25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 18.08.2014 14439-0422-016
30/10/2014
ÿþM o d F D F / 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e
m a k e n k o p i e
M O N I T E L R B E L G E G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 3 - 1 0 - 2 0 1 4 1 4 O K T 2 0 1 4
L G I S C H S T A A T S B L A r G e n t t e r i g - i g B r u g g e
i l e ° r i f t - .
1 1 1 1 , 1 _ I l t 1 1 6 1 i I I
u h I
B E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 2 3 0 , 1 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P h i l i p p e V a n i a t u m N o t a r i s
( v e r k o r t )
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v .
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 7 3 0 B e e r n e m ( O e d e l e m ) , B r u g g e s t r a a t 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r P i e r r e V a n H o v e , n o t a r i s t e B r u g g e , o p ] i 1 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e l I v e n n o t e n v a n d e b e l s o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P h i l i p p e V a n l a t u m I N o t a r i s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 3 0 B e e r n e m ( O e d e l e m ) , B r u g g e s t r a a t 4 9 , h e b b e n d e I h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 6 . 2 3 0 . 1 0 7 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e I v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n ; d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 8 8 6 2 3 0 1 0 7 , 1 w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d d y ! B a u d r y t e B r u g g e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 4 0 9 6 6 .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n l F z e s t i g d u i z e n d e u r o 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d I I e u r o ( E 7 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( e 7 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r m i d d e l I I v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l d o o r d e e n i g e v e n n o o t v o o r d e g e h e e l h e i d w o r d e n i n g e s c h r e v e n , d o o r e e n s t o r t i n g i n I g e l d , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m d e i w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
i S t a t u t e n w i j z i g i n g
i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n I a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
1 " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n v e r d e e l d i n h o n d e r d . ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e I w a a r d e d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ' ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
I V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
1 N o t a r i s P i e r r e V a n H o v e , t e B r u g g e .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2014
ÿþ" o d P O P 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e
m a k e n k o p i e
M O N I T E U
D l t - 0 2 B E L G I S C H S
N E E R U E . . L E G D f E R G R I F f l i a H 1 V £ >
R B E ~ e C h 1 T B A N K V A N K ( ~ O P r ~ H I V D E I . T E B R i . I D > 3 E j A F D ] ; L W G B R U G G E I
O P :
- 2 0 1 ~ t ~ ~ ~ ~ l e r .
~
G r i f f i e
* 1 A 0 4 0 9 6 *
1 1
T A A T S B L A D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r 2 3 z . A o 7 -
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H I L I P P E V A N L A T U M N O T A R I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n E e n m a n s B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 3 0 B e e r n e m ( O e d e l e m ) , B r u g g e s t r a a t 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r E d d y B a u d r y n o t a r i s t e B r u g g e , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H I L I P P E V A N L A T U M N O T A R I S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 3 0 B e e r n e m ( O e d e l e m ) , B r u g g e s t r a a t 4 9 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 6 . 2 3 0 . 1 0 7 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n C a i l l i e H e n r y t e B r u g g e o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 6 2 3 0 1 0 7 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d t w e e d u i z e n d e u r o ( E 7 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 2 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s E d d y B a u d r y .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 30.08.2013 13543-0398-016
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.08.2012, NGL 23.08.2012 12443-0161-016
08/05/2012
ÿþ m r ~ ; M o d W w t l 1 1 . 1
~ . ~ ' ~ ~ A i , : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h i l i p p e V a n l a t u m N o t a r i s
( v e r k o r t ) : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u g g e s t r a a t 1 1 9 , 8 7 3 0 O e d e l e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w e r d o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : B r u g g e s t r a a t 4 9 , 8 7 3 0 O e d e l e m , v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 2 .
P h i l i p p e V a n l a t u m ,
Z a a k v o e r d e r
M
O N I T E U R
3 a - 0 4 -
i l
a E L G E N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
2 0 1 2 B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
p E o p : j ] q q A T S B L A [ ' 2 0 A P R . " 0 1 2
B E L
G I S C H S T A
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 6 0 7 5 *
u
b e
B S t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 8 6 . 2 3 0 . 1 0 7
O p d e s a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 30.09.2011 11568-0561-016
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 27.08.2010 10483-0599-016
23/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.05.2009, NGL 17.09.2009 09763-0223-014
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.05.2008, NGL 26.08.2008 08626-0352-014
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.05.2015, NGL 22.07.2015 15326-0557-016