06/03/2014
ÿþi
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k n i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f e n . . d e - a k t
R G E L E G D 1 t R G R : I P F ~ E ~ ~ D E
L R E C H T B A N K V A N ~ K O O P H A N D E L T ( A F D E L I N G B R U G G E ) E i
1 p : B R u G G E ( A F 2 0 F E B . 2 0 1 4
T S B I A U D e g r i f i l e r .
G r i f f i e
_ J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 2 5 6 . 9 6 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P E R O T E C H
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i j s l o s t r a a t 4 1 1
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t :
e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o D E B Y S E R t e A r d o o i e o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , a f g e g e v e n v ó ô r
r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n h e e f t o n d e r m e e r b e s l i s t :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w o r d t g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
; : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
l , a . I n d u s t r i ë l e d e p a n n a g e s ;
b . i n s t a l l a t i e e n m o n t a g e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n t e c h n i s c h e , e l e k t r i s c h e e n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s e n a p p a r a t u u r e n f o t o v o l t a ï s c h e p a n e l e n ;
c . a a n p a s s i n g v a n g e b o u w e n e n r u i m t e s v o o r m i n d e r v a l i d e n e n s e n i o r e n ;
d . o n d e r n e m i n g v o o r h e t v o e g e n , b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , a l s m e d e v o o r h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n
: ! v a n g e v e l s ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n , m o z a ï e k e n a i l e a n d e r e b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e d e k k e n e n d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n ; a a n n e m e r v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n ; a a n n e m e r s c h r i j n w e r k e r - t i m m e r m a n ; i n s t a l l a t e u r c e n t r a l e v e r w a r m i n g ; a a n n e m e r p l a f f o n e e r d e r - c e m e n t w e r k e r ; a a n n e m e r v a n a l l e p l e i s t e r w e r k e n ; e l e k t r o t e c h n i s c h i n s t a l l a t e u r ; a a n n e m e r g l a s w e r k e n ; s a n i t a i r i n s t a l l a t e u r - l o o d g i e t e r ; i n s t a l l a t e u r v e r w a r m i n g
w a a r o n d e r v e r w a r m i n g m e t g a s ; a a n n e m e r v a n z i n k w e r k e n e n m e t a l e n d a k b e d e k k i n g e n ; a a n n e m e r m e t a l e n e n n i e t m e t a l e n d a k b e d e k k i n g v a n g e b o u w e n , a a n n e m e r v o o r h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n ; a a n n e m e r v a n s l o o p w e r k e n ; a a n n e m e r s c h i l d e r w e r k e n ; a a n n e m e r s t e e n h o u w e r ; a a n n e m e r m a r m e r b e w e r k e r ; b e h a n g e r - p l a a t s e r v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g ; i n s t a l l a t e u r - f r i g o r i s t ; f a b r i k a n t - i n s t a l l a t e u r v a n l i c h t r e c l a m e s ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c h a p e ,
m e t a a l c o n s t r u c t i e s e n m e t a l e n k u n s t w e r k e n ; a l l e h o e g e n a a m d e b e d r i j v i g h e i d b e t r e f f e n d e
! i o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w d o f o n g e b o u w d e n a l l e h o e g e n a a m d e b e d r i j v i g h e i d b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e r e c h t e n : d e v e n n o o t s c h a p m a g a l d u s - z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s - a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n - e n v e r k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , r u i l e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , u i t b a t e n , i n w a a r d e b r e n g e n , o n t w i k k e l e n , b e h e r e n , e r t o e z i c h t o p u i t o e f e n e n ; a l l e a c t i v i t e i t e n a l s s t u d i e - e n a d v i e s b u r e a u w a a r o n d e r a l l e s t u d i e s b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t c o o r d i n e r e n v a n b o u w w e r k e n ; h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n a l s a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g i n c o o r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k i n o n r o e r e n d e s t a a t ; a l l e h o e g e n a a m d e g e b o u w e n o f b o u w w e r k e n l a t e n o p r i c h t e n , o n d e r h o u d e n , a f b r e k e n , e v e n a l s I a l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n a a n v a a r d e n e n u i t v o e r e n , a l l e i m m o b i l i è r e o p e r a t i e s ; h e t i n r i c h t e n v a n v e r k o o p k a n t o r e n : h e t o p t r e d e n a l s v e r h u r i n g s - o f v e r k o o p s a g e n t ; a l l e a c t i v i t e i t e n a l s b o u w p r o m o t o r ; a l l e a c t i v i t e i t e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r ; d e h a n d e l i n a l l e b o u w m a t e r i a l e n ; d i t a l l e s z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n , a l s m e d e a l l e n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s d a d e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r b i j a a n s l u i t e n , w a a r o n d e r d e o v e r d r a c h t v a n
