06/12/2013
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 1 5 . 9 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P D V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V i S M I J N L A A N 5
8 4 0 0 O O S T E N D E
O n d e r w e r ' a k t e : B E V E S T I G I N G B E S L I S S I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N
A A N D E L E N O P N A A M A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T I E G H E M d e T E N B E R G H E t e O o s t e n d e o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P D V " m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , V i s m i j n l a a n 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 6 . 6 1 5 . 9 1 5 , B T W - p l i c h t i g :
1 ) d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 1 t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 a p r i l 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 6 6 4 9 8 , b e v e s t i g d h e e f t .
2 ) b e s l i s t h e e f t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t d o o r :
" d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 8 : A a r d d e r e f f e c t e n
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
" d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 9 . 7 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p o p d a t o g e n b l i k
i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . "
" d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E r w o r d t o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n t o e g e z o n d e n a a n d e g e n e , d i e u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n _ o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g _
O p d e l a a t s t e b f z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s r g e l e g d t e r g r é v a M i e
r e c h t b a n k : i + . . : . . : n d e t
e a f d e l i t i g O o .
2 6 N O V ' 2 0 1 3 r i f f i e
J T a e n r i e e r l
* 1 3 1 8 3 2 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o n r -
b e h o u d e m
a a n h e t
B é I g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t ; d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
D e p e r s o n e n a a n w i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r g e l e g e n h e i d v a n e n i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t u k k e n d i e n e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d t e w o r d e n , k u n n e n v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r z a k e n a a n d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 0 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
I e d e r e o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k e n v e r k r i j g e n .
D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n , z o d e r a a d v a n b e s t u u r e r o m v e r z o e k t , m i n s t e n s 7 v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r i n l i c h t e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f d a t z i j h e t v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n w a a r v o o r z i j a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n ,
B e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n d e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d d i e v o o r g e s c h r e v e n w o r d e n b i j d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n d i t a r t i k e l . "
3 ) b e s l o t e n h e e f t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 ; d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; 3 v i t + v i a e f e ,
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k [ 3 v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2013
ÿþf f , A m a d 1 1 , 1
~ ' ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a e r g e t e j ¬ t e r g r i ' f i r w v u t
r e c h t b a n k w e n k o r ~ ~ ~ ~ a e à n d ; 9 l
B r u g g e 0 0 3 t C n e r , : ,
' I D a 5 J U L I 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 . 1 ) ( Ï I I I , 1 1 , 1 1 1
4 _ ~ . . ~ _ _ . . ~ . . , _ . . . . _ - _ ~ - ` _ - _ _ _ e . . . . . ~ . . _ . . « : » . . . . . ~ . . . . . . . » _ . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 1 5 . 9 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P D V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i s m i j n l a a n 5 8 4 0 0 O o s t e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , V i s m i j n l a a n ; : o p 2 4 m e i 2 0 1 3 o m 9 u e n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n z e l f d e d a t u m o m 1 0 u ,
A . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e ( h e r ) b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 ; = v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
1 ) d e H e e r J a n D e V e s t e l e , w o n e n d e t e 1 0 4 0 B r u s s e l , C a p i a u m o n t s t r a a t 8 8 .
2 ) M e v r o u w C h a r l o t t e D e V e s t e l e , w o n e n d e t e 1 7 0 3 D i l b e e k , K a p p e l l e v e l d 9 , F ;
3 ) d e H e e r M a t h i e u D e V e s t e l e , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , R i n g l a a n - N o o r d 7 4 ,
B . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 ,
d e H e e r J a n D e V e s t e l e , v o o r n o e m d .
i â K r a c h t e n s a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n h e t z i j d o o r é é n , ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
G e t e k e n d : M a t h i e u D e V e s t e l e ( b e s t u u r d e r ) e n C h a r l o t t e D e V e s t e l e ( b e s t u u r d e r ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g