I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , . 1 ! 1 1 1 1 U 1 1 1 j 1
b E
~ S t
V I
N E E R G E L E G D
Z a i 0 6 , 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i f f i e ( O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 3 7 5 . 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A S O B A
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , W o r t e g e m s e w e g 1 0 0
O n d e r w e m a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o t u l e e r d b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n b e g i n n e n o p é é n j u n i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t l o p e n d b o e k j a a r a a n g e v a n g e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n v e r l e n g d t o t é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a n d o k t o b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r .
- d e t e k s t v a n p u n t 1 0 . 2 v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a : " 1 0 . 2 O n d e r s c h e i d e n v e r g a d e r i n g e n
a ) d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e z e d i e j a a r l i j k s m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e h i e r n a b e p a a l d e . d a g e n u u r i n d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g e n d i e z i c h o n d e r m e e r d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
b ) d e b u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r i n d e v e n n o t e n b i j e e n k o m e n i s a l n a a r g e l a n g h e t g e v a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h e t e e n a a n g e l e g e n h e i d b e t r e f t w a a r b i j d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n , o f e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h e t e n i g e a n d e r e a a n g e l e g e n h e i d b e t r e f t d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t . "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j u n i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
P a t r i c k B A L T W E N S
z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 1 J U N I 2 0 1 5
R e c h t b a n i . v a G Y , f # i é H A í V D E L
r " - , t n f r 1 K i 7 R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 3 7 5 . 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A S O B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , W o r t e g e m s e w e g 1 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 b l i j k t : 1 / d e b e s l i s s i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
2 / d e b e s l i s s i n g g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o m w i l l e v a n d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 / d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n m e e r h e e f t .
4 / d e b e s l i s s i n g o m h e t l i q u i d a t i e s a l d o p r o r a t a h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n b e z i t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d h e b b e n .
5 1 d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r P a t r i c k B A U W E N S , i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a l s m e d e d e b e s l i s s i n g o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
6 / d e b e s l i s s i n g t o t d e o n m i d d e l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d a t b i j g e v o l g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
7 / d e b e s l i s s i n g d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 8 7 0 0 T i e l t , F e l i x D ' H o o p s t r a a t 1 6 2 .
8 / d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e . t o e k o m e n a a n v e n n o t e n e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
9 / d a t o p d r a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e h e e r P a t r i c k B A U W E N S o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n c l u s i e f d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e v e r v u l l e n e n b l i j k t d e b e s l i s s i n g o m d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e R o e s e l a r e :
- m e v r o u w E v e l i n e G h r i s t i a e n s
- d e h e e r W o u t e r Q u a g h e b e u r
P a t r i c k B A U W E N S Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x e m p l a a r v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 m e t v e r d e l i n g s p l a n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5
l l I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n