PETER RENSEN MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. PETER RENSEN MANAGEMENT
Dénomination : PETER RENSEN MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 474.242.403

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 20.06.2014 14197-0110-010
26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 21.08.2013 13445-0196-010
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 23.08.2012 12442-0353-012
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 23.08.2011 11430-0115-012
18/03/2015
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 15814

NEERGELEGD TER GRIFFIE

Rechtbank van Konnh^edel Gent

-6r 2015

Griffie

Htqeiirig .Y KUtYt~lln. m e e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474.242.403

Benaming

(voluit) : Peter Rensen Management

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Kapelhoekstraat 90 te 8600 Diksmuide

(volledig adres)

Onderwerp akte : BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING - DOELUITBREIDING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbi il van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap' rriet beperkte aansprakelijkheid "Peter Rensen Management", met maatschappelijke zetel te 8600 Diksmuide,, Kapelhgekstraat 90, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, met ondernemingsouh mer 0474.242.403, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester .Karel Vandeputte, notaris met standplaats te Roeselare, op drieëntwintig februari tweeduizend vijftien, neergelegd ter registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING: BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering neemt kennis van de beslissing de dato één augustus tweeduizend en zeven tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met ingang van één augustus tweeduizend en zeven, naar het volgende adres; 8600 Diksmuide, Kapelhoekstraat 90, zoals deze beslissing werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatblad van negenentwintig augustus tweeduizend en zeven' onder nummer 07127222

De vergadering beslist tot wijziging van de tekst van de statuten, om deze in overeenstemming te brengen; met voormelde beslissing tot zetelverplaatsing.

TWEEDE BESLISSING: WJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De voorzitter leest het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato zevenentwintig januari tweeduizend vijftien voor, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging., Dit verslag geeft de verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel.

De vergadering neemt tevens kennis van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, afgesloten op éénendertig december tweeduizend veertien, als bijlage gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder.

De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat van actief en passief enige opmerkingen, worden gemaakt.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

De vergadering beslist tot uitbreiding van de doelomschrijving opgenomen in de statuten, door het tussenvoegen, na de woorden "... - ontwerp en realisatie van mailings...,", van de volgende tekst in artikel 3 van; de statuten:

- het verlenen van diensten, adviezen, informatie en hulp, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan bedrijven,' personen, overheden, instellingen of organisaties in verband met opleiden, adviseren, analyseren, expertiseren en begeleiden teneinde er de kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie, planning, organisatie, beheer en toezicht te verhogen of te verbeteren en dit zowel op individueel en persoonlijk als op groepsniveau, met inbegrip van het ontwikkelen, begeleiden, uitwerken, de realisatie en implementatie van processen inzake human resources, beleidsstrategieën, management en in de ruimste zin bijstand, advies en diensten verlenen op het vlak van beleid, management, consulting, bedrijfsbeheer, administratie, financiën, beheer, boekhouding, informatica, verkoop, marketing, productie en algemeen bestuur, met uitzondering van degene die door de wet voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen.

- alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing, management,. verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van gereglementeerde diensten. Het verlenen van diensten onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van_ beheer, management, nagement, controle, toezicht, organisatie, administratie, adviesverlening en intellectuele

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

administratieve ondersteuning, het creëren en ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, creaties, ontwerpen, hard- en software, het uitvoeren in verband niet hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

- het verlenen van administratieve bijstand (in de meest ruime zin van het woord) in het kader van de bedrijfsvoering van ondernemingen, daaronder onder meer begrepen het voeren, ook in onderaanneming, van de personeel- en loonadministratie, het personeelsbeheer, het vervullen van de wettelijke formaliteiten en het vervullen van de financiële en fiscale verplichtingen die daarmee verband houden, de begeleiding van werkgevers bij de toepassing van het sociaal en arbeidsrecht,

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en/of administratieve aard, de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en het uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer, in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

- het verlenen van overige zakelijke en administratieve dienstverlening,

- het aanschaffen, beheren en ter beschikking stellen van de infrastructuur, inclusief gebouwen, tevens de inrichting van algemene diensten en technische, administratieve en financiële organisatie nodig of nuttig voor de realisatie van het maatschappelijk doel, kortom van een volledige materiële infrastructuur die nodig of nuttig is om de genoemde activiteiten uit te oefenen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, lichamelijke en onlichamelijke, daarin begrepen effecten en portefeuillewaarden, al dan niet beursgenoteerd, alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- en burgerlijke vennootschappen of verenigingen, zoals onder andere het verwerven van roerende goederen door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, effectenportefeuilles, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen. De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn;

Binnen het kader hiervan kan de vennootschap aile meest uitgebreide roerende en onroerende verrichtingen doen, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag aile roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap, onder meer aile roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel met het hare verwant is of er bij aansluit of van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.

