05/02/2014
ÿþ( L n \ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ d ~ I t l A ~ I I ~ B ~ I ~ R I ~ A ~
* 1 9 0 5 3 0 *
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U R B E L C E
J i - 7 0 1 1 t
S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
2 3 . 0 1 . 2 0 1 4
R E G I I n @ N O R T R I K K O O P H A N D E L K J K
M O N T
2 9 -
B E L G i S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 9 6 2 7 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E T E R D E J O N G H E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o e s e l a a r s e s t r a a t 1 0 9 , 8 8 7 0 I z e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N N A T U A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r e d e r i c O P S O M E R , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 n g e r e g i s t r e e r d I s t e k a n t o o r K o r t r i j k o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 9 7 2 b l a d 7 4 v a k 1 7 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E T E R D E J O N G H E " , ° m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , R o e s e l a a r s e s t a a t 1 0 9 ; O n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 0 4 6 5 . 9 6 2 . 7 5 9 R P R K o r t r i j k .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t e l k a a n d e e l 1 1 1 9 0 s t e v a n h e t , k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t o f d e f r a c t i e w a a r d e b i j g e v o l g 1 0 0 E U R p e r a a n d e e l b e d r a a g t .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e H e e r G e e r t V a n R y s s e g h e m , v e n n o o t b e d r i j f s r e v i s o r b i j c v b a C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 9 1 0 0 S i n t - N i k i a a s , G e n t s e b a a n 7 1 1 A b u s 1 0 1 o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
b e i d e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r B e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
4 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r P e t e r D e j o n g h e o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m k r a c h t e n s a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n ' . k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g ( s c h u l d ) a a n d e h e e r P e t e r D e j o n g h e , v o o r m e l d , v o o r e e n w a a r d e v a n 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 6 ; b i j d e B V B A P E T E R D E J O N G H E , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , R o e s e l a a r s e s t r a a t 1 0 9 ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p , u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e . o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n ; n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
V o o r a f g a a n d a a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a z a l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e r s t d e n o m i n a l e : w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d e n a f g e s c h a f t , z o d a t e l k a a n d e e l 1 / 1 9 0 S r e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t o f d e . f r a c t i e w a a r d e b i j g e v o l g 1 0 0 , 0 0 ¬ p e r a a n d e e l b e d r a a g t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l t e n b e l o p e : v a n 2 . 5 5 7 , 8 9 ¬ . G e z i e n d e i n b r e n g d o o r d e h u i d i g e e n i g e v e n n o o t g e b e u r t b l i j f t d e h u i d i g e v e n n o o t n a d e : k a p i t a a l v e r h o g i n g n o g a l t i j d d e e n i g e v e n n o o t . G e e n b e l a n g e n z i j n g e s c h a a d d o o r h e t f e i t d a t g e e n n i e u w e ' a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e
v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t
w o r d e n .
S i n t - N i k l a a s , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n R y s s e g h e m v e n n o o t
b e d r i f f s r e v i s o r "
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 4 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m t e b r e n g e n v a n 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r
5 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t v a n z i j n v a s t s t a a n d e , z e k e r e
e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d b e s l u i t e n
i n b r e n g , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p 5 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R w o r d t g e b r a c h t ,
e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 9 0 a a n d e l e n
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t l u i s d e n :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 5 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 9 0 a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n o g v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n :
- e l k e v e r w i j z i n g n a a r e e n w e t s a r t i k e l w o r d t a a n g e p a s t v o l g e n d e d e c o r e l a t i e t a b e l v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . ;
- i n a r t i k e l 1 2 w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d u i t o e f e n e n . D e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r z a l a l s d a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t e n
a a n d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t .
D i e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m a g g e k o z e n w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f w e r k n e m e r
v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s z o w e l b u r g e r l i j k a l s s t r a f r e c h t e r l i j k i n e i g e n
n a a m a a n s p r a k e l i j k a l s o f h i j h e t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h a d w a a r g e n o m e n . D e
r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t i s b o v e n d i e n h o o f d e l i j k m e e a a n s p r a k e l i j k . O n t s l a g v a n d e z e v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r i s n i e t m o g e l i j k t e n z i j m e n t e g e l i j k e e n o p v o l g e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g
v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
- I n a r t i k e l 1 3 w o r d e n d e w o o r d e n " D o o r M e v r o u w D e c r u y E l s D e n i s e , v e r v a n g e n d o o r " M e v r o u w N i j s A n n a
M a r i a " ( r i - 7 2 . 0 7 , 0 3 - 3 5 2 . 5 2 ) e n d e w o o r d e n " B o t e r s t r a a t 1 / 5 " w a r d e n v e r v a n g e n d o o r R o e s e l a a r s e s t r a a t 1 0 9 " .
- I n a r t i k e l 1 8 w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" B e h o u d e n s w a n n e e r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , i s h e t t o e g e l a t e n d a t d e b e s l u i t e n s c h r i f t e l i j k e n '
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d e n z o n d e r e f f e c t i e f b i j e e n t e k o m e n ,
- I n a r t i k e l 2 3 a a n d e t w e e d e a l i n e a w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" Z i j t r e d e n p a s i n f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r , n a d a t d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . "
- A r t i k e l 2 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
G e s c h i l l e n t u s s e n v e n n o t e n o n d e r l i n g o f t u s s e n v e n n o t e n e n e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n o v e r l e d e n
v e n n o o t b e t r e f f e n d e d e i n t e r p r e t a t i e , d e g e l d i g h e i d e n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n w o r d e n i n e e r s t e e n
l a a t s t e a a n l e g b e s l e c h t d o o r e e n s c h e i d s r e c h t e r d i e , b i j o n t s t e n t e n i s v a n a k k o o r d n o p e n s d e a a n t e s t e l l e n
p e r s o o n , w o r d t a a n g e d u i d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s v a n d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
P a r t i j e n z u l l e n e c h t e r o o k , b i j o n d e r l i n g a k k o o r d , k u n n e n b e s l i s s e n d e z a a k a a n d e r e c h t b a n k t e o n d e r w e r p e n ,
- E r w o r d t e e n a r t i k e l 2 6 t o e g e v o e g d m e t v o l g e n d e t e k s t ;
" A R T I K E L 2 6 :
I n g e v a l v a n w i j z i g i n g i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , z u l l e n d e h u i d i g e s t a t u t e n a u t o m a t i s c h a a n g e p a s t w o r d e n
a a n d e n i e u w e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n s p e c i f i e k e s t a t u t e n w i j z i g i n g n o d i g i s ,
D e g e w i j z i g d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n z u l l e n g e a c h t w o r d e n o n m i d d e l l i j k b i j d e i n v o e g t r e d i n g v a n d e n i e u w e
w e t s a r t i k e l e n , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n e n t e v e r v a n g e n . D e o u d e t e k s t e n z u l l e n d a n a l s "
o n b e s t a a n d b e s c h o u w d w o r d e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s F r e d e r i c O p s o m e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; ,
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g