21/06/2011
ÿþL u i k B
~
J
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b I i n d e b i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C l e B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( F , f d e S i n g E r U g g e )
o p ' , 0 $ ' J U N I 1 g r i f f i e r ,
G r i t t i
* 1 1 0 9 1 7 6 5 *
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g 0 8 7 1 . 0 4 5 . 9 4 4
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m P A T T Y N P A C K I N G L I N E S
Z e t e l : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O n d e r w e r p a k t e : H o g e H u l 4 - 6 - 8
T e k s t : 8 0 0 0 B r u g g e
s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s B L O N T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e o p 2 6 m e i 2 0 1 1 , g e b o e k t t e B r u g g e R e g i s t r a t i e I V b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 3 0 m e i 2 0 1 1 v i e r b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n b o e k 2 2 2 b l a d 1 2 v a k 1 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . ( g e t e k e n d ) D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r L A G A E . G . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a t t y n P a c k i n g L i n e s o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e i n k o o p v a n a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 4 0 ) e i g e n a a n d e l e n t e g e n e e n w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e g e n e e n w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 F U R ) p e r i n g e k o c h t a a n d e e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e i n k o o p v a n a c h t h o n d e r d e n v e e r t i g ( 8 4 0 ) e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e v o o r o p g e s t e l d e v e r g o e d i n g v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j t e g e n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) p e r i n g e k o c h t a a n d e e l , v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a r e s i s g e w o r d e n v a n g e z e g d e a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 4 0 ) e i g e n a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n m i d d e l l i j k a l l e a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 4 0 ) i n g e k o c h t e a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n m i d d e l l i j k d e z e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n a a n t e r e k e n e n o p d e b o e k h o u d i n g d o o r a f b o e k i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n " t e r g r o o t t e v a n d e g l o b a l e i n k o o p p r i j s v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n z o d a t d e z e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n " g e h e e l w o r d t o p g e h e v e n .
T e n g e v o l g e v a n v o o r n o e m d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n , g e v o l g d d o o r d e v e r n i e t i g i n g v a n a l l e i n g e k o c h t e a a n d e l e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 5 , l i d 1 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 2 7 . 9 6 0 , 9 9 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 3 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 3 . 3 6 0 s t e ) i e d e r . "
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 2 7 . 9 6 0 , 9 9 E U R ) t e v e r h o g e n m e t t w e e d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n c e n t ( 2 . 0 3 9 , 0 1 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 F U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n c e n t ( 2 . 0 3 9 , 0 1 E U R ) i n k a p i t a a l , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d a a r n a v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g e u x o é é r n _ _ c e n t ( 2 . 0 . 3 _ 2 , 0 1 E U R ) v o i l e s : ï i g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n c e n t ( 2 . 0 3 9 , 0 1 E U R ) e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 3 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 3 . 3 6 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l 5 , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g ( 3 . 3 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 3 . 3 6 0 s t e ) i e d e r . "
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 , l i d 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e s t e l d e n d e r a a d v a n b e s t u u r z i c h n i e t d e b e v o e g d h e i d h e e f t v o o r b e h o u d e n o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e d e l e g e r e n , h e t d i r e c t i e c o m i t é , k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n o f a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n b u i t e n h a a r l e d e n b e n o e m d , d ï è . v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t - d i r e c t i e c o m i t é , i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n
w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n . " -
5 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d g e t e k s t v a n 2 7 , l i d 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " I n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k o p a a n d e l e n , w o r d e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , t e n z i j a n d e r s w o r d t o v e r e n g e k o m e n t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r . "
6 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 8 v a n d e s t a t u t e n
t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j
b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e
v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s
o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
26/06/2015
ÿþa
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o g e H u l 4 - 6 - 8 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n L y n n P a t t y n B V B A , D a m s e V a a r t - Z u i d 4 4 - 8 3 1 0 B r u g g e , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e u r . L y n n P a t t y n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0
- d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n
h e t j a a r 2 0 2 0 v a n :
- d h r . P a u l P a t t y n , K a r e l v a n M a n d e r s t r a a t 1 3 3 - 8 3 1 0 B r u g g e
- I d e e 2 7 B V B A , H o g e H u l 4 - 6 - 8 - 8 0 0 0 B r u g g e , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . S t a n P a t t y n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d e
b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 v a n :
- d h r . P a u l P a t t y n , K a r e l v a n M a n d e r s t r a a t 1 3 3 - 8 3 1 0 B r u g g e
- I d e e 2 7 B V B A , H o g e H u l 4 - 6 - 8 - 8 0 0 0 B r u g g e , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r , S t a n P a t t y n
P a u l P a t t y n
G e d e l e g e e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c " - . , l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 0 4 5 9 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a t t y n P a c k i n g L i n e s
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .