PLASTINOVA

Dénomination : PLASTINOVA

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 455.904.651

Publication

18/12/2013

��Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbla

Mod Word 19.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vanrde-akte_ -......~

6 DEC. 2013

Griffie l

" Ondememingsnr : 0455.904.651

Benaming

(voluit) : PLASTINOVA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heernisse 16 8600 Diksmuide

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING-INBRENG ONROEREND GOED MET GEMENGDE VERGOEDING-KAPITAALVERHOGING-HERBENOEMING BESTUURDERS EN AFGEVAARDIGD BESTUURDER.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carl Polfliet te Oostende op 29 november 2013, te registreren,

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Plastinova", gevestigd ter Diksmuide, Heemisse 16, opgericht onder de naam Plastic International Promotion bij akte verleden voor notaris Pierre Erneux te Strainchamps-Hollange (Fauvillers) op achttien augustus negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien september negentienhonderd vijfennegentig onder nummer 950914-297,

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Dominique Verhaeghe te Oostende op achtentwintig december tweeduizend tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twintig januari tweeduizend elf onder nummer 11010568, inhoudende fusie door overname van de Naamloze Vennootschap Plastinova (oud) met naamswijziging van Plastic International Promotion naar Plastinova.

De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd, met algemeenheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT:

Verslagen in het kader van d� kapitaalverhoging door inbreng van het hierna vermeld onroerend goed

In het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura worden alhier de wettelijk vereiste verslagen" voorgelegd.

a) Verslag bedrijfsrevisor

Dat voormelde inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt en dat de beschrijving en de waardering ervan aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt wordt gestaafd door het verslag de dato vijf en twintig november tweeduizend en dertien, opgemaakt door de heer Bart Roobrouck bedrijfsrevisor optredend voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Co�peratieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VANDER DONCKT-ROOBROUCK-CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, waarin tevens de manier van waardebepaling en de effectieve vergoeding die daar tegenover wordt gesteld wordt uiteengezet,

Om te voldoen aan de voorschriften van het wetboek van Vennootschappen wordt alhier akte genomen van de besluiten van voormeld verslag die letterlijk luiden ais volgt:

"VII. BESLUIT

De inbreng in natura in de naamloze vennootschap "PLASTINOVA" bestaat uit de inbreng van een onroerend goed ten bedrage van 1.726.515,00 EUR door de heer en mevrouw Jean-Marie Demeulemeester Carla Gylain

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het be-stuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Op de laatste blz. van Luik g vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-dat de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfs-economisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 1.726.515 EUR, die tenminste overeenstemt met het aantal van 26 nieuwe aandelen, de fractie-waarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en de bijkomende vergoeding in rekening-courant ten bedrage van 225.823,76 EUR, zodat de in-breng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 26 nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde en een vergoeding in rekening-courant met een nominale waarde van 225.823,76 EUR.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Roeselare, 25 november 2013

BV o.v.v.e. CVBA

"Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren"

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

b) Verslag van de Raad Van Bestuur

Overeenkomstig de voorschriften van het wetboek van Vennootschappen heeft de raad van bestuur het belang van de inbreng in natura uiteengezet in een bijzonder verslag de dato zes en twintig november tweeduizend en dertien.

Een exemplaar van dit verslag wordt samen met het bedrijfsrevisoraal verslag neergelegd ter griffie Koophandel.

Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen gezien iedereen deze voorafgaandelijk ter lezing heeft ontvangen.

De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van stemmen goed.

TWEEDE AGENDAPUNT

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zevenhonderd achtentwintigduizend vierhonderd negentien euro achtendertig cent (� 728.419,38), om het te brengen van ��n miljoen zevenhonderd zevenendertigduizend euro (� 1.737.000,00) op twee miljoen vierhonderd vijfenzestigduizend duizend vierhonderd negentien euro achtendertig cent (� 2.465.419,38) door creatie en aanbedeling van zesentwintig (26) nieuwe aandelen met ieder een waarde van achtentwintigduizend en zestien euro dertien cent, elk aandeel te verhogen met een uitgiftepremie van negenentwintigduizend zevenhonderd en twee euro zesenzeventig cent op ieder nieuw aandeel of in totaal zevenhonderd twee�nzeventig duizend tweehonderd eenenzeventig euro zesenzeventig cent (772.271,76 � ) uitgiftepremie, en dit door inbreng in natura van achtennegentig (98) procent voile eigendom van het hierna vermeld onroerend goed voor een waarde van ��n miljoen zevenhonderd zesentwintigduizend vijfhonderd vijftien euro (1.726.515,00 � ), het saldo of tweehonderd tweehonderd vijfentwintigduizend achthonderd drie�ntwintig euro zesenzeventig cent, (225.823,76 � ) toegekend als vergoeding in rekening courant.

