03/07/2014
ÿþ- - 1 - - . - - , ' , ' - - - - - - , . - - - _ ' : - m o d 1 1 . 1
t o
I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B l e i M M O N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 , 5 2 4 . 8 1 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H A R M G E T H
( v e r k o r t ) ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a c i
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K e t e l s t r a a t 1 1
8 9 5 7 M e s e n
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - M a r c V a n s t a e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o m e n , o p 4 n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d i e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n z a l g e r e g i s t r e e r d w o r d e n d a t d e : : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t , h i e r n a b i j u i t t r e k s e l : w e e r g e g e v e n :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w e r d o p d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 3 0 0 ) , h e t z i j n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e . v o o r h e f f i n g , e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n i n t o t a a l z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 2 0 , 0 0 0 3 0 0 ) , w a a r b i j o m d e t o e p a s s i n g t e b e k o m e n v a n h e t v e r m i n d e r d t a r i e f v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . b e v e s t i g d w e r d d a t d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e b e u r t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t - . W e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l u i t . ,
D e a l g e m ë n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : l ; o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n . b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e h i e r n a . ;
v e r m e l d e v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t .
.
: ( )
i ; D e r d e b e s l u i t .
, / , . . . . , i f f o r s e r e f f e t r e e , f e e e - g W k 4 ; f , i 0 ; j 1 : 7 , 0 9 . t O P P ,
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r e i t e , p e . . 9 1 : 0 1 ) 9 1 3 : , 7 , 9 , 7 : 1 - : " % / , / i : s f o R - y f i c k r . ' , . , " G u i , P E , R , 9 / 9 . , , , > y . , . , ? : . ; , , , . . , . . : . .
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, D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t :
, , , d e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 1 3 j u n i 2 0 1 4 v a n d e h e e r
, F i l i p V A N S T E E L A N T a d ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 .
" d e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 1 3 j u n i 2 0 1 4 v a n m e v r o u w
J o c e l y n e L E T E R M E a d ' ¬ * 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0
: - N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t
: " D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t '
i n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
: 1 v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r
. :
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
V o o r -
b e h r e d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n i n b r e n g i n n a t u r e .
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ,
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e i n b r e n g i n n a t u r e , g e w a a r d e e r d o p z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o r m e n . D e i n b r e n g i n n a t u r e i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 6 5 8 . 0 0 0 , 0 0 . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t 6 0 n i e u w e a a n d e l e n , V e r v o l g e n s z a l h e t k a p i t a a l o p n i e u w w o r d e n v e r h o o g d m e t ¬ 6 5 8 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r e l l e v a n d e z e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
V i e r d e b e s l u i t .
A , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r ; i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n s a l d o v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t m e t c r e a t i e v a n z e s t i g ( 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a a r i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B . O n m i d d e l l i j k d a a r n a h e b b e n d e h o g e r v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d d e v o l g e n d e ; v o r d e r i n g e n i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . I n b r e n g d o o r d e H e e r F i l i n V a n s t e e l a n t
! D e H e e r F i l i p V a n s t e e l a n t , v o o r m e l d , v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n
; b e d r a g v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n
d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g v a n
d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e h i j b e z i t o p d e v e n n o o t s c h a p , e n o v e r e e n s t e m t
m e t h e t b e d r a g d a t h e m a l s n e t t o - d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d d o o r d e h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g v a n
, d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , e n w a a r b i j d i t n e t t o - d i v i d e n d o p h e t c r e d i t v a n z i j n r e k e n i n g
: c o u r a n t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d i n g e s c h r e v e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e H e e r F i l i p V a n s t e e l a n t d e r t i g n i e u w e a a n d e l e n
; t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n 6 1 t o t e n m e t 9 0 , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e
m e t i n g a n g v a n h e d e n p a r t i c i p e r e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
: 2 . I n b r e n g d o o r M e v r o u w J o c e l y n e L e t e r m e
M e v r o u w J o c e l y n e L e t e r m e , v o o r m e l d , v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d n e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 2 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e z i j b e z i t o p d e v e n n o o t s c h a p , e n o v e r e e n s t e m t m e t h e t b e d r a g d a t h a a r a l s n e t t o - d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d d o o r d e h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g v a n d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , e n w a a r b i j d i t n e t t o - d i v i d e n d o p h e t c r e d i t v a n h a a r r e k e n i n g ' c o u r a n t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d i n g e s c h r e v e n .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e M e v r o u w J o c e l y n e L e t e r m e d e r t i g n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n 9 1 t o t e n m e t 1 2 0 , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e m e t i n g a n g v a n h e d e n p a r t i c i p e r e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n d a t h e t b e h o u d v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o n d e r w o r p e n i s a a n d e e e r b i e d i g i n g v a n d e a a n v u l l e n d e v o o r w a a r d e n
" o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
V i j f d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n
. z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o c 1 1 1 . 1
V o o r -
b e h e u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d t w e e n t a c h t i e u ' i z e n d - e U r ' o . " ( È « . ! 7 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z e s d e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f v e r h o o g d w e r d t o t z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l i n d i e z i n a a n g e p a s t w o r d e n b i j d e a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e d i e v o l g t .
Z e v e n d e b e s l u i t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n o o i t g e d r u k t w e r d e n , e n e r
! b i j g e v o l g c o n f o r m d e h u i d i g e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n e n k e l a a n d e l e n o p n a a m b e s t a a n .
B i j g e v o l g m o e t e n e r g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t w o r d e n , e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m b i j d e h i e r n a v o l g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e l a s t m e t d e o p m a a k v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n h e e f t d e o p r o e p i n g s p r o c e d u r e v o o r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o o k g e e n z i n m e e r , e n z a l n e t o v e r e e n s t e m m e n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w o r d e n b i j d e h i e r n a v o l g e n d e c o ö r d i n a t i e .
A c h t s t e b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n d e i n v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j g e v o l g w o r d t b e s l o t e n o m d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e h e r w e r k e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d i e v o l l e d i g t e r v e r v a n g i n g k o m t v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n : ( . . . )
N e g e n d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e n s l o t t e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a i l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d i v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n , e n a a n d e n o t a r i s v o o r d e o p m a a k v a n d e ! g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t h i e r b i j t e v e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r ! D e c o s t e r e & C ° , B u r c h t h o f 1 0 / 1 1 t e 8 5 8 0 A v e i g e m ,
e v e n a l s d i e n s m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ! i n d e p l a a t s s t e i l i n g , v o o r d e v e n n o o t s c h a p a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t ! b e t r e k k i n g t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , a i l e f i s c a l e ! a d m i n i s t r a t i e s , a i l e o p e n b a r e b e s t u r e n b e l a s t m e t h e t v e r s t r e k k e n v a n v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n ,
: G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d e s t u k k e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g r e v i s o r
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e