15/05/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 5 2 0 . 7 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A U L V E R H E L S T
( v e r k o r t ) :
M o d W o r d 1 1 . 1 .
i n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e , .
N . E . E - B r u E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
5 M E I 2 0 1 4
I I
1 1 1 1 1 9 W 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o s e p h P l a t e a u s t r a a t I t e 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D o m i n i q u e V E R H A E G H E m e t s t a n d p l a a t s t e O o s t e n d e , o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P A U L V E R H E L S T ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J o s e p h P l a t e a u s t r a a t 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) K e n n i s n a m e e n b e v e s t i g i n g v a n
a ) H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B u r g « B V B A W a l t e r H O S T E N , B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r W a l t e r H O S T E N , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 4 3 2 L e f f i n g e , C l e y e m e e r e w e g 7 , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d « D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d e r e v i s o r e n . : H e t w e z e v e r m e l d d a t d e z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n e n ! v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
3 « d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s , i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d , e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 7 . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ( z e v e n m i l j o e n ; d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d E u r o ) . D e z e i n b r e n g w a a r d e s t e m t o v e r e e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e . D e i n b r e n g i n n a t u r e i s d u s n i e t i o v e r g e w a a r d e e r d ;
4 . d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e a a n d e l e n b e s t a a t u i t 7 3 6 . 0 0 0 ( z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d ) ; a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k 1 , 0 0 E u r o . D e z e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P a u l V E R H E L S T , i n b r e n g e r .
D i t w e t t e l i j k v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d v i a i n b r e n g i n n a t u r a , e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t r e v i s o r a a i v e r s l a g i s b e s t e m d o m , s a m e n m e t d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . .
O p g e m a a k t t e O o s t e n d e , 2 3 a p r i l 2 0 1 4
B u r g . B V B A W a l t e r H O S T E N , B e d r i j f s r e v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r
W a l t e r H O S T E N - B e d r i j f s r e v i s o r ( B 1 9 6 ) "
b ) H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
2 ) N a k e n n i s n a m e v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , K A P I T A A L V E R H O G I N G E N a i s v o l g t :
- e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 7 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l z a l . w o r d e n v e r h o o g d v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t o t ' Z E V E N H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E u r o ( ¬ 7 5 4 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e h e e r P a u l V E R H E L S T v a n t w e e ë n n e g e n t i g ( 9 2 ) a a n d e l e n v a n d e i n t o t a a l h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e N V E T A B L I S S E M E N T E N V E R H E L S T m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J o s e p h P l a t e a u s t r a a t 1 , , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 8 7 9 . 9 5 4 ( b e v o e g d e r e c h t b a n k B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) ) . D e i n t e b r e n g e n , _ p a n d e l e . n . w e r d e n _ g e w a a r ç l p e r d , p p _ z e y . e n m i l j o e n ; _ d r i e h o n d e r d g e s j i g e z e n g l , E u r 0 ( ¬ 7 , 8 6 0 . 0 0 0 4 Q 0 ) . . D e z e ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e ' T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i
; i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d ( 7 3 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t ' f r a c t i e w a a r d e é é n E u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) e n d e c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 6 . 6 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e z e f w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e s ' . D e z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d ( 7 3 6 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e n d e z a a k v o e r d e r , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
- t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o i ( ¬ 6 . 6 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n Z E V E N H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D . V I J F T I G E u r o ( ¬ 7 5 4 . 5 5 0 , 0 0 ) o p Z E V E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G D U I Z E N D : V I J F H O N D E R D V I J F T I G E u r o ( ¬ 7 , 3 7 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n l i j v i n g v a n d e v o o r m e l d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- V e r w e z e n l i j k i n g e n v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h i e r v o o r , O p d e t o t a l i t e i t v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n , e n d e z e i s v o l l e d i g g e s t o r t a l s v o o r m e l d .
3 ) A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
4 ) B e n o e m i n g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n [ e v e n : d e h e e r P a u l V E R H E L S T , t e O o s t e n d e , J o s e p h P l a t e a u s t r a a t 1 , d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n d e d a a r t o e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n h o e d a n i g h e d e n t e b e z i t t e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t b o v e n d i e n M e v r o u w A n n i c k R A M M A N T , t e O o s t e n d e , J o s e p h P l a t e a u s t r a a t 1 , a a n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n d e d a a r t o e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n h o e d a n i g h e d e n t e b e z i t t e n . H a a r m a n d a a t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r n e e m t e e n a a n v a n g b i j h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r P a u l V E R H E L S T o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n b i j h a a r o v e r l i j d e n .
5 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
6 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n
7 ) V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n V O O R O N T L E D E N D A F S C H R I F T
- : V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e h r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g