PHYMMO

NV


Dénomination : PHYMMO
Forme juridique : NV
N° entreprise : 865.487.250

Publication

06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 30.03.2014, NGL 30.04.2014 14110-0265-012
10/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 30.03.2013, NGL 06.05.2013 13113-0324-012
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 25.03.2012, NGL 24.04.2012 12093-0552-012
11/01/2012
ÿþ Mad Wand 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nnoi" ~iR~ ~TióELGEN NE.ERGI=LEGI] ter GRIFFIE der

F2QCHT8eii4VAN KOOPHAN813i+1-E

0 2-01- 2011 BRUGGE (Afdeling Brugge)

ex 2.6 DEC. 2011

G rifiDp rneer"

" 1200921!1

BELGISCH STAATSBLAD BESTU U!~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

' Ondernemingsnr : 0865487250

Benaming

(voluit) : PHYMMQ

(verkart) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Paul Parmentierlaan 114 bus 51 - 8310 Knokke-Heist

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - herbenoeming bestuurders

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ELF.

Op 21 december.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze.

Vennootschap "PHYMMO", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Paul Parmentierlaan 114, bus 51, ingeschreven in

het rechtspersonenregister te Brugge en hebbende als B.T.W.-nummer : BE-0.865.487.250 en ais

ondernemingsnummer : 0.865.487.250.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op 18 mei 2004,

bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 8 juni erna, onder nummer 0084065, waarvan de'

statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 16 uur 30 onder Voorzitterschap van de Heer Jouret Philippe, hierna'

genoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals nagemeld de volgende vennoten die verklaren houder te zijn van,

het aantal aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld :

1. De heer JOURET Philippe Marc Alfred Elvire, geboren te Dendermonde op zeven april negentienhonderd zeventig, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9280 Lebbeke, Beukenstraat 4.

Houder van honderdachttien (118) aandelen.

2. De heer JOURET Marc Eustache Edmond Margaretha, geboren te Temse op tweeëntwintig juli negentienhonderd zevenendertig, echtgenoot van nagenoemde Mevrouw Bosteels Emilienne, wonende te 9280 Lebbeke, Beukenstraat 4.

Alhier vertegenwoordigd door voornoemde Heer Jouret Philippe, handelend in zijn hoedanigheid van. volmachthebber ingevolge onderhandse volmacht de dato 21 december 2011.

Houder van één (1) aandeel.

3. Mevrouw BOSTEELS Emilienne Louisa Monica, geboren te Denderbelle op vijf augustus

negentienhonderd achtendertig, wonende te 9280 Lebbeke, Beukenstraat 4.

Alhier vertegenwoordigd door voornoemde Heer Jouret Philippe, handelend in zijn hoedanigheid van

volmachthebber ingevolge onderhandse volmacht de dato 21 december 2011.

De echtgenoten Marc Jouret  Bosteels Emilienne zijn gehuwd onder het stelsel der wettelijke

gemeenschap, bij gebrek aan een huwelijkscontract, zonder verklaring van behoud, gewijzigd bij akte wijziging

huwelijksvoorwaarden verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op dertig november

negentienhonderd vijfennegentig, zonder wijziging van het bestaande stelsel en nadien niet meer gewijzigd

zoals zij verklaren.

Houdster van één (1) aandeel.

Totaal: honderdtwintig (120) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van.

eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akte ren :

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

Op de laatste biz. van Luik ° vermelden : Recto : Naam an hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Punt 1: Afschaffing van aandelen aan toonder en invoering van aandelen op naam en van een aandelenregister.

Punt 2: Aanpassing van artikel 7 der statuten overeenkomstig de genomen beslissing over voorgaand agendapunt.

Punt 3: Ontslag van de voltallige raad van bestuur  herbenoeming bestuurders  benoeming gedelegeerde . . bestuurders.

Il. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- er blijkt dat aile bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;

- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden als voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering " geldig kan beraadslagen en besluiten.

Alle aandeelhouders én bestuurders der vennootschap (te weten de Heer Jouret Philippe, de Heer Jouret Marc en Mevrouw Bosteels Emilienne, allen genoemd) zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd als gemeld en verklaren of hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van . Vennootschappen en  voor zover van toepassing - de statuten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

' De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid

van stemmen :

" Punt 1  Afschaffing van aandelen aan toonder en invoering van aandelen op naam en van een

" aandelenregister.

De vergadering beslist dat alle aandelen van de vennootschap voortaan op naam zullen zijn en niet langer aan toonder. De vergadering beslist dan ook naar aanleiding van het verlijden dezer de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen en een aandelenregister aan te leggen.

Elk aandeel aan toonder wordt omgezet in een aandeel op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.

Het bestuursorgaan van de vennootschap alsook de aandeelhouders en ondergetekende notaris hebben , vastgesteld dat de formaliteiten tot inschrijving van de aandelen op naam in een register van aandelen en tot vernietiging van de bestaande aandelen aan toonder werden uitgevoerd naar aanleiding van het verlijden dezer.

Een certificaat tot bewijs van de inschrijving van de aandelen aan toonder in het aandelenregister zal door . de zorgen van het bestuursorgaan aan de aandeelhouders op eerste verzoek overhandigd warden.

Punt 2 - Aanpassing van artikel 7 der statuten overeenkomstig de genomen beslissing over voorgaand agendapunt.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 7 der statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst: "De aandelen van de vennootschap zijn op naam. Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane

" stortingen. De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in gezegd register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten."

Punt 3 Ontslag van de voltallige raad van bestuur  herbenoeming bestuurders  benoeming gedelegeerde bestuurders

De vergadering beslist tot ontslag van de voltallige raad van bestuur (thans bestaande uit de Heer Jouret Philippe, de Heer Jouret Marc en Mevrouw Bosteels Emilienne, allen genoemd) en dit met ingang vanaf

" heden.De vergadering verleent hen volledige décharge voor hun mandaat als bestuurders van de vennootschap tot op heden. De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden de Heer Jouret Philippe, de Heer Jouret Marc en Mevrouw Bosteels Emilienne, allen genoemd, die allen verklaard hebben dit mandaat te aanvaarden én niet getroffen te zijn door

" een maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegde mandaten verzet. De aldus nieuw samengestelde raad van bestuur heeft onmiddellijk benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van hun mandaat als bestuurder, genoemde heer Jouret Philippe die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden. Zij verzoeken " ondergetekende notaris deze beslissing bekend te maken zoals wettelijk voorgeschreven.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Voorbehouden aan het èelgisch Steets'olad

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-coördinatie der statuten

Op de laatste BIL. van Luik B vermelden : .Recto : Naam en hoedanigheid van de hisirumenterende notaris. hetzij van de .erso(o)n{en! _. bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 30.03.2011, NGL 03.05.2011 11101-0527-012
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 30.03.2010, NGL 30.04.2010 10110-0031-013
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.03.2009, NGL 30.04.2009 09131-0202-013
06/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 30.03.2008, NGL 30.04.2008 08126-0099-013
03/05/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 30.03.2007, NGL 26.04.2007 07128-0033-013
02/05/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2005, GGK 17.03.2006, NGL 25.04.2006 06120-2494-013
14/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 17.03.2006, NGL 11.04.2006 06110-0143-013

Coordonnées
PHYMMO

Adresse
PAUL PARMENTIERLAAN 114, BUS 51 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande