18/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
B t S t a
I I
* 1 4 1 4 0 2 5 0 *
I I
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
0 4 3 8 . 2 0 3 . 2 4 0 P e r n e e l
g t a a t s b f a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n T a j b e t W e T i r s - é l i :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : M e i b o o m s t r a a t 1 2 - 8 8 4 0 S t a d e n ( O o s t n i e u w k e r k e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : R E G I M E 5 3 7 W I B - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G
I N N A T U R A V A N H E T V O R D E R I N G S R E C H T V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D E B U C Q U O Y , m e t s t a n d p l a a t s P A S S E N D A L E g e m e e n t e Z o n n e b e k e , o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a K o o p h a n d e l t e l e p e r v á c k d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P E R N E E L " , m e t z e t e l t e 8 8 4 0 S t a d e n ( O o s t n i e u w k e r k e ) , M e i b o o m s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t h e o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 2 0 3 2 4 0 , d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 j u n 2 0 1 4 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n t i e n p r o c e n t v o o r d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
2 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
3 / K e n n i s n a m e v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 4 o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r J a n D e g r y s e a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B u r . B V B A J . D e g r y s e - b e d r i j f s r e v i s o r o p t r e d e n d e a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o , B e d r i g s r e v i s o r e n k a n t o o r t e A a l s t m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
V I I . C O N C L U S I E S
" D e i n b r e n g i n n a t u r e t e n b e l o p e v a n ¬ 2 7 0 . 4 4 4 , 0 0 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A P E R N E E L b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g s r e c h t e n t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e n i e t b e t a a l d e r e s e r v e s a a n d e h e e r M i c h i e l P e m e e l e n m e v r o u w N i c o l e V a n E e n o o .
B i j h e t b e g i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e n o m i n a l e w a a r d e w o r d t a f g e s c h a f t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d e s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0
- o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g s r e c h t e n o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r e z o v e r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a :
a . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 5 1 6 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A P E R N E E L e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M i c h i e l P e m e e v o o r 7 5 8 n i e u w e a a n d e l e n e n a a n m e v r o u w N i c o l e V a n E e n o o v o o r 7 5 8 n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t ,
O p 2 6 j u r e 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B u r g . B V B A V e n D e u t e r ' 8 a u y a & C n B e d r e s r e v i s o r e n k a n t o o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A l D E G R Y Q E - ó e c r i f f s m o v i s o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e - z a a k v o e r d e r ?
4 ! K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n
d o o r e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g a l s v o l g t :
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e h e e r P e m e e l M i c h i e l d o o r i n b r e n g v a n z i j n v o r d e r i n g s r e c h t o p d e
v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h o n d n d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( 1 3 5 . 2 2 2 0 0 E U R )
m e t u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e i g n i e u w e a a n d e l e n d i e h e m w o r d e n t o e g e k e n d ;
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r m e v r o u w V a n E e n o o N i c o l e d o o r i n b r e n g v a n h a a r v o r d e r i n g s r e c h t o p
d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( 1 3 5 . 2 2 2 , 0 0
E U R ) m e t u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n d i e h a a r w o r d e n t o e g e k e n d ;
5 / V a s t s t e l l i n g d a t k a p i t a a t s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s :
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t
k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r e n v e e r t i g e u r o
( 2 8 9 . 0 4 4 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e
n o m i n a l e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e l k e e n / d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l .
6 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t :
" B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D e b u c q u o t e Z o b k n ' P m a a a n d a | o
o p 3 0 j u i 2 0 1 4 w e r d m e t t o e p a s s i n r U k e | 5 3 7 W I B 9 2 h n t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g
d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 7 0 . 4 4 4 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t u i t g i f t e v a n 1 . 5 1 6 n i e u w e a a n d e l e n z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e n v i e r e n v e e r t i g e u r o ( 2 8 9 . 0 4 4 , 0 0 E ) v e r d e e l d o v e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / d u i z e n d z e v e n h o n d e r d o n t w e e d e ( 1 M J 0 % d e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
7 1 D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
8 / D e v e d d g e e f t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o d n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n
w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r e f f i n Q b e n b e i o p e v m n d a n p n o o a n t v o n h s ó t u a o e n t i j d o m d \ v i d o n d .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e L
N o t a r i s L u d o D e b u c q u o y
i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r + v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : g Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e h a h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
°
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d