- de studie, de uitbating en de vertegenwoordiging van brevetten, patenten, licenties, merken, know-how, en rechten van het intellectuele patrimonium. De handel onder al zijn vormen van producten die hun oorsprong vinden in de commercialisatie van bovenvermelde rechten.

- de vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen, vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm, zij kan zich tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen of haar aval verlenen, optreden als vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken waaronder begrepen het in pand geven van de aandelen of de eigen handelszaak, en in de meest ruime zin alle handels-en financiële operaties verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, of kredietinstellingen.

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, onder andere ook management. De vennootschap kan optreden als houdstermaatschappij van vennootschappen en ondernemingen die industriële, onroerende, commerciële en/of burgerlijke activiteiten uitoefenen, alsook het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder, bedrijfsleider, volmachtdrager, mandataris en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen of ondernemingen met welke al dan niet een of andere band van deelneming bestaat, zij kan onder andere overgaan tot het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer en bestuur, het verlenen van technische en financiële bijstand, de vennootschap mag in het algemeen om het even welke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

beheersopdracht, functie of mandaat waarnemen in ondernemingen en vennootschappen voor zover deze in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke en/of deontologische regelgeving.

- de vennootschap mag alle activiteiten verrichten als holding, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

D" ERDE BESLISSING: WIJZIGING STATUTEN/COORDINATIE

De vergadering besluit om de statuten te vervangen door de hierna volgende statuten, om deze in

overeenstemming te brengen met de beslissingen over voorgaande punten van de dagorde, alsook met de

verschillende wetswijzigingen die zijn voorgekomen sinds de oprichting van de vennootschap.

Deze tekst geldt tevens als coördinatie van de statuten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering volgende volledig

nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met de voorgaande beslissingen en de bepalingen van het

Wetboek van vennootschappen, die luiden als volgt:

"STATUTEN

NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam Luidt "Peter Rensen Management",

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8600 Diksmuide, Kapelhoekstraat 90.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de

zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mits

inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden:

- de organisatie van kleine en grote evenementen, centrummanagement,

- de boekingen van nationale en internationale artiesten,

- CD realisatie en duplicatie,

- het componeren van muziek,

- realisatie van kinderanimatie op maat,

- videoproducties en  duplicaties,

- marketing en promotie,

- drukwerk,

- ontwerp en realisatie van mailings

- het verlenen van diensten, adviezen, informatie en hulp, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan bedrijven,

personen, overheden, instellingen of organisaties in verband met opleiden, adviseren, analyseren, expertiseren

en begeleiden teneinde er de kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie, planning, organisatie, beheer en toezicht te

verhogen of te verbeteren en dit zowel op individueel en persoonlijk als op groepsniveau, met inbegrip van het

ontwikkelen, begeleiden, uitwerken, de realisatie en implementatie van processen inzake human resources,

beleidsstrategieën, management en in de ruimste zin bijstand, advies en diensten verlenen op het vlak van

beleid, management, consulting, bedrijfsbeheer, administratie, financiën, beheer, boekhouding, informatica,

verkoop, marketing, productie en algemeen bestuur, met uitzondering van degene die door de wet

voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen.

- alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van gereglementeerde diensten. Het verlenen van diensten onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, management, controle, toezicht, organisatie, administratie, adviesverlening en intellectuele administratieve ondersteuning, het creëren en ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, creaties, ontwerpen, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor " eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking,

- het verlenen van administratieve bijstand (in de meest ruime zin van het woord) in het kader van de bedrijfsvoering van ondernemingen, daaronder onder meer begrepen het voeren, ook in onderaanneming, van de personeel- en loonadministratie, het personeelsbeheer, het vervullen van de wettelijke formaliteiten en het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

vervullen van de financiële en fiscale verplichtingen die daarmee verband houden, de begeleiding van werkgevers bij de toepassing van het sociaal en arbeidsrecht.

het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en/of administratieve aard, de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en het uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of technische aard en aile aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer, in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

- het verlenen van overige zakelijke en administratieve dienstverlening.

het aanschaffen, beheren en ter beschikking stellen van de infrastructuur, inclusief gebouwen, tevens de inrichting van algemene diensten en technische, administratieve en financiële organisatie nodig of nuttig voor de realisatie van het maatschappelijk doel, kortom van een volledige materiële infrastructuur die nodig of nuttig is om de genoemde activiteiten uit te oefenen.

