19/12/2013
ÿþ~ M O D 2 . 2
1 , ) 4 1 , ( ' . z . I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. , n a n e e r l e g g i n g H i a n d e a k t e t e r g r i f f i e "
1 1 0 1 1 , 1 0 a l o i
1
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B s t
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g l r i V r l i F , L E G D t e r G R I F F I E a e . . 1 I l 1 1 1 M f M K V A N h 1 0 0 P M P O O K T E 3 R U G ( A f d e l i n g g r o g n e )
0 9 D E C . . 2 0 1 3
. â n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 3 3 9 . 0 6 9
B e n a m i n g "
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s D e G i s t f a b r i e k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : O F P
Z e t e l : K o m v e s t 4 3 - 8 , 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B e r i o e m i n g l o r l t s l a g R a a d v a n B e s t u u r
V e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 .
A a n w e z i g : B a r b a r a D e M o o r , A . T a n g h e , W . V a n C a n n e y t e n F r e d e r i k V a r i i n g e l g e m
V o l m a c h t : F r a n s V a n L o n d e r s e l e a a n - B a r b a r a D e M o o r
V o o r z i t t e r : B . D e M o o r
V e r s l a g g e v e r : C . C a s i e r
' 1 . O n t s l a g , l i d R a a d V a n B e s t u u r .
D a n y N e y t w o r d t o n t s l a g e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . Z i j n a r b e i d s c o n t r a c t i s b e ë i n d i g d b i j ; G e n e n c o r I n t e r n a t i o n a l B V B A .
2 , B e n o e m i n g l i d R a a d v a n B e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n e e n v e r v a n g e n d e b e n o e m i n g t e v o o r z i e n d o o r B a r b a r a D e M o o r , w o n e n d e B e v e r e n s t r a a t 8 8 t e 8 6 9 1 L e i s e l e , t o t b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n , e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6 d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t . 2 0 1 5 1 g o e d k e u r t . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
B . D e M o o r , C : C a s i e r ,
P l v v v o o r z i t t e r , S e c r e t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
06/08/2013
ÿþ4 . ! M O D 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
I T E U R B E
0 - 0 7 - 2 0 1
> C H S T A A T
V r i i
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3
N E E R G E L M t e r G R I F F I E d e r
I , G E R E C H T B A N K V A N l f d O P H A N D E L T E
B R U G t 3 E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p :
f 2 3 J U L I 2 ,
B 3 ' 1 t
'~ L J L t i L ~ G r i f e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 3 3 9 . 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e n s i o e n f o n d s D e G i s t f a b r i e k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n d e p e n s i o e n e n
Z e t e l : K o m v e s t 4 3 - 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : V e r g o e d i n g c o m m i s s a r i s e n t e r m i j n m a n d a t e n
V e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 ,
A a n w e z i g : B a r b a r a D e M o o r , A , T a n g h e , W . V a n C a n n e y t , F r e d e r i k V a n i n g e l g e m e n F . V a n L o n d e r s e l e
A f w e z i g : D . N e y t
V o o r z i t t e r F . V a n L o n d e r s e l e
V e r s l a g g e v e r : C . C a s i e r
1 . G o e d k e u r i n g v e r s l a g v e r g a d e r i n g 2 8 j u n i 2 0 1 1 .
E r w a r e n g e e n o p m e r k i n g e n . H e t v e r s l a g w o r d t o n g e w i j z i g d g o e d g e k e u r d .
2 . A c t i e p u n t e n .
- V e r g o e d i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s i s o p j a a r b a s i s 3 . 9 5 0 ¬ . D ' e B T W i s i n d i t b e d r a g n i e t i n b e g r e p e n .
- T e r m i j n m a n d a t e n b e s t u u r d e r s
T e r m i j n i s v a s t g e s t e l d o p 4 j a a r e n b e g i n t i n m e r 2 0 1 2 e n e i n d i g t i n a p r i l 2 0 1 6 .
3 . G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g e n 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , D h r . D . V a n D e n b r o e c k , b e t r e f f e n d e z i j n
c o n t r o l e o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p :
O d e a l g e m e n e o r g a n i s a t i e v a n h e t p e n s i o e n f o n d s ;
O d e b o e k h o u d i n g ;
O d e a c t u a r i ë r e b e r e k e n i n g e n v a n d e m i n i m u m r e s e r v e s e n d e s o l v a b i l i t e i t s m a r g e s
B e s l u i t :
D e d o c u m e n t e n z i j n m e e g e s t u u r d m e t d e a g e n d a e n w o r d e n b e s p r o k e n , "
D e j a a r r e k e n i n g e n e n h e t j a a r v e r s l a g w o r d e n g o e d g e k e u r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V R o r - e L u i k I ; - V e r v o l g
U c h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 . K w i j t i n g e n a a n d e l e d e n v a n d e R v B e n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s v o o r h u n h a n d e l i n g e n u i t g e v o e r d t i j d e n s
h e t b o e k j a a r 2 0 9 2 ,
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r k w i j t i n g v e r l e e n d a a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n a a n D h r , D . V a n
D e n B r o e c k ( c o m m i s s a r i s ) v o o r u i t g e v o e r d e c o n t r o l e e n h e t t o e z i c h t t i j d e n s h e t v e r l o p e n b o e k j a a r 2 0 1 2 .
6 , V e r s l a g v e r g a d e r i n g R a a d v a n b e s t u u r ,
D e v e r s c h i l l e n d e p u n t e n u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b e s p r o k e n .
6 , M e d e d e l i n g t e k e n b e v o e g d h e i d . "
" M e v r . B a r b a r a D e M o o r , b e s t u u r d e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d t g e m a c h t i g d o m d o c u m e n t e n e n d e b e t a l i n g e n v a n h e t p e n s i o e n f o n d s t e t e k e n e n .
6 . R o n d v r a a g
E r w e r d e n g e e n v r a g e n o f o p m e r k i n g e n g e n o t e e r d .
F . V a n L o n d e r s e l e , C . C a s i e r ,
V o o r z i t t e r , S e c r e t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/04/2013 : BG000035
10/10/2012 : BG000035
18/09/2012 : BG000035
30/07/2007 : BG000035
17/07/2007 : BG000035
10/07/2006 : BG000035
17/08/2005 : BG000035
12/08/2005 : BG000035
01/12/2004 : BG000035
05/08/2004 : BG000035
24/07/2003 : VZ000035
07/08/2002 : VZ000035
26/08/2000 : VZ000035
07/09/1999 : VZ000035