16/10/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 1 0 . 3 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A U L L A M B E R T B O U W S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l a t a n e n 1 3
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ( W e s t k a p e l l e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p B o o n e , t e E e k l o , d e d a t o 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ! b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ? P A U L L A M B E R T B O U W S E R V I C E v o l g e n d e b e s l u i t e n e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e
1 . K a p i t a a t v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g a n d e r s d a n i n g e l d .
1 . 1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s f v e n n o t e n , a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N , B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D E C O S T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , t e H a s s e l t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r J o h a n D e C o s t e r , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r 4 e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , v e r t e g é i t - w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D E C O S T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n o n d e r z o e k u i t g e v o e r d o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e n a a n z i e n v a n P A U L L A M B E R T B O U W S E R V I C E B V B A .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n l e n i n g t e n l a s t e v a n P A U L L A M B E R T B O U W S E R V I C E B V B A v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p n a a m v a n d e h e e r é n m e v r o u w L A M B E R T - D I E R I C K .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
A . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e f I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e w a a r d e r i n g g e d a a n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e e f t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e p a a l d .
B . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
6 .
C . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , i n / ' e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a i s b i g e v o l g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
l n h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r g e s t e l d o m a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g , i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e e n u i t g i f t e t e d o e n v a n 5 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
m
* i a i ~ o s e a *
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e l R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d e / i n g B r u m e )
° p : O 5 O K T . 2 0 1 2
G r i f f i e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f , ,
V o o ª% r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t h i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d
v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
t e H a s s e l t , o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R i J F S R E V 1 S O R E N
B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n D E C O S T E R
B e d r i j f s r e v i s o r - V e n n o o t »
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k ,
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
L B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n
a ) d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w e l k e d e h e e r P a u l L a m b e r t , v o o r n o e m d , h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
b ) d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w e l k e M e v r o u w D i e r i c k H i l d e g a r d , v o o r n o e m d , h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
D e z e i n b r e n g e n w o r d e n v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f h e d e n i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ;
- D e h e e r P a u l L a m b e r t v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
- M e v r o u w D i e r i c k H i l d e g a r d v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
a ) D e h e e r P a u l L a m b e r t , v e r k l a a r t v e r v o l g e n s e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , z i j n v o r d e r i n g f n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
b ) M e v r o u w D i e r i c k H i l d e g a r d , v e r k l a a r t v e r v o l g e n s e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , h a a r v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 5 , 1 8 6 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . A a n v u l l e n d o p v o r i g a g e n d a p u n t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t b e d r a a g t v o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 5 . 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n g e v o l g e e e n w e t s w i j z i g i n g ;
4 . M a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n v c o r d e u i t v o e r i n g d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e e n g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m a t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ . !
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a g n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
F i l i p B o o n e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e E e k l o
0 3 / 1 0 / 2 0 1 2
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : 3 1 3 W . V e n n .
U i t g i f t e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
P u b l i c a t i e l i j s t ;
- B i j z o n d e r v e r s l a g v / d z a a k v o e r d e r
- - V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r c o n f o r m a r t .