02/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
b e - g ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 1 1 , 1 1
k 1 A 0 0 0 7 6 7 *
C E T - - - = L E G D
1 8 . 1 2 , 2 0 1 3
R E C F f T B K T ~ ( ~ ~ p N q b b ~ K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 0 5 2 . 8 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H E N C I Z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : O d i l e S p r u y t t e s t r a a t 2 7 - 8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e F L A M A N T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R o n s e , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " N o t a r i s , F l a m a n t P h i l i p p e , N o t a i r e " , m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , C h a r l e s V a n d e n d o o r e n s t r a a t 1 2 , B T W B E 0 4 7 6 . 8 6 8 . 2 3 2 R P R O u d e n a a r d e o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n . n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 0 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 8 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , Z O N D E R c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . T w e e d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r V a n w y n s b e r g h e P h i l i p p e , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " P H E N C I Z " e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b a l o p a v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 0 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R O ) .
2 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 6 3 - 1 2 8 4 6 7 4 - 4 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " P H E N C I Z " b i j d e I n g B a n k , t e B r u s s e l , a g e n t s c h a p t e D e s t e l b e r g e n , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 0 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R O ) v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 8 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
a . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 8 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e " ;
b . A a n v u l l i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n n o t a r i s P h i l i p p e F l a m a n t t e R o n s e w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 0 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 8 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , Z O N D E R c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n " .
V i j f d e b e s l i s s i n g : c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v a r v n l n
v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t - e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r H i m p e e n C o
B V B A , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , T u l p e n l a a n 1 6 7 - 1 6 9 ,
E v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ,
m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n
d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e F L A M A N T t e R o n s e .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : d e u i t g i f t e v a n h e t v o o r m e l d P V ;
P V a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g