Na voormelde verhoging van het maatschappelijk kapitaal beslist de vergadering een bijkomende verhoging van het maatschappelijk kapitaal door te voeren door incorporatie van de uitgiftepremie tot beloop van zevenhonderd eenenzeventigduizend vijfhonderd tachtig euro twee�nzestig cent (771.580,62 � ) om aldus het kapitaal te verhogen van twee miljoen vierhonderd vijfenzestigduizend duizend vierhonderd negentien euro achtendertig cent (� 2.465.419,38) naar drie miljoen tweehonderd zevenendertigduizend euro (3.237.000,00 � ), zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het saldo van de uitgiftepremie ad zeshonderd eenennegentig euro veertien cent (691,14 � ) te boeken op rekening "uitgiftepremie" teneinde na voormelde kapitaalverhoging een afgerond maatschappelijk kapitaal te bekomen.

Vergoeding voor de inbrengen

De vergadering heeft, zoals hiervoor reeds vermeld, beslist zesentwintig (26) nieuwe aandelen te cre�ren van dezelfde aard als de bestaande en genietend van dezelfde rechten en voordelen en deelnemend in de winst te rekenen vanaf heden welke aandelen worden toegekend aan de heer Jean-Marie Demeulemeester evenwel rekening houdend met wat hierna wordt vermeld.

De toegekende aandelen zullen wat de patrimoniale waarde betreft deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen van de inbrengers, zoals hierna vermeld, en aldus onderworpen zijn aan het concurrentieel bestuur.

Toekenning Lidmaatschapsrechten

De hiervoor onderschreven 26 aandelen door de heer Jean-Marie Demeulemeester,worden als volledig volstort toegekend aan de onderschrijver ervan, die evenwel bedingt dat de vermogenswaarde van deze zesentwintig aandelen toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn conform artikel 1401, 5� van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf,

De inschrijving van deze aandelen op naam van de heer Demeulemeester alleen, houdt in dat hij alleen jegens de vennootschap geldt als vennoot en tevens alleen het stemrecht heeft van de aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Benevens voormelde toekenning van aandelen in het kader van de kapitaalverhoging wordt aan de inbrengers een vergoeding toegekend van tweehonderd vijfentwintigduizend achthonderd drie�ntwintig euro zesenzeventig cent (225.823,76 � ) te boeken in rekening courant.

De inbrengers verklaren uitdrukkelijk dat zij met kennis van zaken handelen en de volledige draagwijdte van hun inbreng begrijpen en zij verklaren uitdrukkelijk dat de waarde van de aandelen aanbedeeld in ruil voor de inbreng samen met de boeking in rekening courant van voormeld bedrag overeenstemt met de geschatte waarde van het ingebrachte onroerend goed.

DERDE AGENDAPUNT

Verwezenlijking van de inbreng van het hierna vermeld onroerend goed en voorwaarden van de inbreng

Voorafgaandelijk aan de inbreng in natura van het hierna vermeld onroerend goed is alhier tussengekomen mevrouw GYLAIN Carla, Rita, Th�r�se, Anna, geboren te Kortrijk op 25 juli 1967, nationaal nummer 67.07.25156 65, echtgenoot van de heer Jean Marie Demeulemeester, wonende te 8400 Oostende Van Iseghemlaan 77/16 die verklaart samen met haar echtg�noot de heer Jean-Marie Demeulemeester voormeld, die dit bevestigt, in de vennootschap in te brengen achtennegentig procent (98 %) in voile eigendom in volgend onroerend goed:

STAD DIKSMUIDE - eerste afdeling

a) Een deel van een bedrijfsgebouw gelegen inwaarts de Nijverheidstraat met uitweg zoals aangeduid op het plan gehecht aan de aankoopakte, voorheen gekend sectie D deel van nummer 704/1 zijnde

- deel van lot elf (11), groot vierduizend zevenhonderd negenenvijftig vierkante meter vijftig vierkante decimeter (4.759,50 m2); (lot elf volgens de oorspronkelijke titel zijnde akte de dato zestien april tweeduizend en acht, met een oppervlakte van zesduizend en vier en zestig vierkante meter waaruit een deel verkocht zoals hierna vermeld in de oorsprong van eigendom)

- lot dertien a (13a) groot volgens meting zevenhonderd eenenvijftig vierkante meter (751 m2);

- lot dertien b (13b) groot volgens meting zesduizend tweehonderd vijf-entachtig vierkante meter (6.285 m2).

Zoals afgebeeld op het metingsplan opgemaakt door landmeter Luc De Braban-der - Marian Lannao op eenentwintig augustus tweeduizend en zeven en op het opene-tingsplan opgemaakt door voornoemde landmeter op vier april tweeduizend en acht

Thans volgens recente kadastrale legger gekend onder de sectie D nummer 704/K12 met een oppervlakte volgens kadaster van ��n hectare zeventien are vijf en negentig centiare (11.795,00 m2)

b) Een/zesde (1/6) deel in onverdeeldheid in een toegangsweg uitgevend op de Heemisse, voorheen gekend ten kadaster sectie D deel van nummer 7041M, en thans gekadastreerd sectie D nummer 704N, met een oppervlakte van elf are negenennegen-tig centiare (11a 99ca), zoals afgebeeld als lot ��n (1) op voormeld metingsplan,

Thans volgens recente kadastrale legger gekend onder de sectie D nummer 704/ V met een oppervlakte volgens kadaster van elf are negen en negentig centiare (1199 vierkante meter)

WAARDERING

Gemeld onroerend goed onder a) hiervoor werd gewaardeerd op ��n miljoen zevenhonderd eenenzestig duizend zevenhonderd vijftig euro (1.761.750,00 � ) op grond van een schattingsverslag opgemaakt door de heer Luc De Brabander te Diksmuide op negen september tweeduizend en dertien.

De comparanten zijn overeengekomen in het kader van huidige akte de totale waarde in volle eigendom van de beide onroerende goederen onder a) en b hiervoor samen te waarderen op voormeld schattingscijfer van 1.761.750,00 euro voor de volle eigendom hetzij voor de achtennegentig procent een waarde van ��n miljoen zevenhonderd zesentwintigduizend vijfhonderd vijftien euro. (1.726.515,00 � )

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Zoals hiervoor vermeld bevestigen en verklaren de inbrengers dat zij voor voormelde inbreng werden vergoed door toekenning van aandelen in het kader van voormelde kapitaalverhoging en voor het saldo door boeking in rekening courant voor een bedrag van tweehonderd vijfentwintigduizend achthonderd drie�ntwintig euro zesenzeventig cent (225.823,76 � )

VIERDE AGENDAPUNT

Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ieder nieuw aandeel volledig werd volstort, Het maatschappelijk kapitaal werd dus daadwerkelijk gebracht op drie miljoen tweehonderd zevenendertigduizend euro (3.237,000,00) vertegenwoordigd door achtentachtig (88) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

VIJFDE AGENDAPUNT

Wijziging van artikel vijf van de statuten

De algemene vergadering beslist als gevolg van voormelde kapitaalverhoging artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderd zevenendertigduizend euro (3,237,000,00) en het wordt vertegenwoordigd door achtentachtig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE AGENDAPUNT

Herbenoeming van de bestuurders

Vermits de vergadering vaststelt dat de mandaten van de huidige bestuurders verlopen zijn beslist huidige algemene vergadering de hierna vernielde bestuurders te herbenoemen voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden

De vergadering beslist aldus te herbenoemen als bestuurders van de vennoot-schap:

*de heer Jean Marie Oscar Georges Demeulemeester geboren te Ukkel op 25 september 1952, nationaal

nummer 52.09.25 295-13, echtgenoot van mevrouw Carla Gylain, wonende te 8400 Oostende, Van

Iseghemlaan 77(16 ;

* mevrouw Eliane Marie Claire Vanlierde, geboren te Overboelare op 3 juni 1931, nationaal nummer

31.06.03-218 94, wonende te 8400 Oostende, Van Iseghemlaan 77 b.

En onmiddellijk daarna heeft de raad van bestuur, in vergadering samengekomen, beslist aan te stellen als

afgevaardigd bestuurder de heer Jean Marie Demeulemeester voormeld.

Alle bestuurders verklaren en bevestigen hun mandaat te aanvaarden.

ZEVENDE AGENDAPUNT

Machtiging tot co�rdinatie van de statuten en volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en dit samen met een afschrift

van huidig proces verbaal.

ACHTSTE AGENDAPUNT

Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van voormelde beslissingen.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL . Notaris Carl Polfliet.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte dd. 29/11/2013, bedrijfsrevisoraal verslag,

bijzonder verslag van de raad van bestuur en de gecoordineerde statuten.

Ulttreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de

rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-'behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.07.2013 13334-0261-041
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 20.07.2012 12322-0230-040
15/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.03.2011, NGL 11.04.2011 11082-0406-046
20/01/2011

�� Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 11010568

IIIIII

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

~ JAN. 2611

Griffie

Ondememingsnr : 0455.904.651

Benaming :

(voluit): PLASTIC INTERNATIONAL PROMOTION

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1050 Elsene, Louizalaan 349

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP KAPITAALVERHOGING D9ELWIJZIGING NAAMWIJZIGING KAPITAALVERHOGING ZETELVERPLAATSING AANPASSING STATUTEN ONTSLAG BESTUURDER BENOEMING COMMISSARIS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig december tweeduizend en tien, door meester Dominique Verhaeghe, notaris te Oostende, houdende buitengewone algemene vergaderingen van de, vennootschap: � PLASTIC INTERNATIONAL PROMOTION":

1� dat de vennootschap bij wijze van fusie de naamloze vennootschap "PLASTINOVA" , gevestigd te 2100 Deume, Bisschoppenlaan 302, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, ondernemingsnummer 0416.610.941, overgenomen heeft.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Bart Roobrouck, optredend voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT ROOBROUCK CHRISTIAENS BEDRLIFSREVISOREN" met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, luidt als volgt :

"ln overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, hebben wij de elementen onderzocht die geleid hebben tot de in aanmerking genomen waarden en tot de vaststelling van de ruilverhouding.

Tot besluit van ons onderzoek menen wij te kunnen vaststellen dat:

- bij het bepalen van de waarde van de NV PLASTIC INTERNATIONAL PROMOTION EN ABREGE: P.I.P." de bestuursorganen zich baseerden op de substanti�le waarde of gecorrigeerde boekhoudkundige waarde per 30, september 2010.

1- de weerhouden waarderingsmethoden beschreven in het respectieve fusievoorstel, passen binnen het kader Ivan de fusieverrichting; rekening houdend met de aard en het aandeelhouderschap van de bij de fusie betrokken ondernemingen;

1- de voorgestelde ruilverhouding die hieruit is afgeleid, op redelijke wijze is vastgesteld. De resterende 1301 I aandelen van de NV "PLASTINOVA" zullen worden omgeruild tegen twaalf aandelen van de NV 'PLASTIC!

INTERNATIONAL PROMOTION EN ABREGE: P.I.P.

- er geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering te vermelden zijn.

Torhout, 25 november 2010

(getekend)

Burg. CVBA � Vanderponckt - Roobrouck Christiaens bedrijfsrevisoren �

Vertegenwoordigd door bart ROOBROUCK

Bednjsrevisor n

I i

2� dat geheel het vermogen van deze vennootschap, niets uitgezonderd, zonder uitzondering noch

voorbehoud onder algemene titel over op de ovememende vennootschap is overgegaan vanaf 1 oktober 2010; 1

3� dat als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap PLASTINOVA het kapitaal van de vennootschap een eerste maal verhoogd werd met negenenvijftigduizend ��nentachtig euro negenentwintig cent (59.081,29 EUR), om het aldus te brengen van dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 EUR) tot negentigduizend zevenenzestig euro achtennegentig cent 1 (90.067,98 EUR), door uitgifte van twaalf (12) nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam zonder aanduiding 1

Lvan de nominale waarde. 1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het ~�lgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

r 4� dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders vervolgens besloten heeft een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten belope van van ��n miljoen zeshonderd zesenveertigduizend negenhonderd: twee�ndertig euro twee cent (E 1.646.932,02) om het te brengen van negentigduizend zevenenzestig euro E achtennegentig eurocent (E 90.067,98) op ��n miljoen zevenhonderd zevenendertigduizend euro (� 1 1.737.000,00) door incorporatie van de geboekte herwaarderingsmeerwaarde ten belope van ��n miljoen EE zeshonderd zesenveertigduizend achthonderd drie�ntachtig euro zevenentachtig cent (� 1.646.883,87) en door; incorporatie van de beschikbare reserve ten belope van achtenveertig euro vijftien eurocent (E 48,15), zonden creatie van nieuwe aandelen.

5' dat de vergadering besloten heeft het doel van de vennootschap uit te breiden met de activiteiten van de I overgenomen vennootschap welke nog niet in het doel van de ovememende vennootschap zijn vervat, evenals 1 met commerci�le activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks plaatsvinden via het internet (`e-commerce') zoals zal blijken uit de hierna nieuw aangenomen tekst van de statuten

6� dat de vergadering besloten heeft de naam van de vennootschap te wijzigen in "PLASTINOVA"

70 dat de vergadering besloten heeft de zetel te verplaatsen naar 8600 Diksmuide, Heernisse 16.

8� dat de vergadering besloten heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de genomen besluiten , na actualisering van de tekst alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen j en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de vennootschappenwet, alhier weergegeven bij wijze van uittreksel:

RECHTSVORM NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "PLASTINOVA".

ZETEL "

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8600 Diksmuide, Heemisse 16,

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zonder dat deze opsomming beperkend is :

- het leveren van algemene diensten voor derden en meer bepaald het realiseren van alle soorten administratieve, boekhoudkundige en financi�le taken;

de uitvoering van administratieve opdrachten, opdrachten van vertegenwoordiging en toezichtcontroles en algemeen beschouwd, alle soorten studies van zaakvoerderschap, van marketing en merchandising, met inbegrip van de ter beschikking sterling van gekwalificeerd personeel, het nemen van participaties, onder om het even welke vorm, in elke onderneming, evenzeer de administratie, het beheer, de controle en de ontwikkeling van deze participaties, de mogelijkheid tot toekenning van steun, leningen, voorschotten of garanties aan deze vennootschappen die haar aanbelangen.

Het vervaardigen en het bewerken en verwerken van alle plastische en kunststofartikelen en alle E gebruiksproducten voor de huishouding en voor de industrie;

- De handel in het algemeen met inbegrip van de groothandel en de detailhandel, de invoer, de uitvoer, de doorvoer en het vervoer van alle producten en artikelen, grondstoffen, benodigdheden, machines, toestellen en werktuigen die met voormelde activiteiten verband houden;

- Het uitoefenen van commerci�le activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks plaatsvinden via het

internet ('e-commerce').

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag tevens alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in E pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel' van haarzelf als van alle derden.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerci�le, industri�le, financi�le, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag, onder om het even welke vorm, samenwerken met of participeren in, zowel in Belgi� als in het buitenland, fysische en rechtspersonen, waarvan de activiteit of het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van het eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoeder in andere vennootschappen waarnemen.

DUUR L

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen zevenhonderd zevenendertigduizend euro (�

1.737.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door twee�nzestig aandelen (62), zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene

Voor- Luik,B - vervolg

behouden aan het elgisch

staatsblad

vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet mee d I twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone I I algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. I I Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statu- j ten waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, I zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene l vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

i In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de over- I blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. I

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel I stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de I bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de I aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder; die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslis-I sing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere I bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de � voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de I voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een I speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig I ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID--TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

I De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s i

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik~B - vervolg

�3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere i gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk l daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE. De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer I te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-1 personen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden i door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van I I vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten. laste I van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om zeventien (17) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de 1 vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn I voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

I De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden

� uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de ! toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Voor-

behouden

aan het

getgiscI

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik, B - vervolg

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de I aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke � benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te I ondertekenen.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad I van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR !

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op Mn en dertig december van elk jaar

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��ntiende van ! het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van I de nettowinst.

I boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

UITKERING.

' De uitkeringvan de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt opde tijdstippen en opde

9 9 g g ! pP

plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

I INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

si naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

1 Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

90 De vergadering beslist tot ontslag van volgende bestuurder, met zijn instemming, met ingang op heden: Mevrouw Caria Rita Th�r�se Anna GYLAIN, wonende te 8400 Oostende, Van Iseghemlaan 77/16

I 10� De vergadering beslist de heer Bart ROOBROUCK, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT ROOBROUCK CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN" met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, te I benoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar, benoeming ingaand vanaf heden en eindigend j onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit. De ! jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt vijfduizend euro (� 5.000,00), en wordt jaarlijks ge�ndexeerd' volgens de index der consumptieprijzen.

11�Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Bart Roobrouck, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten I bij een ondememingsioket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te ! verzekeren

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

I (Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van fusie door overneming, de geco�rdineerde tekst van statuten)

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173,1 "bis van het Wetboek registratierechten

i I

Notaris Dominique Verhaeghe te Oostende

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

28/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 23.09.2010 10549-0509-015
15/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 08.10.2009 09805-0208-018
12/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 08.09.2008 08724-0378-017
04/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.06.2007, DPT 27.09.2007 07751-0338-017
05/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.06.2006, DPT 29.08.2006 06679-0233-017
26/05/2006 : BL603452
04/07/2005 : BL603452
08/10/2004 : BL603452
25/06/2003 : BL603452
05/02/1999 : BL603452
05/02/1999 : BL603452
14/09/1995 : BLA88734
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 18.07.2016 16328-0082-035

Coordonnées
PLASTINOVA

Adresse
HEERNISSE 16 8600 DIKSMUIDE

Code postal : 8600
Localité : DIKSMUIDE
Commune : DIKSMUIDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées PLASTINOVA

Coordonnées
PLASTINOVA