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, lichamelijke en onlichamelijke, daarin begrepen effecten en portefeuillewaarden, al dan niet beursgenoteerd, alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- en burgerlijke vennootschappen of verenigingen, zoals onder andere het verwerven van roerende goederen door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, effectenportefeuilles, obligaties, Kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen. De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt, De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn;

Binnen het kader hiervan kan de vennootschap alle meest uitgebreide roerende en onroerende verrichtingen doen, niet inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap, onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel met het hare verwant is of er bij aansluit of van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.

- de studie, de uitbating en de vertegenwoordiging van brevetten, patenten, licenties, merken, know-how, en rechten van het intellectuele patrimonium De handel onder al zijn vormen van producten die hun oorsprong vinden in de commercialisatie van bovenvermelde rechten,

- de vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen, vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm, zij kan zich tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen of haar aval verlenen, optreden als vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken waaronder begrepen het in pand geven van de aandelen of de eigen handelszaak, en in de meest ruime zin alle handels-en financiële operaties verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, of kredietinstellingen.

r het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, onder andere ook management De vennootschap kan optreden als houdstermaatschappij van vennootschappen en ondernemingen die industriële, onroerende, commerciële en/of burgerlijke activiteiten uitoefenen, alsook het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder, bedrijfsleider, volmachtdrager, mandataris en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen of ondernemingen met welke al dan niet een of andere band van deelneming bestaat, zij kan onder andere overgaan tot het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer en bestuur, het verlenen van technische en financiële bijstand, de vennootschap mag in het algemeen om het even welke beheersopdracht, functie of mandaat waarnemen in ondernemingen en vennootschappen voor zover deze in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke en/of deontologische regelgeving.

de venncotschap mag alle activiteiten verrichten ais holding, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op aile domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van

aile andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten

en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan

reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag zowel in binnen  en buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en

onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen

die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan

bevorderen.

Ze zal mogen deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18,600,00) en is

vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde; elk

aandeel vertegenwoordigt één I honderd zesentachtigste (11186ste) deel van het maatschappelijk kapitaal.

Alle honderd zesentachtig (186) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen

toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de

rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden,

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die

inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van

derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN

Behoudens hetgeen bepaald is in titel zeven van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot

telt, gelden de volgende regels:

Paragraaf 1

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan

wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste

drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

1) aan een vennoot;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater.

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERGOEDING

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan, tenzij de bestemmelingen er schriftelijk, individueel en uitdrukkelijk mee hebben ingestemd hun oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Ze worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld,

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

AANTAL STEMMEN

Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. De volmachten dienen een handtekening te dragen (kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

ANTWOORDPLICHT VAN DE ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

BERAADSLAGING AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezígheidsquorum vereist.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

MEERDERHEID

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

VERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan; het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening wordt de wijze van vereffening bepaald en worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank hun benoeming heeft bevestigd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de door de wet gestelde voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

Behoudens ingeval van vereffening en ontbinding in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen moet(en) de vereffenaar(s) tijdens de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, overmaken aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft, Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één per jaar.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden .aan het Belgisch Stdatsbtad

door de vereffenaar{s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een zaakvoerder van de vennootschap.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.".

VIERDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN EN VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering besluit om over te gaan tot de coördinatie van de statuten zoals hiervoor vermeld en geeft hiertoe de nodige opdracht.

De vergadering verleent hiertoe aan ondergetekende notaris alle machten tot vervulling van de administratieve formaliteiten en teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

VIJFDE BESLISSING: MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal dd. 23/02/2015, inhoudende bijzonder verslag van de

zaakvoerder en gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 01.07.2010 10248-0173-012
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 25.08.2009 09620-0304-012
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 14.07.2008 08400-0230-012
29/08/2007 : VE039033
02/07/2007 : VE039033
31/08/2006 : VE039033
25/08/2006 : VE039033
26/09/2005 : VE039033
17/02/2005 : VE039033
08/10/2004 : VE039033
30/07/2003 : VE039033
18/09/2002 : VE039033
18/10/2001 : VEA019486
14/03/2001 : VEA019486
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 13.06.2016 16175-0492-011

Coordonnées
PETER RENSEN MANAGEMENT

Adresse
KAPELHOEKSTRAAT 90 8600 DIKSMUIDE

Code postal : 8600
Localité : DIKSMUIDE
Commune : DIKSMUIDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande