24/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 7 . 2 0 0 . 4 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P K S M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l D e L i n d e 2 1
8 3 1 0 B R U G G E ( S i n t - K r u i s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 :
1 / D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w a a r b i j :
v a s t g e s t e l d w e r d d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 4 7 3 . 3 4 8 , 3 0 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e : : =
g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 ;
* v a s t g e s t e l d w e r d d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 6 1 7 W . V e n , v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o d e r t i g c e n t ( E 4 7 3 . 3 4 8 , 3 0 ) : b e d r a a g t ;
* b e s l o t e n w e r d o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( E 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
* d e b e i d e v e n n o t e n h e t e n g a g e m e n t a a n g i n g e n o m h e t n e t t o - d i v i d e n d , z i j n d e h e t u i t g e k e e r d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ) i n t o t a a l o f e l k v a n h e n v o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o f i v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o t a a l o f e l k v a n h e n v o o r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) h e t z i j n e t t o s a m e n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o f e l k t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n .
i n h e t k a p i t a a l v i a e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d .
V o o r m e l d s t u k w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d i e d i t z a l n e e r l e g g e n e n b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r .
I I / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e r i j b e p a l i n g e n v a n n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t n e t t o : t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) i o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 4 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
o D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r - a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r h e t o p t r e k k e n d e r f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e
: " a a n d e l e n e n d i t g e l e t o p i n t e k e n i n g d e r b e s t a a n d e b e i d e v e n n o t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s ! i a a n d e l e n b e z i t v e . ) 6 r k a p i t a a l v e r h o g i n g . N o t a r i ë l e v e r k l a r i n g
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t v o o r a f g a a n d d e z e r g e w e z e n o p h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d e v e r g o e d i n g d o o r a a n d e l e n c o n f o r m z e l f d e W e t b o e k . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a c t e e r t d a n o o k d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e e f t b e s l i s t g e e n n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m t e c r e ë r e n , g e z i e n d e b e i d e v e n n o t e n i n t e k e n e n i n c o m p l e e t d e z e l f d e m a t e z o a l s z i j r e e d s v 6 6 r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l i n h e t k a p i t a a l h a d d e n e n b i j g e v o l g e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e w o r d t o p g e t r o k k e n p e r a a n d e e l .
I l l / D e b e i d e v e n n o t e n , a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e t o t a l i t e i t v a n d e
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
1 6 - l m - G I S c H
r e 1 : 4
1 3 1 z E S t
f i l f i t p l e ) 1 1 1
B E L Q Ê C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 t n q G E N T A F D E L I H G B R U G G E
A - ,
E E R G E L E G B O P : 0 8 A l t 2 o u
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e d 1 1 . 1
3 / o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o m e n t e e l i n o m l o o p z i j n d e a a n d e l e n , v e r k l a r e n e x p l i c i e t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v i a i n b r e n g v a n g e l d s p e c i ë n e n v a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t d a t z i j t e r z a k e g e n i e t e n i n z a k e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z i j v e r k l a r e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , i e d e r i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e o m h u n w e t t e l i j k r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g u i t t e o e f e n e n .
I V / O n d e r s c h r i j v i n g e n k w i j t i n g .
A I N B R E N G
D e O N D E R S C H R I J V I N G E N K W I J T I N G . '
I N S C H R I J V I N G
1 / D e h e e r P a t r i c k S O H I E R , e c h t g e n o o t v a n h i e r n a g e n o e m d e m e v r o u w K a t h l e e n G o e t h a l s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , J e f M e n n e k e n s l a a n 3 5 / 3 4 , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e n b e h o u d t z i j n z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n o p n a a m , d o c h m e t v e r h o o g d e f r a c t i e w a a r d e .
2 / M e v r o u w K a t h l e e n G O E T H A L S , e c h t g e n o t e v a n v o o r n o e m d e h e e r P a t r i c k S c h i e r , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , J e f M e n n e k e n s l a a n 3 5 / 3 4 , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e n b e h o u d t h a a r z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n o p n a a m , d o c h m e t v e r h o o g d e f r a c t i e w a a r d e .
B I V E R G O E D I N G
D e z e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n b i j g e v o l g n i e t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h v e r g o e d d o o r v e r h o g i n g d e r f r a c t i e w a a r d e d e r i n b e z i t z i j n d e a a n d e l e n d e r i n s c h r i j v e r s .
C / A A N V A A R D I N G
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n d o o r d e c o m p a r a n t e n , z i j n d e e v e n e e n s i n s c h r i j v e n d e p a r t i j e n , a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , a a n v a a r d e n d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s d a t g e z i e n e r g e e n u i t g i f t e n i e u w e a a n d e l e n i s , d e f r a c t i e w a a r d e d e r r e e d s i n b e z i t z i j n d e a a n d e l e n t e l k e n s w o r d t v e r h o o g d z o d a t d e h u i d i g e b e i d e v e n n o t e n z o a l s v o o r d i e n h e t z e l f d e a a n t a l a a n d e e n b e z i t t e n a l s v o l e t :
D e h e e r P a t r i c k S O H I E R b e h o u d t z i j n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m ;
M e v r o u w K a t h l e e n G O E T H A L S b e h o u d t h a a r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m ;
V / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p V I E R H O N D E R D D R I E E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R ( ¬ 4 2 3 . 6 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
A r t i k e l V I J F : A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I E R H O N D E R D D R I E E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R ( E 4 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t o t w i j z i g i n g a f s l u i t d a t u m b o e k j a a r v a n 3 1 m a a r t n a a r 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , m a a r d i t p a s v o o r h e t b o e k i a a r i n g a a n d e o p 1 a p r i l 2 0 1 4 w a a r d o o r h e t b o e k j a a r a a n s l a g j a a r 2 0 1 4 z a l l o p e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v a n a f h e t v o l g e n d b o e k j a a r 2 0 1 5 l o o p t h e t d a n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n b i j g e v o l g w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t i a a r 2 0 1 5 n a a r a c h t e n t w i n t i g j u n i o m a c h t t i e n u u r i n p l a a t s v a n é é n s e p t e m b e r o m n e g e n t i e n u u r e n w i j z i g i n g a l d u s d e r r e s p e c t i e v e l i j k e a r t i k e l e n 1 6 e n 1 4 d e r s t a t u t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l Z E S T I E N : B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l V E E R T I E N : D A T U M
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p a c h t e n t w i n t i g j u n i o m a c h t t i e n u u r v a n h e t j a a r v o l g e n d o p d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 b l i j f t o n g e w i j z i g d ( d e z e g a a t d o o r o p é é n s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m n e g e n t i e n u u r ) .
D e j a a r v e r g a d e r i n g g a a t d o o r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v o o r z i e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r r e i s t e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
V I I I / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e n g e v o l g e v a n w e t s w i j z i g i n g e n h e t a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g , a l s v o l g t t e w i j z i g e n : A r t i k e l A C H T T I E N : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g d e r v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d e n d o o r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n z i j d e m a c h t e n e n d e
v e r g o e d i n g z o u b e p a l e n i n d i e n n o d i g , t e d i e n e i n d e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n d u i d d e .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n
f u n c t i e n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m a n i e r v a n v e r e f f e n i n g b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I X / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
G e r t D e K e s e l g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
N e e r g e l e g d ;
- E x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e y o o r - b e h o u à e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e