PICASSO MANAGEMENT

Dénomination : PICASSO MANAGEMENT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 827.917.863

Publication

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 30.06.2014 14269-0304-012
08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.10.2013, NGL 31.10.2013 13652-0422-011
21/11/2012

�� Mad word 11.1

ii t! i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

61'

Li.,'

BELGE

NEERGELEGD

06. jj, 2012

-�Ec-l~r~ rz~~~l

.._..__

~Alul~EL

,-UK~_

i lIII uii iii iiii i iii i lI

~iaieezas*

Ondernemingsnr : 0827.917.863

Benaming

(voluit) : PICASSO

(verkort)

Rechtsvorm : VOF

Zetel : Oostrozebekestraat 167 te 8760 Meulebeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING RECHTSVORM - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Vennootschap onder Firma "PICASSO", met maatschappelijke zetel te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat 167, gehouden en afgesloten voor het ambt van notaris Karel Vandeputte te Roeselare op twaalf oktober tweeduizend en twaalf, neergelegd ter registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

Eerste beslissing

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van PICASSO" naar "PICASSO MANAGEMENT'.

Tweede beslissing

a) De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van ZESTIENDUIZEND HONDERD EURO (� 16.100,00) door inbreng in natura, elk ten belope van een gelijk bedrag, van een deel van de schuldvordering in rekening-courant, genaamd "R/C Zaakvoerder", aangehouden door de heer Peter Lechat en mevrouw Ann Devriese ten laste van de vennootschap om het kapitaal te brengen van tweeduizend vijfhonderd euro (� 2.500,00) op achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00), zonder creatie of uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

b) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werd verhoogd tot achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00), verdeeld over vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde, die elk ��n/vijftigste (1/50ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Derde besfissing

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato 10 oktober 2012 dat het voorstel tot omzetting toelicht, van de staat van actief en passief, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Moore Stephens Verschelden, Bbdrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te Esplanade 1 bus 96 te 1020 Brussel en kantoorhoudende te Deinsesteenweg 114, 9031 Drongen (Gent), vertegenwoordigd door mevrouw Van Der Biest Wendy, bedrijfsrevisor, opgesteld de dato elf oktober tweeduizend en twaalf over de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op ��nendertig juli tweeduizend en twaalf, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aanwezige vennoten verklaren kennis te hebben genomen van beide verslagen.

Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"8 Besluit

Ondergetekende, Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, vertegenwoordigd door

Wendy Van der Biest, werd aangesteld, bij aanstellingsbrief van 10 september 2012, in het kader van de omzetting van Picasso VOF tot Picasso BVBA dit in uitvoering van art, 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Een staat van activa en passiva per 31/07/2012 van Picasso VOF, opgesteld door het bestuursorgaan, lag aan de basis van onze werkzaamheden.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/07/2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Terzake dient uitdrukkelijk gesteld te worden dat ondergetekende zich niet kan uitspreken over de volledigheid inzake een mo9elijke herziening met betrekking_ tot de vennootschapsbelasting, BTW en Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

bedrijfsvoorheffing en RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren, zijnde de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. Er werd slechts een beperkt nazicht uitgevoerd.

Terzake kan ondergetekende zich niet uitspreken over de volledigheid van het opgenomen bedrag aan handelsschulden en te ontvangen facturen zoals opgenomen in de boekhoudkundige staat afgesloten op 31 juli 2012 overwegende dat geen bevestigingsbrieven door ondergetekende werden ontvangen van leveranciers. Picasso VOF heeft een deelneming in Building Consulting & Trading BVBA, De waardering van deze deelneming werd door ons nagekeken aan de hand van een waarderingsverslag opgemaakt door BVBA De Mol, Meuldermans & Partners dd. 31 oktober 2011 en aan de hand van de neerlegde jaarrekening per 31 december 2011 van de vennootschap Building Consulting & Trading BVBA. De BVBA Building Consulting & Trading heeft een aantal deelnemingen in andere vennootschappen. We hebben deze onderliggende vennootschappen niet meer aan een detailcontrole onderworpen. Indien er zich daar negatieve wijzigingen hebben voorgedaan die afwijkend zijn van het waarderingsverslag, dan kan de boekwaarde van de deelneming �n BVBA Building Consulting & Trading mogelijks overschat zijn.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, rekening houdende met de hierboven gegeven opmerkingen.

Het netto-actief volgens deze staat van 54.477,80 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.550,00 EUR,

We merken echter op dat het netto-actief voor het grootste gedeelte, nl. 62.325,17 � uit het resultaat van het lopende boekjaar bestaat. Dit bedrag kan niet worden omgezet in kapitaal. Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerder, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.

Voorafgaand aan de omzetting zal een kapitaalverhoging plaats vinden door inbreng van de rekening courant van de zaakvoerder, de heer Peter Lechat,

Dit verslag werd opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Drongen, 11 oktober 2012

Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

vertegenwoordigd door

Wendy Van der Biest

Bedrijfsrevisor"

Beide verslagen blijven hier aangehecht.

