PAVICHI

NV


Dénomination : PAVICHI
Forme juridique : NV
N° entreprise : 874.584.959

Publication

20/05/2014
ÿþmod 11.1

AT\

x

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

11

'19102093

1!

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va " de akte

NEER ELEG. I--

Griffie Rechtbank Koophandel

0 $ MEI 2014

11

Gent Afdeirugge

De

Ondernemingsnr : 0874.584.959

Benaming (voluit) : Pavichi

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap -

Zetel : Coupure 30

8000 Brugge

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - kapitaalsverhoging - doeiswijziging -

herbenoemingen - aanpassing statuten

"

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Henry Van Caillie te Brugge op 24 april 2014,:. neergelegd ter registratie te Brugge, eerste kantoor, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der;

aandeelhouders van "PAVICHI" naamloze vennootschap, opgericht bij akte verleden voor notaris Frederic Opsomer, te Kortrijk, op 10 juni 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 29 juni

daarna, onder nummer 05092465 en waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens proces-verbaal van Buitengewone Algemene Vergadering opgemaakt door ondergetekende notaris Henry Van Caillie op 19 juni 2010, bekendgemaakt alsvoren op 14 juli daarna onder nummer 10104578, met éénparigheid van stemmen'' navolgende beslissingen genomen heeft:

(1) De besluiten van het verslag de dato 25 maart 2014 van de Heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor van: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, Accent Business Park, over de inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, luiden als volgt;

"5. Besluit.

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV PAVICHI, bestaat uit de inbreng van een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant, door de heer Patrick ROSENHOJ, de heer Victor ROSENHOJ, de heer Christian ROSENHOJ, de heer John ROSENHOJ en mevrouw Tûrkan KUL, voor een inbrengwaarde van; 500.000,00 EUR.

B1 het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de continuïteit en het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap'' uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfeconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.000 aandelen van de NV PAVICHI, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV PAVICHI en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt"

(2) om het kapitaal te verhogen met vijfhonderdduizend euro (E 500.000,00), om het te brengen van vijfhonderdduizend euro (E 500.000,00) op één miljoen euro (E 1.000.000,00) door inbreng in natura, via rekening-courant en creatie van tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen in de winst delen vanaf heden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r ~

mod 11,1

Voor-behoucien aan het 4Aelgisch Staatsblad

(3) vaststelling dat de kapitaalsverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald werd en dat het kapitaal werd verhoogd tot één miljoen euro (¬ 1.000.000,00), gesplitst in vierduizend (4.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

(4) de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen als volgt:

De tekst van artikel 5 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt één miljoen euro (@ 1.000.000,00) gesplitst in

vierduizend (4.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk éénvierduizendste (1/4.000'fe)

van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,"

(5) het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De Vennootschap heeft als doel:

L Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden

A. de exploitatie van hotels, restaurants en alle horeca in de ruimste zin van het woord.

B. Het verzorgen van seminaries, tentoonstellingen, happenings.

C. De uitbating van een cateringbedrijf

D. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

E. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en codrdineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

F. Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

G. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

H. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen. !!. Voor eigen rekening.

A. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,,..), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van merende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel en in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

C. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatleondernemingen,

!!l. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk achten.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,"

Ingevolge voorgaande beslissing, besluit de vergadering de tekst van artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

(6) over te gaan tot vervroegde beëindiging gevolgd door de herbenoeming van de bestuurders, en herbenoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op 24 april 2014 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en twintig

- "HOTEL ROSENBURG", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd met als

vaste-vertegenwoordigerR-de-Heer John Rosenhojrvoornoemdr

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

x t z

Voor-hehouclpn

aan het telgisch Staatsblad

=Annëxës`dü1Q1oniteur belge

mod 11.1

- De Heer ROSENHOJ John Asbjr m, wonende te 8000 Brugge, Cordoeaniersstraat 5.

Mevrouw KUL Türkan, wonende te 8000 Brugge, Cordoeaniersstraat 5.

- de Heer ROSENHOJ Patrick, wonende te 8000 Brugge, Cordoeaniersstraat 5.

(7) om de statuten aan te passen aan de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren,

Tengevolge van voormelde beslissing wordt de huidige tekst van artikel 38 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Artikel 38: Ontbinding.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege of door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de Algemene Vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het instituut der accountants, die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Vóór de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt opgesteld, moet de notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap, waarbij hij optreedt overeenkomstig het bovenvermelde, gehouden is.

In de akte worden de conclusies overgenomen van het verslag dat de commissaris-revisor, de revisor of de accountant heeft opgemaakt."

Artikel 38bis: Benoeming van vereffenaars.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zullen er één of meer vereffenaars benoemd worden, aandeelhouders of niet bij gewone meerderheid van stemmen en kunnen deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen ten allen tijde ontslagen worden.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

Artikel 38ter: Vereffening.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris, dan wel een bestuurder of een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap, op het ogenblik van het indiening van dit eenzijdig verzoekschrift, haarzetel heeft.

Tenzij de Algemene Vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de statuten de vereffeningswijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, inbegrepen de vereffeningskosten, het regelmatig betaalde en nog niet uitbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld,

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt voor de verdeling rekening gehouden met deze ongelijkheid en worden alle aandelen op gelijke voet geplaatst, hetzij door bij voorrang de aandelen die voor een groter deel volgestort werden, terug te betalen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volgestort werden op te vragen.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven, dient er evenwel v66r elke andere uitkering aan de aandeelhouders uit hoofde van hun kapitaalinbreng, rekening gehouden te worden met het bepaalde in artikel 480 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 38quater : ontbinding-vereffening in één akte.

Ingevolge artikel 184, §5 Wetboek Vennootschappen is de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte slechts mogelijk indien voldaan wordt aan de volgende cumulatieve voorwaarden: er wordt geen vereffenaar benoemd;

- er geen passiva werd opgenomen in de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181 Wetboek Vennootschappen;

- alle aandeelhouders op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en besluiten met éénparigheid van stemmen."

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 24 april 2014 met

aangehechte volmachten, alsmede de gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 30.07.2014 14360-0165-012
27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 26.08.2013 13454-0456-013
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 21.08.2012 12421-0109-013
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 06.07.2011 11256-0532-013
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 25.08.2010 10438-0200-013
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.08.2009, NGL 31.08.2009 09669-0128-012
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 08.08.2008 08543-0108-012
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.06.2007, NGL 29.08.2007 07626-0076-012

Coordonnées
PAVICHI

Adresse
COUPURE 30 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande