23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 18.07.2014 14319-0326-014
14/10/2014
ÿþ M a l W o r d 1 . 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i l l e l l e l o i l
1 3
M O N I T
0 7 1
E L G I S C H
O i l d e m e m k - r g s n r , 4 4 2 9 . S 5 6 . 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e r m a s y s t e m s
G E N E E R G E L E G D
- 3 S E P . 2 0 1 4
R e c h t b a n k G f i f l e e t e H A N D E L r e , A n i f r i K O R T R U K
V R B E L
2 0 1 4
T A A T S 1 3 1 3 t n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; N i e u w e n h o v e s t r a a t 1 8 - 8 5 4 0 D e e r l i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t h e t o n t s l a g p e r 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 v a n L u d w i g L e C l a i r a l s b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 b l i j k e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- b e n o e m i n g b i j c o ö p t a t i e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d e n v B u i l d i n g P r o j e c t P a r t n e r n v ( 6 E 8 0 6 . 9 4 0 . 4 2 6 ) g e v e s t i g d t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , N i e u w e n h o v e s t r a a t 1 8 a m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r E g g e r m o n t g e d o m i c i l i e e r d t e 9 7 7 2 W a n n e g e m - L e d e , W a n n e g e m d o r p 3 7
- v e r v a n g i n g v a n S t e v e n B e c a u s d o o r b e n o e m i n g b i j c o ö p t a t i e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d e b v b a P r o j e c t s i n M o t i o n ( 6 E 8 4 8 . 3 2 2 . 6 0 6 ) g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , J o z e f C a n t r é s t r a a t 2 m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e v e n B e c a u s g e d o m i c i l i e e r d t e 9 0 0 0 G e n t , J o z e f C a n t r é s t r a a t 2 ;
- b e n o e m i n g v a n d e n v B u i l d i n g P r o j e c t P a r t n e r t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n M a r c B e k e e r t .
D e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t . A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- e e n a a n v a a r d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 , n a m e l i j k h e t o n t s l a g v a n d h r . L u d w i g L e C l a i r a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3
- e n e e n a a n v a a r d i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 , n a m e l i j k d e v e r v a n g i n g v a n d h r S t e v e n B e c a u s d o o r d e b v b a P r o j e c t s i n M o t i o n ( B E 0 8 4 8 . 3 2 2 . 6 0 6 , J o z e f C a n t r é s t r a a t 2 t e 9 0 0 0 G e n t ) m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r S t e v e n B e c a u s e n d e b e n o e m i n g v a n n v B u i l d i n g P r o j e c t P a r t n e r ( B E 8 0 6 . 9 4 0 . 4 2 6 , N i e u w e n h o v e s t r a a t 1 8 a t e 8 5 4 0 D e e r l i j k ) m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r P e t e r E g g e r m o n t .
A l d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
V o o r e c h t v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
B u i l d i n g P r o j e c t P a r t n e r n v - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P e t e r E g g e r m o n t - v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 12.07.2013 13305-0005-014
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 31.08.2012 12541-0364-015
06/02/2012
ÿþb e
a
B e S t a
i i i
A b d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B r t : M E E R G E L E G D
? 7 - o r - a M z G I S C H s T . 4 7 " s P 1 1 9 . 9 1 . 2 0 1 2
, R E C H T B A N K K j p i c e h A N D E L K O R C d i e
! U M M
B i j l a g e n b i j l i é t B e l g i s e I S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 9 . 9 5 6 . 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V P E R M A S Y S T E M S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 4 0 D e e r l i j k , N i e u w e n h o v e s t r a a t 1 8
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R N A A R A A N D E L E N O P N A A M
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n b i j a k t e v o o r n o t a r i s S t e v e n P o d e v y n t e M e r c h t e m o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
g e r e g i s t r e e r d t e M e i s e , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p N V P e r m a s y s t e m s d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n e n h i e r n a b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d :
E E R S T E B E S L I S S I N G - - O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o a l s b o v e n v e r m e l d o m t e z e t t e n v a n
a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m . H e t a a n d e l e n b e z i t b l i j f t o n v e r a n d e r d .
Z o d o e n d e b e z i t t e n d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e a a n d e l e n o p n a a m :
1 . D e h e e r M a r k B E K A E R T , w o n e n d e t e D a d i z e l e , G e l u w e s t r a a t 6 1 , b e z i t t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n o p n a a m : 2 . 2 6 0
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B U I L D I N G P R O J E C T P A R T N E R N V , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , N i e u w e n h o v e s t r a a t 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 9 4 0 . 4 2 6 b e z i t t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n o p n a a m : 2 0 . 3 4 0
T o t a a l : t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m : 2 2 . 6 0 0
N o t a r i s S t e v e n P o d e v y n v e s t i g t d e a a n d a c h t v a n p a r t i j e n o p h e t g e g e v e n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m i n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r m o e t e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n . B i j i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b e s t u u r d e r ( s ) w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e e v e n t u e l e g e d r u k t e e f f e c t e n t e v e r n i e t i g e n e n d e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n o p n a a m v a n h u n e i g e n a a r i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e e e r s t e b e s l i s s i n g w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e p a s t a l s v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h u i d i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : N i e u w a r t i k e l 5 :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( 5 6 0 . 2 3 9 , 3 6 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e e l k é é n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n o p n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . "
N o t a r i s S t e v e n P o d e v y n w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e , e r v a n .
D E R D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g a a n b e s t u u r d e r s ( s ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t , t e v o e r e n
V I E R D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t e n c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u i l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s ' t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
- u i t g i f t e a k t e 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2012
ÿþ0 . 1
V o o r b e h o u d e r
a a r t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a i
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I * I 1 0 I I I 0 6 I 0 *
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 5 6 . 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E R M A S Y S T E M S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I E U W E N H O V E S T R A A T 1 8 T E 8 5 4 0 D E E R L I J K
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 1 . "
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m t , e n d i t t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
1 . D e h e e r B E K A E R T M a r c , G e l u w e s t r a a t 6 1 , 8 8 9 0 D a d i z e l e
2 . D e h e e r L E C L A I R L u d w i g , H e l l e g a t 8 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
V o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
. D e h e e r S t e v e n B E C A U S , J o z e f C a n t r é s t r a a t 2 , 9 0 0 0 G e n t
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r I g n a c e S C H R A M w e r d n i e t v e r l e n g d e n n e e m t e e n e i n d e v a n a f h e d e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g z i j n d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v e r e n i g d , m e t d e b e d o e l i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n .
M e t d e e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e r a a d d e h e e r M a r c B E K A E R T t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
M a r c B E K A E R T
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
1 1 1
L t i . I . . . , r - ~
y + r p - - C
_ . , A 3 ~ ~ ~ t . " J ~ J I l ' ~ I xI V ~ L f ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : KO111677
17/12/2009 : KO111677
12/10/2009 : KO111677
13/02/2009 : KO111677
23/01/2008 : KO111677
28/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E L G E N E E R C : r l _ E G D
0 1 5 R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G a n t , a f d . J K
I S C H S T A A T S B L A D
O n d e r n è m i n g s n r : 0 4 2 9 . 9 5 6 . 7 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e r m a s y s t e m s
i v e " l o r t :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e n h o v e s t r a a t 1 8 - 8 5 4 0 D e e r l i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; z e t e l w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 b l i j k t d a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d n a a r 8 5 7 0 v i c h t e , H a r e l b e k e s t r a a t I 7 F
V o o r e c h t v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
B u i l d i n g P r o j e c t P a r t n e r n v - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P e t e r E g g e r m o n t _ . v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n b a n d t e k e n s n g ,
06/03/2007 : KO111677
22/01/2007 : KO111677
24/01/2006 : KO111677
17/01/2005 : KO111677
07/01/2004 : KO111677
28/07/2003 : KO111677
07/02/2003 : KO111677
05/02/2002 : KO111677
19/01/2001 : KO111677
08/02/2000 : KO111677
01/10/1999 : KO111677
26/01/1999 : KO111677
01/01/1995 : KO111677
01/01/1993 : KO111677
01/01/1992 : KO111677
18/12/1991 : KO111677
06/03/1990 : KO111677
01/01/1990 : KO111677
01/01/1989 : KO111677
01/01/1988 : KO111677