PEPHIL

Dénomination : PEPHIL

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 839.091.966

Publication

24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 24.03.2014, NGL 18.04.2014 14094-0415-015
10/07/2013

��Mul Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

�VIONITEUF

03 -07-

BELGISCH S'i ~'

Ondernemingsnr : 839.091.966

Benaming

(voluit) : PEPHIL

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VICHTESTRAAT 169B - 8540 DEERLIJK

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN

Tekst Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op zeventien juni tweeduizend en dertien door Edgard Van Oudenhove, Notaris te Haaltert, met standplaats te Denderhoutem, optredend als zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Edgard Van Oudenhove", met zetel te 9450 Haaltert-Denderhoutem, lddergemsesteenweg 8, ondernemingsnummer 0870.946.964., dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PEPH1L" waarvan de zetel gevestigd is te 8540 Deerlijk, Vichtestraat, 169B, volgende beslissingen heeft genomen :

1� De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen ten belope van ZESHONDERDDUIZEND EURO (E

600.000) om het te brengen van DRIEHONDERD-DUIZEND EURO (� 300.000) op NEGENHONDERDDUIZEND EURO (E 900.000) zonder het scheppen van nieuwe aandelen door een inbreng-

in speci�n, volledig onderschreven en volstort. 2� Teneinde artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met hiervoor genomen beslissing heeft de vergadering beslist de tekst van dit artikel te wijzigen als volgt :

" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op NEGENHONDERDDUIZEND EURO (E 900.000), verdeeld in honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde ieder aandeel vertegenwoordigend ��n/honderdste van het maatschappelijk kapitaal.".

3� De vergadering heeft beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de te nemen beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL (getekend)Notaris Edgard VAN OUDENHOVE

Neergelegd terzelfdertijd :

- uitgifte PV dd 17.6.2013

- co�rdinatie statuten

*13106104*

111111

NEERGELEGD

2 4. 06, 2013

RE0R1 ANK ANDEL

KOR

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 04.04.2013 13080-0476-010
19/12/2011

��Mari 2.6

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- ll1flII iinirni iiii gi ii 11111

behouden *11190137"

aan het

Belgisch

Staatsblac

Ondernemingsnr : 0839.091.966

Benaming

(voluit) : PEPHIL

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8540 DEERLIJK, Vichtestraat 169B

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

TEKST :Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op zeventien november tweeduizend en elf door Edgard Van Oudenhove, Notaris te Haaltert, met standplaats te Denderhoutem, optredend als zaakvoerder van de; burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; "Notaris Edgard Van Oudenhove", met zetel te 9450 Haaltert-Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8 ondernemingsnummer 0870.946.964., dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van; de naamloze vennootschap "PEPHIL" waarvan de zetel gevestigd is te 8540 Deerlijk, Vichtestraat, 1698,; volgende beslissingen heeft genomen :

1� De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen ten belope van HONDERDDUIZEND EURO (1= 100.000) om het te brengen van TWEEHONDERD-DUIZEND EURO (E 200.000) op DRIEHONDERDDUIZEND! EURO (� 300.000) zonder het scheppen van nieuwe aandelen door een inbreng in speci�n, volledig volstort.

2� Teneinde artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met hiervoor genomen beslissing heeft de vergadering beslist de tekst van dit artikel te wijzigen.

3� De vergadering heeft beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de te nemen beslissingen.

VOOR EENSLUIDENDE ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Edgard VAN OUDENHOVE

Neergelegd terzelfdertijd :

- uitgifte van het PV dd 17.11.2011

- co�rdinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/09/2011

��Mec' 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 939 094 966

Benaming

(voluit) : PEPHIL

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8540 DEERLIJK, VICHTESTRAAT 169B

Onderwerp akte : OPRICHTING

MONITEUR BELGE

D1 RECTION

0 9 " -09 2011

BELGISCH STAATSBLAD1 BESTU�R

" Zi1G12R

Tekst ;Er blijkt uit de akte verleden op tien augustus tweeduizend en elf voor Edgard Van Oudenhove,; Notaris te Haaltert, met standplaats te Denderhoutem, optredend als zaakvoerder van de burgerlijke' vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Edgard Van Oudenhove", met zetel te 9450 Haaltert-Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8, ondernemingsnummer; 0870.946.964., dal een naamloze vennootschap werd opgericht als volgt :

COMPARANTEN:

1� De heer MEERT Philippe Albert, nationaal nummer 670609-001-14 identiteitskaartnummer 590-i 7404545-76, geboren ie Gent op negen juni negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 8540 Deerlijk Vichtestraat, 169B.