: ! o p t i e s e n a n d e r e o n r o e r e n d e r e c h t e n ;
e . a i l e a c t i v i t e i t e n a l s b i n n e n h u i s a r c h i t e c t , a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e i n r i c h t i n g v a n g e b o u w e n , a i l e b i n n e n h u i s d e c o r a t i e , a l l e i n t e r i e u r i n r i c h t i n g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I Ï 1 N 1 ! I V N f i l l I I N E 1 8 O N I T E U R B
2 7 - 0 2 -
B E L G i S C H S T A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
m o d 1 1 . 1
V o o r - d e h a n d e l i n , h e t p l a a t s e n v a n , e n d e v e r h u u r v a n , a l l e g o e d e r e n d i e g e b r u i k t k u n n e n w o r d e n b i j d e i n r i c h t i n g v a n g e b o u w e n ;
b e h o u d e n f . a l l e a c t i v i t e i t e n o p h e t v l a k v a n t u i n a r c h i t e c t ;
a a n h e t g . h e t v e r w e r v e n e n h e t h u r e n m e t h e t o o g o p h e t v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e e i g e n r o e r e n d e i n s t a l l a t i e s ,
B e l g i s c h I l , a . H e t v e r w e r v e n e n h e t b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
S t a a t s b l a d b , H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
c , H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f r e c h t s p e r s o n e n ;
d . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
e , H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
f . H e t b e h e e r v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , r e s t a u r e r e n , v e r h u r e n , h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
g . H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g .
h . D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , ï n ` t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
i . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
j . H e t m a k e n v a n a i l e k o s t e n e n h e t d o e n v a n a l l e i n v e s t e r i n g e n t e n b e h o e v e v a n h e t b e z o l d i g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n / o f d e w e r k e n d e v e n n o t e n i n g e l d o f i n n a t u r a ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s i n s t e l l i n g e n , e n u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
i n h e t a l g e m e e n m a g z i j g e e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n m a c h t i g i n g o f e r k e n n i n g v e r e i s t , t e n z i j z i j a a n d e t e r z a k e g e l d e n d e v o o r w a a r d e n z o u v o l d o e n , "
2 , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t T W A A L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e r u g t e b r e n g e n o p Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r v r i j s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t b e t r e f f e n d e h e t n i e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ; d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G E U R O A C H T E N N E G E N T I G C E N T ( 1 0 5 . 8 6 2 , 9 8 E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m i d 1 1 . 1
3 . D e c o n c l u s i e s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V A N D E W A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 1 5 , n . a . v , d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g l u i d e n :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A P E R O T E C H , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A P E R O T E C H v e r k r e g e n h e b b e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n b r u t o 1 1 7 . 6 2 5 , 5 3 E U R e n ( n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) n e t t o 1 0 5 . 8 6 2 , 9 8 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 0 5 . 8 6 2 , 9 8 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t e n v a n e e n r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n 9 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 4 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A P E R O T E C H , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A P E R O T E C H e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d P e t e r V A N D E W A L L E "
4 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v e r h o o g d m e t H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G E U R O A C H T E N N E G E N T I G C E N T ( 1 0 5 . 8 6 2 , 9 8 E U R ) o m h e t v a n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D T W E E Ë N Z E S T I G E U R O A C H T E N N E G E N T I G C E N T ( 1 1 2 . 0 6 2 , 9 8 E U R ) , a l s v o l g t :
