v o l g e d e f u s i e w a a r d o o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e e n b i j k o m e n d e f o r m a l i t e i t e n d i e n e n t e w o r d e n v e r r i c h t .
9 ) V e r s l a g g e v i n g - Z o a l s h i e r v o o r a a n g e h a a l d w e r d e r n o c h d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n o c h d o o r d e c o m m i s s a r i s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d e n d i t i n n a v o l g i n g v a n z o w e l d e l a a t s t e a l i n e a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I
* 1 5 1 1 6 5 0 3 *
1 1 1
v a n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s d e l a a t s t e a l i n e a v a n p a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . - l n h e t k a d e r v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g i s e r g e e n v e r s l a g g e v i n g n o d i g o v e r d e d o e l s w i j z i g i n g i n h o o f d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " V A S T G O E D I E P E R I " . - D e i n b r e n g v e r s l a g g e v i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " V A S T G O E D I E P E R I " i n h o o f d e v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e c o m m i s s a r i s w e r d d a a r e n t e g e n w e l o p g e s t e l d e n d i t i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . 3 / d a t v o o r h e t g e v a l d e f u s i e v o l t r o k k e n w o r d t d o o r h e t f e i t d a t a l l e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d a a r t o e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n , d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " V A S T G O E D I E P E R I " , v o o r z o v e r a l s n o d i g , t h a n s r e e d s g o e d t e k e u r e n , z o a l s d e z e w i j z i g i n g e n o n d e r m e e r a a n g e g e v e n w a r e n i n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e v o o r g e n o m e n n a a m s w i j z i g i n g i n " P a r t n e r L o g i s t i c s l e p e r " . 4 1 d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g ( b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g ) v o o r d e z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v o o r d e o p d r a c h t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e d e p e r i o d e t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e . 5 1 a ) a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . b ) u i t d r u k k e l i j k e n v o o r z o v e r a i s n o d i g a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " V A S T G O E D I E P E R I " , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e a a n v u l l i n g e n o f v e r b e t e r i n g e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e a a n t e b r e n g e n . c ) e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e H e e r S C H U E R M A N S J e a n - L u c , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , d e M e r o d e l e i 1 1 2 m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e f u s i e t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e d e s b e t r e f f e n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g . 6 / d a t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n z i j n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n ( i ) h e t b e s l u i t t o t f u s i e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a n d e r e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p e n ( i i ) d e d o e l s w i j z i g i n g i n h o o f d e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " V A S T G O E D I E P E R I " , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g d a t d e f u s i e p a s i s v o l t r o k k e n z o d r a d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d a a r t o e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g