De vergadering erkent een afschrift ontvangen te hebben van voormelde verslagen, evenals van hun bijlagen~ en verklaart geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan en deze goed te keuren..

Een exemplaar van deze verslagen en hun bijlagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Vierde beslissing

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschap onder firma om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de vennootschap onder firma, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap, evenwel na de aanpassingen hiervoor vermeld.

Het maatschappelijk doel blijft eveneens ongewijzigd.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap per ��nendertig juli tweeduizend en twaalf, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen blijven hetzelfde, na de aanpassingen hiervoor vermeld. De besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de omgezette vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in de verhouding die zij bezaten in de omgezette vennootschap, zodat ieder aandeel van de vennootschap onder firma wordt omgeruild voor een aandeel van de BVBA. De vergadering besluit bijgevolg de vijftig (50) bestaande aandelen van de vennootschap onder firma zonder aanduiding van nominale waarde, om te ruilen in vijftig (50) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder nominale waarde, die elk ��n/vijftigste (1150ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Elke vennoot zal ��n (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen �n ruil voor ��n (1) aandeel van de omgezette vennootschap onder firma. Na de omzetting bedraagt het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen, zonder nominale waarde, die elk ��n/vijftigste (1150ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de vennootschap onder firma omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zander tot andere formaliteiten te moeten overgaan, en waarvan de statuten zullen luiden zoals hierna bepaald.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent ontslag aan de heer Peter Lechat, voormeld, als zaakvoerder van de vennootschap onder firma en verleent kwijting voor het door hem gevoerde beleid. De definitieve kwijting zal desgevallend gegeven worden na afsluiting van het boekjaar en goedkeuring der rekeningen.

Zesde beslissing

, De vergadering besluit om de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge te keuren, in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten.

Deze statuten, welke tevens gelden als co�rdinatie, luiden als volgt:

STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel ��n - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt "PICASSO MANAGEMENT",

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting 'BVBA", leesbaar weergegeven,

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap,

van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van

de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s),

alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat 167.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in Belgi� bij eenvoudig besluit van de

zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mits

inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in de ruimste zin:

-Managementopdrachten;

-Bestuurders- en andere mandaten en functies in vennootschappen en ondernemingen;

-Advies & consultancy;

-Aan- en verkoop, beheer, onderhoud, verhuur van onroerende goederen;

-Commissionair, tussenpersoon, agent, makelaar, vertegenwoordiger.

De vennootschap kan alle verrichtingen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende en/of financi�le

aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel of de verwezenlijking ervan

kunnen bevorderen. Zij kan dit doen in Belgi� en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van

derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken,

zullen in onderaanneming worden uitgegeven. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke

wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard.

Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan en ze kan zich voor derden

borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (� 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die

elk ��n/vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel,

In het register van aandelen wordt aangetekend

1� de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen

toebehorende aandelen;

2� de gedane stortingen;

3� de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de

rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden,

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen, Van die

inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van

derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich

ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is

worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op

verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te

oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel acht - VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING.

Behoudens hetgeen bepaald is in titel zeven van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels.

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat Kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel negen- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN,

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in titel zeven van de statuten in gevat de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch dvergaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan ;

1) aan een vennoot;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

Paragraaf 2

indien de overdracht onder {evenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan za! de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

ln geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Behoudens hetgeen bepaald is in titel zeven van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel tien BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel elf - BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen desgevallend bepaald in artikel twaalf waarvoor het gezamenlijke optreden van 2 zaakvoerders vereist is en behoudens waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel twaalf VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel dertien CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang er geen commissaris benoemd is, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris.

De vennoot kan zich daarbij laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in titel zeven van de statuten in geval de vennootschap slechts ��nvennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel veertien -ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om 16.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan, tenzij de bestemmelingen er schriftelijk, individueel en uitdrukkelijk mee hebben ingestemd hun oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Ze worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt ais regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel vijftien - AANTAL STEMMEN

Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasti ebber of vertegenwoordiger. De volmachten dienen een handtekening te dragen (kan voor toepassing hieraan voldoem de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

Artikel zestien - AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel zeventien - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

vergadering door deze laatste aangeduid, Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel achttien - ANTWOORDPLICHT VAN DE ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN '

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap,

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel negentien - BERAADSLAGING AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel twintig - MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel ��nentwintig - BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG,

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel twee�ntwintig -- VERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel drie�ntwintig - ONTBINDING

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen ��n jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbin-'tenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald Is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

e

4 ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel vierentwintig - ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening wordt de wijze van vereffening bepaald en worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank hun benoeming heeft bevestigd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan ��n of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank, Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij ��n van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de door de wet gestelde voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

Behoudens ingeval van vereffening en ontbinding in ��n akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen moet(en) de vereffenaar(s) tijdens de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, overmaken aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat ��n per jaar.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorie�n schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

TITEL ZEVEN BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ��N VENNOOT TELT,

Artikel vijfentwintig - ALGEMENE BEPALING.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de ��nhoofdigheid.

