07/11/2014
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N
U 3
B E L G I S C
G r i f f i e K . E N G E L S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 1 9 9 . 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P i l i p i l i P r o d u k t o n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a n o n s t r a a t 2 4 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
P r o c e s - V e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e v e r h u i s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
O p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 0 . 0 0 u u r i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e = z e t e l t e K o r t r i j k ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
" Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v e n n o t e n t i t u l a r i s s e n v a n d e a a n d e l e n o p g e g e v e n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e n e e r J o z e f V e r s a v e l ,
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e z i e n h e t g e r i n g e a a n t a l a a n w e z i g e v e n n o t e n w o r d t g e e n b u r e a u s a m e n g e s t e l d .
B E P A L I N G E N V A N D E V E R G A D E R I N G
I . A g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 , V e r h u i s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I l . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n d i e h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
1 1 1 . I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 V . D e b e s t u u r d e r d i e n t a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e g e s t e l d k u n n e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n .
A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n . N a u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d e n g e e n v r a g e n g e s t e l d a a n d e
b e s t u u r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v e r h u i s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r
0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 g o e d n a a r d e K a n o n s t r a a t 4 4 , 8 5 0 0 K o r t r i j k .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S t e v e n D e h o l l a n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B E L G E
` I l - 1 & ï 4
C H S T A A T S 3 L A r
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
1 7 S E P . 2 0 1 4
r v e E R l D i = L f t a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2015
ÿþI I
i
i
1 8
* 1 5 0 6 9 6 2 x
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 1 9 9 5 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I L I P I L I P r o d u c t o n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a n o n s t r a a t 2 4 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r e d e r i c O P S O M E R , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 '
g e r e g i s t r e e r d t e K o r t r i j k l a t e k a n t o o r o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b o e k 9 7 8 b l a d 7 8 v a k 1 8 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P I L I P I L I P r o d u k t o n t w e r p . " , m e t z e t e l t e K a n o n s t r a a t 2 4 ,
8 5 0 0 K o r t r i j k ; O n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 7 . 1 9 9 . 5 0 3 R P R G e n t , A f d e l i n g K o r t r i j k .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T :
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e d o e l w i j z i g i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p 3 o k t o b e r 2 0 1 4 .
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e s t u k k e n ;
N a o n d e r z o e k b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n ,
e n d e z e t e k s t i n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n o p t e n e m e n :
A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s u i t v o e r i n g ;
- a c t i v i t e i t e n v a n i n d u s t r i ë l e d e s i g n e r s ,
- a c t i v i t e i t e n v a n g r a f i s c h e d e s i g n e r s ;
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d e d e s i g n e r s ;
- I n g e n i e u r s a c t i v i t e i t e n e n a a n v e r w a n t e t e c h n i s c h e a d v i s e u r s a c t i v i t e i t e n ;
U i t w e r k i n g e n r e a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e e l e k t r i c i t e i t , e l e k t r o n i c a , m i j n b o u w , c h e m i e ,
m a c h i n e - e n w e r k t u i g b o u w , i n d u s t r i ë l e s y s t e e m o n t w i k k e l i n g , v e i l i g h e i d e n z ;
- I n d u s t r i ë l e v o r m g e v i n g ;
- O n d e r z o e k - e n o n t w i k k e l i n g s w e r k o p w e t e n s c h a p p e l i j k , n a t u u r w e t e n s c h a p p e l i j k e n b l o t e c h n o l o g i s c h g e b i e d ;
- s y s t e m a t i s c h e s t u d i e s e n c r e a t i e v e i n s p a n n i n g e n i n d i v e r s e s o o r t e n o n d e r z o e k - e n o n t w i k k e l i n g s w e r k o p h e t
g e b i e d v a n w i s k u n d e , n a t u u r w e t e n s c h a p p e n , ( f y s i c a , a s t r o n o m i e , s c h e i k u n d e , g e n e e s k u n d e , b i o l o g i e e n z . . )
- o n d e r z o e k - e n o n t w i k k e l i n g s w e r k o p h e t g e b i e d v a n m a a t s c h a p p e l i j k e w e t e n s c h a p p e n e n
g e e s t e s w e t e n s c h a p p e n ;
- R e c l a m e w e z e n e n m a r k t o n d e r z o e k ;
- O n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a ;
- O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s ;
- O n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n .
- M a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k b u r e a u s ;
- O n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t v o o r b e p a a l d e p r o d u c t e n , d e o n t v a n g s t e n d e b e k e n d h e i d v a n
p r o d u c t e n e n k o o p g e w o o n t e n , m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p b e v o r d e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n ;
- G e s p e c i a l i s e e r d e d e s i g n a c t i v i t e i t e n ;
- O n t w e r p e n v a n s h o w r o o m s , e n z . , "
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 t o t :
- o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e H e e r D E H O L L A N D E R S t e v e n , w o n e n d e t e 8 9 8 0 l e p e r , B r i e l e n s e s t r a a t 6 0 , e n
- b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b v b a D I D m e t z e t e l t e 8 9 8 0 l e p e r , B r i e l e n s e s t r a a t 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r i j k s r e g i s t e r v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 0 8 . 8 8 4 . 8 7 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D E H O L L A N D E R S t e v e n , v o o r n o e m d , b e i d e m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 .
B e v e s t i g i n g v a n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u l i 2 0 1 4 w a a r b i j :
- d e H e e r D E H O L L A N D E R S t e v e n , v o o r n o e m d , w e r d o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n
- d e b v b a D I D , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D e h o l l a n d e r S t e v e n , w e r d b e n o e m d a l s ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e i d e m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G N E E R G E L E G D
1 0 - 0 2 - 2 0 1 5 2 2 J A N , 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
B E L G I S C H S T A A T S B . . A D G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L U I T d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n
m a k e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s F r e d e r i c O p s o m e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
_ u i t g i f t e d e r a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
+ r ~