- h e t k a p i t a a l w o r d t e e n e e r s t e m a a l v e r h o o g d m e t E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E E N E N D E R T I G E U R O T W I N T I G C E N T ( 2 1 . 3 3 1 , 2 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o p Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E E N E N D E R T I G E U R O T W I N T I G C E N T ( 2 7 . 5 3 1 , 2 0 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i n t e t e k e n e n e n v o l t e s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G E U R O A C H T E N N E G E N T I G C E N T ( 1 0 5 . 8 6 2 , 9 8 E U R ) , z i j n d e h e t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o e g e k e n d e b r u t o - d i v i d e n d v a n H O N D E R D Z E V E N T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O D R I E Ë N V I J F T I G C E N T ( 1 1 7 . 6 2 5 , 5 3 E U R ) v e r m i n d e r d m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ; i n v o o r m e l d b e d r a g v a n H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G E U R O A C H T E N N E G E N T I G C E N T ( 1 0 5 . 8 6 2 , 9 8 E U R ) i s e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e b e g r e p e n v a n V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E E N E N D E R T I G E U R O A C H T E N Z E V E N T I G C E N T ( 8 4 . 5 3 1 , 7 8 E U R ) d i e g e b o e k t w o r d t o p e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " z a l z o a l s h e t k a p i t a a l e e n w a a r b o r g u i t m a k e n v o o r d e r d e n e n e r z a l , b e h o u d e n s o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l , s l e c h t s o v e r k u n n e n b e s c h i k t w o r d e n o p d e w i j z e z o a l s v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
- n a r e a l i s a t i e v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d w o r d e n , m e t V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E E N E N D E R T I G E U R O A C H T E N Z E V E N T I G C E N T ( 8 4 . 5 3 1 , 7 8 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E E N E N D E R T I G E U R O T W I N T I G C E N T ( 2 7 . 5 3 1 , 2 0 E U R ) o p H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D T W E E Ë N Z E S T I G E U R O A C H T E N N E G E N T I G C E N T ( 1 1 2 . 0 6 2 , 9 8 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d , m e t
V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E E N E N D E R T I G E U R O A C H T E N Z E V E N T I G C E N T ( 8 4 . 5 3 1 , 7 8 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E E N E N D E R T I G E U R O T W I N T I G C E N T ( 2 7 . 5 3 1 , 2 0 E U R ) o p H O N D E R D E N T W A A L F D U i Z E N D T W E E E N Z E S T I G E U R O A C H T E N N E G E N T I G C E N T ( 1 1 2 . 0 6 2 , 9 8 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s H O N D E R D E N T W A A L F D U i Z E N D T W E E E N Z E S T I G E U R O A C H T E N N E G E N T I G C E N T ( 1 1 2 . 0 6 2 , 9 8 E U R ) b e d r a a g t .
I n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s o o k d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d e f i n i t i e f g e w o r d e n .
6 . A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D T W E E Ë N Z E S T I G E U R O A C H T E N N E G E N T I G C E N T ( 1 1 2 . 0 6 2 , 9 8 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 8 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
7 . D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n .
H u n b e n o e m i n g m o e t d o o r d e r e c h t e r b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d w o r d e n .
A l v o r e n s d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t v e r d e l i n g s p l a n v o o r l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
O n d e r d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n z i j n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g m o g e l i j k i n é é n a k t e ; i n d i t g e v a l w o r d e n g e e n v e r e f f e n a a r s a a n g e s t e l d . "
8 , D e s t a t u t e n w o r d e n t e v e n s a a n g e p a s t o p v o l g e n d e p u n t e n :
- A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 , e e r s t e a l i n e a , a l s v o l g t
" I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n - v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r ; d e v e n n o o t s c h a p k a n o o k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e . "
- A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 , z o d a t h e t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r m a g b e z o l d i g d w o r d e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z o h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n m o e t d e t o t a l e o p j a a r b a s i s t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g g e a c h t w o r d e n g e l i j k g e s p r e i d o v e r h e t b o e k j a a r t e z i j n t o e g e k e n d e n t e z i j n b e t a a l b a a r g e s t e l d m e t e e n p e r i o d i c i t e i t d i e m i n s t e n s m a a n d e l i j k s i s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
- W e g l a t i n g i n a r t i k e l 2 2 , e e r s t e l i d , v a n d e w o o r d e n " d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . "
- A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 , t w e e d e l i d a i s v o l g t :
« D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e z a t e r d a g i n m e i o m t i e n u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s J . D E B Y S E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n b e s t u u r s o r g a a n ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d