Artikel zesentwintig - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel zevenentwintig - OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Artikel achtentwintig OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel negenentwintig - KAPITAALVERHOGING VOORKEURRECHT.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel dertig - ZAAKVOERDER BENOEMING.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Artikel ��nendertig - ONTSLAG,

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel twee�ndertig CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

4~ l

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel drie�ndertig - ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

TITEL ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel vierendertig WOONSTKEUZE.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in Belgi�, bij gebreke waarvan hij geacht zat worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Artikel vijfendertig NIETIGHEID - ARBITRAGE,

Bepalingen in deze statuten die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten zouden voordoen, alsmede alle geschillen terzake van de vennootschap en haar vennoten, bestuurders en gewezen bestuurders, tussen bestuurders en vennoten, vereffenaars en vennoten zullen verplicht geregeld moeten worden door arbitrage.

Elke partij zal een scheidsrechter aanduiden die zelf gebeurlijk een bijkomende scheidsrechter zullen kiezen zodat er een college gevormd wordt dat uit een onpaar aantal leden bestaat. Ingeval van onenigheid over deze aanduiding zal de laatste scheidsrechter gekozen worden door de voorzitter van de Recht-ibank van Eerste Aanleg waar de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft.

Hetzelfde zal gebeuren op aanvraag van de meest gerede partij, als een der partijen haar scheidsrechter niet gekozen zou hebben binnen een termijn van tien dagen na de aanzegging van het beroep erop.

Hun opdracht zal erin bestaan de geschillen te beslech-'ten, evenals alle punten die er rechtstreeks verband mee hebben, en welke de partijen zullen gemeend hebben te moeten voorleggen.

Bij het ontstaan van het geschil en na de aanstelling van de scheidsrechters kunnen de partijen aan deze laatsten de opdracht verlenen om als bemiddelaar op te treden.

De uitspraak zal moeten bekendgemaakt worden binnen de twee maanden na de samenstelling van het ' scheidsrechterscol le-ige.

Nochtans, ingeval het nodig is en op beslissing van de meerderheid van de leden van dit college, zal de bovengenoemde termijn met ten hoogste ��n maand verlengd worden.

De beslissing zal aan de partijen door een aangetekend schrijven moeten betekend worden; deze betekening geldt als uitspraak. Zij zal tussen partijen met een in laatste aanleg uitgesproken vonnis gelijk staan. De kosten van de arbitrage zullen door de verliezende partij gedragen worden.

Ingeval ��n der partijen zich niet naar de uitspraak gedraagt, zal deze voor exequatur neergelegd worden, overeen-1komstig de voorschriften van artikel 586 van het gerechtelijk wetboek, en alle hoegenaamde kosten, voor registratie, taksen en andere, zullen gedragen moeten worden door de onwillige partij."

Zevende beslissing

De vergadering besluit om tot eerste niet-statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PICASSO MANAGEMENT" te benoemen, en dit voor onbepaalde duur.

- de heer Peter Lechat, wonende te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat 169.

De heer Peter Lechat is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Achtste beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Tiende beslissing - Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Vandelanotte Accountancy BVBA, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in alle nodige handelingen te ondernemen en aile stukken te , ondertekenen in verband met de inschrijving , wijziging of stopzetting van de vennootschap in het ondememingsloket, Belasting over de Toegevoegde Waarde en de sociale zekerheid en het verrichten van andere administratieve formaliteiten die vereist zijn als gevolg van onderhavige akte.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte.

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie proces-verbaal dd, 12/10/2012, inhoudende geco�rdineerde

statuten, verslag van de zaakvoerder en verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso _ Naam en handtekening

12/09/2012

��f

Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE

0 5 -09- 2012

B~LGISCH STr~ATS~;Lr.~l'eCliil1~ ~

r~t~ ~eHAr~r~EL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2012 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm :

Zetel : Oostrozebekestraat 167 - 8760 Meulebeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 augustus 2012 blijkt het vrijwillige ontslag

van mevrouw Ann Devriese als zaakvoerder, vanaf heden.

Dit ontslag wordt aanvaard met onmiddellijke ingang.

Gedaan te Meulebeke op 20 augustus 2012.

Peter Lechat, zaakvoerder

I UI II II I 1H III I!I1

*12153724*

Ondernemingsnr : 0827.917.863 Benaming

(voluit) : PICASSO

(verkort) :

u

NEERGELEGD

28. 08, 2012

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/06/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
PICASSO MANAGEMENT

Adresse
OOSTROZEBEKESTRAAT 167 8760 MEULEBEKE

Code postal : 8760
Localité : MEULEBEKE
Commune : MEULEBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

PICASSO MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées PICASSO MANAGEMENT

Coordonnées
PICASSO MANAGEMENT