29/01/2013
ÿþ7 2 2 ;
* 1 3 0 1 6 5 2 2 *
l o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
B E L
M o d W o r d 1 1 . 1
I E L G E
N E E R G E L E G D
0 1 3 2 7 . 1 2 , 2 0 1 2
+ ^ ^ ' ^ R E C H T B A N g e n e P H A N D E L K O R T R I J K
,
O N I T E U R ; 5 - a 1 - ,
I S C N c 2 r t .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 , L ( & 5 3 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P D C C o n c e p t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : L o u i s T a n t s t r a a t 6 / 3 1 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e O P R I C H T I N G v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D E B U C Q U O Y t e P A S S E N D A - L E - Z o n n e b e k e , o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , " G e b o e k t z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e I E P E R d e 1 9 D E C 2 0 1 2 b o e k 1 8 0 b l a d 4 8 v a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . E . A . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e " , d a t d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t w e r d , m e t a i s :
- B E N A M I N G : P D C C o n c e p t
- Z E T E L : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , L o u i s T a n t s t r a a t 6 b u s 3 1 .
- V E N N O T E N : d e h e e r D E C A E S T E C K E R C é d r i c D a n i e l D e n i s , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 3 n o v e m b e r 1 9 7 9 ,
n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 1 1 2 3 - 2 2 3 . 4 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , L o u i s T a n t s t r a a t 6 b u s 3 1 E N
M e v r o u w D E M E U L E N A E R E P h y l l i s B e r t h e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 0 m a a r t 1 9 8 1 , n a t i o n a a l n u m m e r
8 1 0 3 1 0 - 2 9 2 . 6 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , L o u i s T a n t s t r a a t 6 b u s 3 1 ;
- D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r d o e l z o w e l i n B E L G I E , d e E u r o p e s e U n i e e n d e r d e l a n d e n : ' B e m i d d e l i n g
b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d ;
- b e h e e r , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n z o a l s a d v i e s e n c o n s u l t a n c y , t r a i n i n g , e d u c a t i e , v e r t a l i n g e n , h e t a a n l e r e n v a n t a l e n ,
o p m a a k v a n d o s s i e r s , e v a l u a t i e s , o r g a n i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n r e i z e n , d i t a a n k l a n t e n i n b i n n e n - e n
b u i t e n l a n d ;
- o v e r i g e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e n m e e w e r k e n a a n v o o r d r a c h t e n , s e m i n a r i e s , c o n f e r e n t i e s , v o o r l i c h t i n g s - o p l e i d i n g s - e n
v o r m i n g c u r s u s s e n ;
- d i e n s t e n v a n s c h o o n h e i d s z o r g e n ;
l e s g e v e n i n s c h o o n h e i d s z o r g e n ;
- o r g a n i s a t i e v a n m o d e s h o w s ;
- a a n - e n v e r k o o p i n k l e i n e n g r o o t h a n d e l v a n s c h o o n h e i d s p r o d u k t e n ;
- i n t e r i e u r v o r m g e v i n g ;
- a r b e i d s b e m i d d e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B E L G I E a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , r e e d s b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , m e e b e s t u r e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n o p d e b e d r i j f s v o e r i n g t e n e i n d e d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n t e s t i m u l e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n . A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n .
D U U R ; o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g ;
- K A P I T A A L : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
- B E S T U U R : H e t b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r d e e l h e b b e n d e o f n i e t d e e l h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n o p d r a c h t o o k k a n h e r r o e p e n e n h e r n i e u w e n . B i j a f w i j k i n g h i e r v a n w o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p M e v r o u w D e m e u l e n a e r e P h y l l i s , v o o r n o e m d , e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . D e z a a k v o e r d e r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t u i t v o e r e n v a n z i j n b e s l u i t e n o p d r a g e n a a n e e n v a n d e z a a k v o e r d e r s o f a a n e e n d i r e c t e u r o f b i j z o n d e r l a s t h e b b e r d i e g e e n v e n n o o t h o e f t t e z i j n . E r w o r d t v a n n u a f a a n o v e r e e n g e k o m e n d a t w a n n e e r h e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w D e m e u l e n a e r e P h y l l i s , v o o r n o e m d , d o o r h a a r o v e r l i j d e n k o m t o p t e h o u d e n z i j o n m i d d e l l i j k w o r d t o p g e v o l g d d o o r d e H e e r D e c a e s t e c k e r C é d r i c , v o o r n o e m d , d i e n u v o o r a l s d a n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
l e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n
w V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ ; - " - - - '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n
a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . D o c h i n t e g e n s t e l l i n g m e t v o o r g a a n d e , z a l i n g e v a l e r : a . t w e e z a a k v o e r d e r s z o u d e n z i j n d e z e h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k v o e r e n ; b . m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z o u d e n z i j n , d e z e e e n b e s t u u r s c o l l e g e m o e t e n v o r m e n , e n z e a l d u s v i a d e g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s s i n g e n d i e n e n t e n e m e n . D e a f z o n d e r l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n e l k e z a a k v o e r d e r v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n . V o o r v e r r i c h t i n g e n d i e v a l l e n b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ( z a a k v o e r d e r s r a a d ) z a l t e g e n o v e r d e r d e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s r a a d g e e n b l i j k m o e t e n g e g e v e n w o r d e n .
- A L G E M E N E V E R G A D E R I N G i d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r i n d e v o o r m i d d a g e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ;
- B O E K J A A R : i n g a a n d e o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h a a r o p r i c h t i n g t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- W I N S T D E L I N G : H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k k i n g v a n a l l e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t . D e z e w o r d t v e r d e e l d a l s v o l g t : ' I . t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t , m a a r z e m o e t o p n i e u w h e r n o m e n w o r d e n w a n n e e r d i t t i e n d e a a n g e t a s t i s ; 2 . 1 - l e t s a l d o z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o l g e n s b e s l i s s i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- V O L M A C H T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e h e e r G e e r t S t r o b b e t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , I n g e l m u n s t e r s t e e n w e g 9 , A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g s c o n s u l e n t v a n h e t k a n t o o r S t r o b b e , e n d e e v e n t u e l e b e d i e n d e , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n e n o n d e r a n d e r e d e i n s c h r i j v i n g i n K B O .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s L u d o D e b u c q u o y
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e o p r i c h t i n g