2� Mevrouw DEVOS Petra Greet, nationaal nummer 710602-248-61 identiteitskaartnummer 5901-' 2393721-57, geboren te Kortrijk op twee juni negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 8540 Deerlijk, Vichtestraat, 169B.

Oprichting

Rechtsvorm naam zetel

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de:

- naam �PEPHIL�.

` q De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 8540 Deerlijk, Vichtestraat, 169B.

Kapitaal aandelen volstorting

� Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt TWEEHONDERD DUIZEND EURO (� ;

200.000) "

g; Het is vertegenwoordigd door honderd aandelen (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die;

.cl ieder ��n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen, volstort ten belope van het geheel.

et Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde- duur, en begint te werken op datum van heden (10-8-

e 2011)

et

Doel

el De vennootschap heeft als doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen;

c� genomen, op een of andere wijze verband houden met

- aile mogelijke advies- en/of dienstfuncties op het vlak van management, beheer van ondernemingen.

7 - consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en) "

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van:

bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel:

el

tussenpersoon.

De vennootschap heeft tevens tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam :

het aanleggen, hei oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen

et

met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw,

pq de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard dan ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,` obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriele,_ .commerciele,._inanciele, __landbouw- _ of__immobili�nvennootschappen__ of _ -ondernemingen;_-. het; Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

stimuleren, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, en aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in Belgi� of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, �f van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de-secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtsreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zou zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule vermeld in deze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt niet de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige

bestuurders. .

Bijeenkomsten beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt ais regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

" Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

Directiecomit�

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

door twee gedelegeerd bestuurders samen optredend. -

--

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Controle

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de_ jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. (Er werd geen commissaris benoemd bij de oprichting).

Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op eerste maandag van de maand maart om negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Oproeping

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen v��r de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.

Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de

certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de

bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde

aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling

opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden

uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van

de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door

een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals

bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of

enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van

de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie

werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de

toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de

algemene vergadering moet genomen worden de melding �ja�, �neen� of �onthouding�. De aandeelhouder die

per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene

vergadering overeenkomstig onderhavige statuten, na te leven.

Boekjaar

Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n

tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

Uitkering

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op

de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet-ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen.

Vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst

aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van d� aandelen terug te

betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij

voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen

die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten faste van deze laatste een aanvullende oproeping van

kapitaal.

Benoeming van de eerste bestuurders

Overeenkomstig artikel 518, � 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden door de oprichters tot

eerste bestuurders benoemd de heer MEERT Philippe en mevrouw DEVOS Petra.

- hier aanwezig die verklaren te aanvaarden.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

tweeduizend zestien.

De bestuurders zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden (10-8-2011) en zal worden afgesloten op

dertig september tweeduizend en twaalf.

Eerste jaarvergadering

".

behouden

aan het

Beigisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

__ ___

! De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

! Raad van bestuur. !

De bestuurders zijn bijeengekomen in raad van bestuur en beslissen te benoemen tot gedelegeerde 'bestuurders, de heer MEERT Philippe en mevrouw DEVOPetra~~'

' hier aanwaz~die verk~rentoaanvaarden.

voornoemd. WetboekBeknacht~|ngmMik~GOvanVonnp~snhoppen ~ no~ahu'

Ondergetekende wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk~

zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting ini

!de periode tussen do oprichtingsakte en de nnptschop van haar rechtspersoonlijkheid, !

tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gestelddoorartikel 60! |vmn het Wetboek van Vennootschappen, overneemt. In toepassing van ditzelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld x�dr da! ondertekening van de oprichtingsakte. De comparanten verklaren in dit kader, dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in

oprichting zijn aangegaan. '

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft! verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussonpmhnde, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vannuo|auhappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heaft, te warden bekrachtigd.

Volmacht

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan mevrouw Hilde L|EBERT, wonende te wonende te 1652 Alsemberg, Zevengatenlaan, 45, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met : mogelijkheid tot indoplmatwnteUing, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te v�mu|len, m�t| inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) notaris Edgard VAN OUDENHOVE

Neergelegd terzelfdertijd - uitgifte van de oprichtingsakte dd 10-8-2011

. ^

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 06.03.2017, NGL 30.03.2017 17076-0526-011

Coordonnées
PEPHIL

Adresse
VICHTESTRAAT 169B 8540 DEERLIJK

Code postal : 8540
Localité : DEERLIJK
Commune : DEERLIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées PEPHIL

Coordonnées
PEPHIL